Ухвала суду № 94479536, 26.01.2021, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/3806/21-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 січня 2021 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Остапчук Т.В., при секретарі Ажновій М.Ф., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора у кримінальному провадженні - виконувач обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Манжилей Миколи Володимировича,-

В С Т А Н О В И В:

26.01.2021 року прокурор у кримінальному провадженні - виконувач обов`язків прокурора першого відділу організації процесуального керівництва та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів органами Центрального апарату Національної поліції України Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю, Офісу Генерального прокурора Манжилей Микола Володимирович звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на цілісні майнові комплекси та всі його складові частини, що належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5). Сторона обвинувачення вказує на те, що на даний час виникла необхідність в накладенні арешту із забороною ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500), а також усім їхнім територіальним підрозділам, вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію лотів № 443554 та № 443559, а саме щодо реалізації нерухомого майна - цілісні майнові комплекси, що належать ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), та які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2. Підставою для накладення арешту на майно, є сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вони є доказами вчинення злочину із наведених у клопотанні обставин.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку. Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020000000001070 від 02.11.2020 за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Під час досудового розслідування встановлено, що у жовтні 2014 року ПАТ «КБ «Фінансова ініціатива» (код ЄДРПОУ 33299878, кінцевим бенефіціарним власником якого був ОСОБА_1 ) надано НБУ у заставу майно ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (яка була підконтрольна ОСОБА_1 ), а саме цілісні майнові комплексі, що знаходяться за наступними адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 для отримання стабілізаційного кредиту у розмірі 2.1 млрд. грн. У подальшому постановою Правління НБУ № 408 від 23.06.2015 ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» визнано неплатоспроможним та НБУ стягнуто заставне майно ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» з метою погашення збитків від неповернення стабілізаційного кредиту. Також встановлено, що з метою стягнення майна, яке належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» на користь Національного банку України, відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України відкрито виконавче провадження за № 61378319 та за № 60641460/ В подальшому з метою реалізації нерухомого майна, що належать ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме майнових центрів, що знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та Київська область, Броварський район, с. Пухівка, вул. Радгоспна, 37 надіслані заявки на реалізацію арештованого майна відділом примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України до ДП «Сетам». Також встановлено, що невстановленими на даний час особами, до яких можуть входити зокрема: службові особи НБУ, службові особи ПАТ «КБ Фінансова ініціатива» та можливо безпосередньо ОСОБА_1 , а також іншими особами, вчиняються дії по придбанню об`єктів нерухомості, що належать ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1», а саме їх цілісні майнові комплекси, через підконтрольні йому ( ОСОБА_1 ) суб`єкти господарської діяльності, зокрема таких як: ТОВ «КУА «Євротранс-Інвест» (код ЄДРПОУ 35482477, представником якого є ОСОБА_2 інн. НОМЕР_1 ) , ТОВ «ФК «Фінгарант» (код ЄДРПОУ 39255883, представником якого є ОСОБА_3 інн. НОМЕР_2 ), ТОВ «Карпатська нафтова компанія» (код ЄДРПОУ 32873378, представником якого є ОСОБА_4 інн. НОМЕР_3 ), ТОВ «Альдаріс-груп» (код