Вирок № 95626086, 18.03.2021, Дніпровський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Запоріжжя)

Дата документу 18.03.2021

Справа № 334/578/21

Провадження № 1-кп/334/586/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 березня 2021 року м. Запоріжжя

Ленінський районний суд міста Запоріжжя у складі:

головуючого судді Коломаренко К.А. ,

за участю секретаря Фарзаєвої К.А.,

прокурора Стриги М.М.,

обвинуваченого ОСОБА_1 ,

захисника адвоката Лелікова С.О.,

розглянув у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі суду у м. Запоріжжі кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020080000000015 від 24.03.2020 року

за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Дніпрорудне Василівського району Запорізької області, громадянина України, який має середньо-спеціальну освіту, не одружений, на утриманні неповнолітніх дітей не має, зареєстрований як фізична особа-підприємець, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1,2 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ :

ОСОБА_1 , будучи зареєстрований як фізична особа-підприємець, не маючи відповідної категорії класифікацій видів економічної діяльності на оптову або роздрібну торгівлю алкогольними напоями та не маючи ліцензії на виготовлення та роздрібну торгівлю алкогольними напоями, з метою особистого збагачення та отримання неконтрольованих державою прибутків, у невстановлений досудовим слідством час та місці розробив злочинний план на незаконне виготовлення та реалізацію алкогольних напоїв, при цьому усвідомлюючи, що для цього йому необхідно буде придбавати з метою збуту незаконно виготовлений етиловий спирт в інших осіб, транспортувати його до місця незаконного виготовлення алкогольної продукції, незаконно виготовляти з вищевказаного етилового спирту алкогольну продукцію, зберігати її з метою збуту та здійснювати її подальший збут громадянам через мережу інтернет.

У період з липня 2020 року по 11 листопада 2020 року ОСОБА_1 приступив до виконання злочинного умислу та, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи на меті корисний умисел, у порушення вимог законодавчих актів України, що регулюють діяльність виробництва та обігу алкогольних підакцизних товарів, вчинив умисні злочини, відповідальність за які визначена ч. 2 ст. 204 та ч. 1 ст. 204 КК України.

Так, незаконність дій ОСОБА_1 полягала у тому, що відповідно до п. 14.1.5. ст. 14 Податкового кодексу України, ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» (далі - Закону) алкогольні напої - продукти, одержані шляхом спиртового бродіння цукровмісних матеріалів або виготовлені на основі харчових спиртів з вмістом спирту етилового понад 0,5 відсотка об`ємних одиниць, які зазначені у товарних позиціях 2203, 2204, 2205, 2206 (крім квасу "живого" бродіння), 2208 згідно з УКТ ЗЕД, а також з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об`ємних одиниць та більше, які зазначені у товарних позиціях 2103 90 30 00, 2106 90 згідно з УКТ ЗЕД.

Згідно ст. 1 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», незаконний обіг алкогольних напоїв - імпорт, експорт, транспортування, зберігання, торгівля алкогольними напоями з порушенням вимог законодавства, що регулює ці питання; роздрібна торгівля - діяльність по продажу товарів безпосередньо громадянам та іншим кінцевим споживачам для їх особистого некомерційного використання незалежно від форм розрахунків; ліцензія (спеціальний дозвіл) - документ державного зразка, який засвідчує право суб`єкта господарювання на провадження одного із зазначених у цьому Законі видів діяльності протягом визначеного строку.

Згідно зі ст. 9 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» спирт етиловий, алкогольні напої повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» - імпорт, експорт і оптова торгівля алкогольними напоями та тютюновими виробами можуть здійснюватися суб`єктами господарювання всіх форм власності за наявності ліцензій.

Законом України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» №1775-111 від 01 червня 2000 року, визначено обов`язковість отримання відповідної ліцензії на продаж алкогольних напоїв, у тому числі і на оптову торгівлю та про сплату відповідного податку від продажі підакцизних товарів.

Також відповідно до п. п. 15, 16 Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями» № 854 від 30 липня 1996 року, якими передбачено, що продаж горілки та лікеро - горілчаних виробів здійснюється виключно у передбаченій діючими стандартами скляній тарі, бляшанках із харчового алюмінію, а також у сувенірних пляшках та художньо оформленому посуді із скла чи глазурованої кераміки; не дозволяється продаж алкогольних напоїв у пляшках (іншій тарі) без етикеток або чіткого маркування, зберігання алкогольних напоїв здійснюється в місцях зберігання, що внесені до Єдиного реєстру місць зберігання.

Так, реалізовуючи свій злочинний план, приблизно на початку липня 2020 року, більш точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб через мережу Інтернет предмети, необхідні для виробництва та розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме, спирт етиловий, пакувальну тару «тетрапак» (полімерні пакети з краником «bag-in-box»), картонні коробки з надписом «Пшеничная» та ароматизатори.

Для зберігання придбаних через мережу Інтернет предметів, необхідних для виробництва та розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, виготовлення з них алкогольних напоїв та подальшого зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв до їх реалізації, ОСОБА_1 в період з липня 2020 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, по 11 листопада 2020 року використовував тимчасову споруду, яка не має офіційного власника, а саме: металеве гаражне приміщення, червоного кольору, яке розташовано біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 та вздовж пров. Жемчужного у м. Запоріжжі, дванадцяте за рахунком в правому ряду по АДРЕСА_3 та праворуч якого знаходиться гаражне приміщення з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Для транспортування придбаних предметів, необхідних для виробництва та розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв до вищевказаного гаражного приміщення ОСОБА_1 використовував транспортний засіб марки «Ford» моделі «Fusion», державний номер НОМЕР_1 , який належить йому на праві приватної власності.

З метою збуту незаконно виготовленої алкогольної продукції ОСОБА_1 використовував Інтернет та розміщував відповідні оголошення на сайтах: agro-smart.com.ua та vodka-pshenichnaya10l.online, в яких зазначав свої контактні телефони з номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , через які здійснював приймання заказів на купівлю власноруч незаконно виготовленої алкогольної продукції.

Відправлення покупцям незаконно виготовлених ОСОБА_1 та придбаних в останнього алкогольних напоїв з липня 2020, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, по 11 листопада 2020 року здійснювалось за допомогою поштового оператора «Нова пошта», переважно через відділеня №3, яке розташовано за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвазовського, буд. 9, а переказ грошових коштів від покупців за придбану незаконно виготовлену алкогольну продукцію здійснювався на банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка була оформлена ОСОБА_1 на своє і`мя.

У період з липня 2020, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, по 11 листопада 2020 року ОСОБА_1 на транспортному засобі марки «Ford» моделі «Fusion», державний номер НОМЕР_1 , який належить останньому на праві приватної власності, періодично здійснював транспортування незаконно виготовлених алкогольних напоїв з металевого гаражного приміщення червоного кольору, яке розташовано біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 та вздовж пров. Жемчужного у м. Запоріжжі, дванадцого за рахунком в правому ряду по АДРЕСА_3 та праворуч якого знаходиться гаражне приміщення з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до відділень «Нової пошти» для відправки покупцям незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Так, реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконний систематичний збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та отримання незаконного прибутку, 10.11.2020 ОСОБА_1 за попередньою домовленістю по мобільному телефону з ОСОБА_2 за допомогою поштового оператора «Нова пошта» у відділені № 59, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, буд. 59, здійснив відправку незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв, а саме, чотирьох картонних коробок, в яких містились «тетрапаки» (полімерні пакети з краником «bag-in-box») об`ємом 10 л кожна, на загальну суму 1550 грн. за умовою отримання багажу «накладений платіж», використовуючи при відправленні номер мобільного телефону НОМЕР_4 та вигадане ім`я « ОСОБА_3 », тобто здійснив збут незаконно виготовлених ним алкогольних напоїв.

Відповідно до висновку судової хімічної експертизи Запорізького НДЕКЦ МВС України №СЕ-19/108-21/558-МРВ від 20.01.2021 надані на дослідження прозорі рідини містять спирт етиловий та є алкогольними напоями - спиртовмісними сумішами. Надані спиртовмісні суміші не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», ДСТУ 4700:2006 «Коньяки України. Технічні умови» та ДСТУ 4157:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови». Надана прозора безбарвна спиртовмісна суміш та спиртовмісна суміш, вилучена при проведенні обшуку в гаражному приміщенні поряд з будинком за адресою: АДРЕСА_3 , результати якої були оформлені висновком експерта від 30.12.2020 №6-468, мають спільну родову належність.

