Вирок № 94795504, 10.02.2021, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

ун. № 759/3600/19

пр. № 1-кп/759/142/21

ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 лютого 2021 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді: Бандури І.С.

при секретарях: Вараві О.М., Бондар Ю.В., Бойчук М.П., Хоречко О.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018 за № 12018100080008179 за обвинуваченням ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Вовчанськ, Харківської області, українець, громадянин України, з середньою освітою, не працюючого, одруженого, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . проживає за адресою: АДРЕСА_2 , не судимий,

у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України,

сторони кримінальогопровадження:

прокурори: Гродський О.В., Паламарчук Я.А., Вельков А.В.

потерпілий: ОСОБА_2

представник потерпілого: Вовк А.В.

захисник: Данко Ю.В.

обвинувачений: ОСОБА_1

встановив:

ОСОБА_1 вчинив кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 190, ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 200, ч. 2 ст. 200 КК України при наступних обставинах.

Так, 10.09.2018 року у потерпілого ОСОБА_3 виник намір, придбати за кордоном автомобіль марки «Honda Jazz», з метою подальшого його розмитнення на території України та власного користування. З цією метою потерпілий знайшов оголошення з продажу подібної автомарки «Honda Jazz» на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3, де у мобільному додатку «Vіbег» не встановлена досудовим розслідуванням особа на ім`я ОСОБА_4 запевнила потерпілого, що займається придбанням за кордоном транспортних засобів з подальшим перевезенням їх на територію України.

Реалізуючи свій злочинний умисел направлений на заволодіння чужим майном, шляхом обману невстановлена особа на ім`я ОСОБА_4 у мобільному додатку «Vіbег», запевнила потерпілого, що після внесення передплати в сумі 3 200 доларів США, він виконає зобов`язання по підшукуванню та доставці автомобіля з країн Європейського союзу.

Так, 07.10.2018 о 15.00 за адресою: м. Київ, вулиця М. Котельнікова, 89, ОСОБА_1 , діючи за попередньою змовою з невстановленою досудовим розслідуванням особою на ім`я ОСОБА_4 , використовуючи завідомо підробний документа, а саме, паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_5 , отримав від потерпілого грошові кошти в сумі 3 200 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 06.10.2018 року становить 89 920 грн., при цьому з метою запевнення обов`язковості виконання зобов`язання власноруч написав розписку про отримання вказаних коштів.

В подальшому, ОСОБА_1 , своє зобов`язання не виконав, а грошові кошти належні потерпілому ОСОБА_2 , передав невстановленій особі на ім`я ОСОБА_4 .

Від даного кримінального правопорушення злочинними діями ОСОБА_1 , що діяв за попередньою змовою з невстановленою особою завдано значної матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_2 , в розмірі 89 920 грн.

Крім цього ОСОБА_1 , в березні 2018 році (точний час органом досудового розслідування не встановлений), маючи злочинний умисел направлений на підроблення документу та його подальшого використання в свої злочинній діяльності, надав невстановленій слідством особі, власну фотокартку з метою підроблення паспорта громадянина України. Після чого невстановлена слідством особа, використовуючи надану ОСОБА_1 фотокартку, підробила паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві, 09 липня 2012 року. Після чого, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на підроблення офіційного документу, та використанні його в своїй злочинній діяльності, ОСОБА_1 , отримав від невстановленої особи підроблений паспорт громадянина України з його фото карткою виданий на ім`я ОСОБА_5 .

Крім цього, ОСОБА_1 реалізуючи свій злочинний умисел направлений на використання завідомо підробленого паспорта громадянина України, серії НОМЕР_2 07.10.2018 року, приблизно о 15 годині 00 хвилин, перебуваючи поблизу будинку № 89, по вулиці М. Котельникова, в м. Києві, пред`явив ОСОБА_2 , вказаний документ на ім`я ОСОБА_5 , який містив його фото картку на першій сторінці, запевнивши в достовірності вказаного документу, як такого, що посвідчує його особу шляхом написання розписки в отриманні грошей в сумі 3 200 доларів США (що згідно курсу НБУ станом на 06.10.2018 року становить 89 920 грн.).