ЄДРПОУ 39352549, представником якого є ОСОБА_5 інн. НОМЕР_4 ), та шляхом вчинення шахрайських дій, а саме обманом занижується їх вартість через електронні торги на ДП «Сетам». Дії вище вказаних осіб, які підконтрольні ОСОБА_1 полягали в наступному, один з учасників, що приймає участь в електронних торгах робить ставку, яка дорівнює найнижчій ціні об`єкта нерухомості, в свою чергу рештою учасників робляться ставки, які є значно вищими за ринкову вартість даного об`єкта, та як результат не конкурентними. В подальшому учасником переможцем, який зробив найвищу ставку, на протязі 10 днів (відповідно до умов торгів, саме така кількість днів, дається переможцю для оплати за виграний лот, у разі невнесення грошових коштів на відповідний рахунок, право придбання лоту переходить іншому учаснику, який запропонував найбільшу ціну) не вносяться грошові кошти за лот і таким чином право на купівлю лоту переходить іншому учаснику. Дані дії вчиняються до моменту доки право купити лот не перейде до учасника який запропонував найнижчу ціну і тим самим придбає лот за заниженою вартістю. На даний час виникла необхідність в накладенні арешту із забороною ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500), а також усім їхнім територіальним підрозділам, вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію лотів № 443554 та № 443559, а саме щодо реалізації нерухомого майна - цілісні майнові комплекси, що належать ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), та які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2. Крім того під час досудового розслідування допитана в якості свідка голова ГО «Захист вкладників «Фінансова ініціатива», під час якого остання показала, що реалізація нерухомого майна, що належать ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), та які знаходяться за адресами: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2, здійснюється за заниженими цінами. Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Статтею 170 КПК України визначено, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких, згідно п. 7 ч. 2 вказаної статті, є арешт майна, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, та є тимчасовим позбавленням за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном. Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Частиною п. 1 ч. 2 вищевказаної правової норми визначено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів. Частиною 3 вищевказаної статті передбачено, що з метою збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону. В свою чергу, у кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов`язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків. Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання про накладення арешту на майно, а саме на цілісні майнові комплекси та всі його складові частини, що належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), зокрема, з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт на які, відповідно до ч. 3 ст.170 КПК України накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на цілісні майнові комплекси та всі його складові частини, що належить ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПОУ НОМЕР_5), та які знаходяться за адресами: - АДРЕСА_1 (складається з: споруда, пароводогрільна станція, 1А загальна площа (кв.м): 204.2; споруда, контора, А загальна площа (кв.м): 1767.1; споруда, спортзал, А1 загальна площа (кв.м): 856.84; споруда, клуб, А2 загальна площа (кв.м): 1224.3; споруда, побутовий корпус, А3, загальна площа (кв.м): 1674.1; споруда, їдальня, А4, загальна площа (кв.м): 1103.7; споруда, прохідна, Б загальна площа (кв.м): 31; споруда, магазин, В, загальна площа (кв.м): 298.9; споруда, пташник №29, Г, загальна площа (кв.м): 1160.4; споруда, пташник №28, Д, загальна площа (кв.м): 1303.2; споруда, пташник №27, Д1, загальна площа (кв.м): 1306.2; споруда, пташник №26, Е, загальна площа (кв.м): 1173.4; споруда, пташник №5, Є, загальна площа (кв.м): 952; споруда, пташник №25, Ж, загальна площа (кв.м): 1236.8; споруда, пташник № 24 , З, загальна площа (кв.