Ухвала суду № 95616992, 17.03.2021, Жовтневий районний суд м. Кривого Рогу

Справа № 212/6047/20

1-кс/212/441/21

У Х В А Л А

18 березня 2021 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області Пустовіт О.Г., за участі секретаря судового засідання Безкоровайної О.Т., прокурора Потєшного М.В., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання, внесене в кримінальному провадженні № 12019040730002781 від 10.12.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України, про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

18 березня 2020 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області звернувся слідчий СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області Гіренко О.О. із клопотанням про проведення обшуку в приміщенні, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей і документів, а саме: мобільних телефонів, грошових коштів одержаних злочинним шляхом, сім карток до мобільних телефонів, чорнових записів, банківських карток, системних блоків до персональних комп`ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачів, Інтернет маршрутизаторів (wi-fi роутер, модем), спеціального обладнання, інших електронних носіїв інформації, документів, які підтверджують діяльність «Саll-центрів».

В обґрунтування клопотання зазначено, в провадженні СВ ВП№3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування № 12019040730002781, від 10.12.2019 року за ч. 3 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.12.2019 до чергової частини Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали про те, що в період часу з 18.01.2019 по теперішній час, невстановлена група осіб, перебуваючи на території Покровського району м. КривийРіг, використовуючи електронно-обчислювальну техніку заволодівають грошовими коштами громадян.

Проведеними слідчими діями в кримінальному провадженні встановлено наступне, що невстановлені особи, які мешкають на території м. Дніпро, передають організаторам «Call-центрів» в м. Кривому Розі інформацію що містить банківську таємницю, а саме відомості про клієнтів банків із зазначенням П.І.Б, числа місяця року народження, ІПН, паспортні данні, банківської установи якою користуються особи та відкритті картки. В подальшому організатори орендують приміщення, в якому розміщують комп`ютерну техніку, засоби зв`язку (безпровідні гарнітури) та іншу комп`ютерну техніку, яка імітує номери схожі на телефони банківських установ. В подальшому, до зазначеного «Call-центру» за допомогою соціальних мереж, або через коло знайомих запрошуються особи (як правило не працюючи молоді люди віком 16-20 років), які виконують роль операторів. Після того, як «Call-центр» готовий до функціонування із м. Дніпро приїжджає «тренер» (або операторів відвозять на «майстер-класи» до м. Дніпро), який проводить з операторами інструктажі, щодо техніки ведення розмови з потенційною жертвою із застосуванням низки психологічних прийомів та кліше. Після цього, оператори приступають до вчинення шахрайських дій, а саме здійснюють дзвінки на номери клієнтів банку та під різними приводами схиляють їх до розголошення відомостей про номер картки із зазначенням CVV-коду, що дає змогу миттєво перевести кошти на електронний гаманець шахраїв, або схиляють до переведення коштів на «резервний розрахунковий рахунок». В подальшому грошові кошти отриманні незаконним шляхом конвертуються в готівкову форму та розподіляються між членами злочинної групи.

При всьому вищевикладеному, діяльність вказаних «Call-центрів» ґрунтується на конспірації, що ускладню документування злочинної діяльності.

Відповідно до проведених негласних слідчих розшукових дій, встановлено, що організаторами вищевказаних «Call-центрів» на території м. Кривий Ріг є:

1. ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає на орендованій квартирі за адресою АДРЕСА_2 , користується автомобілем Мазда 6 д.н. НОМЕР_1 . Організував «Call-центр» в приміщені за адресою м. Кривий Ріг, проспект Миру, 29Б;

2. ОСОБА_2 ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає за адресою АДРЕСА_3 користується автомобілем Мазда 5д.н. НОМЕР_2 . Організував діяльність «Call-центру» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Черкасова буд. 11 приміщення 70;

3. ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований АДРЕСА_4 , користується автомобілем Renault Laguna з номерним знаком НОМЕР_3 з закордонною реєстрацією. Разом з ОСОБА_2 організував діяльність «Call-центру» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Черкасова буд. 11 приміщення 70.

4. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , користується автомобілем Фольксваген Пассат д.н. НОМЕР_4 . Організував діяльність «Call-центру» за адресою м. Кривий Ріг, вул. Січеславська буд. 16А приміщення 69.

Таким чином, є всі підстави вважати, що на даний час в приміщенні, що на даний в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися докази злочинної діяльності вищевказаних осіб, пов`язаної з заволодінням чужим майном шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Відповідно до встановленої інформації, об`єкт нерухомості, який розташований за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Петра Калнишевського, 5/37 на праві власності належить ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЯВІР-А", код ЄДРПОУ: 35862662, країна реєстрації: Україна.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити, надати дозвіл на проведення обшуку зазначеного у клопотанні приміщення.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши письмові матеріали додані до клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч.1 ст. 234 КПК України).

Враховуючи наведене, обставини вчинення імовірного проступку, так як вони викладені в клопотанні, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. 234 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку, оскільки у клопотанні його метою визначено виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального проступку, на території вказаного домоволодіння.

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи, а тому клопотання про проведення обшуку є таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 223, 234, 235, 309, 369 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання про проведення обшуку-задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №3 КРУП ГУ НП в Дніпропетровській області Гіренку О.О., Новікову І.Р., Богдану І.А., а також іншим слідчим, що перебувають у групі слідчих, та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у кримінальному провадженню дозвіл на проведення обшуку приміщення, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення речей та документів, а саме: мобільних телефонів, грошових коштів одержаних злочинним шляхом, сім карток до мобільних телефонів, чорнових записів, банківських карток, системних блоків до персональних комп`ютерів, ноутбуків, флеш накопичувачів, Інтернет маршрутизаторів (wifi роутери, модеми), спеціального обладнання, інших електронних носіїв інформації, документів, які підтверджують діяльність «Call-центрів».

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Відповідно до ч. 3 ст. 309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: О. Г. Пустовіт