Ухвала суду № 95544060, 16.03.2021, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

Провадження 1-кп-932-133-20

Справа 200/10602/16-к

У Х В А Л А

іменем УКРАЇНИ

12 березня 2021 року Бабушкінський районний суд

м.Дніпропетровська

у складі:

головуючого-судді Марущак С.Л.

при секретарі Бондаренко С.В.

за участю:

прокурора Данилюка Ю.В.

захисника Жукової Є.Б.

обвинуваченого ОСОБА_1

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м.Дніпро кримінальне провадження за обвинуваченням:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Дніпропетровська, громадянина України, який має середню освіту, працює водієм ФОП ОСОБА_2 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

у скоєні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.358 КК України, (зареєстрованих в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №12015040000000746 від 04.08.2015),

ВСТАНОВИВ:

В провадженні Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська перебувало кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.358 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 заявив клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності за ч.3 та ч.4 ст.358 КК України на підставі ст.49 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності та пояснив, що йому відомо про те, що звільнення у зв`язку із закінченням строків давності, є нереабілітуючою підставою, та про наслідки такого звільнення.

Захисник Жукова Є.Б. підтримала клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 та просила закрити відносно нього кримінальне провадження, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності

Прокурор не заперечував проти звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.3 та ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку учасників процесу, суд вважає за можливе задовольнити клопотання та звільнити обвинуваченого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності і закрити кримінальне провадження відносно нього з наступних підстав.

Відповідно обвинувального акту, ОСОБА_1 , не пізніше 20.01.2016, більш точна дата та час не встановлені, діючи умисно, в особистих інтересах, спільно з невстановленими особами, вирішив заволодіти грошовими коштами ТОВ “ТД ОМС” (код ЄДРПОУ 39265300), які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ “ПУМБ” (МФО 334851) на загальну суму 3 140 966 гривень 19 копійок та 44 895 доларів 39 центів США, що за офіційним курсом НБУ на 20.02.2016 року складало 1 115 392 гривень 98 копійок, шляхом підроблення інших офіційних документів, які видаються підприємством, установою та надають права, а також шляхом використання завідомо підроблених документів.

Не пізніше 20.01.2016 більш точна дата та час не встановлена, ОСОБА_1 , реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, із корисливої заінтересованості, спільно з невстановленими особами, розробили план злочинних дій, відповідно до якого ОСОБА_1 здійснить підроблення паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого видаючи себе за останнього з метою отримання доступу до вищевказаного розрахункового рахунку та грошових коштів на ньому вчинить наступні злочинні дій у їх послідовності:

- надасть державному реєстратору реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області, завідомо підроблені документи, що підтверджують придбання ОСОБА_3 статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» та призначення його директором;

- надасть приватному нотаріусу завідомо підроблені документи – паспорт на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , дві картки зі зразками підписів від імені ОСОБА_4 як директора ТОВ «ТД ОМС» для посвідчення зразків підписів останнього;

- здійснить підроблення інших офіційних документів та надасть працівникам ПАТ «ПУМБ» завідомо підроблені документи, що передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року;

- отримає доступ до генерації сертифіката та активації роботи по розрахункову рахунку ТОВ “ТД ОМС” і здійснить дії щодо привласнення грошових коштів.

При цьому, невстановлені особи здійснять від імені ОСОБА_3 підроблення інших офіційних документів щодо придбання ОСОБА_4 статутного капіталу ТОВ «ТД ОМС» та призначення його директором товариства, а також офіційних документів, передбачених Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року, після чого передадуть завідомо підробленні офіційні документи ОСОБА_1 для виконання ним дій, відведених йому у вчиненні злочину.

Розробивши та ознайомившись із даним планом, ОСОБА_1 та невстановлені особи, усвідомлюючи протиправність і злочинний характер своїх дій кожний, надали один одному добровільну згоду на його реалізацію та таким чином досягли спільного злочинного наміру (вступили в попередню змову) на підроблення інших офіційних документів, які видаються підприємством, установою і які надають права, з метою його використання підроблювачем, за попередньою змовою групою осіб та на використання завідомо підроблених документів.

В подальшому, не пізніше 20.01.2016 року (більш точна дата та час не встановлені), ОСОБА_1 реалізуючи спільний злочинний намір, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, заволодів паспортом громадянина України серії НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який на той момент був втраченим та недійсним.

ОСОБА_1 , не пізніше 20.01.2016 року (більш точна дата та час не встановлені), при не встановлених обставинах, реалізуючи спільний злочинний намір, спрямований на підроблення іншого офіційного документу, який видається установою і який надає права, з метою його подальшого незаконного використання, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, замінив фотокартку у паспорті громадянина України серії НОМЕР_2 із зображенням ОСОБА_3 на фотокартку з власним зображенням.

