YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Святошинський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 94446970, 21.01.2021, Святошинський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

21.01.2021

Номер справи

759/1137/21

Номер документу

94446970

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/464/21

ун. № 759/1137/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 січня 2021 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , за участі старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області підполковника поліції ОСОБА_3 ,розглянувши вм.Києві клопотанняпро наданнядозволу напроведення обшуку,в досудовомурозслідуванні,внесеному доЄдиного реєструдосудових розслідувань за № 12020110000001095 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України,-

встановив:

20.01.2021року доСвятошинського районногосуду м.Києва надійшлоклопотання старшогослідчого вОВС відділурозслідування особливотяжких злочинівслідчого управлінняГоловного управлінняНаціональної поліціїв Київськійобласті підполковникаполіції ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромвідділу Київськоїобласної прокуратури ОСОБА_4 тапросить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні - слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях №№1, 2, 3, 4 (групи приміщень №382) (в літ. «А») ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, будинок 16, яке на праві приватної власності належить вказаному підприємству з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення:

-статуту ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол №8/2015 від 12.05.2015), зареєстрований державним реєстратором 19.05.2015 за №1351050024000245;

-договір від 14.02.2020 купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративного права) ТОВ «НВК «Техімпекс» в розмірі 50 %, що складає 50000 грн., підписаний ОСОБА_22 від імені ОСОБА_23 , та ТОВ «НВК «Імперіум»;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» від 04.03.2020 № 2/20;

-статут ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників (протокол від 04.03.2020 №2/20), зареєстрований державним реєстратором 06.03.2020 за №13551050029000245;

-протокол загальних зборів учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» від 03.04.2020 № 5/20;

-статут ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників (протокол від 03.04.2020 № 5/20), зареєстрований державним реєстратором 07.04.2020 за №13551050031000245;

-всі документи, у т.ч. договір купівлі-продажу, інші правочини, на підставі яких ОСОБА_22 , який діяв нібито від імені ОСОБА_23 , за актом приймання-передачі передано від ТОВ «НВК «Імперіум» частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс»;

-всі документи, у т.ч. договори купівлі-продажу, інші правочини та акт приймання-передачі, на підставі яких відбулося відчуження, передача ОСОБА_22 належної ОСОБА_23 частки у статутному капіталі ТОВ«НВК «Техімпекс» на користь ТОВ «НВК «Імперіум», з подальшим внесенням до Реєстру запису державного реєстратора Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_24 від 09.07.2020 №13557770034000245 та внесення записів до ЄДРПОУ іншими державними реєстраторами;

-документи, які підтверджують оплату частки у статутному капіталі ТОВ«НВК «Техімпекс», придбаної на підставі договору від 14.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіум» у ОСОБА_23 ;

-інші документи, щодо відчуження належної ОСОБА_23 , частки в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ«НВК «Техімпекс»;

-довіреностей від імені ОСОБА_23 чи інших осіб на ім?я ОСОБА_22 , та інших осіб на право представлення інтересів при відчуженні корпоративних прав належних ОСОБА_23 в ТОВ«НВК «Техімпекс»;

-протоколів загальних зборів учасників (засновників) ТОВ«НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум» з інформацією про купівлю-продаж корпоративних прав;

-акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ«НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум»;

-всі документи, у т.ч. договір купівлі-продажу, інші правочини, на підставі яких ОСОБА_22 , який діяв нібито від імені ОСОБА_23 , за актом приймання-передачі від 06.05.2020 передано від ТОВ «НВК «Імперіум» частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс»;

-документи щодо проведення реєстраційних дій щодо ТОВ«НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум»;

-документи, на підставі яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань запис від 09.07.2020 №13557770034000245 «виправлення помилок» та виключено ОСОБА_23 зі складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс».

-документи, на підставі яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань вносились записи про виключення (включення) ОСОБА_23 зі складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс»;

-документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ;

-наказів на призначення, звільнення з посад ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , довіреностей від імені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , їхні посадові інструкції, функціональні обов?язки, печатки вказаних підприємств,;

-реєстраційних справ ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум» (код ЄДРПОУ 43426181);

-інші установчі документи ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум», договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі вказаних підприємств;

-документів щодо придбання ТОВ «НВК «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006) обладнання, техніки, запчастин, агрегатів до техніки, зброї, військової техніки, розробку інтелектуальної власності, конструкторської, технологічної та технічної документації, на виробництво, модернізацію та різноманітні види ремонту інше обладнання, оснастки та устаткування;

-чорнових записи, блокноти, квитанцій, чеків, первинних бухгалтерських документів, платіжних доручень, інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні;

-жорсткі диски, флеш - накопичувачі, картки пам`яті, ноутбуки, стаціонарні системні блоки комп`ютерів, планшети, оптичні диски, мобільні телефони, інші носії інформації, на яких може міститись інформація та документи в електронному вигляді, про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження;