Крім того, 26.07.2018 року ОСОБА_1 , перебуваючи у Дарницькому відділенні АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, що розташоване за адресою: м. Київ, проспект Соборності, 1, надав фахівцю фінансової установи паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 виданий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який нібито було видано Подільським РУ ГУ МВС України 19 липня 2012 року, який на першій сторінці містив фото картку з його зображенням та картку фізичної особи - платника податків на ім`я ОСОБА_5 ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , для оформлення договору про надання банківських послуг АТ «ОТП Банк», та відкриття карткового рахунку на ім`я ОСОБА_5 .

Так 26.07.2018 між ОСОБА_1 та АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, було укладено договір про надання банківських послуг № 0146/980/011645242/1 від 26.07.2018 року.

Після чого, ОСОБА_1 отримав під розписку платіжну картку № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_5 , та можливості доступу до здійснення фінансових операцій від імені останнього.

Платіжна картка - це спеціальний платіжний засіб у вигляді емітованої в установленому законодавством порядку пластикової чи іншого виду картки, що використовується для ініціювання переказу грошей з рахунка платника або з відповідного рахунка банку з метою оплати вартості товарів і послуг, перерахування грошей зі своїх рахунків на рахунки інших осіб, отримання грошей у готівковій формі в касах банків, пунктах обміну іноземної валюти уповноважених банків та через банківські автомати, а також здійснення інших операцій, передбачених відповідним договором.

Окрім того, 08.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробленої банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, перебуваючи за адресою: м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 4, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував електронне платіжне доручення на списання грошових коштів в сумі 114 000, 00 грн., через Р08 - термінал «RUSANIVSKE».

Тоді ж, ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Київ, вулиця Раїси Окіпної, 4, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого, грошові кошти в сумі 114 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 09.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР ВАNК маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував електронне платіжне доручення на списання грошових коштів в сумі 950, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 950, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 09.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою системи переказу грошових коштів Моnеу Sеnd через RВА Роrtmone С2С маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 1015, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 1015, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та переведені за допомогою системи переказу грошових коштів Моnеу Sеnd через RВА Роrtmone С2С.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 09.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою системи переказу грошових коштів Моnеу Sеnd через RВА Роrtmone С2С маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 2732, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 2732, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 09.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал «Rusanivske» маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував платіжне доручення на списання грошових коштів в сумі 73000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 73000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на оплату товарів чи послуг за допомогою платіжної системи PAYSERVISE в сумі 208, 25 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи PAYSERVISE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 208, 25 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом- Aлейхема 17, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ, що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Aлейхема 17, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом- Aлейхема 17, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема 17, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом- Aлейхема 17, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема 17, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом- Aлейхема 17, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 1000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом-Алейхема 17, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 1000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал RUSANIVSKE маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 30000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 30000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал RUSANIVSKE маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 113 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 113 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 09.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на оплату товарів чи послуг за допомогою платіжної системи PAYSERVISE в сумі 208, 25 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи PAYSERVISE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 208, 25 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 09.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на оплату товарів чи послуг за допомогою платіжної системи PAYSERVISE в сумі 260, 31 грн.

Тоді ж, ОСОБА_6 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи PAYSERVISE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 260, 31 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 13.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Милютенко, 7-Б, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 278, 87 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Милютенко, 7-Б, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 278, 87 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 13.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Милютенко, 7-Б, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 721, 13 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 721, 13 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Окрім того, 13.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, буль. Чоколівський, 21 маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 1000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, буль. Чоколівський, 21, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 1000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 15.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 2000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 2000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 15.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, платіжного доручення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал RUSANIVSKE маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 30 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 30 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 15.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал RUSANIVSKE маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 58 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 58 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 15.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, платіжного доручення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал RUSANIVSKE маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 71 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 71 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 16.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на переказ коштів за допомогою платіжної системи РАYSERVICE в сумі 208, 25 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи РАYSERVICE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 208, 25 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 16.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, платіжного доручення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на переказ коштів за допомогою платіжної системи МОNODirect в сумі 300, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи, внаслідок чого грошові кошти в сумі 300, 00 грн., були списані з МОNODirect карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 16.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, платіжного доручення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на переказ коштів за допомогою платіжної системи РАYSERVICE в сумі 312,37 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи РАYSERVICE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 312, 37 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 16.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Хацкевича, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 1 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Гната Хацкевича, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 1 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 20.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, платіжного доручення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом Алейхема, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 200, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом Алейхема, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 200, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 20.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом Алейхема, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вул. Шолом Алейхема, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 20.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 17000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 17000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 20.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_6 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Окрім того, 20.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 20.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку.

Окрім того, 29.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал DARNYTSKE ОТР Ваnk, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20000,00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 29.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал DARNYTSKE ОТР Ваnk, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 100 000,00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 100 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 30.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на переказ коштів за допомогою платіжної системи РAYSERVISE в сумі 260, 31 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи РAYSERVISE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 260, 31 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 30.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Пражська, 3, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 1 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Пражська, 3, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 1 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання

Окрім того, 30.08.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Пражська, 3, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 1 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Пражська, 3, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 1 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 04.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 15000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 15000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 04.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 04.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 04.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Вапк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 05.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на переказ коштів за допомогою платіжної системи РAYSERVISE в сумі 260, 31 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи РAYSERVISE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 260, 31 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 05.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на переказ коштів за допомогою платіжної системи Моnеу Send через RВА Роrtmone С2С в сумі 8186, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи Моnеу Send, внаслідок чого грошові кошти в сумі 8186, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 05.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на оплату товарів та послуг через YМ ТЕSТ в сумі 378, 29 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи YМ ТЕSТ, внаслідок чого грошові кошти в сумі 378, 29 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 05.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на оплату товарів та послуг через ЕАSYPAY*UTILITIES_РАYS в сумі 400, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_6 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи ЕАSYPAY*UTILITIES_РАYS, внаслідок чого грошові кошти в сумі 400, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 05.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на оплату товарів та послуг через МАGAZYN 1000 в сумі 618, 80 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи МАGAZYN 1000, внаслідок чого грошові кошти в сумі 618, 80 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 07.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Миропільська, 2, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 1 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Миропільська, 2, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 1 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 07.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал RUSANIVSKЕ маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 43 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 43 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 07.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал RUSANIVSKЕ маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 100 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 100 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані.готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на оплату товарів та послуг за допомогою платіжної системи PAYSERVISE в сумі 208, 25 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи PAYSERVISE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 208, 25 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на оплату товарів та послуг за допомогою платіжної системи GOOGLE*NАМСО ВАNDАІ в сумі 291, 44 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи GOOGLE*NАМСО ВАNDАІ, внаслідок чого грошові кошти в сумі 291, 44 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на оплату товарів та послуг за допомогою платіжної системи GOOGLE*NAVITEL в сумі 534, 83 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи GOOGLE*NAVITEL, внаслідок чого грошові кошти в сумі 534, 83 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Шолом Алейхема, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 1 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за ідресою: м. Київ, вулиця Шолом Алейхема, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 1 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 10.09.2018 року ОСОБА_6 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату, РOS-термінал RUSANINSКЕ маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 120 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 120 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 12.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 17 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 17 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 12.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 12.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 12.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, платіжного доручення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 13.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на переказ коштів за допомогою платіжної системи PAYSERVISE в сумі 208, 25 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи PAYSERVISE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 208, 25 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 13.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Шолом Алейхема, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Шолом Алейхема використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 14.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 4 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 4 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 14.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 14.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 14.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, знаслідок чого грошові кошти в сумі 20 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 14.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, знаслідок чого грошові кошти в сумі 20 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 17.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на переказ коштів за допомогою платіжної системи PAYSERVISE в сумі 208, 25 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи PAYSERVISE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 208, 25 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_6 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 17.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на переказ коштів за допомогою платіжної системи PAYSERVISE в сумі 260, 31 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення платіжної системи PAYSERVISE, внаслідок чого грошові кошти в сумі 260, 31 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 .

