Ухвала суду № 95100256, 23.02.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 24.02.2021 Справа № 554/3486/20

Провадження № 1кс/554/3817/2021

УХВАЛА

Іменем України

про проведення обшуку

24 лютого 2021 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Г.В. Андрієнко,

за участю секретаря- О.В.Карабаш,

за участю слідчого- О.О.Лагути

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання т.в.о. заступника начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції Лагути Олега Олександровича про проведення обшуку

матеріали кримінального провадження №12020170000000069 від 12.03.2020 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженні №12020170000000069 відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.03.2020 за ч.4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» в особливо великих розмірах.

11.03.2020 до Головного управління Національної поліції в Полтавській області з письмовою заявою звернувся директор ТОВ «Агротайм» ОСОБА_1 про те, що в період часу з 20.05.2019 по 12.06.2019 група осіб шляхом обману заволоділа зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» загальною вагою близько 3 тисяч тон, внаслідок чого завдали останньому матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

За даним фактом 12.03.2020 слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Полтавській області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості та розпочато досудове розслідування.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у квітні 2019 року в ОСОБА_2 , який займався посередництвом у сфері купівлі-продажу зернової продукції, виник злочинний умисел, спрямований на заволодінням чужим майном (зерновою продукцією) шляхом обману.

При цьому ОСОБА_2 , усвідомлюючи, що одноособово вчинення ним даного злочину неможливе, з метою реалізації вказаного злочинного умислу, вступив у попередню злочинну змову з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» (код ЄДРПОУ 42467604) ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для надання своїм шахрайським діям вигляду реальних цивільно-правових відносин, які він вчиняє від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», та подальшого безперешкодного заволодіння зерном кукурудзи.

У подальшому переслідуючи злочинну мету, учасники вказаної злочинної змови розділили між собою ролі вчинення кримінального правопорушення, згідно чого ОСОБА_2 повинен був підшукати суб`єкта господарювання - виробника сільськогосподарської продукції, який має намір продати зернову продукцію, домовитись про її придбання від імені ТОВ «Агро Трейд 2021», узгодити умови угоди, в тому числі щодо передачі зерна без попередньої оплати, та забезпечити подальше перевезення і збут зерна, а ОСОБА_3 , в свою чергу, повинна була надати копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021» та печатку підприємства, необхідних для укладення відповідних правочинів.

Діючи з метою реалізації раніше виниклого умислу, спрямованого на шахрайське заволодіння майном суб`єктів господарювання, ОСОБА_2 , не розкриваючи раніше розробленого плану злочинної змови, користуючись дружніми відносинами, звернувся до раніше відомої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «СП Нібулон», з метою підшукання продавця сільськогосподарської продукції та входження до нього в довіру.

У подальшому, в квітні 2019 року ОСОБА_4 повідомила

ОСОБА_2 , що раніше відомий їй ОСОБА_1 (директор ТОВ «Агротайм») планує продати зерно кукурудзи урожаю 2018 року, про що надав до торгового відділу ТОВ «СП Нібулон» відповідні документи. При цьому, ОСОБА_2 сказав ОСОБА_4 про своє нібито бажання придбати зазначену продукцію в ТОВ «Агротайм» від імені ТОВ «Агро Трейд 2021» за вищою ніж ТОВ «СП Нібулон» ціною на умовах оплати після відвантаження зерна та з метою реалізації свого злочинного умислу попросив ОСОБА_4 повідомити про це ОСОБА_1 і переконати його в надійності цієї угоди.

Після цього ОСОБА_4 , діючи за проханням ОСОБА_2 , не усвідомлюючи злочинність намірів останнього та не передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, користу ючись довірою ОСОБА_1 , повідомила останнього про пропозицію ОСОБА_2 , як представника ТОВ «Агро Трейд 2021», придбати зерно кукурудзи в ТОВ «Агротайм» за ціною 4 500 гривень за тону, яка являється вищою ніж в ТОВ «СП Нібулон». При цьому ОСОБА_4 , виконуючи прохання ОСОБА_2 , повідомила ОСОБА_1 , що умовою вказаної угоди є розрахунок ОСОБА_2 , як представником ТОВ «Агро Трейд 2021», за зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» на протязі десяти днів після його відвантаження та запевнила ОСОБА_1 у надійності даної угоди.