Так, ОСОБА_1 здійснив збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв при наступних обставинах:

- у другій декаді серпня 2020 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_4 через мережу Інтернет на сайті «agro-smart.com.ua» виявив оголошення, зателефонував за вказаним на сайті номером мобільного телефону НОМЕР_2 та здійснив замовлення у ОСОБА_1 алкогольних напоїв (горілки) у кількості 1 «тетрапаку» об`ємом 10 літрів, після чого за запропонованими останнім реквізитами здійснив оплату на банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_1 , вартості придбаної алкогольної продукції на загальну суму 330 грн. 12.08.2020 на ім`я ОСОБА_4 у відділенні поштового оператору «Нова Пошта» №3, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвозовського, буд. 9, ОСОБА_1 було здійснено відправлення картонної коробки з надписом «Пшеничная», в якій містився «тетрапак» (полімерний пакет з краником «bag-in-box») об`ємом 10 л, заповнений незаконно виготовленою ОСОБА_1 алкогольною продукцією, яка 13.08.2020 була отримана ОСОБА_4 ;

- 23 серпня 2020 року ОСОБА_5 через мережу Інтернет виявив оголошення, зателефонував за вказаним на сайті номером мобільного телефону НОМЕР_2 та здійснив замовлення у ОСОБА_1 алкогольних напоїв (горілки) у кількості 1 «тетрапаку» об`ємом 10 літрів, 25.08.2020 на ім`я ОСОБА_5 у відділенні поштового оператора «Нова Пошта» №3, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвозовського, буд. 9, ОСОБА_1 було здійснено відправлення картонної коробки з надписом «Пшеничная», в якій містився «тетрапак» (полімерний пакет з краником «bag-in-box») об`ємом 10 л, заповнений незаконно виготовленою ОСОБА_1 алкогольною продукцією, яка 27.08.2020 була отримана ОСОБА_5 після виконання умови отримання багажу «накладений платіж» та сплати для ОСОБА_1 грошових коштів на загальну суму 330 грн.;

- 10 вересня 2020 року ОСОБА_6 через мережу Інтернет на сайті «agro-smart.com.ua» виявив оголошення, зателефонував за вказаним на сайті номером мобільного телефону НОМЕР_2 та здійснив замовлення у ОСОБА_1 алкогольних напоїв (горілки) у кількості 1 «тетрапаку» об`ємом 10 літрів, після чого за запропонованими останнім реквізитами здійснив оплату на банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_1 , вартості придбаної алкогольної продукції на загальну суму 330 грн. 12.09.2020 на ім`я ОСОБА_6 у відділенні поштового оператора «Нова Пошта» №3, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвозовського, буд. 9, ОСОБА_1 було здійснено відправлення картонної коробки з надписом «Пшеничная», в якій містився «тетрапак» (полімерний пакет з краником «bag-in-box») об`ємом 10 л заповнений незаконно виготовленою ОСОБА_1 алкогольною продукцією, яка 13.09.2020 була отримана ОСОБА_6 ;

- у другій декаді вересня 2020 року, більш точної дати досудовим слідством не встановлено, ОСОБА_7 через мережу Інтернет на сайті «agro-smart.com.ua» виявила оголошення, зателефонувала за вказаним на сайті номером мобільного телефону НОМЕР_2 та здійснила замовлення у ОСОБА_1 алкогольних напоїв (коньяку) у кількості 1 «тетрапаку» об`ємом 10 літрів, після чого за запропонованими останнім реквізитами здійснила оплату на банківську карту «ПриватБанк» № НОМЕР_6 , яка належить ОСОБА_1 , вартості придбаної алкогольної продукції на загальну суму 385 грн. 12.09.2020 на ім`я ОСОБА_7 у відділенні поштового оператору «Нова Пошта» №3, за адресою: м. Запоріжжя, вул. Айвозовського, буд. 9, ОСОБА_1 було здійснено відправлення картонної коробки, в якій містився «тетрапак» (полімерний пакет з краником «bag-in-box») об`ємом 10 л, заповнений незаконно виготовленою ОСОБА_1 алкогольною продукцією, яка 14.09.2020 була отримана ОСОБА_7 ;

У ході проведення працівниками СУ ГУ ДФС у Запорізькій області обшуку 11.11.2020 за місцем виготовлення ОСОБА_1 у металевому гаражному приміщенні, червоного кольору, яке розташовано біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 та вздовж пров. Жемчужного у м. Запоріжжі, дванадцятому за рахунком в правому ряду по АДРЕСА_3 та праворуч якого знаходиться гаражне приміщення з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено та вилучено: 295 л спирту етилового, 100 л алкогольних напоїв, «тетрапаки» (полімерні пакети з краником «bag-in-box»), картонні коробки з надписом «Пшеничная», ароматизатори та три мобільні телефони.