Крім того, не пізніше 20.01.2016 року (більш точна дата та час не встановлені), невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, підробили інші офіційні документи, які посвідчуються підприємством і які надають права - заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань від 20.01.2016 року, протокол загальних зборів № 19/1-16 від 19.01.2016 року, наказ № 20/01/16 від 20.01.2016 року, протокол реєстрації для участі у загальних зборах ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року, статут ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року, договір купівлі продажу частки статутного (складеного) ТОВ «ТД ОМС» від 19.01.2016 року шляхом підписання вказаних документів від імені ОСОБА_3 , що не відповідає дійсності, та передали вказані завідомо підроблені документи ОСОБА_1 для виконанням ним відведеної ролі у вчиненні злочину.

Після цього, 20 січня 2016 року, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області у м.Дніпропетровську по пр-ту Слобожанському (пр-т ім.Газети «Правда»), буд.42, у не встановлений час, продовжуючи реалізовувати злочинні наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_3 надав вищевказані завідомо підроблені документи державному реєстратору реєстраційної служби Дніпропетровського міського управління юстиції Дніпропетровської області ОСОБА_5 , яка не була освічена в злочинному намірі ОСОБА_1 і невстановлених осіб, та здійснила державну реєстрацію змін до статутних документів ТОВ «ТД ОМС», відповідно до яких ОСОБА_3 визначено власником та директором товариства.

Не пізніше 02.02.2016 року (більш точна дата та час не встановлені), невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, підробили інші офіційні документи, які посвідчуються підприємством, і які надають права та передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року, а саме: дві картки із зразками підписів від імені директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_3 шляхом підписання вказаних карток від імені ОСОБА_3 , що не відповідає дійсності, та передали вказані завідомо підроблені документи ОСОБА_1 для виконанням ним відведеної ролі у вчиненні злочину.

Одразу після цього, 02 лютого 2016 року ОСОБА_1 , знаходячись у м.Дніпропетровську по вул.Барикадна, буд.21, у не встановлений час, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_3 надав приватному нотаріусу Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_3 , який містив неправдиві відомості щодо його власника, а саме фотокартку із зображенням ОСОБА_1 та дві картки із зразками підписів від імені директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_3 , яка будучи не освічена в злочинному намірі ОСОБА_1 і невстановлених осіб, здійснила посвідчення вказаних документів та повернула їх ОСОБА_1 .

Крім того, не пізніше 02 лютого 2016 року (більш точна дата та час не встановлені), невстановлені особи, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану злочинних дій, підробили інші офіційні документи, які посвідчуються підприємством і які надають права, та передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 року - договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ “ТД ОМС” від 19.01.2016 року; наказ № 20/01/16 від 20.01.2016 року; протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ “ТД ОМС” від 19.01.2016 року; обов`язкові реквізити опитувальника, що заповнюється клієнтом-юридичною особою-резидентом для вивчення та ідентифікації від 02.02.2016 року; статут ТОВ “ТД ОМС” (код ЄДРПОУ 39265300) від імені ОСОБА_3 шляхом підписання вказаних документів від імені ОСОБА_3 , що не відповідає дійсності, та передали вказані завідомо підроблені документи ОСОБА_1 для виконанням ним відведеної ролі у вчиненні злочину.

Одразу після цього, 02 лютого 2016 року ОСОБА_1 , знаходячись у м.Дніпропетровську по вул.Троїцька (Красна), буд.10, у не встановлений досудовим розслідуванням час, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_3 , надав працівникам ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завідомо підроблені документи, передбачені Інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженою постановою Національного банку України № 492 від 12.11.2003 - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_3 , який містив неправдиві відомості щодо його власника, а саме фотокартку із зображенням ОСОБА_1 ; дві картки із зразками підписів і відбитка печатки ТОВ “ТД ОМС” (код ЄДРПОУ 39265300), які 02.02.2016 року посвідчені приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_9 (реєстровий номер № 317); договір купівлі-продажу частки статутного (складеного) ТОВ “ТД ОМС” від 19.01.2016 року; наказ № 20/01/16 від 20.01.2016 року; протокол № 19/1-16 загальних зборів учасників ТОВ “ТД ОМС” від 19.01.2016 року; обов`язкові реквізити опитувальника, що заповнюється клієнтом-юридичною особою-резидентом для вивчення та ідентифікації від 02.02.2016 року; статут ТОВ “ТД ОМС” (код ЄДРПОУ 39265300) від імені ОСОБА_3 , які будучі не освічені в злочинному намірі ОСОБА_1 і невстановлених осіб, та прийняли вказані документи в роботу.

