Ухвала суду № 94781736, 02.02.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/5234/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 лютого 2021 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42019000000002358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 210 КК України, про обшук -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42019000000002358, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 05.11.2019 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 210 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи Київської міської державної адміністрації, КП «КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН», ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», ПАТ АБ «УКРГАЗБАНК», а також інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, під час виконання договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018 на роботи з будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену від станції «Сирець» на житловий масив Виноградар з електродепо у Подільському районі (дільниця від станції «Сирець» до станції «Проспект Правди» з двома станціями «Мостицька» та «Проспект Правди») та дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» (далі-Договір) на загальну суму 5 981 268 736, 07 (п`ять мільярдів дев`ятсот вісімдесят один мільйон двісті шістдесят вісім тисяч сімсот тридцять шість гривень сім копійок), шляхом обману, а саме шляхом використання банківських рахунків ряду підприємств, в тому числі ТОВ «ПРОФІ-ФАКТОРІНГ», ТОВ «ДЕОРБУД», ТОВ «ФАКТОР-СЕРВІС», ТОВ «ФАКТОР-СТАНДАРТ», ПП «АВЕН-ЄЗЕР», ТОВ «РУЛ», вчинили заволодіння чужим майном (бюджетними коштами) в особливо великих розмірах, всупереч істотним умовам Договору здійснили нецільове використання бюджетних коштів, та вчинили правочини з незаконно отриманими коштами, які здобуті шляхом нецільового використання бюджетних коштів.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що залишок бюджетних коштів в розмірі 600000000 грн., перераховано ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання на підставі договорів субпідрядів та поставки товарів, укладених на виконання умов договору №744-ДБМ-18 від 20.11.2018. При цьому, органом досудового розслідування встановлено, що частина із зазначеної вище суми грошових коштів, отриманих контрагентами ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД», була в подальшому використана не за цільовим призначення, тобто не з метою виконання предмету договорів, а перерахована на розрахункові рахунки інших суб`єктів господарювання, з метою їх подальшого протиправного привласнення. На виконання умов вказаного договору № 744-ДБМ-18 від 20.11.2018 між ПАТ «Київметробуд» (код ЄДРПОУ 01387403) та ПП «ТЕПЛОЕНЕРГАВТОМАТИКА» (нині ТОВ «КБ ТЕПЛОЕНЕРГАВТОМАТИКА», код ЄДРПОУ 30390020) укладено договори субпідряду від 28.08.2019 №№ 25/002/2019, 27/002/2019, 28/002/2019, № 29/002/2019.

Так, згідно вказаних договорів ПАТ «Київметробуд» перерахувало на рахунки ТОВ «КБ ТЕПЛОЕНЕРГАВТОМАТИКА» авансом грошові кошти в сумі приблизно 400 млн. грн., однак жодних товарів та послуг на даний час ТОВ «КБТЕПЛОЕНЕРГАВТОМАТИКА» згідно вказаних договорів ПАТ «Київметробуд» не надала.

Проведеними слідчими діями та розшуковими заходами встановлено, що в офісномуприміщенні ТОВ«КБ ТЕПЛОЕНЕРГАВТОМАТИКА»,за адресою:м.Київ,вул.Рейтарська, буд. 11, кв. 1 зберігаються речі та предмети, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування, в яких містяться істотні відомості та інформація, яка в подальшому буде використана для встановлення причетних осіб до вказаного злочину.

Враховуючи зазначене, а також те, що за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «КБ ТЕПЛОЕНЕРГАВТОМАТИКА» можуть зберігатися предмети та речі, які вказані у клопотанні слідчого, відшукання речових доказів, документів, знарядь кримінального правопорушення, а також інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 з метою їх відшукання, вилучення та дослідження.

Згідно зінформаційною довідкою№ 240457959 у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державному реєстрі Іпотек, Єдиному реєстрі заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна інформація щодо права власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_4 .

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування заявленого клопотання, вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області розслідується кримінальне провадження № 42019000000002358 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 210 КК України.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Зважаючи на викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 233, 234 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для проведення обшуку за місцем знаходження офісного приміщення ТОВ «КБ ТЕПЛОЕНЕРГАВТОМАТИКА», адресою: м.Київ,вул.Рейтарська, буд. 11, кв. 1, з метою відшукання і вилучення запитуваних слідчим предметів, речей і документів, які можуть мати важливе значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управлінням Головного управління СБ України у м.Києві та Київській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих слідчого управліннямГоловного управлінняСБ Україниу м.Києвіта Київськійобласті в кримінальному провадженні № 42019000000002358 від 05.11.2019,на проведенняобшуку заадресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення, вилучення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання речових доказів, документів, знарядь кримінального правопорушення, а саме:

- договорів, укладених між ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» та ТОВ «КБ ТЕПЛОЕНЕРГАВТОМАТИКА», додаткових угод, специфікацій або додатків до вказаних договорів, а також договорів та всіх додатків до них укладених між ТОВ «КБ ТЕПЛОЕНЕРГАВТОМАТИКА» та іншими суб`єктами господарювання;

- документів, які містяться в фінансово-господарській документації, в тому числі первинних документах, які містять відомості про саму господарську операцію і підтверджують її здійснення, складені, підготовлені, виготовлені, підписані у зв`язку із виконанням договорів укладених між ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» та ТОВ «КБ ТЕПЛОЕНЕРГАВТОМАТИКА», а саме:

- рахунків-фактури, видаткових, податкових, товаротранспортних накладних, прайс-листах, комерційних пропозиціях, документах щодо кількості, асортименту, якості товару, його відповідності діючим на момент поставки або придбання/виготовлення стандартам, технічним умовам, документах щодо придбання постачальником відповідного товару у іншого постачальника або виробника, сертифікатах якості, документах щодо обліку придбаного товару на підприємстві, оборотно-сальдові відомості щодо взаєморозрахунків з ПАТ «КИЇВМЕТРОБУД» та контрагентами, у яких здійснювалось придбання товару, а також у дозвільних документах на провадження відповідного виду економічної діяльності або придбання відповідних товарів, мають значення для встановлення факту реальності здійснення господарської операції/операцій, обґрунтованості визначеної ціни договору, об`єму/кількості поставленого товару та його відповідності діючим нормам та стандартам, умов виконання договору та цільового використання коштів замовника.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1