Ухвала суду № 94482699, 29.01.2021, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/3489/21

Провадження № 1-кс/761/3017/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2021 року Шевченківський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді Голуб О.А.

секретаря судових засідань Куліковської А.С.

прокурора Захарченка М.С.

розглянувши клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Захарченка М. С., про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272 від 06.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113; ч. 1 ст. 15 ст. 113; ч. 1 ст. 111 КК України,

В С Т А Н О В И В :

29 січня 2021 року в провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Захарченка М. С., у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272 від 06.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113, ч. 1 ст. 15 ст. 113 та ч. 1 ст. 111 КК України про накладення арешту на прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), які розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875): у кількості 207 783 штук на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови); у кількості 359 727 штук на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому компанією «Business House Helena, AG» (425217, Панама); у кількості 64 733 штук на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому компанією «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама); у кількості 27 086 штук на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови); у кількості 192 665 штук на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому компанією «Granum Corporation» (538069, Панама); та на рахунках у цінних паперах депозитарної установи ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166): у кількості 207 592 штук на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому компанією «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр); у кількості 104 107 штук на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_1 (код НОМЕР_7 ).

Клопотання мотивовано тим, що у період з 2014 року по теперішній час невстановлені особи з числа теперішніх та колишніх посадових осіб та кінцевих бенефіціарних власників Публічного акціонерного товариства «Мотор Січ» (ЄДРПОУ 14307794, далі - АТ «Мотор Січ»), діючи за попередньою змовою між собою, з метою ослаблення держави шляхом зруйнування вказаного підприємства як об`єкта, що має важливе народногосподарське та оборонне значення (єдине в Україні підприємство з виробництва цивільних та військових авіаційних двигунів), здійснили ряд правочинів купівлі-продажу контрольного пакету акцій Товариства на користь громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_2 та підконтрольних йому громадян КНР ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , які мають намір перемістити активи та виробничі потужності Товариства за межі України до Китайської Народної Республіки, що призведе до його ліквідації та знищення.

Станом на липень 2017 року вищевказані громадяни КНР сконцентрували 56,009% простих іменних акцій АТ «Мотор Січ» шляхом придбання корпоративних прав іноземних компаній-акціонерів Товариства «Business House Helena, AG» (Панама), «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама), «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови), «Granum Corporation» (Панама) та безпосереднього придбання акцій підконтрольними компаніям «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови), «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр) і громадянином КНР Ван Сіньлеєм з ознаками порушення у порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого набуття акцій Товариства, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України.

Згідно зі Статутом, затвердженим рішенням Загальних зборів АТ «Мотор Січ» відповідно до протоколу № 23 від 24.03.2016, Товариство створене та діє як публічне акціонерне товариство відповідно до вимог Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України, законів України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери та фондовий ринок», інших законодавчих актів, нормативно-правових актів Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, що регулюють діяльність товариства.

Статутний капітал Товариства, сформований за рахунок майна Товариства згідно з чинним законодавством, складає 280 528 650 грн та розподілений на 2 077 990 простих іменних акцій номінальною вартістю 135 грн кожна.

Відповідно до листа Міністерства економічного розвитку і торгівлі України № 272-11/25661-05 від 26.07.2017, АТ «Мотор Січ» є виконавцем державного оборонного замовлення з ремонту та модернізації авіаційної техніки, а також має важливе значення для економіки та обороноздатності України.

Згідно з листом Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міністерства оборони України № 403/1/1/5614 від 17.07.2017, АТ «Мотор Січ» приймає активну участь в розроблені, ремонті, модернізації та відновленні авіаційної техніки Збройних Сил України. Станом на 2017 рік державним оборонним замовленням передбачено закупівлю авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА-СБМ1В серії 4Е та модернізацію вертольотів з проведенням ремонту з урахуванням технічного стану: Ми-8ТП до виду Мі-8 МСБ-В; Ми-2 до виду Ми-2 МСБ; Ми-8Т (Ми-9) до виду Мі-8 МСБ-В.

Відповідно до листа ДП «Івченко-Прогрес» № 35/5018-23 від 19.07.2017, АТ «Мотор Січ» є унікальним серійним підприємством, яке випускає більш ніж 28 типів серійних авіаційних двигунів, кожен з яких є унікальним. Підприємство має важливе для народного господарства України значення, а саме: на підприємстві працює понад 25,2 тис. робітників; господарська діяльність підприємства забезпечує замовленнями десятки підприємств України у машинобудуванні, металургії, електроніці, хімічної промисловості, логістичній сфері, авіаперевезеннях та інші. Двигуни АТ «Мотор Січ» використовуються на гелікоптерах типу Мі-2, Мі-8, Мі-24, КА-26 (28, 32) - армійська авіація; на літаках АН-26, АН-72, АН-74 - військово-транспортна авіація.

