Ухвала суду № 95395531, 01.03.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/10656/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 березня 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Константінова К.Е., за участю секретаря Тригуб В.С., слідчого Охотника А.А., розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Охотника А.А. у кримінальному провадженні № 12020000000001246 від 21.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, про обшук

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Охотника А.А. звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000001246 від 21.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що на території України діє організована група осіб, які вимагають від ОСОБА_1 кошти та майно в особливо великих розмірах та шахрайським шляхом заволоділи його майном та коштами в особливо великих розмірах. ОСОБА_1 повідомив, що у 2008 - 2009, за переконанням голови ПАТ «Український інноваційний банк» ОСОБА_2 отримав у вказаному банку кредит для розвитку ТОВ «Холдинг «Южний» та ТОВ «СРЗ «Южний Севастополь». В 2012, з ініціативи ОСОБА_2 здійснено перекредитування із гривні в долар США. В 2013 році в якості додаткової міри забезпечення фінансових зобов`язань за кредитом ОСОБА_1 за проханням ОСОБА_2 надав останньому особисто написану боргову розписку на суму 20 млн. доларів США. В 2014 всі учасники ТОВ «Холдинг «Южний» та ТОВ «СРЗ «Южний Севастополь» фактично втратили контроль над товариствами. 01.09.2020 ОСОБА_1 дізнався, що юридичними правами та всіма активами ТОВ «Холдинг «Южний» та ТОВ «СРЗ «Южний Севастополь» в протиправний спосіб ще у 2017 заволоділа ТОВ «Фінансова компанія «Транс Фінанс». У 2018 році, до сина ОСОБА_1 у Сумській області прибули невстановлені особи та погрожуючи фізичною розправою, пред`являли боргову розписку написану у 2013 ОСОБА_1 на ім`я ОСОБА_2 на суму 20 млн. доларів США та вимагали повернення боргу. Подібні погрози та дзвінки надходили на адресу ОСОБА_1 протягом двох років. В липні 2020 року в м. Києві ОСОБА_1 був викрадений особами, які вимагали у нього грошові кошти та був звільнений правоохоронними органами.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що до вище вказаної протиправної діяльності причетний приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 , котра здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 можуть зберігатися документи, предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_2, з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Відповідно до інформації з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно встановлено, що об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2, в оренді: орендодавець (власник) ПАТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ: 09806443, орендар ПАТ «ВТБ БАНК», код ЄДРПОУ: 14359319.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України розслідується кримінальне провадження № 12020000000001246 від 21.12.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим документів, предметів, речей, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України Охотника А.А. - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України Охотнику Андрію Анатолійовичу, Якубовському Денису Юрійовичу, Дубинській Марині Михайлівні, Мартиніву Івану Ярославовичу, Безукладніковій Ользі Ахмедівні, Римаренку Івану Миколайовичу, Орлову Дмитру Сергійовичу, Кондаурову Олександру Сергійовичу, Омельченку Олександру Сергійовичу, Когутку Володимиру Степановичу, Сухану Павлу Васильовичу та слідчим групи слідчих в кримінальному провадженні № 12020000000001246 від 21.12.2020 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2, що згідно до довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно належить на праві приватної власності ПАТ «ТАСКОМБАНК», код ЄДРПОУ: 09806443, та перебуває в оренді у ПАТ «ВТБ БАНК», код ЄДРПОУ: 14359319 та де фактично здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення:

1) нотаріальної справи та/або документів реєстраційної справи, в тому числі заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, щодо припинення 21 вересня 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Терською І.В., обтяження нерухомого майна, Реєстраційний номер ОНМ: 144074385000, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: заборони відчуження майна, № запису про обтяження 2288407 та іпотеки, номер запису про іпотеку 2288462, та документи на підставі яких він посвідчувався, та пов`язаних з ними документів, а також чорнових записів;

2) нотаріальної справи та/або договору купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений 21 вересня 2017 року Терською І.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 426 та документи на підставі яких він посвідчувався, щодо відчуження нерухомого майна, (складських приміщень) що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , реєстраційний номер ОНМ: 144074385000, та документи на підставі яких він посвідчувався, та пов`язаних з ними документів, а також чорнових записів;

3) нотаріальної справи та/або документів реєстраційної справи, в тому числі заяви на проведення реєстраційних дій, документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії, документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав під час проведення таких реєстраційних дій, щодо припинення 21 вересня 2017 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Терською І.В., обтяження нерухомого майна, а саме: - зерноперевантажувальний комплекс, Реєстраційний номер ОНМ: 144126185000, що знаходиться за адресою: м. Севастополь, вулиця Правди, 24, а саме: заборони відчуження майна, № запису про обтяження 2289282 та іпотеки, номер запису про іпотеку 2289337, та документи на підставі яких він посвідчувався, та пов`язаних з ними документів, а також чорнових записів;

4) нотаріальної справи та/або договіру купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений 21 вересня 2017 року Терською І.В. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстрований в реєстрі за № 427 та документи на підставі яких він посвідчувався, щодо відчуження нерухомого майна, а саме: зерноперевантажувальний комплекс, що знаходиться за адресою: м. Севастополь, вулиця Правди, 24, Реєстраційний номер ОНМ: 144126185000, та документи на підставі яких він посвідчувався, та пов`язаних з ними документів, а також чорнових записів, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - К.Е. Константінова