Ухвала суду № 95879768, 29.03.2021, Деснянський районний суд міста Києва

1-кс/754/970/21

Справа № 754/4791/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 березня 2021 року Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», про накладення арешту у кримінальному провадженні №12021100030000592 від 04.03.2021 року, -

В С Т А Н О В И В:

До Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», про накладення арешту у кримінальному провадженні №12021100030000592 від 04.03.2021 року, яке мотивовано тим, що Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюються досудове розслідування внесеного до ЄРДР за №12021100030000592 від 04.03.2021 р. за фактом зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 39037656) під час укладення договорів відступлення права вимоги з метою одержання неправомірної вигоди для себе передбачених ч.1 ст. 364 Кримінального кодексу України, ТОВ «Фінансова компанія «Довіра і Гарантія» є потерпілою особою. ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія» подано цивільний позов до ПАТ «ВЕКТОР БАНК» в рамках кримінального провадження №12021100030000592 від 04.03.2021 р. про відшкодування матеріальної шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Позивачу стало відомо, що 09.02.2021 року Відповідачем будуть проводитися електронні торги з продажу майнових прав, що були продані Позивачу за Договором відступлення права вимоги №27.02.17-ДГ від 27.02.2017 р. 09.02.2021 р. торги не відбулися, оскільки були відсутні учасники. Позивачем отримано інформацію з Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що будуть проведені нові електронні торги з продажу вказаних майнових прав. Враховуючи вказане, станом на даний час існує потенційна загроза повторного продажу зазначених майнових прав Фондом гарантування вкладів фізичних осіб. За викладених вище обставин, у даному кримінальному провадженні є всі підстави вважати, що майно та грошові кошти, що знаходяться на банківських рахунках, відносно якого подається клопотання про його арешт, відповідає критерію за ст. 98 КПК України, оскільки таке клопотання заявляється стороною кримінального провадження, як з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням, так і з метою арешту саме грошових коштів що знаходяться на банківських рахунках, оскільки останні виступають об`єктом протиправних дій, що у взаємозв`язку із ч. 3 ст. 170 КПК України є достатньою підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_3 просила задовольнити клопотання в повному обсязі.

Інші учасники справи у судове засідання не з`явилися, про день, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, про причини неявки не повідомили.

Заслухавши заявника, дослідивши клопотання і додатки до нього, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Згідно ч. 8 ст. 170 КПК України, вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути спів мірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.

Заявник ОСОБА_3 в клопотанні довела підстави арешту майна, оскільки незастосування заборони розпоряджатись може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна, настання інших наслідків, які можуть ускладнити чи унеможливити виконання рішення суду.

Враховуючи викладене вище, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», про накладення арешту у кримінальному провадженні №12021100030000592 від 04.03.2021 року.

На підставі викладеного, керуючись ст. 234, 235, 369-372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Фінансова компанія «Довіра та Гарантія», про накладення арешту в кримінальному провадженні №12021100030000592 від 04.03.2021 року - задовольнити.

Накласти арешт на права вимоги за кредитними договорами та майнові права на іпотеку, що обліковуються на балансі ПАТ «ВЕКТОР БАНК», а саме:

-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87482 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2741 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87450 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 965 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/85787 від 15.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 697, договором про внесення змін до договору іпотеки від 16.11.2007 року за реєстром № 697, від 13.05.2008 за реєстровим № 967 від 16.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86608 від 05.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2022 від 05.12.2007 р. -Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86837 від 12.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2574.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/86411 від 30.11.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 736, договір про внесення змін до Договору іпотеки за реєстром № 736 від 18.04.2008 за реєстровим № 863 від 30.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86083 від 23.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2675 від 23.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87935 від 29.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 96 від 29.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87646 від 15.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 35 від 15.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79729/85/85580 від 09.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2589 від 09.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0029/85/79688 від 09.08.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 1896 від 10.08.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/84225 від 15.10.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 4468 від 16.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86839 від 12.12.2007 р. та договором іпотеки посвідчений за реєстровим номером 1072 від 12.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87746 від 21.01.2008 р. та договором іпотеки ті за реєстровим номером 66 від 22.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/85454 від 07.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 4952 від 07.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87485 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2745 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/85379 від 06.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2541 від 07.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86638 від 07.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2485 від 07.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86086 від 23.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2669 від 23.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86873 від 13.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2600 від 13.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87488 від 27.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2749 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84521 від 19.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 436, Додаткова угода від 16.05.2008 року за реєстровим номером 1180 від 19.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/86369 від 03.12.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером Д-324 від 05.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87311 від 24.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 733 від 24.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86772 від 11.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2545 від 11.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86689 від 07.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2489 від 07.12.2007-Право вимоги за кредитним договором №014/0127/85/83788 від 05.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 533 від 08.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0029/85/79687 від 09.08.2009 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 1905 від 10.08.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84549 від 19.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4550 від 19.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87447 від 22.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1271 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87708 від 18.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 52 від 18.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/84220 від 15.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4482 від 16.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86887 від 13.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1108 від 13.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86886 від 13.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1102 від 13.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87383 від 26.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 954 від 26.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86836 від 12.12.2007 р. та договору за реєстровим номером 2568 від 12.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87919 від 29.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 108 від 29.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/88693 від 27.02.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 391 від 27.02.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84548 від 19.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4546 від 19.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87316 від 24.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 932 від 24.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87752 від 21.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 71 від 22.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86087 від 23.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2681 від 23.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/85230 від 01.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2443, договору про внесення змін до іпотечного договору за 2443 від 18.08.2008 року за реєстровим № 6357 від 02.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79729/85/85584 від 09.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2586 від 09.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/84916 від 26.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 472, Додаткова угода від 26.06.2008 року за реєстровим номером 1529 від 26.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87992 від 31.01.2008 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 149 від 31.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87930 від 29.01.2008 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 102 від 29.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87480 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 1293 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/86066 від 23.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 857 від 23.11.2007 р. -Право вимоги за кредитним договором №014/0127/85/83787 від 05.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 552 від 08.10.2007 р.