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 17.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату РOS-термінал ОТР Ваnк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 119 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 119 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 18.09.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лісова, 4, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Лісова, 4, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 08.10.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Малютенка, 7-В, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 500, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Малютенка, 7-В, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 500, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 08.10.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ NCR5887 UGВ 370, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 700, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 700, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 08.10.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 2 700, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 2 700, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 08.10.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 08.10.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 08.10.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ АТМ3974 ОТР Ванк, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 20 000, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 20 000, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

Окрім того, 16.10.2018 року ОСОБА_1 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на використання завідомо підробної банківської карти, переслідуючи корисливі мотиви, з метою особистого збагачення, повторно, за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Миропільська, 19, маючи змогу розпорядження картковим банківським рахунком АТ «ОТП Банк» код ЄДРПОУ 21685166, код банку 300528, відкритим нібито на ім`я ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 , сформував меморіальний ордер на списання грошових коштів в сумі 200, 00 грн.

Тоді ж, ОСОБА_1 , за допомогою банкомату АТМ що розташований за адресою: м. Київ, вулиця Миропільська, 19, використав сформоване електронне платіжне доручення, внаслідок чого грошові кошти в сумі 200, 00 грн., були списані з карткового рахунку № НОМЕР_5 та отримані готівкою останнім.

В результаті вказаних дій ОСОБА_1 вніс до документу на переказ - платіжного доручення, в електронному виді, завідомо неправдиві відомості, здійснивши його підробку та використання.

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_1 свою вину не визнав та пояснив, що десь 2 роки тому він подав на сайт з пошуку роботи своє резюме. Через деякий час йому подзвонив представник компанії, якої саме він не пам`ятає, та запропонував роботу кур`єра. Конкретно він не питав чим займається компанія, тільки запитав чи це офіційно, йому відповіли що це офіційно, разом з тим попросили щоб він надав копію паспорту та ідентифікаційного коду. Як йому повідомили, його робота полягала в тому, що він повинен з покупцем укласти договір на поставку автомобілю з-за кордону та отримати аванс, потім приїжджали невідомі йому люди які забирали договір та аванс. Дату та час представники компанії вказували по мобільному додатку «Вайбер». Також він повідомив, що карту банку він оформив на себе, а не на ОСОБА_5 , якого саме банку не пам`ятає. Також зазначив, що договір він передавав потерпілому ОСОБА_2 , але аванс у нього не брав, розписку ніяку не писав, від банку йому не надходили повідомлення про зняття чи надходження коштів.

Не дивлячись на те, що обвинувачений ОСОБА_1 свою вину не визнав, його вина в судовому засіданні повністю доведена показами потерпілого, свідка та іншими дослідженними в судовому засіданні доказами.

Допитаний в судовому засіданні потерпілий ОСОБА_2 пояснив, що десь у вересні 2018 року скориставшись інтернетом натрапив на сайт, який займався поставкою автомобілів з-за кордону. По телефону вказаному на сайті він зв`язався з чоловіком, який повідомив йому, що він знаходиться у м. Львові, але в нього є представник в Києві, з яким можна зустрітись та дати йому завдаток за автомобіль. Цією людиною з якою він зустрівся виявився обвинувачений ОСОБА_1 , який приїхав ще з одною людиною, що був за кермом автомобіля Мерседес С-Клас. В цей час обвинувачений передав йому договір на поставку автомобіля з-за кордону. В даному договорі було передбачено внесення застави в розмірі 3 200 доларів. Після чого він попросив у обвинуваченого ОСОБА_1 написати розписку, яку останній написав. Підписавши договір він передав вище вказану суму грошей і все зафіксував на свій телефон. Також повідомив, що ОСОБА_1 пред`явив йому паспорт іншої людини, а саме на ім`я ОСОБА_5 , хоча фотографія в паспорті була схожою на нього. Після цих подій він більше не бачив ОСОБА_1 , а спілкувався по мобільному додатку «Вайбер» з представником з яким раніше домовлявся. Через два дні, представник компанії з яким він раніше домовлявся повідомив, що є деякі проблеми з вивозу автомобіля з Європейського Союзу і їм потрібно ще кошти в сумі 87 000 грн, на що останній відмовився сказавши, що якщо вони не виконають умови договору, він звернеться в поліцію. Після цього до нього надходили погрози від даних осіб. Також він повідомив суду, що в договорі про поставку автомобіля, була печатка організації, яку представляв ОСОБА_1 , щодо підпису то він не пам`ятає була вона чи ні.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_7 пояснив, що працюючи в нічний час таксистом, він познайомився з обвинуваченим ОСОБА_1 , який сказав, що йому потрібен водій на автомобіль марки «Мерседес», польської реєстрації, 2000 року випускую Його заробітна плата залежала від тривалості робочого дня. Під час зустрічей, свідок ОСОБА_7 виходив з машини, кожного разу з ним розраховувались готівкою. Як повідомив йому ОСОБА_1 , компанія в якій він працював займалася переправкою авто з іншої країни, яка назва цієї компанії він не пам`ятає.