При цьому, 25.02.2015 між АТ «Мотор Січ» та компанією «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» (Китайська Народна Республіка) укладено Меморандум про співробітництво з метою створення заводу із виробництва авіаційних двигунів у м. Чунцін, Китайська Народна Республіка, на виконання якого створено робочу групу з числа спеціалістів АТ «Мотор Січ», які виїжджають до Китаю.

06.04.2016 АТ «Мотор Січ» отримало від компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Британські Віргінські острови) 100 млн. дол. США під 0,3% річних в рамках договору позики № 3104/16-D(PEU) від 29.01.2016, за яким строк повернення позики становить 10 років з моменту надання позики.

Встановлено, що компанія «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» являється власником 100% статутного капіталу компанії «Hong Kong Skyrizon Holding Limited» (Гонконг), яка у свою чергу являється власником 100% статутного капіталу компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited».

Після цього, впродовж 2016 року, громадянин України ОСОБА_6 , здійснюючи контроль за господарською діяльністю АТ «Мотор Січ» у якості основного акціонера (як фізична особа володів 15,83% акцій, через підконтрольну компанію «Business House Helena» володів 17,3113% акцій, через підконтрольні ТОВ «Гарант Інвест», ТОВ «Гарант Альфа», ЗАТ «Торговий дім «Олена», СК «Мотор Гарант» та інші володів 15,7% акцій), діючи умисно, достовірно знаючи, що АТ «Мотор Січ» являється єдиним українським підприємством, яке виробляє авіаційні двигуни, в тому числі військового використання, у змові з власником китайської компанії «Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment Co., Ltd.» громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_7 та його довіреними особами громадянина Китайської Народної Республіки ОСОБА_8 , ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та ОСОБА_1 , усвідомлюючи можливість ослаблення України, як держави внаслідок зруйнування АТ «Мотор Січ», яке має народногосподарське та оборонне значення, шляхом переміщення за кордон українського виробництва та технологій в рамках виконання Меморандуму про співробітництво від 25.02.2015, здійснив продаж належних йому та його підконтрольним юридичним особам акцій АТ «Мотор Січ» на користь довірених осіб та афілійованих ОСОБА_7 компаній, чим створив на користь останніх опосередковане набуття 56,009% акцій АТ «Мотор Січ», що забезпечить перевищення 50% голосів у вищому органі управління Товариства, тобто забезпечить повний контроль над АТ «Мотор Січ».

Відповідно до заяви № 15-10/317-ЕКк від 09.06.2017 про надання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію, поданої від імені компанії «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та АТ «Мотор Січ», акції Товариства розподілені між підконтрольними структурами ОСОБА_2 наступним чином: Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (Віргінські острови) належить - 9,9992%, «Business House Helena, AG» (Панама) - 17,3113%, «Enfields Trade & Capital Corp.» (Панама) - 3,1152%, «Waldo Trade Ltd.» (Віргінські острови) - 1,3035%, «Granum Corporation» (Панама) - 9,2717%, «Likatron Enterprises Limited» (Кіпр) - 9,99%, Ван Сіньлей - 5,01%.

Відповідно до листа Антимонопольного комітету України № 24-25/01-7578 від 12.07.2017, придбання акцій АТ «Мотор Січ» вищезазначеними компаніями та фізичними особами відбулося у 2016 році, що може свідчити про наявність ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді опосередкованого набуття акцій АТ «Мотор Січ» фізичною особою - громадянином Китаю, що забезпечує перевищення 50% голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

У своєму листі Антимонопольний комітет України вказує на необхідність вжиття заходів, спрямованих на недопущення подальшої перереєстрації права власності на акції АТ «Мотор Січ».

Указом Президента України № 58/2018 від 06.03.2018 введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01.03.2018 «Про невідкладні заходи щодо захисту національних інтересів держави у сфері авіадвигунобудування».

На виконання зазначеного Указу Президента України, Урядовий комітет з питань економічної, фінансової та правової політики, розвитку паливно-енергетичного комплексу, інфраструктури, оборонної та правоохоронної діяльності, який діє відповідно до Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 950 від 09.11.2007, прийняв 19.04.2018 рішення про укладання договору про співробітництво між Державним концерном «Укроборонпром», компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» та компанією «Beijing Xinwei Telecom Technology Group Co., Ltd».

