Ухвала суду № 95656559, 16.03.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/11129/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 42019000000002358, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Київметротехнологія» (код ЄДРПОУ 43712174), в межах 38,94 мільйона гривень, відкритих у:

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) рахунок: НОМЕР_1 , клієнта ТОВ «Київметротехнологія» (код ЄДРПОУ 43712174);

- ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634) рахунок: НОМЕР_2 , клієнта ТОВ «Київметротехнологія» (код ЄДРПОУ 43712174), шляхом заборони розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Також прокурор просить зобов`язати службових осіб банківських установ надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту та інформацію щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000002358, внесеному 05.11.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 210 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Київської міської державної адміністрації, КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН», ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час виконання договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736,07 грн., шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ», ТОВ «ДЕОРБУД», ТОВ «ФАКТОР-СЕРВІС», ТОВ «ФАКТОР-СТАНДАРТ», ПП «АВЕН-ЄЗЕР», ТОВ «РУЛ», вчинили заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах, здійснили нецільове використання бюджетних коштів, та вчинили правочини з незаконно отриманими коштами, які здобуті шляхом нецільового використання бюджетних коштів.

Так, 10.09.2018 КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» (код ЄДР 03328913) на виконання Програми економічного і соціального розвитку міста Києва на 2018-2020 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради, оприлюднило оголошення про проведення тендеру на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар на загальну суму 5,9 млрд. грн.

09.11.2018 переможцем процедури закупівель визначено ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» (код ЄДР 01387432) та відповідно між КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» та зазначеним вище переможцем процедури закупівлі, укладено договір №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями («Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар») на загальну суму 5 981 268 736, 07 грн.

Умовами вказаного Договору передбачено, що замовник здійснює попередню оплату (аванс) в розмірі 30% від суми договору шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок підрядника, при цьому граничний термін використання попередньої оплати 3 місяці з моменту її отримання.

Крім того, згідно з пунктом 4.6.17 цього ж Договору підрядник зобов`язаний використати одержану попередню оплату віз замовника виключно на придбання матеріалів, конструкцій та виробів необхідних для виконання робіт.

Наведене також передбачено п. 18 Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 №1764, згідно якого Підрядник зобов`язується використати одержаний аванс на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів.

Відповідно до п. 2-1 Постанови Кабінету Міністрів України від 23.04.2014 №117 (в редакції на момент укладання договору та перерахування коштів) «Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», попередня оплата розпорядниками (одержувачами) бюджетних коштів за капітальними видатками та державними контрактами здійснюється шляхом спрямування бюджетних коштів виконавцям робіт, надавачам товарів і послуг, (крім нерезидентів) на небюджетні рахунки, відкриті на їх ім`я в органах Казначейства у встановленому законодавством порядку, з подальшим використанням зазначених коштів виконавцями робіт, надавачами товарів і послуг виключно з таких рахунків на цілі, визначені договорами про закупівлю товарів, робіт і послуг.

Прокурор зазначає, що реалізуючи свої злочинні наміри щодо нецільового використання бюджетних коштів та заволодіння ними шахрайським шляхом, за ініціативою службових осіб КМДА, які діяли за попередньою змовою з посадовими особами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», організовано ухвалення Постанови Кабінету Міністрів України №1084 від 18.12.2018 «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 №1764 і від 23 квітня 2014 року №117» щодо встановлення максимальної ставки попередньої оплати робіт з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену в розмірі до 95% вартості робіт за договором на строк не більше ніж на 24 місяці.

В ході розгляду проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 і від 23.04.2014 № 117», Міністерством фінансів України подано відповідні зауваження та висловлено позицію щодо неприпустимості встановлення можливості здійснення замовниками авансових платежів до 95% вартості робіт на строк не більше двох років на реалізацію проекту будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі.

Організатори протиправної схеми, передбачили ухвалення вищенаведеної постанови в п. 15.3 договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018, виокремивши нетиповий пункт договору, зокрема у разі зміни законодавства, розмір попередньої оплати та термін використання її, може бути змінений сторонами шляхом укладання додаткової угоди.

Через 2 дні після оприлюднення Постанови КМУ №1084 від 18.12.2018 року, в додатковій угоді № 5 від 20.12.18 до основного договору внесені зміни, які встановлюють авансову оплату замовника в розмірі 95% від вартості робіт з будівництва (максимальна ставка).