Також судом безпосередньо досліджено наступні письмові докази:

- протокол пред"явлення особи для впізнання за фотознімками від 17.10.2018 року, згідно якого потерпілий ОСОБА_2 впізнав обвинуваченого ОСОБА_1 як особу, якій він передав гроші в сумі 3 200 доларів США (завдаток за автомобіль);

- розписка ОСОБА_5 про отримання від потерпілого ОСОБА_2 грошових коштів в сумі 3 200 доларів США згідно договору поставки авто № 124;

- роздруківка з мобільного додатку «Vіbег»;

- протокол огляду предметів;

-постанови про визнання речовим доказом;

- заява про видачу паспорта ОСОБА_1 ;

- заява про видачу паспорта ОСОБА_5 ;

- банківські документи на ім"я ОСОБА_5 ;

Таким чином, розглянувши справу в межах пред`явленого обвинувачення, проаналізувавши всі наявні в матеріалах кримінального провадження докази, суд приходить до наступних висновків.

Так, показання в судовому засіданні потерпілого ОСОБА_2 безспірно підтверджують факт причетності ОСОБА_1 до вчинення злочину відносно нього за обставин, встановлених судом.

Також в судовому засіданні знайшов своє підтвердження факт заволодіння ОСОБА_1 чужим майном що завдало значної шкоди потерпілому діючи за попередньою змовою з невстановленою особою, пособництво у підробленні паспорта громадянина України, використанні завідомо підробного паспорта громадянина України серії НОМЕР_3 як документ що посвідчує його особу, використанні завідомо підробного документу під час оформлення доступу до здійснення банківських операцій через платіжну карту АТ «ОТП Банк» та незаконні дії з документами на переказ, підробці документів на переказ та їх використання.

Отже суд, забезпечивши принцип змагальності сторін та свободи в поданні ними суду своїх доказів, передбачений ч.2 ст.22 КПК України, згідно якої сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених КПК України, проаналізувавши представлені сторонами докази, приходить до висновку, що висунуте ОСОБА_1 обвинувачення є доведеним сукупністю зібраних у справі письмових доказів, в тому числі і показаннями потерпілого, свідка та частково обвинуваченого, відтак, суд кладе їх в основу обвинувального вироку і, виходячи із позиції ЄСПЛ, визнає їх досить переконливими, щоб на підставі їх розумної оцінки визнати ОСОБА_1 причетними до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги, що по справі забезпечено всебічний, повний та об`єктивний розгляд всіх обставин в їх сукупності, оцінюючи зібрані матеріали, суд вважає, що вина обвинуваченого ОСОБА_1 доведена повністю та кваліфікація його дій за ч.2 ст.190 КК України вірна, оскільки він, заволодів чужим майном, що завдало значної шкоди потерпілому діючи за попередньою змовою з невстановленою особою.

Також правильною є кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_1 за ч.5 ст. 27 ч.1 ст.358 КК України, так як він скоїв пособництво у підробленні паспорта громадянина України.