Заборонити будь-яким фізичним та юридичним особам, включаючи ПАТ «ВЕКТОР БАНК» (код ЄДРПОУ 39037656), розпоряджатися (купувати, продавати, міняти, дарувати, проводити електронні торги (аукціони), підписувати будь-які договори щодо відчуження прав вимоги за кредитними договорами та майновими правами на іпотеку, в тому числі договори з переможцем аукціону за результатами проведених електронних торгів (аукціону) у випадку їх проведення), за кредитними договорами та майновими правами на іпотеку що обліковуються на балансі ПАТ «ВЕКТОР БАНК», а саме:

-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87482 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2741 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87450 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 965 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/85787 від 15.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 697, договором про внесення змін до договору іпотеки від 16.11.2007 року за реєстром № 697, від 13.05.2008 за реєстровим № 967 від 16.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86608 від 05.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2022 від 05.12.2007 р. -Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86837 від 12.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2574.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/86411 від 30.11.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 736, договір про внесення змін до Договору іпотеки за реєстром № 736 від 18.04.2008 за реєстровим № 863 від 30.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86083 від 23.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2675 від 23.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87935 від 29.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 96 від 29.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87646 від 15.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 35 від 15.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79729/85/85580 від 09.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2589 від 09.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0029/85/79688 від 09.08.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 1896 від 10.08.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/84225 від 15.10.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 4468 від 16.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86839 від 12.12.2007 р. та договором іпотеки посвідчений за реєстровим номером 1072 від 12.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87746 від 21.01.2008 р. та договором іпотеки ті за реєстровим номером 66 від 22.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/85454 від 07.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 4952 від 07.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87485 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2745 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/85379 від 06.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2541 від 07.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86638 від 07.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2485 від 07.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86086 від 23.11.2007 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 2669 від 23.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86873 від 13.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 2600 від 13.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87488 від 27.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2749 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84521 від 19.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 436, Додаткова угода від 16.05.2008 року за реєстровим номером 1180 від 19.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/86369 від 03.12.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером Д-324 від 05.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87311 від 24.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 733 від 24.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86772 від 11.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2545 від 11.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86689 від 07.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 2489 від 07.12.2007-Право вимоги за кредитним договором №014/0127/85/83788 від 05.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 533 від 08.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0029/85/79687 від 09.08.2009 р. та іпотечного договору за реєстровим номером 1905 від 10.08.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84549 від 19.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4550 від 19.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87447 від 22.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1271 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79790/85/87708 від 18.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 52 від 18.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/84220 від 15.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4482 від 16.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86887 від 13.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1108 від 13.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/86886 від 13.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 1102 від 13.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/87383 від 26.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 954 від 26.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86836 від 12.12.2007 р. та договору за реєстровим номером 2568 від 12.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87919 від 29.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 108 від 29.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/88693 від 27.02.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 391 від 27.02.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/84548 від 19.10.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 4546 від 19.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/87316 від 24.12.2007 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 932 від 24.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87752 від 21.01.2008 р. та договору іпотеки за реєстровим номером 71 від 22.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83122/85/86087 від 23.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2681 від 23.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0035/85/85230 від 01.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2443, договору про внесення змін до іпотечного договору за р. №2443 від 18.08.2008 року за реєстровим № 6357 від 02.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/79729/85/85584 від 09.11.2007 р. та іпотечним договором за реєстровим номером 2586 від 09.11.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/84916 від 26.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 472, Додаткова угода від 26.06.2008 року за реєстровим номером 1529 від 26.10.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87992 від 31.01.2008 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 149 від 31.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87930 від 29.01.2008 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 102 від 29.01.2008 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/83457/85/87480 від 27.12.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 1293 від 27.12.2007 р.-Право вимоги за кредитним договором №014/0034/85/86066 від 23.11.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 857 від 23.11.2007 р. -Право вимоги за кредитним договором №014/0127/85/83787 від 05.10.2007 р. та договором іпотеки за реєстровим номером 552 від 08.10.2007 р.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1