Разом з тим, 27.12.2018 на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН» перераховано на небюджетний рахунок ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» відкритий в ГУ ДКСУ у Київській області грошові кошти у розмірі 2 587 995 000, 00 грн. в якості попередньої оплати.

В подальшому, в період з 16.01.2019 по 25.03.2019, службові особи ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», умисно діючи в порушення вищевказаних нормативно-правових актів, шляхом внесення до офіційного документу завідомо неправдивої інформації, а саме зазначивши в платіжному дорученні призначення платежу: «Будівельні роботи та матеріали згідно договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.ххххр. Без ПДВ», тобто діючи шляхом обману, здійснили перерахування з небюджетного казначейського рахунку ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» № НОМЕР_3 бюджетних коштів у розмірі 2,5 млрд. грн. на банківський рахунок № НОМЕР_4 відкритий відокремленим структурним підрозділом «ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН №4» ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» в АТ «УКРГАЗБАНК», тобто нібито на банківській рахунок іншої юридичної особи.

При цьому, службовим особам ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» було достовірно відомо, що відокремлений підрозділ «ТУНЕЛЬНИЙ ЗАГІН №4» ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», у відповідності до положень ст. 95 Цивільного кодексу України, п.п.14.1.30 Податкового кодексу України, а також ст. 55 Господарського кодексу України, не являється окремою юридичною особою, а також відповідно до п.4.4 Положення про Тунельний загін №4 ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» від 15.07.2010 року, вказаний структурний підрозділ не має права укладати будь-які договори, контракти від свого імені, та може мати відносини з іншими підприємствами лише на підставі довіреності, виданої ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД».

Прокурор вказує, що шляхом введення в оману службових осіб Казначейства, посадові особи ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», маючи на меті нецільове використання наданих підприємству бюджетних коштів, фактично здійснили перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок відокремленого підрозділу свого ж підприємства.

В подальшому, діючи з метою заволодіння державними коштами, 25.04.2019 посадовими особами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» підписано два депозитні договори з ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», а саме договір №2019/ДК/028-006, згідно якого ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» розміщує тимчасово грошові кошти в сумі 200 000 000 грн. на депозитному рахунку, а також договір банківського строкового вкладу № НОМЕР_5 , згідно якого ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» розміщує тимчасово грошові кошти в сумі 1 500 000 000 грн.

Згідно умов вказаних договорів ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК» сплачує вкладнику 16% річних, які виплачує в день фактичного зарахування грошових коштів на депозитні рахунки (авансовий платіж).

Так, ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» за результатом виконання умов вище вказаних договорів отримав незаконний прибуток, у формі нарахованих авансових відсотків за користування депозитом у розмірі 139, 1 млн. грн. тим самим використавши бюджетні кошти в сумі 1, 7 млрд. грн. не на цілі передбачені договором та приписами національного Законодавства.

Після нецільового використання бюджетних коштів (ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 210 КК України) в сумі 1, 7 млрд. грн., службовими особами отримано незаконний прибуток у розмірі 139, 1 млн. грн.

В подальшому, посадовими особами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами реалізовано злочинну схему виведення та привласнення вказаних грошових коштів шахрайським шляхом.

З метою легалізації (відмивання) незаконно здобутого прибутку, ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» у період з 26.04.2018 та 03.05.2018 перераховує на рахунок ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ» грошові кошти на загальну суму 135,6 млн. грн. нібито на виконання умов договору про надання послуг з факторингу №1-2404 від 24.04.2019 укладеного між ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ» та ТОВ «ФК «ФАКТОР-ФІНАНС».

Таким чином, прокурор вважає, що службові особи ПрАТ «МЕТРОБУД» діяли виключно з метою використання бюджетних коштів у власних цілях та подальшого привласнення незаконного отриманих грошових коштів у розмірі 139, 1 млн. грн. шляхом здійснення фінансових операцій та правочинів (ознаки злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України).