В результаті вчинення вищевказаних обманних дій ОСОБА_2 та вчинених на його прохання дій ОСОБА_4 , яка не усвідомлювала злочинність його намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, ОСОБА_1 будучи введеним в оману, погодився на умови угоди з ОСОБА_2 та реалізацію кукурудзи ТОВ «Агротайм» підприємству ТОВ «Агро Трейд 2021», за умови укладення відповідного договору поставки.

Після цього ОСОБА_2 зателефонував до ОСОБА_1 (точний час у ході досудового розслідування не встановлено) та повідомив про свої наміри розпочати процес відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» 20.05.2019 за допомогою вантажних автомобілів, вартість якого буде складати 4 500 гривень за тону. Окрім цього, ОСОБА_2 запевнив ОСОБА_1 у тому, що того ж дня перед початком процесу відвантаження буде укладено договір на поставку зерна кукурудзи між ТОВ «Агро Трейд 2021», яке він представляє та ТОВ «Агротайм». При цьому, ОСОБА_1 , будучи введеним в оману, повідомив ОСОБА_2 , що зерно кукурудзи ТОВ «Агротайм» зберігається у складських приміщеннях належного йому фермерського господарства «Фаворитагроплюс», які розташовані за адресою: Полтавська обл., Хорольський район, с. Вишняки, вул. Івана Хмари, 103.

У подальшому, 20.05.2019, ОСОБА_2 , діючи з корисливих мотивів,маючи прямий умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, перебуваючи в приміщенні бухгалтерії ТОВ «Агротайм» за адресою м. Хорол, вул. Небесної Сотні, 42, з метою введення в оману ОСОБА_1 та надання своїм злочинним намірам, спрямованим на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» вигляду реальності цивільно-правових відносин, передав ОСОБА_1 копії установчих документів ТОВ «Агро Трейд 2021» та два примірники договору поставки №1/2019 від 20.05.2019 підписаний від імені директора ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 та скріплений відтиском печатки даного товариства.

Зокрема, відповідно до договору поставки №1/2019 від 20.05.2019

ТОВ «Агротайм» (постачальник) зобов`язується передати у власність ТОВ «Агро Трейд 2021» (покупцю) сільськогосподарську продукцію власного виробництва, в асортименті, за ціною, якістю, кількістю та на умовах, узгоджених з Покупцем і вказаних у Договорі та в Додатках до Договору, а Покупець зобов`язується здійснити приймання та оплату Товару. Розрахунок проводиться у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок Постачальника протягом 10 банківських днів, за Товар за кожним Додатком до Договору окремо, починаючи від дня відвантаження Товару.

На заперечення ОСОБА_1 щодо відсутності в договорі відомостей про загальну вагу кукурудзи, яка буде передана до ТОВ «Агро Трейд 2021», а також його вартості, ОСОБА_2 запевнив останнього, що після кожного окремого відвантаження зерна кукурудзи, коли стане відома вага, - будуть складені додатки до договору, до яких будуть внесені відомості щодо ваги зерна та його ціни, вказані додатки невідкладно після закінчення відвантаження будуть підписані та передані до ТОВ «Агротайм».

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_2 , спрямованих на заволодіння зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм», та використання ним раніше виниклих довірливих відносин ОСОБА_1 до ОСОБА_4 , яка до цього за його проханням запевнила ОСОБА_1 в надійності вказаної угоди, ОСОБА_1 , будучи введеним в оману, погодився на умови зазначені в договорі та підписав два примірники вищевказаного договору поставки №1/2019 від 20.05.2019, один з яких залишився в бухгалтерії ТОВ «Агротайм», а інший був переданий ОСОБА_2 для передачі ТОВ «Агро Трейд 2021», а також надав дозвіл на відвантаження вищевказаного зерна кукурудзи працівникам елеватора ФГ «Фаворитагроплюс».