Відповідно до висновку судової хімічної експертизи Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-468 від 30.12.2020 вилучені під час обшуку прозора безбарвна рідина в пляшці місткістю 10 л містить спирт етиловий та є алкогольним напоєм - спиртовмісною сумішшю. Вилучена спиртовмісна суміш не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови». Вилучена спиртовмісна суміш виготовлена кустарним способом. Вилучена під час обшуку прозора безбарвна рідина в полімерній пляшці місткістю 5 л є спиртом етиловим. Наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи Запорізького НДЕКЦ МВС України від 21.01.2021 № СЕ-19/108-21/531-ТВ, зразок рідини, зазначений у висновку експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-468 від 30.12.2020 під №1 у відповідності до УКТЗЕД відповідає коду товарної групи 22 «Алкогольні і безалкогольні напої і оцет», коду товарної позиції 2208 «Спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт», коду товарної субпозиції 220890 «-інші», коду товарної під категорії 2208906900 «інші напої, що містять спирт», зразок рідини, зазначений у висновку експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-468 від 30.12.2020 під №2 у відповідності до УКТЗЕД відповідає коду товарної групи 22 «Алкогольні і безалкогольні напої і оцет», коду товарної позиції 2207 «Спирт етиловий, не денатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації», коду товарної категорії 22071000 «спирт етиловий, не денатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або більше», коду товарної під категорії 2207100090 «-інші», тобто є алкогольними напоями і відносяться до підакцизних товарів відповідно до п.п.1 п.3 ст.215 Податкового кодексу України.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 1 ст. 204 КК України, а саме придбання з метою збуту незаконно виготовленого етилового спирту, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених етилового спирту та алкогольних напоїв, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

З метою реалізації раніше розробленого злочинного плану, спрямованого на отримання незаконного та неконтрольованого державою прибутку, у невстановлені досудовим розслідуванням дату, час та місце, але не пізніше липня 2020 року, а також за невстановлених обставин у ОСОБА_1 виник умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв із придбаного останнім незаконно виготовленого спирту етилового, з метою подальшого збуту вищевказаної незаконно виготовленої алкогольної продукції громадянам.

Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_1 , вирішив використати для незаконного виготовлення алкогольних напоїв тимчасову споруду, яка не має офіційного власника, а саме: металеве гаражне приміщення, червоного кольору, яке розташовано біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 та вздовж пров. Жемчужного у м. Запоріжжі, дванадцяте за рахунком в правому ряду по АДРЕСА_3 та праворуч якого знаходиться гаражне приміщення з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У подальшому, приблизно у липні 2020 року,точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання неконтрольованого державою доходу та для поліпшення власного майнового стану, придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб через мережу Інтернет предмети, необхідні для виробництва та розливу незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а саме, спирт етиловий, пакувальну тару «тетрапак» (полімерні пакети з краником «bag-in-box»), картонні коробки з надписом «Пшеничная» та ароматизатори.

Так, в період з липня 2020 року, більш точної дати органом досудового слідства не встановлено, по 11 листопада 2020 року, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у металевому гаражному приміщенні, червоного кольору, яке розташовано біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 . Так, в період з липня 2020 року, більш точної дати органом досудового слідства не встановлено, по 11 листопада 2020 року, ОСОБА_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у металевому гаражному приміщенні, червоного кольору, яке розташовано біля будинку за адресою: АДРЕСА_3 та вздовж пров. Жемчужного у м. Запоріжжі, дванадцятому за рахунком в правому ряду по АДРЕСА_3 та праворуч якого знаходиться гаражне приміщення з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом змішування води та спирту етилового з додаванням різних ароматизаторів, після чого розливав виготовлені алкогольні напої у «тетрапаки», які у свою чергу пакував у картонні коробки з написом «Пшеничная».

У ході проведення працівниками СУ ГУ ДФС у Запорізькій області на підставі ухвали слідчого судді обшуку 11.11.2020 за місцем виготовлення ОСОБА_1 у вищевказаному металевому гаражному приміщенні виявлено та вилучено: 295 л спирту етилового, 100 л алкогольних напоїв, «тетрапаки» (полімерні пакети з краником «bag-in-box»), картонні коробки з надписом «Пшеничная», ароматизатори та три мобільні телефони.