В подальшому, діючи з метою легалізації (відмивання) незаконно отриманих коштів, ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ» здійснює їх перерахування до ТОВ «ДЕОРБУД», ПП «АВЕН-ЄЗЄР», ТОВ «РУЛ», ТОВ «ФАКТОР-СЕРВІС», ТОВ «ФАКТОР-СТАНДАРТ» згідно договорів, які не мають на меті здійснення реальної господарської діяльності.

Залишок бюджетних коштів в розмірі 600 000 000 грн., було перераховано ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання на підставі договорів субпідрядів та поставки товарів, укладених на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018.

Крім того, встановлено, що частина із зазначеної вище суми грошових коштів, отриманих контрагентами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», була в подальшому використана не за цільовим призначення, тобто не з метою виконання предмету договорів, а перерахована на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, з метою їх подальшого протиправного привласнення.

Згідно з висновком КНДІСЕ Міністерства юстиції України, використання ПАТ «Київметробуд» грошових коштів у розмірі 1 700 000 000,00 грн. під час укладання договорів банківського строкового вкладу № НОМЕР_6 та № 2019/ДК/028-005 від 25.04.2019 з АБ «УКРГАЗБАНК» є нецільовим використанням бюджетних коштів від отриманих ПАТ «Київметробуд» на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на будівництво дільниці ІНФОРМАЦІЯ_1 » на житловий масив Виноградар.

Також, в ході здійснення досудового розслідування встановлено, що посадові особи ПАТ «Київметробуд» шляхом укладанням ряду договорів із субпідрядними організаціями вчинили заволодіння бюджетними коштами, виділеними на будівництво метро.

Згідно листа Державної казначейської служби України у м. Києві станом на 09.06.2020 КП «Київський метрополітен» за договором №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар надав до Казначейства підтверджуючі документи про використання бюджетних коштів лише у сумі 24 817 245, 72 грн. або 1 % від здійсненої попередньої оплати.

Прокурор зазначає, що з показів свідків ОСОБА_4 , який обіймає посаду начальника КП «Київський метрополітен» та ОСОБА_5 (директор дирекції з будівництва метрополітену) встановлено, що на протязі всього часу підрядник ПАТ «Київметробуд» надав актів виконаних робіт приблизно на 30 млн. грн., при цьому актів по роботам виконаних за договорами субпідряду не надано взагалі. Звернення до підрядника щодо надання вказаних актів не мало відповідного реагування.

У висновку КНДІСЕ Міністерства юстиції України експертом серед іншого констатовано, що після закінчення строку дії договорів банківського вкладу кошти були перераховані на розрахункові рахунки ПАТ «Київметробуд», відкриті в ПАТ АБ «Укргазбанк», а не на небюджетні рахунки у органах ДКС України, на яких повинні розміщуватись цільові кошти, виділені у якості авансу на виконання робіт, які фінансуються з державного бюджету.

Крім того, факти використання бюджетних коштів на цілі, не пов`язані з будівництвом дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену, підтверджуються актом та матеріалами ревізії ДАСУ, якою також встановлено порушення під час виконання договорів субпідряду та завищення обсягів та вартості виконаних робіт (копія листа ДАСУ №217866-20 від 03.11.2020 додається).

Під час здійснення досудового розслідування серед іншого здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на рахунках ПАТ «Київметробуд», вказана інформація оглянута і проаналізована та у ході огляду та встановлено, що саме бюджетні кошти, виділені в якості авансу на виконання робіт за договором №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 перераховано на розрахункові рахунки структурних підрозділів ПАТ «Київметробуд» - ТЗ-4 та БМ-3.

Зокрема, встановлено, що в період з 05.11.2019 по 31.08.2020 посадові особи ПАТ «Київметробуд» здійснюють перерахування грошових коштів з власних рахунків на рахунок ТЗ-4 ПАТ «Київметробуд» на загальну суму 74,38 млн. грн.

Аналізом банківських рахунків ПАТ «Київметробуд» встановлено, що вказані грошові кошти надійшли з рахунку, на який 28.10.2019 було повернуто бюджетні кошти, одержані в якості авансу на виконання договору № 744-ДМБ-18 з відповідним цільовим призначенням, після виконання договору банківського строкового вкладу у сумі 1 471 420 570,28 грн.

Саме з цих рахунків, у подальшому, 16.09.2020 частина зазначених коштів спрямована на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ КБ «Приватбанк» клієнта ТОВ «Сумський ексбудтехцентр», на загальну суму 95,60 млн. грн. із призначенням платежу «за розробку ґрунту».

