Ухвала суду № 95525864, 10.03.2021, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

УХВАЛА

Іменем України

10.03.2021 Справа №607/4142/21 Провадження № 1-кс/607/1415/2021

м. Тернопіль

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Марциновська І.В., за участю: секретаря судового засідання Канюки Н.В., прокурора Хоми І.А., підозрюваного ОСОБА_1 , захисника Берегуляка В.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури Хоми І.А. під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010000243 від 23.01.2019 про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Тернопіль, громадянина України, неодруженого, з неповною вищою освітою, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , студента 4 курсу Західноукраїнського національного університету факультету «Комп`ютерні інформаційні технології», раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 304; ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317 КК України,

УСТАНОВИВ:

09.03.2021 прокурор відділу Тернопільської обласної прокуратури Хома І.А. звернулась до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_1 у кримінальному провадженні № 12019210010000243 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 304; ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні.

Так, прокурор зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що в січні 2019 року, точної дати досудовим слідством не встановлено, у ОСОБА_1 виник злочинний умисел, направлений на отримання незаконних доходів на постійній основі, шляхом придбання, зберігання з метою збуту та збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани) у м. Тернополі особам, схильним до їх вживання з метою отримання за це грошових коштів та особистого збагачення, що є порушенням вимог ст. 7 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори».

Усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку в її викритті правоохоронними органами, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вирішили збувати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) дистанційним методом з використанням мережі Інтернет, месенджера «Telegram». Збут наркотичних речовин вирішили здійснювати шляхом залишення їх у певному місці, а саме здійснення так званих «закладок», які повинні містити у собі певну масу особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани), поміщеного у паперовий згорток або поліетиленовий пакет із застібкою, магнітом або без нього та обмотаний клейкою стрічкою різного кольору. Колір клейкої стрічки відповідав масі наркотичного засобу, яка знаходилась у так званій «закладці».

З метою реалізації свого злочинного наміру ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 у січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_1 та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі Інтернет зареєструвалися у месенджері «Telegram» під обліковим записом «Муткарь»toptern». Після чого за допомогою зазначеного вище месенджера створили чати для споживачів під назвами: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_3 » з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою реалізації злочинного умислу в січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 , використовуючи мережу інтернет та програму «VPN», налагодили канал надходження наркотичного засобу канабісу (марихуани) з метою його подальшого збуту за допомогою месенджера «Telegram».

Так, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в період з січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до 24.09.2020, дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram», а саме Інтернет-магазині під назвою «Wolf [Работаем]» від невстановленої особи, яка використовувала псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », купляли особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс (марихуану), який надходив у м. Тернопіль через ТОВ «Нова Пошта».

Разом з тим у січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, направлений на незаконне придбання, зберігання, з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних речовин (канабісу) вони не в змозі, переслідуючи мету швидкого збагачення та незаконного отримання прибутків, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності, вирішили підшукати та сформувати стійку групу осіб для спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних речовин на території м. Тернопіль.

Реалізовуючи свій злочинний намір по утворенню організованої групи з метою збуту особливо небезпечних наркотичних речовин, у січні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 підшукали осіб, які б незаконно отримували, перевозили, зберігали з метою збуту та збували наркотичні речовини. Зокрема, у січні 2019 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомили ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , з яким останні перебували у дружніх відносинах, про свої злочинні наміри та довели до їх відома деталі зазначеного вище злочинного плану. ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_1 та ОСОБА_2 та надали свою добровільну згоду на участь у злочинній групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечної наркотичної речовини - канабісу ( марихуани).

Всі зазначені особи добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, зорганізувались у стійке об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної наркотичної речовини з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

У створеній організованій групі ОСОБА_1 та ОСОБА_2 як організаторами було детально розподілено ролі всіх учасників цієї групи, складено план злочинної діяльності та визначено час і способи його виконання, забезпечено взаємозв`язок між співучасниками злочинної діяльності для злагодженого досягнення запланованого злочинного результату.

Будучи залученим до злочинної діяльності вказаної групи, ОСОБА_4 за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбав картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_2 та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі Інтернет, а саме месенджера «Telegram» створив обліковий запис «@toptern_oper»Муткарь оператор», а також картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_3 та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі Інтернет, а саме месенджера «Telegram» створив обліковий запис « ОСОБА_6 », який використовував для спілкування з учасниками організованої групи.

Поряд з цим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в січні 2019 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, придбали картку оператора стільникового зв`язку ПрАТ «Київстар» з абонентським номером НОМЕР_4 та за допомогою засобів мобільного зв`язку та мережі Інтернет, а саме месенджера «Telegram» створили обліковий запис « ОСОБА_6 », який надали в користування ОСОБА_5 для спілкування між учасниками організованої групи.