Відповідно до висновку судової хімічної експертизи Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-468 від 30.12.2020 вилучена під час обшуку прозора безбарвна рідина в пляшці місткістю 10 л містить спирт етиловий та є алкогольним напоєм - спиртовмісною сумішшю, яка не відповідає вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови» та виготовлена кустарним способом. Вилучена під час обшуку прозора безбарвна рідина в полімерній пляшці місткістю 5 л є спиртом етиловим. Наданий спирт етиловий не відповідає вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Відповідно до висновку судової товарознавчої експертизи Запорізького НДЕКЦ МВС України від 21.01.2021 № СЕ-19/108-21/531-ТВ, зразок рідини, зазначений у висновку експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-468 від 30.12.2020 під №1 у відповідності до УКТЗЕД відповідає коду товарної групи 22 «Алкогольні і безалкогольні напої і оцет», коду товарної позиції 2208 «Спирт етиловий не денатурований з концентрацією спирту менш як 80 об.%, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт», коду товарної субпозиції 220890 «-інші», коду товарної під категорії 2208906900 «інші напої, що містять спирт», зразок рідини зазначений у висновку експерта Запорізького НДЕКЦ МВС України №6-468 від 30.12.2020 під №2 у відповідності до УКТЗЕД відповідає коду товарної групи 22 «Алкогольні і безалкогольні напої і оцет», коду товарної позиції 2207 «Спирт етиловий, не денатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентрації», коду товарної категорії 22071000 «спирт етиловий, не денатурований, з концентрацією спирту 80 об.% або більше», коду товарної під категорії 2207100090 «-інші», тобто є алкогольними напоями і відносяться до підакцизних товарів відповідно до п.п.1 п.3 ст.215 Податкового кодексу України.

Таким чином, ОСОБА_1 вчинив злочин, передбачений ч. 2 ст. 204 КК України, а саме незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

Правова кваліфікація дій ОСОБА_1 за ч. 1, 2 ст. 204 КК України відповідає суті обвинувачення, викладеному в обвинувальному акті, і умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 1 ст. 204 КК України, як придбання з метою збуту незаконно виготовленого етилового спирту, зберігання з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортування з метою збуту незаконно виготовлених етилового спирту та алкогольних напоїв, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за ч. 2 ст. 204 КК України як незаконне виготовлення алкогольних напоїв.

В підготовчому судовому засіданні до суду надана угода від 15.03.2021 року про визнання винуватості, укладена між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури Кузьмічовим Юрієм Юрійовичем, якому на підставі ст. 37 Кримінального процесуального кодексу України надані повноваження прокурора у кримінальному провадженні №32020080000000015 від 24.03.2020, з одного боку, та обвинуваченим у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за участю захисника - адвоката Лелікова Сергія Олеговича

Згідно з угодою ОСОБА_1 беззастережно визнає себе винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 204 КК України за обставин, які викладено у обвинувальному акті від 29.01.2021 та п. 1 вказаної угоди і під час підписання угоди про визнання винуватості підтверджує факт беззаперечного визнання своєї вини. Обвинувачений ОСОБА_1 під час судового розгляду повністю визнав свою винуватість у зазначеному діянні, і зобов`язується: а) беззастережно визнати обвинувачення у повному обсязі у судовому провадженні; б) сприяти судовому розгляду кримінального провадження та в повному обсязі надавати суду відомості щодо вчинення кримінальних правопорушень. Укладення угоди між прокурором і обвинуваченим має на меті забезпечити швидкий судовий розгляд вказаного кримінального провадження (п. 2).

З урахуванням визнання обвинуваченим ОСОБА_1 своєї вини, а також того факту, що ОСОБА_1 є раніше не судимою особою, до кримінальної відповідальності не притягувався, щиро розкаявся у вчиненому злочині, сторони угоди узгодили покарання:

«- за ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу у розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, а саме: пластикові пляшки п`ять пляшок об`ємом 5 л кожна, заповнені повністю з характерним запахом спирту кількості 59 штук, 4 картонні коробки, в яких містяться тетрапаки з краником об`ємом 10 л кожна, пластикові пляшки об`ємом 10 л кожна, заповнені повністю з характерним запахом у кількості 10 штук, пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору об`ємом приблизно 250 мл кожна у кількості 4 штуки;

- за ч. 2 ст. 204 КК України - у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення, а саме: пластикові пляшки п`ять пляшок об`ємом 5 л кожна, заповнені повністю з характерним запахом спирту кількості 59 штук, 4 картонні коробки, в яких містяться тетрапаки з краником об`ємом 10 л кожна, пластикові пляшки об`ємом 10 л кожна, заповнені повністю з характерним запахом у кількості 10 штук, шланг зеленого кольору приблизно 120 см, тетрапаки серебристого кольору з краником у кількості 33 штуки; пластикові пляшки об`ємом 30 мл різні ароматизатори у кількості 11 штук; пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору об`ємом приблизно 250 мл кожна у кількості 4 штуки; картонні коробки з надписом «Пшеничная» у кількості 230 штук; білі аркуші паперу формату А8 з надписами «хрупкое», «не кантовать» у кількості 15 штук.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, сторони остаточно узгоджують ОСОБА_1 покарання у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених і придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення, а саме: пластикові пляшки п`ять пляшок об`ємом 5 л кожна, заповнені повністю з характерним запахом спирту кількості 59 штук, 4 картонні коробки, в яких містяться тетрапаки з краником об`ємом 10 л кожна, пластикові пляшки об`ємом 10 л кожна, заповнені повністю з характерним запахом у кількості 10 штук, шланг зеленого кольору приблизно 120 см, тетрапаки серебристого кольору з краником у кількості 33 штуки; пластикові пляшки об`ємом 30 мл різні ароматизатори у кількості 11 штук; пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору об`ємом приблизно 250 мл кожна у кількості 4 штуки; картонні коробки з надписом «Пшеничная» у кількості 230 штук; білі аркуші паперу формату А8 з надписами «хрупкое», «не кантовать» у кількості 15 штук.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням на строк 1 рік.