27.04.2018 між ДК «Укроборонпром» та Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Ліфмітед (Skyrizon Aircraft Holdings Limited) укладено договір про співробітництво, відповідно до якого на користь Скайрайзон Ейркрафт Холдингс Лімітед безоплатно передає 25,0002% акцій АТ «Мотор Січ» на користь ДК «Укроборонпром». Однак станом на теперішній час вказаний договір не виконано.

Встановлено, що прості іменні акції АТ «Мотор Січ» набуті підконтрольними ОСОБА_10 компаніями та фізичними особами за вищевикладених обставин, обліковуються на рахунках у цінних паперах, відкритих у депозитарній установі СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), а саме: «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови), на рахунку № НОМЕР_1 - у кількості 207 783 штук, що становить 9,9992% статутного капіталу; «Business House Helena, AG» (425217, Панама), на рахунку № НОМЕР_2 - у кількості 359 727 штук, що становить 17,3113% статутного капіталу; «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама), на рахунку № НОМЕР_3 - у кількості 64 733 штук, що становить 3,1152% статутного капіталу; «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови), на рахунку № НОМЕР_8 - у кількості 27 086 штук, що становить 1,3035% статутного капіталу; «Granum Corporation» (538069, Панама) - на рахунку № НОМЕР_4 - у кількості 192 665 штук, що становить 9,2717% статутного капіталу, та у депозитарній установі ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166), а саме: «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр), на рахунку № НОМЕР_5 - у кількості 207 592 штук, що становить 9,99% статутного капіталу; громадянин Китайської Народної Республіки ОСОБА_1 (код НОМЕР_7 ), на рахунку № НОМЕР_9 - у кількості 104 107 штук, що становить 5,01% статутного капіталу.

Відповідно до постанови слідчого від 07.09.2017, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні прості іменні акції АТ «Мотор Січ», розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875).

Ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва від 07.09.2017 накладено арешт на вищевказані акції АТ «Мотор Січ».

Відповідно до листа ГУ КЗЕ СБ України № 8/1/1-5339 від 20.04.2018 встановлено, що до складу наглядової ради АТ «Мотор Січ» планується призначити представників акціонерів від КНР, діяльність яких може бути спрямована на зруйнування вказаного Товариства, яке є важливим об`єктом народногосподарського та оборонного значення. Враховуючи викладене, з метою недопущення зниження економічного, науково-технічного та оборонного потенціалу держави, вважається за доцільне розглянути питання отримання ухвали суду про накладення арешту на пакет акцій Товариства розміром 56%, що належить вищезазначеним іноземним компаніям, встановивши заборону будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів - простих іменних акцій АТ «Мотор Січ», або видавати реєстр акціонерів.

Ухвалами Шевченківського районного суду м. Києва 20.04.2018 та 06.08.2020 накладено арешт на вищевказані акції АТ «Мотор Січ» із застосуванням заборони будь-яким депозитарним установам вносити до системи депозитарного обліку будь-які зміни, які стосуються ідентифікації власників та/або переходу права власності відносно цінних паперів, або видавати реєстр акціонерів.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з мотивів у ньому наведених та просив задовольнити.

Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч. 2 ст. 172 КПК України необхідно здійснити без повідомлення власника майна, з метою запобігання його приховування та знищення.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання, вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Клопотання про арешт майна щодо змісту відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

До клопотання додані копії документів та матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо внесення даних з приводу кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України регламентовано, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів (п. 1); спеціальної конфіскації (п. 2); конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (п. 3); відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди (п. 4).

Згідно з вимогами ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України визначеною, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Корпоративні права за вказаними акціями як речовий доказ підпадають під критерій, визначений ст. 98 КПК України, оскільки є об`єктом кримінально протиправних дій.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, визначено що арешт майна може бути накладений у встановленому порядку КПК України на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, ціні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Крім того ч. 11 ст. 170 КПК визначено, що заборона обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати знищення, використання, пересування, передачі майна.

Як убачається з витягу з кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017 до ЄРДР внесено відомості про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113; ч. 1 ст. 15 ст. 113; ч. 1 ст. 111 КК України.

При цьому прокурор просить накласти арешт на прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), які розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), з метою збереження речових доказів.

Дані матеріалів клопотання свідчать про те, що прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), які розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875), зазначене у клопотанні прокурора та на які останній просить накласти арешт, є предметом кримінального правопорушення у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272 від 06.07.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113; ч. 1 ст. 15 ст. 113; ч. 1 ст. 111 КК України, а тому відповідає критеріям, визначеним ч. 1 ст. 98 КК України.

