Ухвала суду № 95201446, 24.02.2021, Господарський суд Дніпропетровської області

УКРАЇНА

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

вул. Володимира Винниченка 1, м. Дніпро, 49027

E-mail: inbox@dp.arbitr.gov.ua, тел. (056) 377-18-49, fax (056) 377-38-63

УХВАЛА

24.02.2021м. ДніпроСправа № 904/9795/16

за заявою Товариства з обмеженою відповідальністю "Сінусбуд", м. Київ

до боржника Товариства з обмеженою відповідальністю "Амстор", м. Дніпро

про визнання банкрутом

Суддя Примак С.А.

при секретарі судового засідання Драної Ю.В.

Представники:

від кредитора: представник ТОВ "ФК "Сі Пі Ес Факторинг" Розум Е.В., довіреність б/н від 12.11.2020р., свідоцтво серія ЗП №001899 від 04.12.2018р.

- представник ТОВ "ФК "Авуар-Сервіс" Розум Е.В., довіреність б/н від 12.11.2020р., свідоцтво серія ЗП №001899 від 04.12.2018р.

- представник АТ "Перший український міжнародний банк" Награбовський О.В., довіреність №123 від 22.01.2019р.

- представник ТОВ "Енерго-Консалт" Жмакіна Н.В., довіреність б/н від 02.10.2020р., посвідчення адвоката №000579 від 28.09.2020р.

- представник ГУ ДПС у Полтавській області Солоп І.Ю., посвідчення РО №000322

від боржника: представник ліквідатора Назаренко С.В. довіреність б/н від 01.06.2020р., посвідчення адвоката №1392 від 04.05.2018р.

за участю: представник прокуратури Дніпропетровської області Мусієнко А.О., посвідчення №052667 від 18.04.2019р.

- представник ТОВ "Молбілд Груп" Жмакіна Н.В., довіреність б/н від 06.10.2020р., посвідчення адвоката №000579 від 28.09.2020р.

ВСТАНОВИВ:

15.11.2016р. ухвалою господарського суду Дніпропетровської області порушено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР". Введено процедуру розпорядження майном боржника строком на сто п`ятнадцять календарних днів до 10.03.17р. Розпорядником майна призначено Толстих Андрія Володимировича (свідоцтво № 735 від 24.04.13 р.).

31.05.2018р. затверджено реєстр вимог кредиторів по справі.

20.06.2018р. ухвалою господарського суду зупинено провадження у справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР".

04.07.2019 р. ухвалою господарського суду поновлено провадження по справі про банкрутство Товариства з обмеженою відповідальністю "АМСТОР". Призначено підсумкове засідання на 23.07.2019 р.

10.09.2018р. до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" надійшла заява про визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру, посвідчений 08.09.2015р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Іващенко Н.В. в реєстрі за №695, укладений між Товариством з обмеженою відповідальністю "Амстор" та Товариством з обмеженою відповідальністю "Альматрикс", на підставі якого відчужено будівлю громадсько-торговельного центру літ. Б, що розташована за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Бородинська, 20б.

Зазначену заяву вмотивовано, крім іншого, продажем майна ТОВ "Амстор" під час дії арешту, накладених ухвалою Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015р. по справі №200/6669/15-к та ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 30.01.2015р. по справі №757/2685/15-к.

23.07.2019р. визнано Товариство з обмеженою відповідальністю "АМСТОР", м.Дніпро банкрутом, відкрито ліквідаційну процедуру, ліквідатором призначено арбітражного керуючого Черпак Анастасію Юріївну (свідоцтво № 1787 від 02.12.16р.).

23.07.2019р. до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" надійшло клопотання б/н від 22.07.2019р. (т. 33 а.с.164-176) про витребування від Управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України додаткових доказів по справі в межах розгляду заяви про визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру.

17.06.2020р. до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" надійшла заява б/н від 17.06.2020р. (т. 47 а.с.190-195) про уточнення клопотання від 22.07.2019р. про витребування доказів в межах розгляду заяви про визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру, а саме витребування доказів від Головного слідчого управління Національної поліції України та Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням органів поліції та у кримінальних провадженнях щодо організованої злочинності Офісу Генерального прокурора.