На підставі ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації» (п. 3).

В угоді передбачені наслідки її укладення, затвердження та невиконання, які роз`ясненні сторонам угоди.

Прокурор Стрига М.М. та обвинувачений ОСОБА_1 підтвердили суду, що угода про визнання винуватості укладена добровільно, не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді, та просили її затвердити, призначивши узгоджену в ній міру покарання.

Захисник обвинуваченого адвокат Леліков С.О. в судовому засіданні просив суд затвердити угоду про визнання винуватості та призначити покарання, узгоджене сторонами. Підтвердив добровільність укладення угоди з боку сторони захисту та той факт, що ним у повному обсязі роз`яснено обвинуваченому наслідки укладення угоди

На виконання вимог ст. 474 КПК України, судом з`ясовано обставини, які дають змогу впевнитися в тому, що обвинувачений усвідомлює свої права, наслідки укладення і затвердження угоди, характер обвинувачення, вид покарання, яке буде до нього застосовано, а також усвідомлює наслідки невиконання угоди про визнання винуватості відповідно до ст. 476 КПК України.

Таким чином, суд, заслухавши обвинуваченого ОСОБА_1 , думку прокурора і захисника, дослідивши матеріали провадження, перевіривши угоду на відповідність вимогам КПК України та КК України дійшов до такого.

Відповідно до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень і застосування практики Європейського Суду з прав людини», суди застосовують при розгляді справ Конвенцію і практику Суду як джерело права.

У п. 113 рішення ЄСПЛ у справі «Коваль проти України» від 19 жовтня 2006 року, суд наголосив, що «основна мета статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свободу рамках кримінального провадження - забезпечити справедливий розгляд справи судом, який встановить обґрунтованість будь - якого кримінального обвинувачення».

Стаття 6 Конвенції гарантує обвинуваченому ефективну участь у кримінальному провадженні. Основним аспектом права на справедливий суд є те, що розгляд кримінальної справи, включаючи елементи кримінального провадження, які відносяться до процедури, повинен бути змагальним і в ньому має забезпечуватись рівність сторін обвинувачення і захисту (рішення від 16 лютого 2000 року у справі «Роу і Дейвіс проти Сполученого Королівства»). А також у рішеннях в справах «Леонід Лазаренко проти України» від 28 жовтня 2010 року та «Боротюк проти України» від 16 грудня 2010 року, у пунктах 52 та 80 яких, відповідно, зазначено, що «… ані буква, ані дух статті 6 Конвенції не перешкоджають особі добровільно відмовитися - у відкритий чи мовчазний спосіб - від свого права на гарантії справедливого судового розгляду. Однак для того, щоб така відмова була дійсною для цілей Конвенції, вона має бути виражена у недвозначній формі і має супроводжуватися мінімальними гарантіями, співмірними з важливістю такої відмови (рішення у справі «Сейдович проти Італії»).

Відповідно до ст.468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Частиною 2 статті 469 КПК України передбачено, що угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена за ініціативою прокурора чи обвинуваченого.

Згідно з ч.4 ст.469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо: кримінальних проступків, нетяжких злочинів, тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами. Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Також, судом з`ясовано, що обвинувачений ОСОБА_1 цілком розуміє: що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо злочину, у вчиненні якого він обвинувачується, а обвинувачений має права, визначені п.1 ч.4 ст.474 КПК України; наслідки укладення та затвердження даної угоди, передбачені ст. 473 КПК України, зокрема, про характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до обвинуваченого у разі затвердження угоди судом; права, передбачені ч. 5 ст. 474 КПК України.