Не пізніше 02 лютого 2016 року (більш точна дата та час не встановлені), ОСОБА_1 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, з наміром на внесення повторно завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, при невстановлених обставинах, склав лист № 17 від 02.02.2016 року до ПАТ «ПУМБ» щодо отримання інформації про актуалізацію даних по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого ТОВ “ТД ОМС” в ПАТ “ПУМБ” та власноруч поставив свій підпис у вказаному листі від імені ОСОБА_3 , чим повторно підробив інший офіційний документ, який посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання.

Одразу після цього, 02 лютого 2016 року, ОСОБА_1 , знаходячись у м.Дніпропетровську по вул.Троїцька (Красна), буд.10, у не встановлений час, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_3 , надав працівникам ПАТ «ПУМБ» вказаний завідомо підроблений документ.

Крім того, ОСОБА_1 не пізніше 09 лютого 2016 року (більш точна дата та час не встановлені), діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з наміром на внесення повторно завідомо неправдивих відомостей до офіційного документу, відповідно до відведеної йому ролі у вчиненні злочину, при невстановлених обставинах, склав заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківськими рахунками від 09.02.2016 року до ПАТ «ПУМБ» та власноруч виконав рукописний запис « ОСОБА_10 » та підпис від імені ОСОБА_3 у вказаній заяві, чим повторно підробив інший офіційний документ, який посвідчується підприємством і який надає права, з метою його використання.

Одразу після цього, 09 лютого 2016 року, приблизно о 17:00 годині, ОСОБА_1 , знаходячись у приміщенні ПАТ «ПУМБ» в м.Дніпропетровську по вул.Троїцька (Красна) буд.10, продовжуючи реалізовувати злочині наміри на використання завідомо підроблених документів, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної ролі у вчиненні злочину, видаючи себе за власника та директора ТОВ «ТД ОМС» ОСОБА_3 , надав працівникам ПАТ «ПУМБ» ОСОБА_7 та ОСОБА_8 завідомо підроблені документи - паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 , виданого Юр`ївським РВ УМВС України в Дніпропетровській області, 20.03.2000 року на ім`я ОСОБА_3 , який містив неправдиві відомості щодо його власника, а саме фотокартку із зображенням ОСОБА_1 ; заяву на зміну параметрів системи дистанційного управління банківськими рахунками від 09.02.2016 року, після чого отримав доступ до генерації сертифіката та активації роботи по розрахункову рахунку № 2600412965 ТОВ “ТД ОМС”.

Дії ОСОБА_1 , що виразилися в підробленні іншого офіційного документу, який посвідчується підприємством, становою і який надає права, з метою використання його підроблювачем, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, кваліфіковані за ч.3 ст.358 КК України.

Дії ОСОБА_1 , що виразилися у використанні завідомо підробленого документу, кваліфікуються за ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ст.49 КК України особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання чинності вироком суду законної сили минули встановлені законом строки, обчислення яких призупиняється у разі ухилення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, від досудового розслідування або суду та переривається у випадку скоєння зазначеною особою нового кримінального правопорушення.

Матеріально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності, є закінчення встановлених ч.1 ст.49 КК України строків і відсутність обставин, що порушують їх перебіг (ч.ч.2-4 ст.49 КК України).

Процесуально-правовими підставами звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку з закінченням строків давності є виключно згода обвинуваченого на таке звільнення від кримінальної відповідальності.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_1 раніше до кримінальної відповідальності не притягувався, за період проведення досудового слідства та судового розгляду до кримінальної відповідальності за вчинення інших злочинів не притягувався, від досудового слідства та суду не ухилявся.

На підставі вищевикладеного суд вважає необхідним клопотання задовольнити та звільнити обвинуваченого ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.3 та ч.4 ст.358 КК України, а кримінальне провадження щодо нього закрити, у зв`язку із закінченням строків давності.

Судові витрати по справі за проведення експертизи віднести на рахунок держави.

Керуючись ст.49 КК України, ст.ст.284, 314, 350, 372 КПК України, суд –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання обвинуваченого ОСОБА_1 задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності за ч.3 та ч.4 ст.358 КК України, у зв`язку із закінченням строку давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження №12015040000000746 від 04.08.2015 за обвинуваченням ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 та ч.4 ст.358 КК України, - закрити, у зв`язку із закінченням строку давності.

Процесуальні витрати віднести на рахунок держави.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом семи днів з дня її оголошення через Бабушкінський районний суд м.Дніпропетровська.

Суддя

Бабушкінського районного суду С.Л.Марущак

м.Дніпропетровська