Ухвала суду № 95336283, 03.03.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/2114/21

Провадження № 1-кс/201/719/2021

УХВАЛА

Іменем України

(вступна і резолютивна частини)

04 березня 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Батуєв О.В., за участю секретаря судового засідання Гаржі О.О., слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Романова Р.В., розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Романова Р.В., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Шереметом О.О., про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020041670000001 від 09.01.2020 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.2 ст. 205-1, ч.5 ст. 27 ч.3 ст.212 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Враховуючи, що складання ухвали вимагає значного часу, суд вважає за можливе обмежитись складанням і оголошенням резолютивної частини ухвали.

Керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області Романова Р.В., погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури Шереметом О.О., про надання дозволу на проведення обшуку, - задовольнити частково.

Надати співробітникам СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво досудовим розслідуванням дозвіл на проведення обшуку за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, проспект Свободи 43Д, з метою відшукання та вилучення, документів фінансово-господарської діяльності, які підтверджують взаємовідносини між ПрАТ «Петриківський рибгосп (код 30063871) і ТОВ «Промо-Сервіс» (код 39932350) та ТОВ «Охранна компанія» «Цитадель» (код 39847145), ТОВ «Укр Строй Альянс» (код 42502910), ТОВ «Національна Енергетична компанія» (код 41577257), ТОВ «Азимут Груп» (код 42068464), ТОВ «Прайм Строй ЛТД» (код 42502910), ТОВ «МТС-Бетон» (код 40159233) за період 2018 року по теперішній час, а саме: фінансово-господарські документи на підставі яких формувався податковий кредит, податкові зобов`язання, валові доходи, валові витрати, реєстраційні, установчі та звітні документи, документи щодо податку з доходів громадян та інших податків і зборів, передбачених чинним податковим законодавством, у тому числі документи бухгалтерського обліку згідно вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; первинні документи бухгалтерського та податкового обліку (договорів з додатками та специфікаціями, податкові накладні, видаткові накладні, акти прийому передачі, вантажно-супровідні документи, рахунки, довіреності, листи, платіжні документи, які підтверджують списання з рахунків коштів чи отримання коштів на рахунки, касові документи (касові книги, видаткові та прибуткові касові ордери, квитанції, авансових звітів), документи по переміщенню і прийманню (передачі) ТМЦ, документи по переміщенню (надходженню, видачі) ТМЦ по складу (складські книги, складські картки і т.п.), договори, товарно-транспортні накладні, реєстр руху автотранспорту, журнал в`їзду, виїзд транспортних засобів, документи, які складалися при митному оформлені товарів, податкові накладні, банківські виписки, які підтверджують проведені розрахунки, довіреності на окремих осіб, чорнові нотатки, печатки, штампи, факсімільє, специфікації, векселя, кошториси рахунків, виписки банку, банківські платіжні картки.

В задоволенні інших вимог клопотання - відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме - до 04 квітня 2021 року.

Повний текст ухвали буде оголошений 04.03.2021 року о 18-00 год.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя О.В. Батуєв