Того ж дня з рахунку ТОВ «Сумський ексбудтехцентр» зазначені кошти в повному обсязі спрямовано на власний депозитний рахунок № НОМЕР_7 , який відкритий у Сумській фiлiї АТ КБ «Приватбанк».

17.09.2020 частину вищенаведених коштів повернуто з депозитного рахунку та у подальшому перераховано на рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито в АТ «ОТП банк» клієнта ТОВ «Київметротехнологія» на загальну суму 40,00 млн. грн., із призначенням платежу «предоплата за будiвельнi матерiали».

Таким чином, прокурор зазначає, що кошти, отримані ТОВ «Київметротехнологія» від ТОВ «Сумський ексбудтехцентр», у свою чергу є цільовими бюджетними коштами, які виділені в якості авансу на виконання робіт за договором №744-ДБМ-18 від 20.11.2018.

Крім того, встановлено, що після зняття арешту (ухвала Печерського районного суду м. Києва від 29.07.2020) посадові особи ПАТ «Київметробуд» використовуючи банківські рахунки ряду суб`єктів господарювання, а саме ТОВ «Сумський експертний будівельно-технічний центр» (код ЄДРПОУ 38137128), ТОВ «Київметротехнологія» (код ЄДРПОУ 43712174) здійснили виведення грошових коштів виділених на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар шляхом укладання ряду договорів, які не спрямовані на здійснення господарської діяльності та свідчать про використання бюджетних коштів, одержаних в якості авансу на виконання договору № 744-ДМБ-18 на цілі не пов`язані з будівництвом метро.

У зв`язку із зміною призначення грошових коштів по вище вказаному ланцюгу з «оплата за будівельні матеріали» на «за сільгосппродукцію», а також у зв`язку із тим, що відповідно до наданих ДСФМ України договорів ТОВ «Київметротехнологія» в подальшому намагалося спрямувати зупинені кошти на придбання матеріалів у ТОВ «Бургас» та ТОВ «Ніка Захід» основні види діяльності яких не відповідають предмету підписаних договорів ДСФМ України прийнято рішення про подальше зупинення фінансових операцій ТОВ «Київметротехнологія» на період з 02.10.2020 по 12.10.2020.

Крім того, відповідно до вимог ч. 9 ст. 23 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» ДСФМ України прийнято рішення щодо подальшого зупинення проведення фінансових операцій ТОВ «Київметротехнологія», строком на 21 робочих днів, з 13.10.2020 по 11.11.2020, включно.

Також, під час здійснення досудового розслідування отримано інформацію про те, що зупинення фінансових операцій ТОВ «Київметротехнологія» як сумнівних, відбулось за ініціативи банківської установи ПАТ «КБ «Акордбанк», що підтверджується копією листа від 08.12.2020 № 02/-5/3352 БТ.

Зокрема, банківською установою було прийнято рішення про зупинення 2 фінансових операцій, відповідно до ч.1 ст.23 Закону, які пов`язані із перерахуванням грошових коштів, 01.10.2020, з рахунку ТОВ «Київметротехнологія» № НОМЕР_8 , відкритого у ПАТ «КБ «Акордбанк», на інший власний рахунок товариства № НОМЕР_9 , відкритий у АТ «АБ «Південний», у якості переказу коштів на власний рахунок, на загальну суму 38,94 млн. грн., розділені на два платежі: 4,00 млн. грн. та 34,94 млн. грн., відповідно.

Також прокурор зазначає, що допитаний в якості свідка директор ТОВ «Київметротехнологія» ОСОБА_6 не зміг повідомити про обставини здійснення господарських взаємовідносин із ТОВ «Сумський ексбудтехцентр», ТОВ «СВ трейд ойл», ТОВ «Бургас» та ТОВ «Ніка Захід».

ТОВ «Київметротехнологія» є новоствореним підприємством (зареєстровано 15.07.2020), у якого відсутні співробітники, окрім директора. ТОВ «Київметротехнологія» відсутнє за місцезнаходженням: за адресою м. Київ, вул. Лейпцизька, буд. 5, офіс 1/3

Також, встановлена відсутність за місцезнаходженням ТОВ «Сумський експертно будівельний технічний центр».