Також ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та в подальшому за їх вказівкою ОСОБА_4 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту у м. Тернопіль особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани), з метою приховання та полегшення злочинної діяльності за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв`язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» створили електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номерами: № 10142762, № 64260388, № 23823360, № 87442821, № 68848945, № 40225110, № 74745241, № 76923263, № 34109274, № 30121016, № 46581080, № 64647659, № 48575701, № 39413302, № 12161772, № 61051475, на які споживачі оплачували кошти за наркотичний засіб - канабіс (марихуану), та в подальшому використовували отримані кошти з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів.

Поряд з цим ОСОБА_1 та ОСОБА_2 вирішили, що однією з умов вступу та участі у створеній ними організованій групі буде внесення грошових коштів на номер електронного гаманця «EasyPay» № НОМЕР_5 , створений останніми, як завдатку за отриманий наркотичний засіб та як гарантії виконання учасником організованої групи своєї роботи.

Замовлення з метою подальшого збуту наркотичного засобу - канабісу (марихуани) здійснювалось ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої злочинної групи, через Інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram», а саме в Інтернет-магазині під назвою «Wolf [Работаем]» в невстановленої особи під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Придбаний ОСОБА_1 та ОСОБА_2 наркотичний засіб у м. Тернопіль надходив в період з січня 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, до липня 2020 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, через ТОВ «Нова Пошта» на ім`я ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль, замовлені останніми наркотичні засоби.

З метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 винаймали номера у готелях м. Тернополя, а саме в готелях «Сапсан», «Версаль», «Авалон», а також використовували приміщення на АДРЕСА_2 , а саме приміщення магазину «Dragon Vape», де спільно із ОСОБА_4 та ОСОБА_5 важили наркотичний засіб - канабіс (марихуану), отриману ОСОБА_4 , певною масою (по одному або по два грама), фасували його у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу наркотичного засобу - канабісу (марихуани).

Розфасовану наркотичну речовину, а саме канабіс (марихуану) ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з метою подальшого її збуту, а саме залишення у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях розподіляли між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , а також залишали собі.

Місцезнаходження наркотичного засобу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Крім цього, ОСОБА_5 надсилав текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження «закладок» із наркотичними засобами ОСОБА_4 .

Особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та за вказівкою останніх ОСОБА_4 надсилали текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання канабісу (марихуани) покупцям необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу на вказаний ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та за вказівкою останніх ОСОБА_4 гаманець «EasyPay», споживачі надсилали у програмі «Telegram» користувачам під обліковими записами « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувались ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та за вказівкою останніх ОСОБА_4 , підтвердження оплати у вигляді фото чеку.

Після цього ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет, месенджер «Telegram», облікові записи та псевдоніми « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надсилали споживачу наркотичного засобу інформацію про місце, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», а саме адресу та фото з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом.

ОСОБА_2 , ОСОБА_1 та за їх вказівкою ОСОБА_4 , діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи, з метою конспірації, грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичних засобів, перераховували на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» шляхом проведення фінансових операцій із залученням карткових рахунків групи фізичних осіб та своїх особистих рахунків, відкритих у банківських установах, обмінювали дані кошти в електронну валюту, використовували для замовлення нових партій наркотичного засобу. Також ОСОБА_2 та ОСОБА_8 частину отриманих злочинним шляхом коштів від незаконного збуту наркотичних засобів розподіляли між учасниками організованої злочинної групи та витрачали на забезпечення подальшої незаконної діяльності вказаної організованої групи.

Таким чином в період з січня 2019 року до 24.09.2020 члени організованої злочинної групи всупереч Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» № 60/95-ВР від 15.02.1995, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03.06.2009, та Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 188 від 01.08.2000, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16.08.2000 за № 512/4733 «Про затвердження таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу», здійснювали незаконне, придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани) особам, схильним до їх вживання, за таких обставин.

Також, реалізовуючи свій злочинний намір по залученню в організовану групу інших осіб до спільного зайняття злочинною діяльністю, пов`язаною з незаконним обігом наркотичних речовин, у березні 2020 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, ОСОБА_1 спільно з ОСОБА_2 підшукали особу, яка б незаконно зберігала та фасувала з метою збуту наркотичні речовини. Зокрема, у березні 2020 року, точний час досудовим розслідування не встановлено, повідомили ОСОБА_9 , з яким останні перебували у дружніх відносинах, про свої злочинні наміри та довели до відома деталі вказаного злочинного плану.

ОСОБА_9 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та надав свою добровільну згоду на участь в організованій групі, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

ОСОБА_9 добровільно та свідомо увійшов до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, та став членом стійкого об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної наркотичної речовини з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднаного єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення плану, відомого всім учасникам групи.

В період з березня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, по червень 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, замовлення наркотичного засобу, а саме канабісу (марихуани) здійснювалось на ім`я ОСОБА_4 . Після чого ОСОБА_4 , виконуючи вказівки ОСОБА_1 та ОСОБА_2 отримував у відділеннях ТОВ «Нова Пошта», що в м. Тернопіль, замовлені останніми наркотичні засоби. В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , ОСОБА_1 та ОСОБА_2 з наркотичного засобу, придбаного ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , виготовляли так звані «закладки», а саме важили наркотичний засіб - канабіс (марихуану) певною масою (по одному або по два грама), фасували його у поліетиленові пакети з магнітами або без них та обмотували липкими стрічками. При виготовленні даних «закладок» використовували клейку стрічку різного кольору, що свідчило про масу наркотичного засобу - канабісу (марихуани).

