Ухвала суду № 95868240, 29.03.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/3024/21

Провадження № 1-кс/201/963/2021

УХВАЛА

Іменем України

(вступна і резолютивна частини)

29 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батуєв О.В., при секретарі судового засідання Гаржі О.О., за участю старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Торбученко Д.О., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Торбученко Д.О., погодженого прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Савоніком І.В. про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42021040000000164 від 24.02.2021 р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання ухвали вимагає значного часу, суд вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС четвертого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області Торбученко Д.О. - задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області із залученням співробітників оперативних підрозділів відділу власної безпеки ГУ ДФС у Дніпропетровській області, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Сімферопольська, 11, за адресою місцезнаходження офісу ТОВ «ПЛК ГРУП» (код 42544772), з метою відшукання та подальшого вилучення предметів, речей, документів та засобів вчинення злочину, а саме:

1) первинні фінансово-господарські документи щодо купівлі-продажу транспортних засобів за участі ТОВ «ПЛК ГРУП» (код 42544772), пов`язаних та підконтрольних суб`єктів господарювання - фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ) та інших, банківські рахунки та реквізити яких використовуються для виконання фінансових операцій із попередньої оплати вартості транспортних засобів (завдаток), ввезення та подальша реалізація яких здійснюється на території України без сплати податкових платежів; бухгалтерська, податкова документація, складена на виконання вказаних договорів (рахунки-фактури, договори, банківські виписки, податкові накладні, акти звірок взаєморозрахунків, фіскальні чеки, акти приймання-передачі транспортного засобу, специфікації до договорів поставки (купівлі-продажу), товарно-транспортні накладні, митні декларації, контракти, специфікації, оригінали та копії інвойсів, картки акредитації при митниці, транспортні накладні CMR (AWB, Ж/Д накладні, коносаменти), документація з питань постановлення на обліку (реєстрації/перереєстрації) імпортованих транспортних засобів в уповноважених органах МВС України;

2) документи бухгалтерського, податкового обліку і податкової, статистичної, фінансової звітності, чорнові записи обліку фінансових операцій з купівлі-продажу транспортних засобів як на паперових так і на магнітних носіях інформації (ноутбуках, флешкартах, дисках, системних блоках, зовнішніх жорстких дисках, модемах, відеореєстраторах, системах накопичення відомостей відеоспостережень, тощо), блокноти, дозвільні документи (ліцензії та дозволи на здійснення окремих видів діяльності та документи подані для їх отримання), документи, які підтверджують вартість і код транспортного засобу (прайси, каталоги, технічний опис, попередні висновки про вартість і класифікацію товарів і т.д.), необхідні дозвільні документи (сертифікати походження, сертифікати якості, експортні сертифікати якості, сертифікати екологічного контролю, сертифікати відповідності і інші), податкові накладні, видаткові накладні, дорожні листи, прибуткові та видаткові касові ордери, платіжні доручення, виписки банку по розрахунковим рахункам, рахунки-фактури, грошові чеки, чекові книжки, розрахункові документи, квитанції, складські документи (картки, квитанції), довіреності, акти приймання-передачі робіт (послуг), прибуткові та видаткові складські накладні, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, журнали-ордери, відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерський облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках, статзвітність в тому числі за формами: Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками» та за іншими формами, акти податкових перевірок, судові рішення з питань їх оскарження, а також інші предмети, документи які можуть містити доказові відомості протиправної діяльності з використанням реквізитів, печатки, банківських рахунків ТОВ «ПЛК ГРУП» (код 42544772), пов`язаних та підконтрольних суб`єктів господарювання - фізичної особи-підприємця ОСОБА_1 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_2 (іпн. НОМЕР_2 ) та інших пов`язаних суб`єктів господарювання.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 29 квітня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 29 березня 2021 року о 18-45 годині.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя О.В. Батуєв