Таким чином, прокурор зазначає, що на даний час посадові особи ПАТ «Київметробуд» за попередньою змовою з іншими невстановленими особами продовжують вчинення дій, з залученням інших суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ «Київметротехнологія» шляхом проведення сумнівних господарських операцій, що мають транзитний характер, спрямованих на привласнення грошових коштів, отриманих на будівництво дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар.

Зазначені грошові кошти розміщено на банківських рахунках у наступних банківських установах:

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) відкрито наступні рахунки: НОМЕР_1 , клієнта ТОВ «Київметротехнологія» (код ЄДРПОУ 43712174);

- ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634) відкрито наступні рахунки: НОМЕР_2 , клієнта ТОВ «Київметротехнологія» (код ЄДРПОУ 43712174).

Постановою слідчого ГУ СБ України у м. Києві та Київській області від 20.10.2020 грошові кошти на вищевказаних рахунках визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 05.11.2020 № 757/47183/20-к на вказані грошові кошти на рахунках накладено арешт.

20.01.2021 ухвалою судді Печерського районного суду м. Києва арешт, накладений на грошові кошти ТОВ «Київметротехнологія» скасовано, про скасування вказаного арешту органу досудового розслідування раніше не було відомо.

Сума грошових коштів у розмірі 1,7 мільярда гривень є об`єктом посягання в рамках кримінального правопорушення передбаченого ст. 210 КК України, а сума коштів у розмірі 139, 1 мільйонів гривень є об`єктом посягання в рамках кримінального правопорушення передбаченого ст. 209 КК України.

Прокурор зазначає, що сума 38,94 млн. грн. на рахунках ТОВ «Київметротехнологія» є об`єктом кримінальних правопорушень.

Прокурор вказує, що арешту підлягає сума коштів (38,94 млн. грн.), щодо якої у слідства є підстави вважати, що ці кошти перераховані ПАТ «Київметробуд» з коштів, які є авансом за договором №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 з метою їх виведення та подальшого привласнення.

Метою арешту грошових коштів є збереження речових доказів.

У зв`язку з викладеним прокурор вважала наявними підстави для арешту майна.

Прокурор в кримінальному провадженні № 42019000000002358 ОСОБА_3 направив на адресу суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, вимоги клопотання підтримав повністю, його неявка відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду справи.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання здійснено без повідомлення власника майна, оскільки це необхідно з метою забезпечення арешту майна.

На підставі досліджених матеріалів слідчий суддя надходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Служби безпеки у м. Києві та Київській області ОСОБА_7 від 20.10.2020 грошові кошти на рахунках ТОВ «Київметротехнологія» (код ЄДРПОУ 43712174) № НОМЕР_1 в АТ «ОТП Банк», № НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 42019000000002358.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи вищевикладене, те, що є достатні підстави вважати, що майно, на яке просить накласти арешт прокурор, отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя вважає, що з метою збереження речових доказів (грошей, набутих кримінально протиправним шляхом), наявні підстави для накладення арешту на майно, оскільки прокурором доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики приховування, зникнення цього майна.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

Разом з тим, виходячи із положень ст. ст. 170, 173 питання щодо зобов`язання службових осіб банківських установ надати довідку про виконання ухвали про арешт майна із зазначенням дати та часу накладення арешту та інформацію щодо залишку грошових коштів на арештованому рахунку, виходить за межі повноважень слідчого судді при розгляді питання про арешт майна. У зв`язку з викладеним слідчий суддя приходить до висновку про необхідність залишення без задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти у кримінальному провадженні № 42019000000002358 арешт на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «Київметротехнологія» (код ЄДРПОУ 43712174), в межах 38,94 мільйона гривень, відкритих у:

- АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) рахунок: НОМЕР_1 , клієнта ТОВ «Київметротехнологія» (код ЄДРПОУ 43712174);

- ПАТ КБ «Акордбанк» (МФО 380634) рахунок: НОМЕР_2 , клієнта ТОВ «Київметротехнологія» (код ЄДРПОУ 43712174), шляхом заборони розпоряджатися вказаними коштами, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

Про накладення арешту повідомити заінтересованих осіб шляхом направлення копії ухвали слідчого судді.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1