-інші речі, предмети та документи, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Вказане клопотанняобґрунтоване тим,що ОСОБА_22 ,з використаннямпідроблених документів,а самедовіреності відімені учасникаТОВ «Науково-виробничакомпанія «Техімпекс»(кодЄДРПОУ 32499006,місце знаходження:Київська область,м.Бровари,бул.Незалежності,14), протоколузагальних зборівучасників вказаногопідприємства тадоговору купівліпродажу-часткив статутномукапіталі вказаногопідприємства,за попередньоюзмовою зневстановленими слідствомособами,з корисливихмотивів,вчинили протиправне заволодіння майном підприємства, а саме часткою в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006), вартістю згідно установчих документів 50 000 гривень, (а з врахуванням виробничих, офісних приміщень, обладнання, матеріалів, техніки та конструкторсько-технічної документації вартістю приблизно 300 млн. гривень), що належить ОСОБА_23 , чим спричинили останньому матеріальну шкоду в сумі, яка в п`ятсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину, тобто у великих розмірах.

Так відповідно до заяви ОСОБА_23 , про вчинення кримінального правопорушення від 27.11.2020, в лютому 2020 року ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_28 , за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів, шляхом підроблення довіреності від імені ОСОБА_23 , заволоділи його часткою в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006 місцезнаходження: Київська область, м. Бровари, бул. Незалежності, 14).

Допитаний як потерпілий ОСОБА_23 , повідомив, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (далі ТОВ «НВК «Техімпекс») було створено та зареєстровано як юридична особа 05.06.2003. Одним із його засновників є його батько ОСОБА_30 . В 2008 році ОСОБА_23 , придбав частку в розмірі 50% статутного капіталу підприємства. Так з 2008 по 2011 рік власниками статутного капіталу були він та його батько, з частками по 50 % у кожного. Адреса реєстрації підприємства: АДРЕСА_1 .

Вказане підприємство здійснює господарську діяльність в сфері оборонно-промислового комплексу України, є національним виробником товарів подвійного призначення, що продаються як на внутрішньому так і на зовнішньому ринках України, в тому числі здійснює ремонт, модернізацію, та утилізацію військової техніки та військової зброї в Україні.

У власності ТОВ «НВК «Техімпекс», є виробничі та офісні приміщення, обладнання, техніка, запчастини, агрегати до техніки, зброя, військова техніка, інтелектуальна власність, конструкторська, технологічна та технічна документація, на виробництво, модернізацію та різноманітні види ремонту інше обладнання, оснастка та устаткування, яке розташоване за адресою: Київська область, Яготинський район, с. Засупоївка, загальною вартістю приблизно 600 млн. гривень.

ОСОБА_25 , з часткою в розмірі 25 відсотків статутного капіталу, а ОСОБА_26 , з часткою в розмірі 25 відсотків статутного капіталу, увійшли до складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» у 2011 році.

Склад учасників ТЕХІМПЕКС в період з 2014 року до 19.02.2020 був наступним:

? ОСОБА_23 , частка в статутному капіталі становить 50 відсотків (вартістю 50000 гривень);

? ОСОБА_25 , частка в статутному капіталі становить 25 відсотків (вартістю 25000 гривень);

? ОСОБА_26 , частка в статутному капіталі становить 25 відсотків (вартістю 25000 гривень).

Склад учасників ТОВ «НВК «Техімпекс» та їх частки в статутному капіталі були визначені, зокрема, у статуті ТОВ «НВК «Техімпекс», затвердженому рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол №8/2015 від 12.05.2015), зареєстрованому у встановленому порядку 19.05.2015 за №1351050024000245.

Із 05.06.2019 до 10.07.2020 ОСОБА_23 , постійно перебував на території Республіки Польща в м. Кракові, м. Бельська Бяла у зв`язку з незаконним переслідуванням правоохоронними органами Російської Федерації (яке як він підозрює могли навмисно організувати ОСОБА_31 та ОСОБА_26 для того, щоб він не міг повернутись до України та перешкодити їхнім незаконним діям).

За вказаний період (з 05.06.2019 до 10.07.2020) ОСОБА_23 , не мав можливості і жодного разу не залишав території Польщі, у т.ч. не в`їжджав на територію України. Що підтверджується інформацією щодо фактів перетину Державного кордону України.

Разом з тим у березні 2020 року з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, йому стало відомо, що з 19.02.2020 єдиним засновником (учасником) ТОВ «НВК «Техімпекс» є Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум», відомості про створення якого внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань лише 23.12.2019. Засновниками (учасниками) ТОВ «НВК «Імперіум» є ОСОБА_25 та ОСОБА_26 із часткою у статутному капіталі 50 % кожен.

Зміни до відомостей про ТОВ «НВК «Техімпекс», що не пов`язані зі змінами в установчих документах, зареєстровані 19.02.2020 за №13551070028000245 державним реєстратором Томилівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_29 , згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 04.03.2020 року за №1006423915.

