Ухвала суду № 95620757, 11.03.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення
11.03.2021
Номер справи
761/8824/21
Номер документу
95620757
Форма судочинства
Кримінальне
Компанії, зазначені в тексті судового документа
Державний герб України

Справа № 761/8824/21

Провадження № 1-кс/761/5852/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 березня 2021 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва Кваша А.В., при секретарі Ромась Г.Г., за участю слідчого Васюти Т.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу РОВКП СУ ГУ ДФС у місті Києві Васюти Т.О. за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури Бурмістровим В., про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000138 від 13.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Шевченківського районного суду міста Києва надійшло зазначене клопотання, у якому слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

Клопотання мотивоване тим, що Слідчим відділом розслідування особливо важливих кримінальних проваджень ГУ ДФС у місті Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за №32020100000000138 від 13.03.2020 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до узагальнених матеріалів, які надійшли з Державної служби фінансового моніторингу України в період 2019 року невстановлені особи з метою прикриття незаконної діяльності, яка виразилась у сприянні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків підписали документи для проведення державної реєстрації товариств, а саме: ТОВ «Лайстен» (код 42124455), ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541), ТОВ «ФОРТЛАЙН» (код 42549854), ТОВ «СПЕЦ-ТРЕЙД» (код 37414503), ТОВ «КАРС ГАРДЕН» (код 40747974), ТОВ «РОТЕРО ГРАНД» (код 41650022), Дочірнє підприємство ЦР «Надія» (код 33380853), ТОВ «АСФЕЛ ІНДАСТРІ» (код 42536803), ТОВ «КАМАПРОД» (код 41120601), ТОВ «ГЛОРІЯ ТРАНС ТРЕЙД» (код 41483740), ТОВ «МАРШАЛ СТАР» (код 42236408), ТОВ «УКРТОРГШИНА» (код 42325342), ТОВ «РАЙМОС ФАНДС» (код 42539280), ТОВ «ФЕСКОР» (код 42496111), ТОВ «ЕКО МІКС ПЛЮС» (код 42540448), ТОВ «НОРІКС ТРЕЙД» (код 42198475), ТОВ «СМАРТ ТОРГ Компані» (код 42021358), ПОГ «ПОСТУП» (код 38491823), ТОВ «ВЕСТ ГЛОБАЛ» (код 41001194), ТОВ «ФК МАКСИМУМ» (код 37633818), ТОВ «БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД» (код 42069824), ТОВ «ФІРМА ЛАСКА» (код 39503720), ТОВ «ФЗП» (код 38693349), ТОВ «ЛЕЛЕКА ТРЕЙД» (код 42612763), ТОВ «МАМА ПРОДАКТС» (код 40941447), в яких містились завідомо неправдиві відомості, тобто вчинили підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи.

Під час огляду АІС «Податковий блок» встановлено, що вищевказані суб`єкти господарської діяльності мають банківські рахунки в наступних установах: АТ КБ "Приватбанк" (МФО 305299), АТ «ПУМБ» (МФО 334851), АТ "Райффайзен банк Аваль"(МФО 300335), АТ "ОТП банк" (МФО 300528), АТ "ОТП банк" (МФО 300528), АБ "Пiвденний"(МФО 328209), ПАТ "БАНК ВОСТОК" (МФО 307123), АТ "ВТБ БАНК" (МФО 321767), ПАТ "Промiнвестбанк" (МФО 300012), АТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ" (МФО 305880), АТ "ЄПБ" (МФО 377090), АТ "СБЕРБАНК" (МФО 320627), АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005), АБ "УКРГАЗБАНК" (МФО 320478), АТ "КРЕДОБАНК" (МФО 325365), ПАТ "БАНК "УКРАЇН.КАПIТАЛ" (МФО 320371),АТ "УНIВЕРСАЛ БАНК" (МФО 322001), АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), АТ АБ "РАДАБАНК" (МФО 306500), АТ "КОМIНВЕСТБАНК" (МФО 312248), АТ «КІБ» (МФО 322540), АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" (МФО 313849), АТ "РВС БАНК" (МФО 339072), АТ "БАНК КРЕДИТ ДНIПРО" (МФО 305749).