Зі змісту угоди з обвинуваченим ОСОБА_1 про визнання винуватості від 15.03.2021 року вбачається, що вона відповідає вимогам, встановленим в ст. 471 КПК України, так як містить усі необхідні реквізити. Зокрема, у вказаній угоді зазначені: її сторони; формулювання підозри та її правова кваліфікація із зазначенням частини статті Кримінального Кодексу України; істотні для даного кримінального провадження обставини; узгоджене покарання та згода сторін на його призначення; наслідки укладення та затвердження угоди; наслідки невиконання угоди. Угода містить зазначення дати укладення та скріплена підписами сторін.

Крім того, судом встановлено, що укладення угоди про визнання винуватості між сторонами є добровільним, не є наслідком застосування насильства,примусу,погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді,обвинувачений ОСОБА_1 зможе виконати взяті на себе відповідно до угоди зобов`язання.

Судом встановлено, що дії обвинуваченого ОСОБА_1 правильно кваліфіковані за ч. 1 ст. 204 КК України, як придбання з метою збуту незаконно виготовленого етилового спирту, зберіганні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених етилового спирту та алкогольних напоїв, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв та за ч. 2 ст. 204 КК України як незаконне виготовлення алкогольних напоїв, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст.65 КК України, враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу обвинуваченого, який раніше не притягався до кримінальної відповідальності, і обставину, що пом`якшує його покарання, а саме: щире каяття.

Обставин, які обтяжують покарання обвинуваченого, судом не встановлено.

Зважаючи на те, що умови даної угоди відповідають вимогам ст. 471 КПК України та КК України, враховуючи, що обвинуваченому ОСОБА_1 роз`яснені та зрозумілі наслідки невиконання угоди, передбачені ст.476 КПК України, суд приходить до висновку про наявність підстав та необхідність затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_1 і призначення останньому узгоджених сторонами виду та міри покарання.

Процесуальні витрати згідно обвинувального акту у кримінальному провадженні складають 3 269,00 грн.:

при проведенні судово-дактилоскопічної експертизи від 20.11.2020, висновок експерта 1-928, витрати складають 653,80 грн.;

судово-хімічної експертизи від 30.12.2020, висновок експерта №6-468, витрати складають 653,80 грн;

судово-товарознавчої експертизи від 21.01.2021 року, висновок експерта №СЕ-19/108-21/531-ТВ, витрати складають 1307,60 грн.;

судово-хімічної експертизи від 20.01.2021 року, висновок експерта №СЕ-19/108-21/558-МРВ, витрати складають 653,80 грн.

Згідно з ч.2 ст.124 КПК України у разі ухвалення обвинувального вироку суд стягує з обвинуваченого на користь держави документально підтверджені витрати на залучення експерта.

Цивільний позов у кримінальному провадженні відсутній.

Відповідно до п. 12 ч. 1 ст. 368 КПК України ухвалюючи вирок, суд повинен вирішити питання, що належить вчинити з майном, на яке накладено арешт, речовими доказами і документами.

Долю речових доказів суд вирішує відповідно до ст.100 КПК України.

Керуючись ст.ст.100, 124, 370,373,374,468,469,472 - 476 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Угоду від 15 березня 2021 року у кримінальному провадженні № 32020080000000015 від 24.03.2020 року про визнання винуватості, укладену між обвинуваченим ОСОБА_1 та прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Запорізької обласної прокуратури Кузьмічовим Юрієм Юрійовичем - затвердити.

Визнати ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 2 ст. 204 КК України та призначити покарання:

- за ч. 1 ст. 204 КК України - у вигляді штрафу в розмірі 5 (п`яти) тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85 000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів;

- за ч. 2 ст. 204 КК України - у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених та придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суровим, призначити ОСОБА_1 покарання у вигляді у вигляді 3 (трьох) років позбавлення волі з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених і придбаних товарів, знарядь виробництва та сировини для їх виготовлення, а саме: пластикові пляшки п`ять пляшок об`ємом 5 л кожна, заповнені повністю з характерним запахом спирту кількості 59 штук, 4 картонні коробки, в яких містяться тетрапаки з краником об`ємом 10 л кожна, пластикові пляшки об`ємом 10 л кожна, заповнені повністю з характерним запахом у кількості 10 штук, шланг зеленого кольору приблизно 120 см, тетрапаки серебристого кольору з краником у кількості 33 штуки; пластикові пляшки об`ємом 30 мл різні ароматизатори у кількості 11 штук; пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору об`ємом приблизно 250 мл кожна у кількості 4 штуки; картонні коробки з надписом «пшеничная» у кількості 230 штук; білі аркуші паперу формату А8 з надписами «хрупкое», «не кантовать» у кількості 15 штук.

