Вирок № 9463886, 04.11.2009, Заводський районний суд міста Луганська (до 25.04.2025 - Ленінський районний суд м. Луганська)

Дело № 1-710/09г.

ПРИГОВОР

Именем Украины

04 ноября 2009г. г. Луганськ

Ленинский районный суд г. Луганска в составе:

председательствующего - судьи Масенко Д.Е.,

при секретаре Филатовой Н.А.,

с участием прокурора Будагьянца Ю.Г.

защитника адвоката ОСОБА_1

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело по обвинению ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Луганска, гражданина Украины, украинца, имеющего средне-специальное образование, холостого, не работающего, проживающего: АДРЕСА_1 ранее не судимого, в совершении преступления, предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины,-

установил:

ОСОБА_2, не имея изначально намерения осуществлять законную предпринимательскую деятельность, связанную с производством товаров, выполнением работ или оказания услуг, зафиксированную в уставных документах юридического лица, и соблюдать при этом установленный порядок ее ведения, а имея умысел на последующее незаконное получение денежных средств в сумме 500 гривен, в августе 2008г. (точное время и дата судебным следствием не установлены), согласился с предложением лица, материалы в отношении которого выделены для дополнительной проверки, назвавшегося «ОСОБА_3», за материальное вознаграждение в сумме 500 гривен осуществить фиктивное предпринимательство, выразившееся в создании субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности сокрытия доходов от налогообложения, а также незаконных операций с денежными средствами, при этом будучи осведомленным о том, что созданный им субъект предпринимательской деятельности будет в дальнейшем использован в противоправной деятельности, действуя в нарушении норм законодательства Украины в сфере предпринимательства, с целью создания условий для такой незаконной деятельности и придания видимости легальности и законности создания и государственной регистрации субъекта предпринимательской деятельности юридического лица на его имя (в его собственность).

После чего, ОСОБА_2 передал свой паспорт лицу, материалы в отношении которого выделены для дополнительной проверки, назвавшегося «ОСОБА_3» для подготовки документов на регистрацию предприятия. После этого, ОСОБА_2 и лицо, материалы в отношении которого выделены для дополнптельной проверки пошли к нотариусу, где ОСОБА_2 ожидал на улице, а затем, в «Индексбанк» для открытия счета предприятия. Перед входом в банк лицо, материалы в отношении которого выделены для дополнительной проверки, объяснил ОСОБА_2, что ему необходимо делать в банке и передал последнему копии документов среди которых были: были устав предприятия, копия паспорта ОСОБА_2, справки), а так же печать и штамп предприятия. В банке ОСОБА_2 предоставил все документы сотруднику банка и написал заявление на открытие расчетного счета и подписав карточку с образцами подписи и печати ЧП «Сервис-Услуга». После ОСОБА_2 таким же образом открыл счет в «Проминвестбанк». После открытия счетов ОСОБА_2 передал документы лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

На следующий день (точное время и дата досудебным следствием не установлены) ОСОБА_2 с «ОСОБА_3» встретились возле Ленинской МГНИ, «ОСОБА_3» объяснил ОСОБА_2 что ему необходимо делать и передал документы и печати ЧП «Сервис-Услуга». В налоговой инспекции ОСОБА_2 передал банковские документы и подписал какие-то другие документы. После ОСОБА_2 передал вышеуказанные документы и печать ЧП «Сервис-Услуга» «ОСОБА_3».

Через два дня (точное время и дата досудебным следствием не установлены) лицо, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство, опять обратился к ОСОБА_2 и они открыли расчетные счета в банках: «Укркоммунбанк», «Правексбанк», «Ощадбанк», «Укргазбанк», «Восточно промышленный банк», «Брокбизнесбанк», «Финансы и Кредит», «Банк Мрия», «Киевская Русь». Все полученные документы в банковских учреждениях ОСОБА_2 передал лицу, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство,.

ОСОБА_2 совершил все необходимые действия, направленные на создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в организационно-правовой форме частное предприятие - ЧП «Сервис-Услуга» (код 34579973, юридический адрес: 91043, г.Луганск, ул. Высотная,44) с целью дальнейшего осуществления незаконной деятельности лицами, материалы в отношении которого выделены в отдельное производство.

Допрошенный в судебном заседании подсудимый свою вину в предъявленном обвинении признал полностью, обстоятельств совершения преступления, изложенных в обвинительном заключении не оспаривал, раскаялся, просил строго не наказывать.

Суд приходит к выводу, что вина подсудимого полностью установлена и доказана приведенными доказательствами и иными материалами уголовного дела, которые добровольно не оспариваются подсудимым, проинформированным об отсутствии в таком случае у него права их оспаривания, согласно п.3 ст. 299 УПК Украины.

Действия подсудимого следует квалифицировать по ч.1 ст.205 УК Украины, а именно фиктивное предпринимательство, то есть создание субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) с целью прикрытия незаконной деятельности, связанной или осуществления видов деятельности, в отношении которых имеется запрет.

Обсуждая вопрос о виде и размере наказания подсудимому ОСОБА_2 суд учитывает: характер и степень тяжести совершенного им преступления, являющегося преступлением небольшой тяжести, данные о личности подсудимого, который ранее не судим, по месту жительства характеризуется положительно; смягчающие наказание обстоятельства, к которым суд относит признание подсудимого своей вины, чистосердечное раскаяние; отягощающих наказание обстоятельств в судебном заседании не установлено.

Гражданский иск по делу не заявлен.

Судебные издержки по делу нет.

Руководствуясь ст.ст.323,324 УПК Украины, суд

приговорил:

ОСОБА_2 признать виновным в совершении преступления предусмотренного ст.205 ч.1 УК Украины, назначив ему наказание в виде одного года ограничения свободы.

На основании ст.ст. 75,76 УК Украины осужденного ОСОБА_2 от назначенного наказания освободить, если в течение одного года испытательного срока он не совершит нового преступления, обязав его не выезжать за пределы Украины на постоянное место проживание без разрешения органа уголовно- исполнительной системы; сообщать органам уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства, работы; периодически являться для регистрации в органы уголовно-исполнительной системы.

Меру пресечения осужденному ОСОБА_2 до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о невыезде.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Луганской области в течение 15 суток со дня его провозглашения.

Председательствующий: