Ухвала суду № 95622955, 17.03.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/8488/19

Провадження № 1-кс/234/2166/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 березня 2021 року м.Краматорськ

Слідчий суддя Краматорського міського суду Донецької області Сухоручко Ю.О.,

за участю секретаря Хоменко А.С.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Краматорську клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області капітана поліції Ремез В.О., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390001317 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області капітана поліції Ремез В.О. звернулась до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019050390001317 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України. Клопотання погоджене із прокурором Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко Л.В.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що 03.04.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" ОСОБА_1 про те, що директор ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_2 , після укладання 01.02.2017 із ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" договору поставки нафтопродуктів №1-01-02/17, отримав від останніх товаро-матеріальні цінності, після чого, користуючись довірою, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, систематично здійснював оплату за нафтопродукти не в повному обсязі, чим заподіяв ТОВ "ОІЛГАЗТРЕЙД" значної шкоди. (ЄО № 12136 від 03.04.2019).

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001317 від 03.04.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.190 КК України.

Окрім того, 03.04.2019 до Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від директора ТОВ "КАРАТ-2005" ОСОБА_3 про те, що директор ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_2 , після укладання 27.04.2017 із ТОВ "КАРАТ-2005" договору поставки нафтопродуктів № 1/27-04, отримав від останніх товаро-матеріальні цінності, після чого, користуючись довірою, маючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, систематично здійснював оплату за нафтопродукти не в повному обсязі, чим заподіяв ТОВ "КАРАТ-2005" значної шкоди. (ЄО № 12135 від 03.04.2019)

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12019050390001318 від 03.04.2019 по факту заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, що завдало значної шкоди потерпілому.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення передбачена ч.2 ст.190 КК України.

10 травня 2019 року кримінальні провадження № 12019050390001317 та № 12019050390001318 були об`єднані в одне провадження за основним номером № 12019050390001317 на підставі ч.1 ст.217 КПК України у зв`язку із тим, що у вказаних матеріалах досудових розслідувань не встановлено підозрюваних, проте є достатні підстави вважати, що кримінальні правопорушення, щодо яких здійснюються ці розслідування, вчинені однією особою, у даному випадку – директором ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" ОСОБА_2 .

Досудовим розслідуванням було встановлено, що протягом тривалого часу, з певною періодичністю, до ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» звертались ОСОБА_4 та його син ОСОБА_2 . Довготривалі партнерські відносини, з огляду на сумлінне виконання договірних зобов`язань, значні зусилля по формуванню уявлення про їх начебто високоморальні особисті якості, зумовили виникнення довіри та поваги до вказаних осіб з боку керівництва ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД».

У 2017 році до ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» звернувся ОСОБА_2 і висловив бажання придбати великі партії дизельного пального та бензину. В подальшому, 01.02.2017, після погодження умов співпраці між ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» та ОСОБА_2 , який діяв як директор ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» було укладено договір № 1-01-02/17. На виконання останнього ОСОБА_2 отримано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 8 138 045, 48 грн. Весь товар був прийнятий особисто ОСОБА_2 .

Користуючись значною довірою, ОСОБА_2 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», систематично здійснював оплату не в повному обсязі. Починаючи з 2017 року і по теперішній час, ОСОБА_2 чи будь-якими підконтрольними йому підприємствами оплата за поставлений товар згідно вказаного договору в повному обсязі так і не здійснена, та, на даний час, будь-який зв`язок із ОСОБА_2 відсутній.

Встановлено, що ОСОБА_2 , отримуючи вказані товаро-матеріальні цінності, не мав наміру здійснювати за них оплату в повному обсязі, тобто, користуючись особливою довірою, шляхом обману з самого початку договірних відносин із ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД», мав злочинний умисел на заволодіння майном вказаного підприємства шахрайським способом.

Загальна вартість товаро - матеріальних цінностей, якими ОСОБА_2 заволодів шахрайським способом складає 3 507 215,79 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 38040191) знаходиться за адресою: 01004, м. Київ, Голосіївський район, вулиця Льва Толстого, будинок 11.

Із заяви ТОВ «КАРАТ – 2005» вбачається, що протягом тривалого часу, з певною періодичністю, до ТОВ «КАРАТ-2005» звертались ОСОБА_4 та його син ОСОБА_2 .

Довготривалі партнерські відносини, з огляду на сумлінне виконання договірних зобов`язань, значні зусилля по формуванню уявлення про їх начебто високоморальні особисті якості, зумовили виникнення довіри та поваги до вказаних осіб з боку керівництва ТОВ «КАРАТ-2005».

У 2017 році до ТОВ «КАРАТ-2005» звернувся ОСОБА_2 і висловив бажання придбати великі партії бітуму дорожнього. В подальшому, 27.04.2017, після погодження умов співпраці, між ТОВ «КАРАТ-2005» та ОСОБА_2 , який діяв як директор ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» було укладено договір № 1/27-04. На виконання останнього ОСОБА_2 отримано товарно-матеріальних цінностей на загальну суму 1 297 994,4 грн. Весь товар був прийнятий особисто ОСОБА_2 .