Крім того, слідчим від 07.09.2017 винесено постанову про визнання речовими доказами у кримінальному провадженні № 22017000000000272 від 06.07.2017 прості іменні акції АТ «Мотор Січ», розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875) та мотиви з яких слідчий дійшов до такої думки. Переконливі докази таким висновкам слідчого містяться в матеріалах кримінального провадження, а тому слідчий суддя з цими висновками погоджується.

Також, матеріалами клопотання підтверджується, що кримінальні правопорушення, передбачені ч. 1 ст. 14 ст. 113; ч. 1 ст. 15 ст. 113; ч. 1 ст. 111 КК України були вчинені, а зазначене майно має значення речового доказу в межах кримінального провадження № 22017000000000272 від 06.07.2017, а тому клопотання про накладення арешту на згадані прості іменні акції АТ «Мотор Січ», з метою збереження речових доказів, оскільки наявні дані щодо здійснення злочинних посягань на згадане майно, підлягає задоволенню.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання та необхідності накладення арешту.

Так, надані прокурором матеріали доводять наявність правових підстав для накладення арешту на згадане майно, на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, з метою забезпечення кримінального провадження, та буде розумним та співрозмірним, враховуючи загальнодержавні інтереси суспільства. При цьому слідчий суддя на даній стадії не вирішує ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, не оцінює докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної особи або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визнає, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є арешт, у зв`язку з чим, клопотання про накладення арешту на майно підлягає задоволенню.

Разом із накладенням арешту необхідно заборонити вчиняти реєстраційні дії, оскільки заборона вчинення таких дій є обмеженням права розпорядження майном з метою запобігання відчуження майна, зміни власників товариства та утворення нових товариств за рахунок акцій АТ «Мотор Січ».

Керуючись ст. ст. 170 -173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління нагляду за додержанням законів Службою безпеки України та Державною прикордонною службою України Департаменту нагляду за органами безпеки, фіскальною та прикордонною службами Офісу Генерального прокурора Захарченка М. С., про арешт майна в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22017000000000272 від 06.07.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 14 ст. 113; ч. 1 ст. 15 ст. 113; ч. 1 ст. 111 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: на прості іменні акції АТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), які розміщені на рахунках у цінних паперах депозитарної установи СП ТОВ «Драгон Капітал» (ЄДРПОУ 30965875):

-у кількості 207 783 штук на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією «Skyrizon Aircraft Holdings Limited» (1776352, Віргінські острови);

-у кількості 359 727 штук на рахунку № НОМЕР_2 , відкритому компанією «Business House Helena, AG» (425217, Панама);

-у кількості 64 733 штук на рахунку № НОМЕР_3 , відкритому компанією «Enfields Trade & Capital Corp.» (542042, Панама);

-у кількості 27 086 штук на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому компанією «Waldo Trade Ltd.» (1535383, Британські Віргінські острови);

-у кількості 192 665 штук на рахунку № НОМЕР_4 , відкритому компанією «Granum Corporation» (538069, Панама);

та на рахунках у цінних паперах депозитарної установи ПАТ «ОТП Банк» (ЄДРПОУ 21685166):

-у кількості 207 592 штук на рахунку № НОМЕР_5 , відкритому компанією «Likatron Enterprises Limited» (НЕ 340841, Кіпр);

-у кількості 104 107 штук на рахунку № НОМЕР_6 , відкритому громадянином Китайської Народної Республіки ОСОБА_1 (код НОМЕР_7 ).

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії відносно АТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), виключати раніше внесені записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, проводити державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі: щодо зміни найменування та організаційно правової форми, зміни складу засновників (учасників), зміни місцезнаходження, зміни розміру статутного (складеного) капіталу, зміни назви органів управління та складу осіб, які обираються (призначаються) до органів управління, зміни керівника юридичної особи, зміни інформації про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи, зміни даних про реєстраційні дії щодо юридичної особи.

Заборонити усім державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, нотаріусам та будь-яким іншим особам, які відповідно до законодавства мають право проводити реєстраційні дії, та вносити будь-які записи до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань здійснювати будь-які реєстраційні дії за участі АТ «Мотор Січ» (код ЄДРПОУ 14307794), проводити державну реєстрацію змін до установчих документів та вносити будь-які записи до відомостей державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, в тому числі щодо створення будь-яких нових юридичних осіб, входу до складу та/або виходу зі складу учасників будь-яких юридичних осіб.

Контроль за виконанням ухвали покласти на процесуального керівника та/або слідчого у даному кримінальному провадженні.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з моменту її оголошення або отримання її копії.

Слідчий суддя