З метою конспірації та укриття злочинної діяльності від правоохоронних органів ОСОБА_1 та ОСОБА_2 винаймали номера у готелях м. Тернополя, а саме в готелях «Сапсан», «Версаль», «Авалон», а також використовували приміщення на вулиці Коперника, будинок № 7Б, та на АДРЕСА_3 , а саме приміщення магазину «Dragon Vape», де спільно із ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 важили отримані ОСОБА_4 наркотичні засоби, фасували їх у паперові та поліетиленові пакети з магнітами або без них, обмотували клейкою стрічкою, виготовляючи таким чином так звані «закладки».

Крім цього, в період з березня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, по червень 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_9 отриману від ОСОБА_4 особливо небезпечну наркотичну речовину канабіс (марихуану) важив та фасував у так звані «закладки» за місцем свого проживання, а саме на АДРЕСА_4 . Після чого ОСОБА_9 для подальшого збуту, а саме залишення у малопомітних місцях за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 передавав розфасовані у так звані «закладки» наркотичні речовини, а саме канабіс (марихуану) ОСОБА_5 та ОСОБА_4

ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , маючи заздалегідь виготовлені «закладки» у визначених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 районах м. Тернополя, залишали даний наркотичний засіб у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях. Місцезнаходження наркотичного засобу ОСОБА_5 та ОСОБА_4 фотографували, описували та надсилали у месенджері «Telegram» ОСОБА_1 та ОСОБА_2 . Крім цього, ОСОБА_5 надсилав ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження «закладок» із наркотичними засобами. ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_5 та ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» із наркотичними засобами особисто надсилали споживачам наркотичних речовин, використовуючи облікові записи у месенджері «Telegram» - « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 оператор».

Особам, які виявили бажання придбати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та за вказівкою останніх ОСОБА_4 надсилали текстові повідомлення, у яких містилась інформація про те, що для придбання канабісу (марихуани) покупцям необхідно відправити грошові кошти на заздалегідь вказаний номер електронного гаманця «EasyPay». Оплативши вартість наркотичного засобу на вказаний ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та за вказівкою останніх ОСОБА_4 гаманець «EasyPay», споживачі надсилали у програмі «Telegram» користувачам під псевдонімами « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », якими користувались ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та за вказівкою останніх ОСОБА_4 , підтвердження оплати у вигляді фото чеку.

Після цього ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_4 , перевіривши достовірність оплати покупцем наркотичного засобу, використовуючи мережу Інтернет та у месенджері «Telegram» облікові записи « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », надсилали споживачу наркотичного засобу інформацію про місце, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», а саме адресу та фото з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом.

Поряд з цим на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності організованої групи та її суспільно-небезпечні наслідки, припинив злочинну діяльність та відповідно вийшов зі складу організованої ОСОБА_1 та ОСОБА_2 групи.

Так, на початку липня 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у зв`язку із припиненням ОСОБА_5 як членом організованої групи злочинної діяльності, усвідомлюючи незаконність своєї злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, з метою приховання та полегшення злочинної діяльності за пропозицією ОСОБА_9 вирішили залучити до організованої групи осіб, з якими вони не були особисто знайомі, а спілкувались виключно в мережі Інтернет, а саме осіб, які б незаконно отримували, зберігали з метою збуту та збували наркотичний засіб.

Так, використовуючи створені ними чати для споживачів під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ОСОБА_3 » з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою полегшення збуту особливо небезпечних наркотичних речовин, унеможливлення викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, серед споживачів наркотичних засобів віднайшли та залучили до організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , яким довели до відома деталі вказаного злочинного плану.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та надали свою добровільну згоду на участь в організованій групі, яка діяла під назвою Інтернет-магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з посиланням t.me/toptern_oper_bot_shop_channel, діяльність якої спрямовувалася на незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут наркотичних засобів.

ОСОБА_10 та ОСОБА_11 добровільно та свідомо увійшли до складу організованої групи, усвідомлюючи наслідки своїх дій, стали членами стійкого об`єднання для вчинення особливо тяжких злочинів, пов`язаних із незаконним придбанням, перевезенням, зберіганням з метою збуту та збутом особливо небезпечної наркотичної речовини з метою досягнення єдиної мети - незаконного отримання прибутку, об`єднане єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення єдиного плану, відомого всім учасникам групи.

У липні 2020 року, точної дати досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , використовуючи сім-картку оператора стільникового зв`язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» з абонентським номером НОМЕР_6 , створив у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення обліковий запис « ОСОБА_12 » ОСОБА_13 ».