Користуючись значною довірою, ОСОБА_2 , маючи злочинний умисел на заволодіння майном ТОВ «КАРАТ-2005», систематично здійснював оплату не в повному обсязі. Починаючи з 2017 року і по теперішній час, ОСОБА_2 чи будь-якими підконтрольними йому підприємствами оплата за поставлений товар згідно вказаного договору в повному обсязі так і не здійснена, та, на даний час, будь-який зв`язок із ОСОБА_2 відсутній.

Встановлено, що ОСОБА_2 , отримуючи вказані товаро-матеріальні цінності, не мав наміру здійснювати за них оплату в повному обсязі, тобто, користуючись особливою довірою, шляхом обману з самого початку договірних відносин із ТОВ «КАРАТ-2005», мав злочинний умисел на заволодіння майном вказаного підприємства шахрайським способом.

Загальна вартість товаро - матеріальних цінностей, якими ОСОБА_2 заволодів шахрайським способом складає 240 125,00 грн.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вбачається, що ТОВ «КАРАТ-2005» (код ЄДРПОУ 33465706) знаходиться за адресою: 04071, м. Київ, вулиця Гончарна, будинок 9.

З метою збереження майна, отриманого злочинним шляхом, всі активи ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» виведені ОСОБА_2 на інші належні йому та його батькові ОСОБА_4 підприємтсва. Саме ж підприємство ТОВ "КАТОІЛ ПЛЮС" отримало нового засновника, директора, змінило місцезнаходження і має всі ознаки фіктивного. Вказаний факт прямо підтверджує наявність злочинного умислу у ОСОБА_2 ще в момент замовлення товару.

Так, станом на 28.10.2018 ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) було зареєстровано за адресою: 84313, Донецька область, м. Краматорськ, проспект Миру, будинок 3. Керівником та засновником підприємства на вказаний час був ОСОБА_2 .

29.10.2018 державним реєстратором Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_5 було вчинено реєстраційну дію та внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, а саме змінено місцезнаходження ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС», змінено керівника юридичної особи, змінено склад підписантів.

31.10.2018 державним реєстратором Управління реєстраційних повноважень та ведення реєстру територіальної громади Краматорської міської ради ОСОБА_5 було вчинено державну реєстрацію змін до установчих документів юридичної особи.

Станом на 22.04.2019 ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 36332535) зареєстровано за адресою: 35322, Рівненська область, Рівненський район, село Кустин, вулиця Шевченка, будинок 100. Керівником та засновником є ОСОБА_6 .

Таким чином, у ході досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні виконані наступні слідчі та процесуальні дії: отримано ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів ТОВ «ОІЛГАЗТРЕЙД» та ТОВ «КАРАТ-2005», вилучено документацію, яка зазначена в ухвалах, допитано в якості свідка ОСОБА_7 , отримані ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у Рівненській області та Рівненської обласної державної адміністрації, отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні УПФУ у м. Краматорську Донецької області та вилучено документи на підставі вказаної ухвали, допитані в якості свідків громадяни ОСОБА_6 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 .

Відповідно до ст.12 КК України злочин, передбачений ч.2 ст.190 КК України є нетяжким злочином, який карається штрафом від п`ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправними роботами на строк від одного до двох років, або обмеженням волі на строк до п`яти років, або позбавленням волі на строк до трьох років.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.219 Кримінального процесуального кодексу України, строк досудового розслідування у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої та середньої тяжкості становить дванадцять місяців та обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відомості про вчинення вищевказаного кримінального правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 квітня 2019 року. 02.10.2020 року слідчим суддею Краматорського міського суду Сухоручко Ю.О. винесено ухвалу про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні до 03.04.2021, однак, завершити досудове слідство до вказаного строку неможливо з причин складності вказаного кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019050390001317 від 03.04.2019 на шість місяців. Вказаний строк є необхідним для вилучення усіх документів, допиту усіх осіб, які працювали на ТОВ «КАТОІЛ ПЛЮС» та призначення судових експертиз.

У судове засідання слідчий Ремез В.О. не з`явилась, проте надала заяву, відповідно до якої просила розглянути клопотання за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягала.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтовується необхідність продовження строків досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування відповідає вимогам ч.2 ст.295-1 КПК України.

Згідно з вимогами ч.1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.12 КК України злочин, відповідно до якого ведеться досудове рослідування є нетяжким злочином.

Строк досудового розслідування кримінального провадження №12019050390001317 від 03.04.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, спливає 03.04.2021 року.

Слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для реалізації призначення судових почеркознавчих експертиз по вилученим документам, та здійснити інші слідчі дії, які не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а саме з огляду на їх значну кількість та обсяг.

Статтею 2 КПК України встановлено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Отже, враховуючи зазначені норми закону, а також те, що строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні спливає 03.04.2021 року, проте закінчити досудове розслідування у вказаний строк за об`єктивних причин не можливе, приймаючи до уваги доведення слідчим обставин, що обумовлюють необхідність продовження строку досудового розслідування, виходячи з завдань кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, а строк досудового розслідування продовженню до 6 (шести) місяців. При цьому, слідчим суддею також враховано складність справи та визначення у клопотанні найкоротшого строку, достатнього для потреб досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 40, 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної Поліції в Донецькій області капітана поліції Ремез В.О., яке погоджено прокурором Краматорської місцевої прокуратури Сосновенко О.В. про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019050390001317 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №12019050390001317 від 03.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 03 жовтня 2021 року, включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Краматорського

міського суду Ю.О. Сухоручко