З метою дослідження відомостей, що становлять банківську таємницю, за клопотанням слідчого органу досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Волкова С.Я. №757/27018/20-к від 30.06.2020 року, на підставі якої проведено тимчасові доступи до речей та документів, які знаходяться у володінні вищевказаних установ, стосовно ТОВ «Лайстен» (код 42124455), ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541), ТОВ «ФОРТЛАЙН» (код 42549854), ТОВ «СПЕЦ-ТРЕЙД» (код 37414503), ТОВ «КАРС ГАРДЕН» (код 40747974), ТОВ «РОТЕРО ГРАНД» (код 41650022), Дочірнє підприємство ЦР «Надія» (код 33380853), ТОВ «АСФЕЛ ІНДАСТРІ» (код 42536803), ТОВ «КАМАПРОД» (код 41120601), ТОВ «ГЛОРІЯ ТРАНС ТРЕЙД» (код 41483740), ТОВ «МАРШАЛ СТАР» (код 42236408), ТОВ «УКРТОРГШИНА» (код 42325342), ТОВ «РАЙМОС ФАНДС» (код 42539280), ТОВ «ФЕСКОР» (код 42496111), ТОВ «ЕКО МІКС ПЛЮС» (код 42540448), ТОВ «НОРІКС ТРЕЙД» (код 42198475), ТОВ «СМАРТ ТОРГ Компані» (код 42021358), ПОГ «ПОСТУП» (код 38491823), ТОВ «ВЕСТ ГЛОБАЛ» (код 41001194), ТОВ «ФК МАКСИМУМ» (код 37633818), ТОВ «БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД» (код 42069824), ТОВ «ФІРМА ЛАСКА» (код 39503720), ТОВ «ФЗП» (код 38693349), ТОВ «ЛЕЛЕКА ТРЕЙД» (код 42612763), ТОВ «МАМА ПРОДАКТС» (код 40941447), та встановлено осіб, які підписували дані документи, фактичне надходження та списання коштів по вищевказаним рахункам.

27.05.2020 допитано в якості свідка директора ТОВ «Бейбі Ворлд» ОСОБА_1 яка надала покази, що вона дійсно являється директором товариства, повідомила обставини реєстрації підприємства в реєстраційній службі, та надала відомості, щодо здійснення підприємством фінансово-господарської діяльності.

17.06.2020 допитано в якості свідка ОСОБА_2 - директора ТОВ «Бейтон», який під час допиту надав покази, що він ніякого відношення до здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Бейтон» не має та не мав наміру її проводити, Товариством не керував, де знаходяться печатки та хто складав, подавав бухгалтерські, податкові, статутні документи Товариства йому не відомо, жодних документів, що свідчать про фінансово-господарські взаємовідносини з контрагентами він не готувала та не підписував, товарів, робіт, послуг не поставляв. Реєстраційні та Статутні документи по зазначеному підприємству підписав з метою отримання визначеної винагороди та прикриття незаконної діяльності, які в подальшому передала невстановленій під час досудового слідства особі.

Органом досудового розслідування спрямовано листи на адресу Київського міського психоневрологічного диспансеру №4 та Київського міського об`єднання «Соціотерапія» з метою отримання відомостей про психічний стан здоров`я громадянина ОСОБА_2 . Так, отримано відомості про те, що останній хворіє хронічним психічним захворюванням та перебуває на обліку в вищезазначених медичних закладах у лікарів психіатра та нарколога.

Під час досудового розслідування також допитано в якості свідків колишнього директора ТОВ «Мама продакс» ОСОБА_3 , директора ТОВ «Лелека Трейд» ОСОБА_4 , які надали покази, що підприємства є суб`єктами реального сектору економіки без ознаки фіктивності, надали відомості, щодо обставин реєстрації зазначених підприємств.

Крім того, в якості свідків допитано директора ТОВ «Глорія Транс Трейд» ОСОБА_5 , директора ПОГ «САЛЮТЕМ», директора ТОВ «ЛАЙСТЕН» ОСОБА_6 , директора ТОВ «Спец-Трейд» ОСОБА_7 , директора ТОВ «Світком Юст» ОСОБА_7 , директора ПОГ «ПОСТУП» ОСОБА_8 , директора ПОГ «ПОСТУП» ОСОБА_8 , директора ТОВ «Асфед Індастрі» ОСОБА_9 , директора ТОВ «Форт Лайн» ОСОБА_10 , які відмовились від надання відомостей, щодо обставин здійснення реєстрації відповідних підприємств, виду господарської діяльності, юридичного та фактичного місцезнаходження офісних та складських приміщень, кількості службових осіб підприємств, та інших відомостей, які б могли підтвердити або спростувати обставини, щодо внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи завідомо неправдивих відомостей, а також умисне подання для проведення такої реєстрації документів, які містять завідомо неправдиві відомості.