Крім цього, ОСОБА_1 та ОСОБА_2 у зв`язку із збільшенням кількості споживачів та з метою полегшення реалізації визначених функцій на досягнення єдиної мети створили у месенджері «Telegram» за допомогою програмного забезпечення спеціальну програму під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка автоматично повідомляла покупців наркотичних засобів про місцезнаходження «закладок».

В період з липня 2020 року, точної дати органом досудового розслідування не встановлено, до 24.09.2020, тобто до моменту припинення злочинної діяльності правоохоронними органами, діючи відповідно до розробленого плану діяльності організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , виконуючи відведену собі роль, незаконно з метою подальшого збуту купували в месенджері «Telegram» в Інтернет-магазині під назвою «Wolf [Работаем]» у невстановленої особи під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особливо небезпечний наркотичний засіб, а саме канабіс (марихуану), який надходив з різних міст України у м. Тернопіль у відділення ТОВ «Нова Пошта» на вигадане ОСОБА_1 та ОСОБА_2 ім`я, а саме ОСОБА_14 .

ОСОБА_11 отримані ним замовлені ОСОБА_1 та ОСОБА_2 наркотичні речовини, а саме канабіс (марихуану) на вигадані останніми імена на ТОВ «Нова Пошта» важив та фасував у так звані «закладки» за місцем свого проживання, а саме на АДРЕСА_5 . В подальшому ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_1 та ОСОБА_2 залишав для ОСОБА_10 та ОСОБА_4 у непомітних для сторонніх осіб місцях так звані «мастерклади», які являли собою певну кількість наркотичного засобу - канабісу (марихуани), розфасовану у так звані «закладки», після чого фотографував дане місце, описував його та зазначав координати.

В подальшому ОСОБА_11 текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження так званого «мастеркладу» із так званими «закладками», які містили в собі особливо небезпечні наркотичні речовини, а саме канабіс (марихуану), надсилав у месенджері «Telegram» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_9

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_9 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_11 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням так званих «закладок» із наркотичними засобами у великій кількості в месенджері «Telegram» відправляли ОСОБА_10 та ОСОБА_4 , які в свою чергу у визначених ОСОБА_2 , та ОСОБА_1 районах м. Тернополя залишали даний наркотичний засіб у вигляді «закладки» у загальнодоступних та непомітних для сторонніх осіб місцях. Місцезнаходження залишеного останніми наркотичного засобу ОСОБА_10 та ОСОБА_4 фотографували, описували та надсилали текстові повідомлення та графічні файли з детальною інформацією про місцезнаходження «закладок» із наркотичними засобами у месенджері «Telegram» ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_9

ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та ОСОБА_9 , дотримуючись попередньо розробленого плану діяльності організованої групи, отримані від ОСОБА_10 та ОСОБА_4 текстові повідомлення та графічні файли з місцезнаходженням «закладок» завантажували в так званий «Інтернет-магазин» у месенджері «Telegram» у спеціальну створену програму під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та особисто надсилали споживачам наркотиків, використовуючи облікові записи у месенджері «Telegram» - « ОСОБА_7 » ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 оператор».

Також після створення спеціальної програми під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказана програма автоматично надавала інформацію про номер електронного гаманця «EasyPay», суму коштів, яку необхідно сплатити, масу наркотичної речовини, а саме канабісу (марихуани), яку споживач міг придбати.

Після оплати коштів за наркотичний засіб створена ОСОБА_1 та ОСОБА_2 програма під обліковим записом « ІНФОРМАЦІЯ_5 » автоматично перевіряла надходження таких коштів на електронні гаманці «EasyPay» та в подальшому надсилала інформацію про місце, де можна отримати особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану) у вигляді «закладки», а саме надсилала фото із зазначенням адреси з конкретним місцезнаходженням «закладки» із наркотичним засобом.

Також з метою полегшення здійснення злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_1 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, запропонував ОСОБА_2 організувати здійснення переказів грошових коштів покупцями психотропних речовин на вказані ними електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» як плату за наркотичну речовину - канабіс (марихуану) та подальшого переказу вказаних коштів на банківські рахунки, відкриті на свої імена та імена фізичних осіб, які не були обізнані з їх злочинною діяльністю. ОСОБА_2 на дану пропозицію погодився та вступив у злочинну змову із ОСОБА_1 , направлену на використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних речовин, шляхом розпорядження ними, у тому числі здійснення фінансових операцій, вчинення правочинів з таким майном, переміщення коштів, вчинення дій, спрямованих на приховування, маскування походження таких коштів та володіння ними, права на них, джерела їх походження, знаючи, що ці кошти одержанні злочинним шляхом.

Зокрема, в період з січня 2019 року до 22.09.2020 особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну наркотичну речовину у так званих Інтернет-магазинах «Муткарь»toptern», за вказівкою членів організованої ОСОБА_1 та ОСОБА_2 групи, які були адміністраторами вказаних Інтернет-магазинів, на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», створені останніми, переказували кошти за отримання особливо небезпечних наркотичних речовин - канабісу (марихуани).

Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_1 , ОСОБА_2 , усвідомлюючи незаконність злочинної діяльності щодо незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту, а також незаконного збуту у м. Тернопіль особливо небезпечних наркотичних засобів - канабісу (марихуани), легалізовували (відмивали) одержані злочинним шляхом кошти, які отриманні від незаконного збуту вказаного наркотичного засобу.

Так, в період з 03.12.2018 до 22.09.2020 ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_1 та за їх вказівкою ОСОБА_4 за допомогою мережі Інтернет, сім-карток операторів стільникового зв`язку мережі ПрАТ «ВФ Україна» та ПрАТ «Київстар» створили електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» за номером № НОМЕР_5 , на який учасники злочинної організованої групи оплачували завдатки для отримання наркотичного засобу, а саме для вступу на роботу у зазначений магазин з продажу наркотиків « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та № 10142762, № 64260388, № 23823360, № 87442821, № 68848945, № 40225110, № 74745241, № 76923263, № 34109274, № 30121016, № 46581080, № 64647659, № 48575701, № 39413302, № 12161772, № 61051475, на які споживачі оплачували відповідну суму коштів для того, щоб отримати наркотичний засіб - канабіс (марихуану).

Надалі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в період з 03.12.2018 до 22.09.2020 набули на створені ними електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» - ТОВ «Фінансова компанія «Контрактний дім» кошти в сумі 1708417 грн та в подальшому, достовірно знаючи, що вказані кошти повністю одержані злочинним шляхом, а саме здобуті від незаконного обігу наркотичних засобів, використовували, розпоряджалися та вчиняли дії щодо приховування та маскування грошових коштів від незаконного збуту наркотичних засобів, а саме розміщували такі кошти на створені ними електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» та здійснювали регулярні розміщування коштів у банках на свої особисті карткові рахунки, а також переміщували кошти через рахунок фізичних осіб із подальшим зняттям таких.

Також з метою полегшення здійснення злочинної діяльності та недопущення її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_1 , усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, запропонував ОСОБА_2 організувати здійснення переказів коштів покупцями наркотичних речовин на вказані ними електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» як плату за наркотичну речовину - канабіс (марихуану) та подальшого використання вказаних коштів, здобутих від незаконного збуту наркотичних засобів, з метою продовження злочинної діяльності, а саме незаконного обігу наркотичних засобів - канабісу (марихуани). ОСОБА_2 на дану пропозицію погодився та вступив у злочинну змову із ОСОБА_1 , направлену на використання коштів, здобутих від незаконного обігу наркотичних засобів з метою продовження їх незаконного обігу.

Зокрема, в період з січня 2019 року до 22.09.2020 особи, які виявили бажання придбати особливо небезпечну наркотичну речовину у так званих Інтернет-магазинах «Муткарь»toptern», за вказівкою членів організованої групи ОСОБА_1 та ОСОБА_2 , які були адміністраторами вказаних Інтернет-магазинів, на електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay», створені останніми, переказували кошти за отримання особливо небезпечних наркотичних речовин - канабісу (марихуани).

Надалі ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в період з 03.12.2018 до 22.09.2020 набули від незаконного обігу наркотичних засобів на створені ними електронні гаманці системи прийому платежів «EasyPay» - ТОВ «Фінансова компанія «Контрактний дім» кошти в сумі 1708417 грн та в подальшому, достовірно знаючи, що вказані кошти одержані злочинним шляхом, використовували їх з метою продовження забезпечення функціонування організованої групи та продовження незаконного обігу наркотичних речовин, а саме оплачували винагороду учасникам організованої групи за їх злочинну діяльність, купляли особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс (марихуану), винаймали номери в готелях м. Тернополя, де члени організованої групи здійснювали фасування наркотичних речовин, а також оплачували вартість магнітів, які використовували для виготовлення так званих «закладок» із особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани).

Крім цього, з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів та забезпечення діяльності організованої групи ОСОБА_2 та ОСОБА_1 в період з січня 2019 року до 17.09.2020 з метою продовження незаконного обігу наркотичних засобів - канабісу (марихуани), використовуючи мережу Інтернет, програми «VPN», електронні гаманці системи прийому платежів EasyPay та банківські рахунки, здійснювали регулярні фінансові операції із перетворенням грошових коштів у електронну валюту « ОСОБА_15 ». Вказані фінансові операції проводились з метою закупівлі наркотичного засобу - канабісу (марихуани) для подальшого його збуту із використанням месенджера «Telegram». Замовлення з метою подальшого збуту наркотичного засобу - канабісу (марихуани) здійснювалось ОСОБА_2 та ОСОБА_1 через Інтернет-мережу у невстановлених досудовим розслідуванням осіб у месенджері «Telegram», а саме в Інтернет-магазині під назвою «Wolf [Работаем]» в невстановленої особи під псевдонімом « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності та небезпеку її викриття правоохоронними органами, ОСОБА_1 спільно із ОСОБА_2 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, з метою створення організованої групи, діяльність якої спрямована на незаконне придбання, зберігання з метою збуту та збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу (марихуани) та залучення осіб до злочинної діяльності, ігноруючи моральні засади суспільства у ставленні до виховання підростаючого покоління, які передбачають охорону неповнолітніх від негативного впливу, достовірно знаючи, що ОСОБА_4 є неповнолітнім, залучили останнього до вказаної злочинної діяльності.