м): 1246; споруда, пташник № 23 , І, загальна площа (кв.м): 1178.9; споруда, пташник №22, Ї, загальна площа (кв.м): 1487.8; споруда, пташник №21, К, загальна площа (кв.м): 1167.9; споруда, пташник №20, Л, загальна площа (кв.м): 2145.2; споруда, пташник № 30 , М, загальна площа (кв.м): 8138.5; споруда, пташник № 19 , Н, загальна площа (кв.м): 1831.5; споруда, пташник №3, О, загальна площа (кв.м): 1530.4; споруда, пташник №11, П, загальна площа (кв.м): 642.3; споруда, пташник № 34 , Р, загальна площа (кв.м): 10334.4; споруда, пташник № 35 , С, загальна площа (кв.м): 9772.3; споруда, пташник № 18 , Т, загальна площа (кв.м): 1785; споруда, пташник № 17 , У загальна площа (кв.м): 2123.3; споруда, пташник № 16 , Ф, загальна площа (кв.м): 1834.8; споруда, пташник № 15 , Х, загальна площа (кв.м): 1645.1; споруда, пташник №14, Ц, загальна площа (кв.м): 1644.5; споруда, пташник №1, Ч, загальна площа (кв.м): 1553.5; споруда, пташник №2, Ш, загальна площа (кв.м): 1144.4; споруда, пташник №4, Щ, загальна площа (кв.м): 1142; споруда, пташник №6, Ю, загальна площа (кв.м): 901.4; споруда, пташник №7, Я, загальна площа (кв.м): 923.4; споруда, пташник №8, І, загальна площа (кв.м): 903.7; споруда, пташник №9, ІІ, загальна площа (кв.м): 922.1, споруда, пташник №10, ІІІ, загальна площа (кв.м): 885.8; споруда, пташник №31, ІV, загальна площа (кв.м): 2050.3, споруда, пташник №32, V, загальна площа (кв.м): 1643.5; споруда, пташник №33, VІ, загальна площа (кв.м): 1643.1; споруда, пташник №13, VІІ, загальна площа (кв.м): 1642.9; споруда, пташник №12, VІІІ, загальна площа (кв.м): 1612.4; споруда, пташники №38,39, ІХ, загальна площа (кв.м): 3877.9; споруда, пташники №36,37, Х, загальна площа (кв.м): 3888; споруда, пташники №42, 43, ХІ, загальна площа (кв.м): 3862.1; споруда, цех виробництва консервів, ХІІ, загальна площа (кв.м): 2136.3; споруда, цех сушки посліду, ХІІІ, загальна площа (кв.м): 799.7, споруда, цех виробництва комбікорму, ХV, загальна площа (кв.м): 502.8; споруда, склад сировини кормоцеху, ХVІІ, загальна площа (кв.м): 258.9; споруда, яйцесклад, ХVІІ, загальна площа (кв.м): 3956.1; споруда, забійний цех, ХVІІІ, загальна площа (кв.м): 2468.4; споруда, будівля котельні, ХІХ, загальна площа (кв.м): 105.6; споруда, цех сортування яєць, ХХ, загальна площа (кв.м): 109.8, споруда, пташник №40, ХХІ, загальна площа (кв.м): 1848.3, споруда, пташник №41, ХХІІ, загальна площа (кв.м): 1848.8; споруда, склад кормових добавок, ХХІІІ, загальна площа (кв.м): 1380.1; споруда, магазин комбікормів (будівля молочного цеху зооветлабораторія), ХХІV, загальна площа (кв.м): 591.6; споруда, магазин для яєць дрібнооптовий, ХХV, загальна площа (кв.м): 285.5; споруда, навіс, ХХVІІІ, загальна площа (кв.м): 72.6; споруда, гараж на 15 автомашин, ХХХІІ, загальна площа (кв.м): 481.3; споруда, гараж на 25 автомашин, ХХХІІІ, загальна площа (кв.м): 1133.3; споруда, профілакторій на 60 автомашин, ХХХІV, загальна площа (кв.м): 1738.5, споруда, ТП №988, ХХХV, загальна площа (кв.м): 50.1, споруда, ТП №620, ХХХVІ, загальна площа (кв.м): 40.1, споруда, ТП №400, ХХХVІІ, загальна площа (кв.м): 39.6; споруда, ТП №447, ХХХVІІІ, загальна площа (кв.м): 66.7; споруда, ТП №482, ХХХІХ, загальна площа (кв.м): 56.9; споруда, ТП №699, ХL, загальна площа (кв.м): 51.6; споруда, будівля для госпінвентарю, ХLІ, загальна площа (кв.м): 104.2; споруда, погріб, ХLІІ, загальна площа (кв.м): 43.3; споруда, автозаправний пункт, ХLІІІ, загальна площа (кв.м): 22.5; споруда, склад металобрухту, ХLІV,загальна площа (кв.м): 446.1; споруда, навіс складу металоконструкцій, ХLV,загальна площа (кв.м): 1073.5; споруда, КНС, ХLVІ, загальна площа (кв.м): 61.6; споруда, будинок охорони №6 КПП "Старий дуб", ХLІVІІ, загальна площа (кв.м): 15.3; споруда, теплиця, ХLVІІІ, зхагальна площа (кв.м): 1938; споруда, склади МШП, ХLІХ, загальна площа (кв.м): 605.2; споруда, Склади МШП, L,загальна площа (кв.м): 569.3; споруда, ГРП, LІ, загальна площа (кв.м): 69.7; споруда, цех яєчного порошку, LІІ, загальна площа (кв.м): 767.1; споруда, склад будматеріалів, LІІІ; загальна площа (кв.м): 198.5; споруда, будівля пилорами, LІV,загальна площа (кв.