Ухвала суду № 94861049, 03.02.2021, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/1164/21

Провадження № 1-кс/201/373/2021

УХВАЛА

Іменем України

(вступна та резолютивна частини)

03 лютого 2021 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчої групи - заступник начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32020040000000029 від 09.12.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, -

керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому слідчої групи - заступнику начальника першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях/території (склади, офіси, адміністративні будівлі, виставний майданчик та інші приміщення, будівлі на території) за адресою:Дніпропетровська область,смт.Ювілейне,вул.Теплична,б.21,яке направі приватноївласності належитьСпоживчому товариствуДніпропетровського району(код33243631), з метою відшукання та вилучення:

документів фінансово-господарської діяльності, бухгалтерського обліку та податкової звітності, за період з 01.01.2018 року по 01.01.2021, щодо взаємовідносин ТОВ Компанія «Альбіон» (код 35396734) із підприємствами ТОВ «Інтергума-2010» (код 37287709), ТОВ «Авто Тренд» (код 38493680), ТОВ «Уніплит» (код 30905968), ТОВ «Степмаркет» (код 40134063), ТОВ «Промпостачсервіс» (код 22695445), ТОВ «АКБ Маркет» (код 42260144), ТОВ ТК «Агроспейс» (код 41084815), ТОВ ТК «Астерра» (код 41096312), ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), та іншими підприємствами, в тому числі - договори (угоди) купівлі-продажу (додатки), специфікації, документи які свідчать про вартість ТМЦ (робіт, послуг), договори на перевезення вантажів, накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ (виконання робіт, надання послуг), товарна транспортні накладні, документи щодо зберігання ТМЦ їх облік та інші первинні (господарські) документи, в тому числі документи стосовно придбання та реалізації імпортованої продукції (ВМД, контракти, інвойси та ін.), документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, чекові книжки, дані складського обліку, реєстраційні, статутні та облікові документи, паспортні данні; грошових коштів, надбаних злочинним шляхом, комп`ютерної техніки (ноутбуків, нетбуків та ін.), серверів та флеш - накопичувачів на яких готувались та зберігались первинні бухгалтерські документи зазначених підприємств, в тому числі журнали ордери, зворотно-сальдові відомості, картки бухгалтерського обліку по рахункам 28, 79, 281, 361, 631, 902 та іншим рахункам, програми 1С; печаток та бланків з відбитками печаток зазначених контрагентів та інших підприємств; чорнових записів; блокнотів та записних книжок; карт накопичення пам`яті, модемів, банківських платіжних карток.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 03 березня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 04 лютого 2021 року о 09 год. 00 хв.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1