21.07.2020р. до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" надійшло клопотання б/н від 20.07.2020р. (т.48 а.с. 213-227) про витребування додаткових доказів в межах розгляду заяви про визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру, а саме:

- від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бовбалан Надії Ростиславівни (03040, м.Київ, пр-т Голосіївський, буд. 70, корп. 1, офіс 238): пояснення стосовно обставин проведення 07.09.2015 в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державної реєстрації припинення обтяжень (арештів), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2015 у справі №757/2685/15-к та ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 02.04.2015 у справі №200/6669/15-к на нерухоме майно - будівлю громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., розташовану за адресою: м.Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 206, що належала на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" (ідентифікаційний код 32123041); належним чином засвідчені (підписом та відбитком печатки приватного нотаріуса) копії: висновку експертного дослідження від 28.09.2015 №2КТ, проведеного ТОВ "Лабораторія комп`ютерної криміналістики"; звернень приватного нотаріуса Бовбалан Н.Р. до органів державної влади з повідомленнями про несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; інших документів, що підтверджують витребувану інформацію.

- від Оболонського управління поліції ГУНП у м.Києві (04212, м. Київ, вул. Маліновського, 2-а) належним чином засвідчені копії матеріалів кримінального провадження №22016000000000339 від 16.09.2015, а саме: протоколу допиту свідка - приватного нотаріуса Бовбалан Надії Ростиславівни; висновку експертного дослідження від 28.09.2015 №2КТ, проведеного ТОВ "Лабораторія комп`ютерної криміналістики"; листа апеляційного суду м.Києва про відсутність рішень щодо зняття арешту з нерухомого майна, яке належить на праві власності ТОВ "АМСТОР"; звернень приватного нотаріуса Бовбалан Н.Р. до органів державної влади з повідомленнями про несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

24.02.2021р. до суду від Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" надійшла заява б/н від 24.02.2021р. про уточнення клопотання від 22.07.2019р. (з уточненням до нього від 17.06.2020р.) про витребування доказів в межах розгляду заяви про визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру, а саме від Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві (04212, м.Київ, вул. Малиновського, 2-а) та Київської місцевої прокуратури №5 (04212, м.Київ, вул. Малиновського, 10) належним чином завірені копії договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торгівельного центру, посвідченого 08.09.2015р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Іващенко Н.В. в реєстрі за №695; довіреності ТОВ "АМСТОР", посвідченої 07.08.2015р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Вакуленко С.О. в реєстрі за №1854; рішення загальних зборів учасників ТОВ "АМСТОР", оформленого протоколом б/н від 26.08.2015р.; договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торгівельного центру, посвідченого 08.09.2015р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Іващенко Н.В. в реєстрі за №698; ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Фаркош Ю.А. від 30.01.2015р. у справі №757/2685/15-к про арешт нерухомого майна; ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Решентік М.О. від 02.04.2015р. у справі №200/6669/15-к про арешт нерухомого майна; клопотання представника ТОВ "АМСТОР" слідчому про арешт нерухомого майна в рамках кримінального провадження 12015040000000109 від 03.02.2015р., на підставі якого старшим слідчим в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Данильченком О.О. подано клопотання про арешт майна, задоволене ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015р. у справі №200/6669/15-к; повідомлення ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві стосовно ТОВ "АЛЬМАТРИКС" про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (форма №18-ОПП) від листопада 2015р. №2501/9/26-59-11-01-20; повідомлення Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві стосовно ТОВ "АЛЬМАТРИКС" вих.№2499 від 09.12.2015р. щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу; листа ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві "Про надання інформації та копій документів" без номеру і дати за підписом в.о. начальника Антоновича В.В. (реєстрація в ГПУ 29.11.2017р. №267465-17) стосовно ТОВ "АЛЬМАТРИКС"; лист Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України 0.184-35956/0/15-18-Вих від 10.09.2018р. стосовно переміщень Мазінової Ганни Володимирівни (керівника ТОВ "АЛЬМАТРИКС").

В судовому засіданні 24.02.2021р. представник ТОВ "Енерго-Консалт" клопотання про витребування додаткових доказів підтримав та просить їх задовольнити з урахування поданих заяв про уточнення.

Відповідно до ст. 81 Господарського процесуального кодексу України учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази. Будь-яка особа, в якої знаходиться доказ, повинна видати його на вимогу суду. Особи, які не мають можливості подати доказ, який витребовує суд, або не мають можливості подати такий доказ у встановлені строки, зобов`язані повідомити про це суд із зазначенням причин протягом п`яти днів з дня вручення ухвали.