м): 149.4; споруда, розчинно-бетонний вузол, LV, загальна площа (кв.м): 195.4; споруда, контрольно технічний пункт, LVІ, загальна площа (кв.м): 8.4; споруда, кузня, LVІІ, загальна площа (кв.м): 47.1; споруда, навіс шиферний з прибудовою, LVІІІ, загальна площа (кв.м): 280.6; споруда, печерична, LІХ, загальна площа (кв.м): 446.1; споруда, будівля експериментального цеху, LХ, загальна площа (кв.м): 1246.5; споруда, утильцех, LХІ, загальна площа (кв.м): 286.7; споруда, будівля ветслужби, LХІІ, загальна площа (кв.м): 27.1; споруда, будівля старого клубу і лабораторія, LХІІІ, загальна площа (кв.м): 490.2; споруда, будівля котельні, LХІV, загальна площа (кв.м): 1148; споруда, ТП №129, LХV, загальна площа (кв.м): 53.7; споруда, навіс цегляний для солі, LХVІ, загальна площа (кв.м): 66.2; споруда, будівля ремонтно-будівельного цеху, LХVІІ, загальна площа (кв.м): 578.1; споруда, майстерня електроцеху, LХVІІІ, загальна площа (кв.м): 640; споруда, слюсарна майстерня, LХІХ, загальна площа (кв.м): 549.2; споруда, склад тари, LХХ, загальна площа (кв.м): 728.4; споруда, дезкамера тари, LХХІ, загальна площа (кв.м): 308; споруда, приміщення газифікації тари, LХХІІ, загальна площа (кв.м): 124.9; споруда, склад госпінвентарю, LХХІІІ, загальна площа (кв.м): 7.4; споруда, будівля кормоцеху, LХХІV, загальна площа (кв.м): 1187.5; споруда, вагова кормоцеху, LХХV, загальна площа (кв.м): 6.1; споруда, мийка - пральня, LХХVІ, загальна площа (кв.м): 16.7; споруда, пост охорони №5, LХХVІІ, загальна площа (кв.м): 13.5; споруда, пост охорони №3, LХХVІІІ, загальна площа (кв.м): 5.1; споруда, пост охорони №2, LХХІХ, загальна площа (кв.м): 6.6; споруда, насосна мазутного господарства, LХХХ, загальна площа (кв.м): 19.7; споруда, насосна мазутного господарства, LХХХІ, загальна площа (кв.м): 22.7; споруда, мазутне господарство, LХХХІІ, загальна площа (кв.м): 66.3; споруда, насосна станція для перекачки мазуту, LХХХІІІ, загальна площа (кв.м): 25.2; споруда, насосна станція для перекачки мазуту, LХХХІV, загальна площа (кв.м): 13.9; споруда, склад госпінвентарю, LХХХV, загальна площа (кв.м): 97.3, споруда, стічна прийомна станція, LХХХVІ, загальна площа (кв.м): 16.4; споруда, ТП-1080, LХХХVІІ, загальна площа (кв.м): 13.7; споруда, пост охорони №4, LХХХVІІІ, загальна площа (кв.м): 5; споруда, пост охорони №8, LХХХІХ, загальна площа (кв.м): 9.4; споруда, насосна станція, ХС, загальна площа (кв.м): 56.3; споруда, хлораторна, ХСІ; загальна площа (кв.м): 82.7; споруда, склад газових балонів, ХСІІ, загальна площа (кв.м): 17.9; споруда, станція перекачки конденсату , ХСІІІ загальна площа (кв.м): 4.3); - АДРЕСА_2 (складається з АБК, літера А, загальною площею 490,2 кв.м.; пташника № 7, літера Ж, загальною площею 1 725,3 кв.м.; пташника № 9, літера И, загальною площею 1 725,3 кв.м.; КНС, літера К, загальною площею 41,1 кв.м.; складу, літера М, загальною площею 62,8 кв.м.; КПП, літера О, загальною площею 3,7 кв.м.; пташника №11, літера Ї, загальною площею 1 725,3 кв.м.). Заборонити посадовим та службовим особам ДП «Сетам» (код ЄДРПОУ 39958500), а також усім їхнім територіальним підрозділам, вчиняти будь-які дії спрямовані на реалізацію вище вказаних цілісних майнових комплексів, та усіх його складових частин. Заборонити відчужувати та будь-яким іншим чином розпоряджатися таким нерухомим майном, у тому числі, але не виключно, продавати, міняти, дарувати, розділяти (виділяти), передавати в іпотеку, оренду, вносити до статутного капіталу юридичних осіб та інше. Заборонити державним реєстраторам прав на нерухоме майно та органам державної реєстрації прав (в тому числі, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міській, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора прав на нерухоме майно відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень») вчиняти реєстраційні дії щодо державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, стосовно вищевказаних об`єктів нерухомості. Ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим. Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня проголошення.

Слідчий суддя Остапчук Т.В.