На підставі ст.75 КК України, звільнити ОСОБА_1 від відбування основного покарання у вигляді позбавлення волі з випробуванням, якщо він протягом іспитового строку тривалістю 1 рік не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.

Одночасно із цим, відповідно до вимог ст. 76 КК України, покласти на ОСОБА_1 наступні обов`язки:

- періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Стягнути з ОСОБА_1 на користь держави процесуальні витрати на залучення експертів при проведенні судових експертиз у розмірі 3 269,00 (три тисячі двісті шістдесят дев'ять) грн.

Речові докази:

пластикові пляшки п`ять пляшок об`ємом 5 л кожна, заповнені повністю з характерним запахом спирту кількості 58 штук, пластикові пляшки об`ємом 10 л кожна, заповнені повністю з характерним запахом у кількості 9 штук, тетрапаки серебристого кольору з краником у кількості 33 штуки, пластикові пляшки об`ємом 30 мл «ароматизатори» у кількості 11 штук, пластикові пляшки з рідиною коричневого кольору об`ємом приблизно 250 мл кожна у кількості 4 штуки, картонні коробки з надписом «пшеничная» у кількості 230 штук, картонні коробки, в яких містяться тетрапаки з краником, заповнені рідиною повністю, об`ємом 10 л кожна у кількості 2 штук - передані на відповідальне зберігання ПП «Оптвинторг» (код ЄДРПОУ 32607804) - знищити;

білі аркуші паперу формату А8 з надписами «хрупкое», «не кантовать» у кількості 15 штук, шланг зеленого кольору приблизно 120 см, які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ГУ ДФС у Запорізькій області, - знищити;

одну пляшку об`ємом 5 л, заповнену повністю з характерним запахом спирту, одну пластикову пляшку об`ємом 10 л, заповнену повністю з характерним запахом, картонні коробки, в яких містяться тетрапаки з краником, заповнені рідиною повністю, об`ємом 10 л кожна у кількості 2 штук, упаковані в полімерний прозорий пакет, опломбований синьою стяжкою, №7553842, - які знаходяться в камері зберігання речових доказів СУ ГУ ДФС у Запорізькій області, - знищити;

дактилокарту на ім`я ОСОБА_1 , реєстр товарно-транспортних накладних на 7 аркушах ТОВ «Нова Пошта», вилучені на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Апаллонової Ю.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «Нова пошта»; диск CD-R №335/3554/20 від 03.12.2020, вилучений на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя Апаллонової Ю.В. про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у АТ КБ «ПриватБанк», - залишити в матеріалах кримінального провадження №32020080000000015 від 24.03.2020;

флеш-накопичувачі Team Group In. 16 GB №222, Team Group In. 16 GB №223, Team Group In. 16 GB №224, з відеозаписом проведення обшуку у металевому гаражному приміщенні червоного кольору, який розташований близько будинку за адресою АДРЕСА_3 та вздовж пров. Жемчужного у місті Запоріжжі, дванадцятий в правому ряду по АДРЕСА_3 та праворуч якого знаходиться гаражне приміщення з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у квартирі за адресою АДРЕСА_4 , у транспортному засобі марки «Ford Fusion», державний номер НОМЕР_1 , - залишити в матеріалах кримінального провадження №32020080000000015 від 24.03.2020;

мобільні телефони у кількості 3 штуки, а саме:

- Fly imei НОМЕР_7 , imei2 НОМЕР_8 , imei3 НОМЕР_9 з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ;

- Prestigio imei НОМЕР_10 з номером мобільного телефону НОМЕР_11 ;

- Huawei imei НОМЕР_12 , imei2 НОМЕР_13 з номерами мобільного телефону НОМЕР_14 , НОМЕР_5 , які вилучені під час проведення обшуку у металевому гаражному приміщенні червоного кольору, який розташований близько будинку за адресою АДРЕСА_3 та вздовж пров. Жемчужного у місті Запоріжжі, дванадцятий в правому ряду по АДРЕСА_3 та праворуч якого знаходиться гаражне приміщення з надписом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та зберігаються в СУ ГУ ДФС у Запорізькій області - повернути ОСОБА_1 за належністю.

Запобіжні заходи по даному кримінальному провадженню відносно ОСОБА_1 не обиралися.

Вирок може бути оскаржений до Запорізького апеляційного суду через Ленінський районний суд міста Запоріжжя протягом 30 днів з моменту його проголошення. Для осіб, які перебувають під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення копії судового рішення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку суду. Копію вироку негайно після його проголошення вручити обвинуваченому, захиснику та прокурору.

Суддя К.А. Коломаренко