Розглянувши зазначені клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" (з уточненнями) про витребування доказів, з метою всебічного та повного розгляду заяви Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" про визнання недійсним договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торговельного центру, суд вважає за необхідне зазначені клопотання задовольнити та витребувати додаткові докази по справі.

В судовому засіданні оголошено вступну та резолютивну частини ухвали.

Керуючись ст. ст. 81, 234, 235 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" б/н від 22.07.2019р. (з уточненими заявами від 17.06.2020р., 24.02.2021р.) про витребування доказів - задовольнити.

Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю "Енерго-Консалт" б/н від 20.07.2020р. про витребування доказів - задовольнити.

Зобов`язати Оболонське управління поліції ГУНП у м. Києві (04212, м.Київ, вул. Малиновського, 2-а) в строк до 25.03.2021р. надати належним чином засвідчені копії:

1. Матеріалів об`єднаного кримінального провадження №12014100050011851 від 31.12.2014р., а саме:

- договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торгівельного центру, посвідченого 08.09.2015р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Іващенко Н.В. в реєстрі за №695;

- довіреності ТОВ "АМСТОР", посвідченої 07.08.2015р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Вакуленко С.О. в реєстрі за №1854;

- рішення загальних зборів учасників ТОВ "АМСТОР", оформленого протоколом б/н від 26.08.2015р.;

- договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торгівельного центру, посвідченого 08.09.2015р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Іващенко Н.В. в реєстрі за №698;

- ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Фаркош Ю.А. від 30.01.2015р. у справі №757/2685/15-к про арешт нерухомого майна;

- ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Решентік М.О. від 02.04.2015р. у справі №200/6669/15-к про арешт нерухомого майна;

- клопотання представника ТОВ "АМСТОР" слідчому про арешт нерухомого майна в рамках кримінального провадження 12015040000000109 від 03.02.2015р., на підставі якого старшим слідчим в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Данильченком О.О. подано клопотання про арешт майна, задоволене Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015р. у справі №200/6669/15-к;

- повідомлення ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві стосовно ТОВ "АЛЬМАТРИКС" про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (форма №18-ОПП) від листопада 2015р. №2501/9/26-59-11-01-20;

- повідомлення Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві стосовно ТОВ "АЛЬМАТРИКС" вих. №2499 від 09.12.2015р. щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу;

- листа ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві "Про надання інформації та копій документів" без номеру і дати за підписом в.о. начальника Антоновича В.В. (реєстрація в ГПУ 29.11.2017р. №267465-17) стосовно ТОВ "АЛЬМАТРИКС";

- листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України 0.184-35956/0/15-18-Вих від 10.09.2018р. стосовно переміщень Мазінової Ганни Володимирівни (керівника ТОВ "АЛЬМАТРИКС").

2. Матеріалів кримінального провадження №22016000000000339 від 16.09.2015, а саме:

- протоколу допиту свідка - приватного нотаріуса Бовбалан Надії Ростиславівни;

- висновку експертного дослідження від 28.09.2015 №2КТ, проведеного ТОВ "Лабораторія комп`ютерної криміналістики";

- листа апеляційного суду м.Києва про відсутність рішень щодо зняття арешту з нерухомого майна, яке належить на праві власності ТОВ "АМСТОР";

- звернень приватного нотаріуса Бовбалан Н.Р. до органів державної влади з повідомленнями про несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Зобов`язати Київську місцеву прокуратуру №5 (04212, м. Київ, вул. Малиновського, 10) в строк до 25.03.2021р. надати належним чином засвідчені копії матеріалів об`єднаного кримінального провадження №12014100050011851 від 31.12.2014р., а саме:

- договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торгівельного центру, посвідченого 08.09.2015р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Іващенко Н.В. в реєстрі за №695;

- довіреності ТОВ "АМСТОР", посвідченої 07.08.2015р. приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Вакуленко С.О. в реєстрі за №1854;

- рішення загальних зборів учасників ТОВ "АМСТОР", оформленого протоколом б/н від 26.08.2015р;

- договору купівлі-продажу будівлі громадсько-торгівельного центру, посвідченого 08.09.2015р. приватним нотаріусом Київського нотаріального округу Іващенко Н.В. в реєстрі за №698;

- ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Фаркош Ю.А. від 30.01.2015р. у справі №757/2685/15-к про арешт нерухомого майна;

- ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Решентік М.О. від 02.04.2015р. у справі №200/6669/15-к про арешт нерухомого майна;

