Ухвала суду № 95850469, 26.03.2021, Коростишівський районний суд Житомирської області

Коростишівський районний суд Житомирської області

Справа № 280/501/19

Провадження № 1-кс/935/271/21

У Х В А Л А

26 березня 2021 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області Василенко Р.О. зі секретарем Бех І.О., розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП мв Житомирській області Криницького М.Р. про продовження строку досудового розслідування,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області Криницький М.Р. звернувся до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування, обґрунтовуючи його наступним.

У провадженні Коростишівського ВП ГУ НП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені 25.03.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12019060190000159 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, на підставі звернення директора ТОВ «Ред Стоун», ЄДРПОУ 31833345, ОСОБА_1 по факту того, що невстановлені особи вчиняють відносно юридичної особи ТОВ «Ред Стоун», неправомірні дії шляхом вимоги погашення боргових зобов`язань за умовами кредитного договору № 965 від 11.11.2014, який в установленому законом порядку погашений.

Під час проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Ред Стоун» ОСОБА_1 дав наступні показання, що в ході здійснення господарської діяльності у юридичної особи виникла необхідність у залученні додаткових коштів. З цією метою 11.11.2014 між ТОВ «Ред Стоун» та ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК», ЄДРПОУ 22932856, було укладено кредитний договір № 965, за умовами якого банківська установа надавала у строкове платне користування грошові кошти в сумі 5 000 000 (п`ять мільйонів) гривень під заставу нерухомого майна та засобів виробництва ТОВ «Ред Стоун». Відповідно до зміни та доповнення № 1 від 22.05.2015 до кредитного договору № 965 від 11.11.2014 року, а саме п. 1 «Сторони дійшли згоди припинити дію Договору в зв`язку з повним виконанням зобов`язань», що свідчить про повне виконання умов зазначеного вище кредитного договору сторонами, тобто погашення кредиту в повному обсязі ТОВ «Ред Стоун». Через деякий час ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК» по невідомим причинам звернулось до ТОВ «Ред Стоун» з претензією щодо неналежного виконання юридичною особою, керівником якої він являється, умов кредитного договору № 965 від 11.11.2014. Свою позицію ТОВ «Ред Стоун» відстояло в судових інстанціях, в результаті чого 29.11.2017 було прийнято рішення Господарським судом м. Києва, а в подальшому 25.04.2018 Київським апеляційним господарським судом (справа 910/16555/17) на користь ТОВ «Ред Стоун».

Незважаючи на вищевикладені факти на адресу ТОВ «Ред Стоун» надійшов лист від ПАТ «ІНТЕГРАЛ БАНК» за вихідним 01-27/113 від 19.03.2019 року, в якому викладено відомості про відступлення права вимоги по кредитному договору № 965 від 11.11.2014 на користь ТОВ «ЕЙПІЕС УКРАЇНА», ЄДРПОУ 42682150, всупереч рішень вказаних вище судових інстанцій, які набрали законної сили.

На підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 28.03.2019 року справа 280/501/19 провадження №1-кс/280/451/19 накладено арешт майно.

На підставі ухвали слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 28.03.2019 року справа 280/501/19 провадження №1-кс/280/812/19 отримано тимчасовий доступ до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю і знаходяться в ПАТ «Інтеграл-банк», ЄДРПОУ 22932856, а саме роздруківки про рух грошових коштів з найменуванням контрагентів, їх розрахункових рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу по рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ПАТ «Інтеграл-банк», (код банку 320735), за період з 11.11.2014 по дату надання інформації

На підставі ст. 40, 91-93 КПК України отримано належно завірені копії документів на підставі яких було створене оголошення про проведення аукціону, об`єктом якого являється права вимоги за кредитним договором № 965 від 11.11.2014 року укладеним з юридичною особою вартістю 1 390 560,00 грн. без ПДВ, організатором якого визначено ПАТ «Інтеграл-банк», ЄДРПОУ 22932856, основний контакт ОСОБА_2 .

Однорічний строк досудового розслідування закінчується 26.03.2021, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки у ході досудового розслідування з метою його повного, всебічного та неупередженого проведення необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) дії для прийняття законного та обгрунтованого рішення по кримінальному провадженню.

На підставі доказів, які планується отримати під час проведення слідчих дій, можливо буде встановити та підтвердити наявність чи відсутність фактів і обставин, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчий в судове засідання не з`явився.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя прийшов до наступного.

Відповідно до ч.ч. 1-2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину;

2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частинами 1-4 ст. 294 КПК України передбачено, - якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно приписів ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Частина перша ст. 295 КПК України передбачає, що продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 190 КК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.03.2019 за №12019060190000159.

Ухвалою слідчого судді Коростишівського районного суду Житомирської області від 25.03.2021 року строк досудового розслідування продовжено до 26.03.2021 р.

Таким чином ,26.03.2021 закінчується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що у встановлений термін слідчий не завершив досудове розслідування, а для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, з метою його повного, всебічного та неупередженого проведення необхідно встановити підозрюваного та враховуючи вимоги ст.ст. 219, 294 КПК України слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372, 376 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019060190000159 від 26.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України до шести місяців, а саме до 26.09.2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Василенко Р.О.