Квалафікація дій обвинуваченого ОСОБА_1 за ч.4 ст. 358 КК України також є вірною, оскільки він використав завідомо підробний паспорт громадянина України серії НОМЕР_3 як документ, що посвідчує його особу.

Також правильною є кваліфікація дій обвинуваченого ОСОБА_1 за ч.1 ст.200 КК України, оскільки він використовував завідомо підробний документ під час оформлення доступу до здійснення банківських операцій через платіжну карту АТ «ОТП Банк» та незаконні дії з документами на переказ.

Квалафікація дій обвинуваченого ОСОБА_1 за ч.2 ст. 200 КК України також є вірною, оскільки він підробив документи на переказ та їх використав, при цьому вчинивши ці дії повторно.

При призначенні покарання обвинуваченому ОСОБА_1 , суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, які віднесено до категорії нетяжких злочинів, відношення до скоєного, особу обвинуваченого, який раніше не судимий, не одружений, на обліку у лікаря-психіатра та лікаря-нарколога не перебуває, думку потерпілого, а також те, що потерпілому шкоду не відшкодовано.

Обставиною, що пом`якшує покарання обвинуваченого ОСОБА_1 не встановлено.

Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_1 не встановлено.

На підставі наведеного, суд вважає за необхідне призначити ОСОБА_1 покарання в межах санкції ч.2 ст.190 КК України у виді позбавлення волі.

Враховуючи конкретні обставини вчинених злочинів, особу обвинуваченого, а тому вважає можливим застосувати відносно нього ст.75 КК України, оскільки приходить до висновку, що виправлення та перевиховання обвинуваченого можливе без ізоляції від суспільства і саме таке покарання, на думку суду, є необхідним та достатнім для його виправлення та попередження вчинення ним нових злочинів. Суд також покладає на обвинуваченого ОСОБА_1 обов`язки, передбачені ст.76 КК України, які сприятимуть їх виправленню.

По справі потерпілим ОСОБА_2 до обвинуваченого ОСОБА_1 заявлено цивільний позов про відшкодування матеріальної шкоди на суму 89 920 грн., який доведений і знайшов своє підтвердження в судовому засіданні, а тому підлягає задоволенню.

Питання щодо речових доказів суд вирішує в порядку ст.100 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 368, 373-376 КПК України, суд, -

ухвалив:

ОСОБА_1 визнати винуватим у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст.190, ч.5 ст.27, ч.1 ст. 358, ч.4 ст. 358, ч.1 ст. 200, ч.2 ст. 200 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 2 ст.190 КК України у виді 3 ( трьох) років позбавлення волі;

за ч.4 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі;

за ч.5 ст.27, ч.1 ст. 358 КК України у виді 2 (двох) років обмеження волі;

за ч.1 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі п`яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

за ч.2 ст. 200 КК України у виді штрафу в розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Згідно ч.1 ст. 70 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим, остаточне покарання ОСОБА_1 призначити у виді 3 ( трьох) років позбавлення волі.

Застосувати ст.75 КК України та звільнити ОСОБА_1 від відбування покарання з випробуванням, встановивши іспитовий строк 3 (три) роки.

Зобов`язати ОСОБА_1 згідно ст.76 КК України не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи, періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Цивільний позов потерпілого ОСОБА_2 до ОСОБА_1 задовольнити.

Стягнути з ОСОБА_1 в користь ОСОБА_2 89 920 (вісімдесят дев"ять тисяч дев"ятсот двадцять) грн. матеріальної шкоди.

Речові докази по справі - паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 , ідентифікаційний код № НОМЕР_4 на ім"я ОСОБА_5 , платіжну картку "otpbank" № НОМЕР_5 на ім"я ОСОБА_5 , чек ОТП БАНКУ від 18.01.2018 15:31:44 на видачу готівки та заяву на видачу готівки №008Т01FЗАЗ, що знаходяться в камері схову речових доказів Святошинського УП ГУНП у місті Києві - знищити.

Вирок може бути оскаржений до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після прийняття рішення судом апеляційної інстанції.

Копія вироку негайно після його проголошення вручається обвинуваченим та прокурору.

Суддя: І.С.Бандура