- клопотання представника ТОВ "АМСТОР" слідчому про арешт нерухомого майна в рамках кримінального провадження 12015040000000109 від 03.02.2015р., на підставі якого старшим слідчим в ОВС СУ ГУМВС України в Дніпропетровській області Данильченком О.О. подано клопотання про арешт майна, задоволене Ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 02.04.2015р. у справі №200/6669/15-к;

- повідомлення ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві стосовно ТОВ "АЛЬМАТРИКС" про відсутність юридичної особи за місцезнаходженням (форма №18-ОПП) від листопада 2015р. №2501/9/26-59-11-01-20;

- повідомлення Відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного територіального управління юстиції у місті Києві стосовно ТОВ "АЛЬМАТРИКС" вих. №2499 від 09.12.2015р. щодо необхідності подання державному реєстратору реєстраційної картки про підтвердження відомостей про юридичну особу;

- листа ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м.Києві "Про надання інформації та копій документів" без номеру і дати за підписом в.о. начальника Антоновича В.В. (реєстрація в ГПУ 29.11.2017р. №267465-17) стосовно ТОВ "АЛЬМАТРИКС";

- листа Головного центру обробки спеціальної інформації Державної прикордонної служби України 0.184-35956/0/15-18-Вих від 10.09.2018р. стосовно переміщень Мазінової Ганни Володимирівни (керівника ТОВ "АЛЬМАТРИКС").

Зобов`язати приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бовбалан Надю Ростиславівну (03040, м.Київ, пр-т Голосіївський, буд. 70, корп. 1, офіс 238) в строк до 25.03.2021р. надати:

- пояснення стосовно обставин проведення 07.09.2015р. в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно державної реєстрації припинення обтяжень (арештів), накладених ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 30.01.2015 у справі №757/2685/15-к та ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 02.04.2015р. у справі №200/6669/15-к на нерухоме майно - будівлю громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., розташовану за адресою: м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 206, що належала на праві власності Товариству з обмеженою відповідальністю "АМСТОР" (ідентифікаційний код 32123041).

- належним чином засвідчені (підписом та відбитком печатки приватного нотаріуса) копії: висновку експертного дослідження від 28.09.2015 №2КТ, проведеного ТОВ "Лабораторія комп`ютерної криміналістики"; звернень приватного нотаріуса Бовбалан Н.Р. до органів державної влади з повідомленнями про несанкціоноване втручання в роботу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; інших документів, що підтверджують витребувану інформацію.

Зобов`язати Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська в строк до 25.03.2021р. надати належним чином завірену копію ухвали від 02.04.2015р. по справі №200/6669/15-к про задоволення клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС в Дніпропетровській області Данильченко О.О. та накладення арешту із забороною розпоряджатися об`єктами нерухомого майна, які розташовані за адресами, в тому числі м. Запоріжжя, вул. Бородінська, 20-б та повідомити, чи була чинною зазначена ухвала станом на 08.09.2015р.

Зобов`язати Печерський районний суд м. Києва в строк до 25.03.2021р. надати належним чином завірену копію ухвали від 30.01.2015р. по справі №757/2685/15-к про задоволення клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ МВС України Громадського О.А. та накладення арешту на нерухоме майно, яке перебуває на праві приватної власності ТОВ "Амстор" (код ЄДРПОУ 32123041, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Пастера,10), в тому числі на будівлю громадсько-торговельного центру загальною площею 6275,3 кв.м., адреса: Запорізька обл., м. Запоріжжя, вул. Бородінська, буд. 20 Б, Власник ТОВ "Амстор" (код ЄДРПОУ 32123041) з часткою 1/1 на підставі Свідоцтва про право власності на нерухоме майно, виданого Виконавчим комітетом Запорізької міської ради 23.09.2008р.; Договору купівлі-продажу 6/10000 частки у праві власності на громадсько-торговий центр від 23.01.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О. та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій №312; Договору купівлі-продажу 16/10000 частки у праві власності на громадсько-торговий центр від 23.01.2009р., посвідченого приватним нотаріусом Донецького міського нотаріального округу Хмельницьким О.О. та зареєстрованого в реєстрі нотаріальних дій №313, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 24807683 та повідомити, чи була чинною зазначена ухвала станом на 08.09.2015р.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та не підлягає оскарженню.

Повний текст ухвали складено та підписано 26.02.2021р.

Суддя С.А. Примак