Ухвала суду № 95213963, 24.01.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/617/21

ун. № 759/1435/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2021 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва Ул`яновська О.В.,

секретаря судового засідання Гродського П.В.,

за участю: слідчого Розумного М.О.,

розглянувши клопотання слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції Розумного М.О. погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської обласної прокуратури Беслов О.С. про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного за № 12020110000001095 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.01.2021 до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції Розумного М.О. надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер 3210600000:00:063:0915 та інших будівлях за вказаною адресою, які належать на праві приватної власності ОСОБА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення: статуту ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол № 8/2015 від 12.05.2015), зареєстрований державним реєстратором 19.05.2015 за № 1351050024000245; договір від 14.02.2020 купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративного права) ТОВ «НВК «Техімпекс» в розмірі 50 %, що складає 50 000 грн., підписаний ОСОБА_3 від імені ОСОБА_4 , та ТОВ «НВК «Імперіум»; протокол загальних зборів учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» від 04.03.2020 № 2/20; статут ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників (протокол від 04.03.2020 № 2/20), зареєстрований державним реєстратором 06.03.2020 за № 13551050029000245; протокол загальних зборів учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» від 03.04.2020 № 5/20; статут ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників (протокол від 03.04.2020 № 5/20), зареєстрований державним реєстратором 07.04.2020 за № 13551050031000245; всі документи, у т.ч. договір купівлі-продажу, інші правочини, на підставі яких ОСОБА_3 , який діяв нібито від імені ОСОБА_4 , за актом приймання-передачі передано від ТОВ «НВК «Імперіум» частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс»; всі документи, у т.ч. договори купівлі-продажу, інші правочини та акт приймання-передачі, на підставі яких відбулося відчуження, передача ОСОБА_3 належної ОСОБА_4 частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс» на користь ТОВ «НВК «Імперіум», з подальшим внесенням до Реєстру запису державного реєстратора Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області Лободи Н.В. від 09.07.2020 № 13557770034000245 та внесення записів до ЄДРПОУ іншими державними реєстраторами; документи, які підтверджують оплату частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», придбаної на підставі договору від 14.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіум» у ОСОБА_4 ; інші документи, щодо відчуження належної ОСОБА_4 , частки в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс»; довіреностей від імені ОСОБА_4 чи інших осіб на ім?я ОСОБА_3 , та інших осіб на право представлення інтересів при відчуженні корпоративних прав належних ОСОБА_4 в ТОВ «НВК «Техімпекс»; протоколів загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум» з інформацією про купівлю-продаж корпоративних прав; акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум»; всі документи, у т.ч. договір купівлі-продажу, інші правочини, на підставі яких ОСОБА_3 , який діяв нібито від імені ОСОБА_4 , за актом приймання-передачі від 06.05.2020 передано від ТОВ «НВК «Імперіум» частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс»; документи щодо проведення реєстраційних дій щодо ТОВ «НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум»; документи, на підставі яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань запис від 09.07.2020 № 13557770034000245 «виправлення помилок» та виключено ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс»; документи, на підставі яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань вносились записи про виключення (включення) ОСОБА_4 зі складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс»; документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 ; наказів на призначення, звільнення з посад ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , довіреностей від імені ОСОБА_7 , ОСОБА_1 , їхні посадові інструкції, функціональні обов?язки, печатки вказаних підприємств; реєстраційних справ ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум» (код ЄДРПОУ 43426181); інші установчі документи ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум», договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі вказаних підприємств; документів щодо придбання ТОВ «НВК «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006) обладнання, техніки, запчастин, агрегатів до техніки, зброї, військової техніки, розробку інтелектуальної власності, конструкторської, технологічної та технічної документації, на виробництво, модернізацію та різноманітні види ремонту інше обладнання, оснастки та устаткування; чорнових записи, блокноти, квитанцій, чеків, первинних бухгалтерських документів, платіжних доручень, інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні; жорсткі диски, флеш-накопичувачі, картки пам`яті, ноутбуки, стаціонарні системні блоки комп`ютерів, планшети, оптичні диски, мобільні телефони, інші носії інформації, на яких може міститись інформація та документи в електронному вигляді, про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження; інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_3 , з використанням підроблених документів, а саме довіреності від імені учасника ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006, місце знаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14), протоколу загальних зборів учасників вказаного підприємства та договору купівлі продажу-частки в статутному капіталі вказаного підприємства, за попередньою змовою з невстановленими слідством особами, з корисливих мотивів, вчинили протиправне заволодіння майном підприємства, а саме часткою в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006), вартістю згідно установчих документів 50 000 гривень, (а з врахуванням виробничих, офісних приміщень, обладнання, матеріалів, техніки та конструкторсько-технічної документації вартістю приблизно 300 млн. гривень), що належить ОСОБА_4 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Так відповідно до заяви ОСОБА_4 , про вчинення кримінального правопорушення від 27.11.2020, в лютому 2020 року ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_1 , за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом підроблення довіреності від імені ОСОБА_4 , заволоділи його часткою в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006 місцезнаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 , повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» було створено та зареєстровано як юридична особа 05.06.2003. Одним із його засновників є його батько ОСОБА_9 . В 2008 році ОСОБА_4 , придбав частку в розмірі 50% статутного капіталу підприємства. Так з 2008 по 2011 рік власниками статутного капіталу були він та його батько, з частками по 50 % у кожного. Адреса реєстрації підприємства: Київська область, м. Бровари, бульвар Незалежності, 14.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та пояснив, що отримана інформація надасть можливість встановити осіб, підозрюваних у вчинені злочину та буде встановлені речові докази.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, кримінальне провадження за № 12020110000001095 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020 пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов висновку що у задоволенні зазначеного клопотання слід відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Згідно ч. 2 зазначеної статті, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На думку слідчого за вищезазначеною адресою можуть знаходитись знаряддя кримінального правопорушення, а також речі і документи, що мають значення для розкриття кримінального правопорушення та можуть бути доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. (п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України).

У матеріалах клопотання відсутні докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України відсутні обґрунтовані покази свідків, які б були підтверджені належними доказами. Крім того, в клопотанні про проведення обшуку відсутні достатні дані про те, що речі знаходяться за вказаною адресою, в якій слідчий просить провести обшук.

Обшук - це крайній захід забезпечення кримінального провадження і в. о. прокурором не доведено необхідності проведення саме обшуку, в той час коли він може звернутися з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Наведені в клопотанні про проведення обшуку обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, що відшукуванні речі і документи знаходяться у зазначеному в клопотанні місці, що в силу п. 1, п. 2 ч. 5 ст. 234 КПК України, є підставою для відмови у задоволенні клопотання про проведення обшуку.

Зважаючи на викладені обставини та наведені вимоги КПК України, проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_1 , за адресою АДРЕСА_1 , який розташований на земельній ділянці кадастровий номер 3210600000:00:063:0915 та інших будівлях за вказаною адресою є необґрунтованим та таким, що не підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного, керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити в задоволенні клопотання слідчого в ОВС ВРОТЗ СУ ГУ НП в Київській області підполковника поліції Розумного М.О. погоджене прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Київської обласної прокуратури Беслов О.С. про проведення обшуку у досудовому розслідуванні внесеного за № 12020110000001095 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27.11.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду м. Києва О.В. Ул`яновська