Крім цього, в липні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 , який раніше вчиняв кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 КК України, перебуваючи в орендованій квартирі у м. Тернопіль на вул. Острозького зі своїм товаришем ОСОБА_17 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, незаконно, знаючи про те, що ОСОБА_17 раніше не вживав наркотичних речовин шляхом психологічного впливу, а саме переконання, запевнив, що після вживання наркотичної речовини, а саме канабісу (марихуани) він почуватиме себе весело, пропаде втома, з`явиться активність, вказавши на відсутність шкоди для здоров`я, таким чином запевнив ОСОБА_17 , що йому це сподобається, чим викликав у останнього бажання вжити наркотичну речовину - канабіс (марихуану) та умисно, ненасильницькими діями схилив останнього до її вживання шляхом викурювання.

Також всередині жовтня 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 , який раніше вчиняв кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 КК України, перебуваючи на вул. Руській, будинок № 8 у м. Тернополі, а саме у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі своїм товаришем ОСОБА_18 , ігноруючи моральні засади суспільства у ставленні до виховання підростаючого покоління, які передбачають охорону неповнолітніх від негативного впливу, достовірно знаючи, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , є неповнолітнім та раніше не вживав наркотичних речовин, шляхом психологічного впливу, а саме переконання, запевнив, що після вживання наркотичної речовини, а саме канабісу (марихуани) він почуватиме себе весело, пропаде втома, з`явиться активність, вказавши на відсутність шкоди для здоров`я, таким чином запевнив ОСОБА_18 , що йому це сподобається, чим викликав у останнього бажання вжити наркотичну речовину - канабіс (марихуану) та умисно, ненасильницькими діями схилив останнього до її вживання шляхом викурювання.

Також 18.09.2020 приблизно о 15 год. ОСОБА_5 , який раніше вчиняв кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 КК України, перебуваючи на бульварі Шевченка у м. Тернополі зі своїм товаришем ОСОБА_19 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, незаконно, знаючи про те, що ОСОБА_19 раніше не вживав наркотичних речовин, шляхом психологічного впливу, а саме переконання його, запевнив, що після вживання наркотичної речовини, а саме канабісу (марихуани) він почуватиме себе дуже весело, пропаде втома, з`явиться активність, таким чином запевнивши ОСОБА_19 , що йому це сподобається, чим викликав у останнього бажання вжити наркотичну речовину - канабіс (марихуану), та умисно, ненасильницькими діями схилив останнього до їх вживання шляхом викурювання.

Поряд з цим всередині вересня 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 та ОСОБА_2 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме на орендованій ними квартирі на АДРЕСА_6 , діючи умисно, вирішили безоплатно надати вказане приміщення своєму знайомому ОСОБА_17 з метою незаконного вживання особливо небезпечних наркотичних речовин, а саме канабісу (марихуани).

Реалізуючи свій злочинний умисел, всередині вересня 2020 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 та ОСОБА_2 , за місцем свого проживання, а саме на орендованій квартирі на АДРЕСА_6 , безоплатно надали ОСОБА_17 приміщення вказаної квартири з метою вживання останнім особливо небезпечної наркотичної речовини - канабісу (марихуани).

Крім цього, в липні 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 , який раніше вчиняв кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 КК України, перебуваючи у орендованій квартирі у м. Тернопіль на вул. Острозького, зі своїм товаришем ОСОБА_17 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та настання суспільно-небезпечних наслідків, діючи умисно, незаконно, знаючи про те, що ОСОБА_17 раніше не вживав наркотичних речовин, шляхом психологічного впливу, а саме переконання, запевнив, що після вживання наркотичної речовини, а саме канабісу (марихуани) він почуватиме себе весело, пропаде втома, з`явиться активність, вказавши на відсутність шкоди для здоров`я, таким чином запевнив ОСОБА_17 , що йому це сподобається, чим викликав у останнього бажання вжити наркотичну речовину - канабіс (марихуану), та умисно, ненасильницькими діями схилив останнього до її вживання шляхом викурювання. Після чого ОСОБА_16 надав ОСОБА_17 особливо небезпечний наркотичний засіб, а саме канабіс (марихуану), яку останній вжив шляхом куріння.

Також всередині жовтня 2019 року, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_16 , який раніше вчиняв кримінальні правопорушення, передбачені ст. 307 України, перебуваючи на вул. Руській, будинок № 8 у м. Тернопіль, а саме у приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі своїм товаришем ОСОБА_18 , ігноруючи моральні засади суспільства у ставленні до виховання підростаючого покоління, які передбачають охорону неповнолітніх від негативного впливу, достовірно знаючи, що ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_9 є неповнолітнім та раніше не вживав наркотичних речовин, шляхом психологічного впливу, а саме переконання, запевнив, що після вживання наркотичної речовини, а саме канабісу (марихуани) він почуватиме себе весело, пропаде втома, з`явиться активність, вказавши на відсутність шкоди для здоров`я, таким чином запевнив ОСОБА_18 , що йому це сподобається, чим викликав у останнього бажання вжити наркотичну речовину - канабіс (марихуану) та умисно, ненасильницькими діями схилив останнього до її вживання шляхом викурювання.

