Постанова № 9453864, 19.05.2010, Печерський районний суд міста Києва

№ 4-1126/10

П О С Т А Н О В А

19 травня 2010 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді: Макаренко Г.В.

при секретарі : Рудницькій З.А.

за участю прокурора: Бондура Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні подання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 звернулась до суду з поданням, погодженим прокурором Печерського району м. Києва про надання дозволу на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в АКБ «Укрсоцбанк» (МФО322012), а саме:

- документів, які засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ «Онлайн плюс» (ЄДРПОУ 34001824) , його керівників, а саме: копії документів юридичної справи (нотаріально завірені копії про реєстрацію, засновницькі угоди, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, копії паспортів керівників, та інші документи);

- договір на розрахунково-касове обслуговування;

- всі платіжні доручення за період часу з 1 червня 2009 року по теперішній час;

- виписку про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Онлайн плюс» (ЄДРПОУ 34001824) № НОМЕР_1 (із зазначенням контрагентів (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 1 червня 2009 року по даний час, а також касові чеки, згідно яких отримувалися готівкові кошти;

- дані про інші наявні у даному банку рахунки (з валютами у доларах США, Євро, гривнях, російських рублях).

Суд, вислухавши думку прокурора, який підтримав подання з підстав, викладених у ньому, дослідивши матеріали справи, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Печерського РУ ГУМВС України знаходиться кримінальна справа № 06-11751, порушена слідчим відділом Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві відносно ОСОБА_2 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Подання мотивоване тим, що ОСОБА_2, перебуваючи на посаді директора ТОВ «Онлайн плюс» (ЄДРПОУ 34001824), та діючи від імені даного підприємства уклав 01.07.2009 з ДП «Інтернаціональна ділова мережа Україна» в особі директора ОСОБА_3 договір № 3_0709/IBN про надання послуг з передачі та доступу до інформації у вигляді кодів активації SIM-меню. На виконання умов договору, дочірнім підприємством «Інтернаціональна ділова мережа Україна» 14.10.2009 було перераховано на розрахунковий рахунок ТОВ «Онлайн плюс» грошові кошти в сумі 1 643934 грн., що підтверджується платіжними дорученнями №№ 151, 152, 153, 154. Після отримання грошових коштів від ДП «Інтернаціональна ділова мережа Україна» та отримання від ЗАТ «Український мобільний зв'язок» продукції у вигляді електронних ваучерів поповнення рахунку мобільних операторів, які ТОВ «Онлайн плюс» в подальшому повинно було передати ДП «Інтернаціональна ділова мережа Україна», ОСОБА_2, як директор ТОВ «Онлайн плюс», виконуючи свій злочинний намір щодо заволодіння коштами ДП «Інтернаціональна ділова мережа Україна» надав директорові вказаного підприємства неправдиву інформацію щодо того, що вищевказана продукція в нього була викрадена, у звязку з чим він не може передати її згідно договору. В подальшому, не поставивши ДП «Інтернаціональна ділова мережа Україна» продукцію згідно договору, та не сплативши за отриману продукцію ЗАТ «Український мобільний зв'язок» ОСОБА_2 не повернув грошові кошти ДП «Інтернаціональна ділова мережа Україна» в сумі 1 643934 грн., та розпорядився ними на власний розсуд, завдавши вказаному підприємству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Слідчий зазначає, що в процесі розслідування кримінальної справи встановлено, що ТОВ «Онлайн плюс» має відкритий рахунок № НОМЕР_1 в АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012).

Подання мотивоване тим, що у звязку з викладеним, з метою повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінальної справи, на даний час є необхідність розкрити банківську таємницю та провести виїмку в АКБ «Укрсоцбанк» (МФО 322012) довідки-виписки про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 червня 2009 року по даний час, документів юридичної справи, а також інших документів, які послужили для відкриття зазначеного рахунку.

Беручи до уваги викладене, у суду є достатні підстави для задоволення даного подання, а тому, керуючись ст. 14-1, 178 КПК України, ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання слідчого СВ Печерського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про розкриття інформації, що містить банківську таємницю та проведення виїмки задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці для Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві та проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, в АКБ «Укрсоцбанк» (МФО322012), а саме:

- документів, які засвідчують організаційно-правову структуру ТОВ «Онлайн плюс» (ЄДРПОУ 34001824) , його керівників, а саме: копії документів юридичної справи (нотаріально завірені копії про реєстрацію, засновницькі угоди, статути підприємства, заяви на відкриття рахунків, картки зі зразками підписів, копії паспортів керівників, та інші документи);

- договору на розрахунково-касове обслуговування;

- всіх платіжних доручень за період часу з 1 червня 2009 року по теперішній час;

- виписки про рух грошових коштів на рахунку ТОВ «Онлайн плюс» (ЄДРПОУ 34001824) № НОМЕР_1 (із зазначенням контрагентів (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період з 1 червня 2009 року по даний час, а також касові чеки, згідно яких отримувалися готівкові кошти;

- даних про інші наявні у даному банку рахунки (з валютами у доларах США, Євро, гривнях, російських рублях).

Постанова оскарженню не підлягає.

СУДДЯ Г.В. Макаренко