Того ж дня працівники ФГ «Фаворитагроплюс» відвантажили 295,02 тон зерна кукурудзи врожаю 2018 року вартістю 1 232 000 грн ОСОБА_2 , як представнику ТОВ «Агро Трейд 2021».

Того ж дня ОСОБА_5 в телефонній розмові повідомив ОСОБА_1 , що наступне відвантаження зерна кукурудзи загальною вагою близько 3 тисяч тон він планує розпочати 29.05.2019.

У подальшому, 29.05.2019, з метою введення в оману потерпілого

ОСОБА_1 та створення вигляду реальності угоди на електронну пошту

ТОВ «Агротайм» "tov_agrotime@ukr.net» з електронної пошти ТОВ «Агро Трейд 2021» «agrotrade2021@gmail.com» було надіслано додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р. в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримує від ТОВ «Агротайм» 3 тисячі тон зерна кукурудзи.

Цього ж дня о 10 год. 19 хв., з метою доведення своїх злочинних намірів до кінця, ОСОБА_2 зателефонував до ОСОБА_1 та домовився з ним про особисту зустріч, при цьому повідомивши його про місце та час її проведення.

Після вказаної розмови ОСОБА_1 відразу прибув до місця призначеної зустрічі, а саме ділянки узбіччя автомобільної дороги Київ - Харків - Довжанський, неподалік м. Хорол, Полтавської області, в місці перетину з автомобільною дорогою, в напрямку м. Миргород, де зустрів ОСОБА_2 .

В ході даної зустрічі ОСОБА_2 , діючи як представник ТОВ «Агро Трейд 2021», з метою надання виду реальності виконання зобов`язань щодо розрахунку за майбутнє заволодіння зерном кукурудзи загальною вагою близько 3 тис. тон, передав ОСОБА_1 грошові кошти у готівковій формі в сумі 20 000 доларів США за раніше отримане 20.05.2019 зерно, запевнивши, що решту буде перераховано з розрахункового рахунку ТОВ «Агро Трейд 2021» на розрахунковий рахунок ТОВ «Агротайм» упродовж 10 днів. Окрім цього, ввівши в оману ОСОБА_1 повідомив, що оплата за зерно, яке він планує отримати, буде здійснена таким же способом упродовж 10 днів після його відвантаження.

В результаті вчинених обманних дій ОСОБА_2 , який діяв за попередньою змовою з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 , в ОСОБА_1 виникла уява реальності цивільно-правових відносин та він, будучи введеним в оману, надав дозвіл працівникам елеватора ФГ «Фаворитагроплюс» на відвантаження зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм», вагою близько 3 тисяч тон, до вантажних автомобілів, які були надані ОСОБА_2 .

Після цього, в період з 29.05.2019 по 04.06.2019, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 ,

ОСОБА_2 , діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно-небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, за попередньою змовою з директором ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 відвантажив за допомогою 93 вантажних автомобілів зерно кукурудзи урожаю 2018 року, тим самим заволодів зерном кукурудзи ТОВ «Агротайм» урожаю 2018 року загальною вагою 2 908 900 кг, яке зберігалося в складах ФГ «Фаворитагроплюс».

У подальшому ОСОБА_4 , яка діяла за проханнями ОСОБА_2 , та не усвідомлювала злочинність його намірів та не передбачала настання суспільно-небезпечних наслідків, склала додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р., в якому зазначено, що ТОВ «Агротрейд 2021» отримало від

ТОВ «Агротайм» зерно кукурудзи загальною вагою 2 908 900 кілограм, який передала для підпису директору ТОВ «Агротрейд 2021» ОСОБА_3 .

У свою чергу ОСОБА_3 , діючи умисно, з метою реалізації раніше виниклого умислу на шахрайське заволодіння майном ТОВ «Агротайм», за попередньою змовою групою осіб, діючи на виконання вказівок ОСОБА_2 , усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, будучи обізнаною в тому, що вказаний договір не зобов`язує її до вчинення будь-яких дій та не передбачає можливості примусового стягнення з неї грошових коштів за отриману зернову продукцію, з метою ускладнення стягнення з підприємства коштів у законному порядку, додаток №РОМ_1 до Договору поставки №1/2019 від 20 травня 2019 р. не підписала.

У подальшому група осіб у складі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 отримали грошові кошти від реалізації зерна ТОВ «Агротайм», якими розпорядилися на власну користь, внаслідок чого, згідно висновку товарознавчої експертизи, проведеної Полтавським НДЕКЦ МВС України, завдали ТОВ «Агротайм» матеріального збитку на суму 14 428 144 гривні 00 копійок (чотирнадцять мільйонів чотириста двадцять вісім тисяч сто сорок чотири гривні 00 копійок), що станом на 04.06.2019 перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян в 15 021 разів.

В ході досудового розслідування кримінального провадження з метою відібрання зразків відбитків всіх печаток ТОВ «Агро Трейд 2021» 27.10.2020 було отримано ухвалу слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Андрієнко Г.В. про тимчасовий доступ. Вказана ухвалу була вручена для виконання директору ТОВ «Агро Трейд 2021» ОСОБА_3 , однак остання відмовилася ї виконувати, у зв`язку з чим на даний час орган досудового розслідування позбавлений можливості провести судову технічну експертизу за відтиском печатки в договорі поставки №1/2019 від 20.05.2019.

ч.1 ст.166 КПК України передбачено, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

12.02.2021 року на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави Чуванової А.М., Справа№554/3486/20 (провадження №1-кс/554/2724/2021) проведено обшук за відомою органу досудового розслідування адресою місця проживання ОСОБА_3 , а саме: АДРЕСА_2 . У ході обшуку встановлено, що ОСОБА_3 за вказаною адресою не проживає. Допитаний свідок ОСОБА_6 повідомив, що у його дочки наявна квартира за адресою: АДРЕСА_2 , котру остання у період часу з жовтня 2020 по 15.01.2021 року здавала в оренду ОСОБА_3 . З вказаного часу свідку не відоме місце проживання ОСОБА_3 та її контактні данні.

В ході досудового розслідування під час допиту свідка по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на даний час проживає у орендованій квартирі за адресою: АДРЕСА_3 , де може зберігати печатки, оригінали документів щодо фінансово-господарської та бухгалтерської діяльності ТОВ «АГРО ТРЕЙД 2021».

В ході досудового розслідування отримано інформацію, що за місцем свого проживання ОСОБА_3 переховує документи, чорнові записи, носії інформації, що можуть містити докази вчинення даного злочину.

Згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири за адресою: АДРЕСА_3 являється ОСОБА_7 .

Прохали надати дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів, документів, чорнових записів, печаток ТОВ «Агротрейд 2021», носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, накопичувачі інформації чи інші матеріальні носії), мобільних телефонів, які містять відомості про привласнення та подальший продаж зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» та відомості про склад групи осіб, що причетні до його вчинення.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи причетність ОСОБА_3 до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини його вчинення, а також вилучення електронних носіїв інформації, мобільних телефонів, комп`ютерної техніки, які були використані під час та після вчинення кримінального правопорушення, документи, печатки, чорнові записи та інші речі, які являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному проваджені, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем її проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_3 .

Оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що ОСОБА_3 за місцем свого проживання може зберігати речі, предмети та документи, які використовувалися при готуванні та вчиненні даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, враховуючи причетність ОСОБА_3 до вчинення вказаного кримінального правопорушення, та беручи до уваги, що в інший законний спосіб відшукати та вилучити вищевказані речі, предмети та документи неможливо ніж в ході проведення обшуку неможливо, керуючись ст. 234 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити та надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні № 12020170000000069 дозвіл на проведення обшуку в квартирі, яка розташована за адресою: АДРЕСА_3 , з метою відшукання та вилучення речей, предметів, документів, чорнових записів, печаток ТОВ «Агротрейд 2021», носіїв інформації (комп`ютери, ноутбуки, накопичувачі інформації чи інші матеріальні носії), мобільних телефонів, які містять відомості про привласнення та подальший продаж зерна кукурудзи ТОВ «Агротайм» та відомості про склад групи осіб, що причетні до його вчинення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 15 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави Г.В.Андрієнко