У зв`язку з вищезазначеним органу досудового розслідування необхідно встановлювати обставини здійснення реєстраційних дій відносно вищезазначених підприємств шляхом отримання відомостей банківських та реєстраційних установ, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та шляхом інших слідчих (розшукових) та процесуальних дій.

Крім того, на даний час не надалось можливим встановити ряд посадових осіб ТОВ «КАРС ГАРДЕН», ТОВ «РОТЕРО ГРАНД», Дочірнє підприємство ЦР «Надія», ТОВ «КАМАПРОД», ТОВ «ГЛОРІЯ ТРАНС ТРЕЙД», ТОВ «МАРШАЛ СТАР, ТОВ «УКРТОРГШИНА», ТОВ «РАЙМОС ФАНДС», ТОВ «ФЕСКОР», ТОВ «ЕКО МІКС ПЛЮС», ТОВ «НОРІКС ТРЕЙД», ТОВ «СМАРТ ТОРГ Компані», ТОВ «ВЕСТ ГЛОБАЛ», ТОВ «ФК МАКСИМУМ», ТОВ «БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД», ТОВ «ФІРМА ЛАСКА», ТОВ «ФЗП», у зв`язку із чим на адресу управління протидії економічним правопорушенням ГУ ДФС у м. Києві направлено доручення, у відповідності до ст. 40 КПК України, спрямоване на проведення слідчих (розшукових) дій, а саме: встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, засобів їх зв`язків, адреси офісних та складських приміщень, наявне майно та транспортні засоби, та інші слідчі (розшукові) дії, з метою встановлення детальних обставин та механізму вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, станом на даний час спрямовано та очікується відповідь на постанови з іншої території слідчих управлінь Одеської, Чернігівської, Черкаської, Запорізької, Дніпропетровської, Кропивницької, Львівської Харківської та Мелітопольської областей, з метою встановлення осіб причетних до здійснення протиправної діяльності, спрямованої на здійснення реєстраційних дій суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності (ризиковості) з подальшим використанням реквізитів таких підприємств для отримання неправомірної вимоги невстановленими особами.

Так, для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення осіб причених до прикриття незаконної діяльності, яка виразилась у сприянні суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки в умисному ухиленні від сплати податків підписали документи для проведення державної реєстрації товариств, а саме: ТОВ «Лайстен» (код 42124455), ТОВ «БЕЙТОН» (код 41787541), ТОВ «ФОРТЛАЙН» (код 42549854), ТОВ «СПЕЦ-ТРЕЙД» (код 37414503), ТОВ «КАРС ГАРДЕН» (код 40747974), ТОВ «РОТЕРО ГРАНД» (код 41650022), Дочірнє підприємство ЦР «Надія» (код 33380853), ТОВ «АСФЕЛ ІНДАСТРІ» (код 42536803), ТОВ «КАМАПРОД» (код 41120601), ТОВ «ГЛОРІЯ ТРАНС ТРЕЙД» (код 41483740), ТОВ «МАРШАЛ СТАР» (код 42236408), ТОВ «УКРТОРГШИНА» (код 42325342), ТОВ «РАЙМОС ФАНДС» (код 42539280), ТОВ «ФЕСКОР» (код 42496111), ТОВ «ЕКО МІКС ПЛЮС» (код 42540448), ТОВ «НОРІКС ТРЕЙД» (код 42198475), ТОВ «СМАРТ ТОРГ Компані» (код 42021358), ПОГ «ПОСТУП» (код 38491823), ТОВ «ВЕСТ ГЛОБАЛ» (код 41001194), ТОВ «ФК МАКСИМУМ» (код 37633818), ТОВ «БОСФОР ГРУПП ТРЕЙД» (код 42069824), ТОВ «ФІРМА ЛАСКА» (код 39503720), ТОВ «ФЗП» (код 38693349), ТОВ «ЛЕЛЕКА ТРЕЙД» (код 42612763), ТОВ «МАМА ПРОДАКТС» (код 40941447), в яких містились завідомо неправдиві відомості, тобто вчинення підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, необхідно проведення ряду слідчих та процесуальних дій.

Оскільки у встановлений строк завершити досудове розслідування не можливо, враховуючи складність кримінального провадження, а також зважаючи на те, що є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, з метою доведення та збирання доказової бази, щодо обставин кримінального провадження та вищезазначених виявлених фактів слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на шість місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, наведених в ньому.

Слідчий суддя, вислухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали дійшла висновку про задоволення клопотання, виходячи з такого.

Досудове розслідування кримінального провадження №32020100000000138 розпочато 13.03.2020 та в ході проведення досудового розслідування було проведено зазначені в клопотанні процесуальні дії, спрямовані на встановлення істини в провадженні.

Строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні завершується 13.03.2021, однак завершити досудове слідство до вказаного строку не представляється можливим, у зв`язку з необхідністю здійснення процесуальних дій, зазначених у клопотанні.

Дослідження матеріалів клопотання в судовому засіданні встановлена наявність обставин у продовженні строку досудового розслідування, оскільки кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст. 205-1 КК України, відносяться до нетяжких злочинів, відповідно до класифікації злочинів, визначеної статтею 12 КК України, а відповідно до вимог п. 1 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо не тяжкого злочину.

Таким чином, зазначений строк закінчується 13.03.2021, а згідно ч. 1 ст. 219 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Частиною 4 статті 294 КПК України визначено, що строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження, при цьому, враховуючи, що слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців.

Враховуючи конкретні обставини справи, а також те, що строк досудового розслідування спливає, провести необхідні слідчі та процесуальні дії у передбачений законом строк не можливо з об`єктивних причин, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 219, 294, 295-1, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №32020100000000138 від 13.03.2020 на шість місяців.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: А.В. Кваша

Часті запитання

Який тип судового документу № 95620757 ?

Документ № 95620757 це Ухвала суду

Яка дата ухвалення судового документу № 95620757 ?

Дата ухвалення - 11.03.2021

Яка форма судочинства по судовому документу № 95620757 ?

Форма судочинства - Кримінальне

Я не впевнений, що мені підходить повний доступ до системи YouControl. Які є варіанти?

Ми зацікавлені в тому, щоб ви були максимально задоволені нашими інструментами. Для того, щоб упевнитись в цінності і потребі системи YouControl саме для вас - замовляйте безкоштовну демонстрацію продукту. Також можна придбати доступ на 1 добу за 680 гривень.
Детальна інформація про ліцензії та тарифні плани.

В якому cуді було засідання по документу № 95620757 ?

У чому перевага платних тарифів?

У платних тарифах ви отримуєте іформацію зі 180 джерел даних, у той час як у безкоштовному - з 22. Також у платних тарифах доступно більше розділів даних та аналітичні інструменти миттєвої оцінки компаній, ФОП, та фізосіб.
Детальніше про різницю в доступах на сторінці тарифів.

Інформація про судове рішення № 95620757, Шевченківський районний суд міста Києва

Судове рішення № 95620757, Шевченківський районний суд міста Києва було прийнято 11.03.2021. Форма судочинства - Кримінальне, форма рішення - Ухвала суду. На цій сторінці ви зможете знайти необхідні дані про це судове рішення. Ми забезпечуємо зручний та швидкий доступ до актуальних судових рішень, щоб ви могли бути в курсі останніх судових прецедентів. Наша база даних включає повний спектр необхідної інформації, дозволяючи вам зручно знаходити необхідні дані.

Судове рішення № 95620757 відноситься до справи № 761/8824/21

Це рішення відноситься до справи № 761/8824/21. Компанії, які зазначені в тексті цього судового документа:


Наша система забезпечує пошук за різними критеріями, такими як регіон або назва суда. Також у персональному кабінеті є можливість докладного налаштування, що суттєво прискорює процес пошуку інформації. Це дозволяє ефективно заощаджувати ваш час при отриманні необхідної інформації з реєстру судових рішень та інших офіційних джерел.

Попередній документ : 95620756
Наступний документ : 95620758