Після чого ОСОБА_16 надав ОСОБА_18 особливо небезпечний наркотичний засіб, а саме канабіс (марихуану), замотану в гривневу купюру, яку останній вжив шляхом куріння.

Прокурор вважає, що у кримінальному провадженні № 12019210010000243 від 23.01.2019 наявна обґрунтована підозра щодо вчинення ОСОБА_1 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 304; ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317 КК України, що підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.

27.02.2021 ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

01.03.2021 ОСОБА_4 , ОСОБА_11 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307 КК України.

02.03.2021 ОСОБА_2 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 306, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 304, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317 КК України.

03.03.2021 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 304; ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317 КК України.

29.10.2020 Тернопільським апеляційним судом застосований до ОСОБА_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 23.11.2020 із визначенням застави у розмірі 420400 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

Заставодавцем внесена визначена застава та 30.10.2020 ОСОБА_1 звільнено з-під варти.

14.01.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 , до 13.03.2021.

Строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні закінчується 22.03.2021. Однак прокурор зазначає, що 03.03.2021 відповідно до ст. 290 КПК України стороні захисту наданий доступ до матеріалів досудового розслідування і згідно з ч. 3 ст. 219 КПК України строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження не включається у строки досудового розслідування. При цьому ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України та встановлені в ухвалі Тернопільського апеляційного суду від 29.10.2020, продовжують існувати та не зменшились.

За таких підстав прокурор просить продовжити на 60 днів строк дії покладених на підозрюваного ОСОБА_1 обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

У судовому засіданні прокурор Хома І.О. клопотання підтримала з викладених у ньому підстав, просила клопотання задовольнити. Уточнила, що просить не продовжувати строк дії обов`язку здати на зберігання закордонний паспорт, так як такий обов`язок на підозрюваного не покладався. Також повідомила, що досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні завершено та сторона захисту отримала доступ до матеріалів кримінального провадження. Зазначила, що клопоче про продовження строку дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 , у зв`язку із тим, що ознайомлення з матеріалами досудового розслідування займе тривалий час, так як зазначені матеріали мають значний об`єм, а також сторона захисту складається зі значної кількості підозрюваних та їх захисників.

У судовому засіданні захисник Берегуляк В.Ф. не заперечував проти задоволення клопотання, однак вважає, що підозра щодо його підзахисного є необґрунтованою, а ризик щодо знищення речей, які мають значення у цьому кримінальному провадженні, втратив свою актуальність внаслідок здійснення обшуків та вилучення таких речей.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_1 підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши учасників судового провадження, дослідивши зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Частина 5 ст. 194 КПК України визначає, що якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором.

Обов`язки, передбачені частинами п`ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються (ч. 7 ст. 194 КПК України).

Так, слідчий суддя встановив, що ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010000243 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 304; ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317 КК України.

03.03.2021 ОСОБА_1 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 304; ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317 КК України.

29.10.2020 Тернопільським апеляційним судом застосований до ОСОБА_1 запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 23.11.2020 із визначенням застави у розмірі 420400 грн та у випадку внесення застави покладено на нього обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: з`являтися за першою вимогою до слідчого, прокурора та суду; не відлучатися із населеного пункту, у якому він зареєстрований, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання; утриматися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками у кримінальному провадженні.

Заставодавцем внесена визначена застава та 30.10.2020 ОСОБА_1 звільнено з-під варти.

14.01.2021 ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду продовжено строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 , до 13.03.2021.

Як вбачається зі змісту ухвали Тернопільського апеляційного суду від 29.10.2020, при застосуванні до ОСОБА_1 запобіжного заходу колегія суддів вважала доведеними ризики того, що підозрюваний може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 3 ст. 199 КПК України клопотання про продовження строку дії обов`язків, визначених ч. 5 ст. 194 КПК України, крім відомостей, зазначених у ст. 184 КПК України, має містити виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують застосування запобіжного заходу, а також обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу.

Так, про обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_1 , та його можливу причетність до вчинених кримінальних правопорушень свідчать матеріали кримінального провадження у їх сукупності, а саме: протокол про проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки від 30.12.2019; висновок експерта за результатами судової експертизи матеріалів, речовин та виробів № 2/1-12/20 від 31.01.2020; протокол огляду предмета від 09.10.2020, згідно з яким під час огляду належного ОСОБА_1 мобільного телефону марки «Iphone» виявлено мобільний Інтернет-додаток «Telegram», в якому велось листування щодо незаконного обігу наркотичних засобів та психотропних речовин; висновок аналітичного дослідження № 26/19-00-16-00-16/ НОМЕР_7 від 26.11.2020; протокол допиту свідка ОСОБА_17 від 31.01.2021.

