Ухвала суду № 95124936, 23.02.2021, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/2178/21

Провадження № 1-кс/592/1179/21

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 лютого 2021 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Онайко Р.А., за участю секретаря судового засідання Антуфьєвої В.Ю., слідчого Слончака М.В., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області Слончака М.В., погоджене з начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Сумської обласної прокуратури Могильним В.В. про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №32020200000000045 від 23.07.2020 за ч.1 ст.204, ч.1 ст.199 КК України, -

установив:

Слідчий своє клопотання від 22.01.2021 про проведення обшуку обґрунтовує тим, що в провадженні СУ ГУ ДФС у Сумській області перебуває кримінальне провадження №32020200000000045 від 23.07.2020 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України

Згідно даних досудового розслідування, протягом 2020 року громадянин ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , незаконно виготовляє тютюнові вироби без марок акцизного податку, а також тютюнові вироби з підробленими марками акцизного податку, які в подальшому використовуючи служби поштових експрес доставок ТОВ «Делівері» та ТОВ «Нова пошта» оптовими партіями збуває громадянам України, в тому числі мешканцям Сумської, Дніпропетровської та Харківської області, ним залучено групу невстановлених осіб, які систематично збувають пересічним громадянам незаконно виготовлені тютюнові вироби з переносних торгових місць, які щоденно встановлюються ними на території «ХАРКІВСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО РИНКУ».

Зберігання з метою збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів здійснюється ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами в нежитлових приміщеннях, які розміщені на території «ХАРКІВСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО РИНКУ», а саме: нежитлове приміщення з металевими дверми сірого кольору з написом «155» та нежитлове приміщення з металевими дверми сірого кольору з написом «310», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ТОВ «ФАРНАД» (код 41038182).

Таким чином, згідно зібраних матеріалів є достатньо підстав вважати, що незаконно виготовлені тютюнові вироби, сировина для їх виготовлення, товарно-транспортні накладні (супровідні документи) щодо транспортування таких товарів, чорнові записи, мобільні телефони, а також предмети, які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій знаходяться на території та в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , а тому існує необхідність у проведенні обшуку. У будь-який інший спосіб підтвердити вищевказані обставини, або їх остаточно спростувати неможливо.

На даний час вищезазначена протиправна діяльність не припинена.

Приймаючи до уваги, що на території та у нежитлових приміщеннях знаходяться предмети, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій та інші предмети, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення і які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та можуть бути засобами для розкриття злочинів слідчий просить винести ухвалу про надання дозволу співробітникам слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розміщені на території «ХАРКІВСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО РИНКУ», а саме: нежитлове приміщення з металевими дверми сірого кольору з написом «155» та нежитлове приміщення з металевими дверми сірого кольору з написом «310», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ТОВ «ФАРНАД» (код 41038182) та фактично використовуються в протиправній діяльності ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, з метою виявлення та вилучення предметів, речей та документів, які були знаряддями вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину або були об`єктом злочинних дій, а саме: незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів, тютюну), тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку, або без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку або без марок акцизного податку, інших фальсифікованих підакцизних товарів та обладнання, що забезпечує виготовлення тютюнових виробів, товарно-транспортних накладних щодо транспортування таких товарів, чорнових записів, грошових коштів, мобільних телефонів (мобільних терміналів систем зв`язку), (в тому числі зі встановленими месенджерами «Viber», «WhatsApp», «Telegram»), планшетів та/або комп`ютерів, (електронних інформаційних систем), зі встановленими на них додатками «Делівері», «Нова Пошта», «Viber», «WhatsApp», «Telegram», чи у разі наявності на них іншої інформації, що має значення для кримінального провадження, записів камер відеоспостереження, документів, що мають значення для кримінального провадження, а також предметів, які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій та предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

У судовому засіданні слідчий Слончак М.В. клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали,дійшов висновку, що подане клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що СУ ГУ ДФС у Сумській області розслідується кримінальне провадження №32020200000000045 від 23.07.2020 за ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 199 КК України, оскільки відповідно до доданих до клопотання матеріалів, ОСОБА_1 вів переписку з приводу постачання цигарок з ОСОБА_2 , у якого під час обшуку 20.01.2021 були виявлені пристрої та сировина для виготовлення тютюнових виробів та отримував від нього поштові відправлення за вказаною у клопотанні слідчого адресою.

Відшукуванні речі, зокрема незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби, тютюн), тютюнові вироби вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку, або без марок акцизного податку, тютюнові вироби з марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку або без марок акцизного податку, обладнання, що забезпечує виготовлення тютюнових виробів, товарно-транспортні накладні щодо транспортування таких товарів мають значення для досудового розслідування, оскільки є предметами злочину та мають відомості, які можуть бути доказами під час судового розгляду.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі знаходяться у зазначених в клопотанні приміщеннях, оскільки з фототаблиць нежитлових приміщень «310» та «155», доданих до рапорту ст. о/у відділу ПЗуСОТАГ управління ПЕП ГУ ДФС в Сумській області Матринюка В. від 22.02.2021 вбачається, що з вказаних приміщень виносяться типові для упакування цигарок ящики, а ОСОБА_1 отримував поштові відправлення ОСОБА_2 за цією адресою. Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна усі приміщення за адресою АДРЕСА_1 на праві власності належать ТОВ «Фаранд».

За встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя, оскільки застосування менш обтяжливих заходів забезпечення кримінального провадження може призвести до розголошення відомостей про розшукувані предмети та їх знищення з метою ухилення від кримінальної відповідальності за вчинення злочинів.

Разом з тим, слідчий всупереч вимогам п.7 ч.3 ст.234 КПК України просить, надати дозвіл на обшук приміщення з метою виявлення та вилучення інших фальсифікованих підакцизних товарів, грошових коштів, мобільних телефонів, планшетів та/або комп`ютерів, записів камер відеоспостереження, документів, що мають значення для кримінального провадження, а також предметів, які були знаряддям вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів або були об`єктом злочинних дій та предметів, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних не зазначивши індивідуальні або родові ознаки речей, які планується відшукати.

Тому відповідно до вимог ч.5 ст.234 КПК України клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає необхідним зауважити, що невизначене формулювання обсягу обшуку дає можливість органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що може призвести до вилучення речей, які не стосуються справи.

Разом з тим, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право, зокрема, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області Слончака М.В. задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління ГУ ДФС у Сумській області, Стецюрі Максиму Миколайовичу, Іваху Юрію Олександровичу, Шеіну Анатолію Олександровичу, Свірському Владиславу Сергійовичу, Слончаку Максиму Вікторовичу, Завальному Олегу Олеговичу, Набокі Анні Олександрівні, Коповському Денису Володимировичу, Ушаковій Софії Едуардівні на проведення обшуку проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, які розміщені на території «ХАРКІВСЬКОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО РИНКУ», а саме: нежитлове приміщення з металевими дверми сірого кольору з написом «155» та нежитлове приміщення з металевими дверми сірого кольору з написом «310», які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належать ТОВ «ФАРНАД» (код 41038182) та фактично використовуються ОСОБА_1 та іншими невстановленими особами, з метою виявлення та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнові вироби, тютюн), тютюнових виробів вітчизняного виробництва з підробленими марками акцизного податку, або без марок акцизного податку, тютюнових виробів з марками акцизного податку, які не відповідають встановленому зразку або без марок акцизного податку, обладнання, що забезпечує виготовлення тютюнових виробів, товарно-транспортних накладних щодо транспортування таких товарів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали - до 24 березня 2021 року включно.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Р.А. Онайко