Отже, з урахуванням змісту долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження у їх сукупності, слідчий суддя встановив, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце і підтверджуються на даному етапі розслідування достатньою сукупністю доказів.

Враховуючи, що слідчий суддя на цьому етапі провадження лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора та встановлені у судовому засіданні дані слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість підозри та можливу причетність ОСОБА_1 до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 304; ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317 КК України.

Також прокурором в судовому засіданні доведено існування обставин, які свідчать про те, що ризики, для запобігання яким до ОСОБА_1 було застосовано запобіжний захід, не зменшились та продовжують існувати і надалі.

Так, ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких передбачене покарання виключно у виді позбавлення волі. Слідчий суддя вважає, що зазначена обставина сама по собі може бути мотивом та підставою для підозрюваного переховуватися від суду. Таке твердження узгоджується з позицією Європейського суду з прав людини, висловленою у справі «Ілійков проти Болгарії» (рішення від 26.07.2001), де Суд зазначив, що суворість передбаченого покарання є суттєвим елементом при оцінюванні ризиків переховування. Відтак слідчий суддя погоджується з доводами сторони обвинувачення, що такий ризик, заявлений під час застосування до ОСОБА_1 , запобіжного заходу, не зменшився.

Також слідчий суддя вважає, що не перестала існувати можливість знищення, приховання або спотворення ОСОБА_1 будь-якої із речей, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Зокрема, враховуючи те, що незаконна діяльність здійснювалась за допомогою мобільного Інтернет-додатку «Telegram» та усі дані щодо злочинної діяльності ОСОБА_1 зберігаються у мережі Інтернет, продовжує існувати ризик того, що у разі непродовження підозрюваному обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, такі дані можуть бути ним знищені, сховані чи спотворені.

Так само і ризик незаконного впливу на свідків та інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні для надання ними неправдивих показань або відмови від дачі показань не зменшився з огляду на те, що згідно зі ст. 23 КПК України доказове значення матимуть показання цих осіб, отримані безпосередньо судом саме під час судового розгляду кримінального провадження.

Відтак слідчий суддя встановив, що усі ризики, визначені ухвалою від 29.10.2020, на даний час не зменшились та продовжують існувати, що свідчить про необхідність продовження застосування процесуальних заходів стримування таких ризиків.

Крім цього, прокурором доведено, що завершити досудове розслідування у строк дії попередньої ухвали слідчого судді від 14.01.2021 неможливо.

Так, 03.03.2021 відповідно до ст. 290 КПК України стороні захисту повідомлено про завершення досудового розслідування у кримінальному провадженні та про надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до дня її скасування слідчим суддею або винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 22.03.2021, однак такий строк фактично був призупинений з 03.03.2021 після прийняття стороною обвинувачення рішення про відкриття матеріалів відповідно до ст. 290 КПК України.

При цьому з огляду на наведені обставини підозри, тяжкість покарання, яке загрожує ОСОБА_1 в разі визнання його винним, переконливість наявних ризиків, які не зменшились та продовжують існувати, в сукупності з відомостями про особу підозрюваного, характер вчинення кримінальних правопорушень та його роль у їх вчиненні, слідчий суддя вважає, що прокурором доведено, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваного та запобігти вказаним вище ризикам, а тому вважає за необхідне продовжити строк дії обов`язків, покладених на ОСОБА_1 .

При визначені строку, на який має бути продовжено строк дії таких обов`язків, слідчий суддя враховує, що прокурор у своєму клопотанні просить їх продовжити на 60 днів. Однак, зважаючи, що на даному етапі кримінального провадження визначити, коли саме буде закінчено ознайомлення сторони захисту із матеріалами кримінального провадження і коли буде закінчене досудове розслідування неможливо, слідчий суддя вважає, що такий строк може бути продовжений, але не більше ніж на строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Також слідчий суддя вважає, що вказані обов`язки з урахуванням їх тривалості не виходять за межі розумного строку, відповідають характеру та тяжкості кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється ОСОБА_1 , та на даному етапі досудового розслідування є доцільними та необхідними з метою забезпечення належної процесуальної поведінки підозрюваного.

Керуючись ст. 177, 184, 194, 199, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу Тернопільської обласної прокуратури Хоми І.А. про продовження строку дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на підозрюваного ОСОБА_1 під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12019210010000243 від 23.01.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 209; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 304; ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 315, ч. 2 ст. 317 КК України, задовольнити повністю.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України та покладених на ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду; не відлучатися з населеного пункту, в якому він зареєстрований та проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи, навчання; утриматися від спілкування зі свідками та іншими підозрюваними у цьому ж кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 10.05.2021, але не більше, ніж на строк досудового розслідування у цьому кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора у даному кримінальному провадженні.

Копію ухвали негайно після її оголошення вручити підозрюваному ОСОБА_1 .

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення, оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області І. В. Марциновська