Так, ОСОБА_23 , відомо про те, що відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс» відбулося на користь ТОВ «НВК «Імперіум» на підставі договору купівлі-продажу від 14.02.2020, укладеного між ОСОБА_22 , який діяв нібито від його імені на підставі довіреності від 14.02.2020, посвідченої приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32

ОСОБА_23 , до нотаріуса ОСОБА_33 , жодного разу за нотаріальними діями не звертався. З вказаним нотаріусом він не знайомий, та йому не відомо місцезнаходження його офісу.

Разом зтим ОСОБА_23 , ніколи не приймав жодних рішень і не вчиняв дій щодо відчуження в будь-який спосіб належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», не уповноважував на це інших осіб, і не був поінформований про будь-які рішення, дії (чи підготовку до них наприклад, призначення загальних зборів ТОВ «НВК «Техімпекс»), які потягли відчуження належної йому на праві власності частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», виключення його зі складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс», створення ТОВ«НВК «Імперіум» та набуття цим товариством прав на статутний капітал ТОВ «НВК «Техімпекс».

Також ОСОБА_23 , не отримував жодних листів чи повідомлень про те, що в лютому 2020 року чи в інший період часу будуть відбуватись загальні збори учасників ТОВ «НВК «Техімпекс». Також на його думку не було навіть необхідності в проведенні таких зборів. На той час в роботі даного підприємства не було питань, які потрібно було вирішувати на загальних зборах учасників товариства.

Окрім цього, ОСОБА_23 , жодного разу не надавав жодній особі, у т.ч. ОСОБА_22 , повноважень на прийняття будь-яких рішень, вчинення дій від його імені, у т.ч. щодо відчуження належної йому частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», а також представлення його інтересів на загальних зборах учасників. Безумовним підтвердженням неможливості ОСОБА_23 , надання ОСОБА_34 довіреності, зокрема, як зазначено вище, є те, що в період з 05.06.2019 до 10.07.2020 він постійно перебував на території Республіки Польща, у зв`язку з чим фізично не міг надати 14.02.2020 довіреність, нотаріально засвідчену на території України, якою незаконно скористався за викладених вище обставин ОСОБА_35 .

Викладені обставини беззаперечно свідчать про грубе порушення його корпоративних прав як учасника ТОВ «НВК «Техімпекс» шляхом незаконного, з використанням підроблених документів (у т.ч. довіреності та договору), позбавлення його права власності на частку у статутному капіталі та відповідну частку у майні товариства, що завдало шкоди в особливо великих розмірах.

Договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративного права) від 14.02.2020 підписаний ОСОБА_22 , який діяв нібито від його імені на підставі підробленої довіреності від 14.02.2020.

Оскільки довіреність, на підставі якої діяв ОСОБА_22 , ним не видавалася, і в момент підписання ОСОБА_22 не мав відповідних повноважень на підписання оспорюваного правочину, то такий правочин не відповідає вимогам чинного законодавства, а дії, направлені на підписання договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства, були вчинені особою за відсутності повноважень на їх вчинення.

За таких обставин договір від 14.02.2020 купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративного права) ТОВ «НВК «Техімпекс», підписаний гр. ОСОБА_22 та ТОВ «НВК «Імперіум», підлягає визнанню недійсним.

Крім того, 14.02.2020 був підписаний акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», складений між ОСОБА_22 , який діяв нібито від імені ОСОБА_23 , та Генеральним директором ТОВ«НВК «Імперіум», про передачу прав на частку в статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс» в розмірі 50 %, що складає 50000 грн.

Як зазначено вище, 19.02.2020 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі Єдиного державного реєстру, Реєстру) на підставі заяви від 18.02.2020 за підписом ОСОБА_27 внесено запис про зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах; 19.02.2020 №13551070028000245; ОСОБА_29 ; Томилівська сільська рада Білоцерківського району Київської області; зміна складу або інформації про засновників.

За результатами вказаної реєстраційної дії зі складу засновників ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_23 , виключено, а також ОСОБА_25 та ОСОБА_26 (на підставі актів приймання-передачі від 17.02.2020 належних ОСОБА_25 та ОСОБА_26 часток у розмірі 25% статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс» у кожного на користь ТОВ«НВК «Імперіум». Єдиним учасником ТОВ «НВК «Техімпекс» визначено ТОВ «НВК «Імперіум».

Статутом ТОВ «НВК «Техімпекс» визначено наступне:

-пп. 2 п. 7.2: до виключної компетенції загальних належить вирішення питань про прийняття або виключення учасника товариства;

-п. 7.4: рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників; рішення про внесення змін до статуту Товариства приймаються більшістю не менш як у ѕ голосів;

-п. 7.5: збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники (представники учасників), які володіють у сукупності більш, ніж 60 % голосів.

На підставі підроблених документів та подальшої реєстраційної дії від 19.02.2020, яка підлягає скасуванню, ОСОБА_23 , був безпідставно позбавлений права на управління ТОВ «НВК «Техімпекс» та прийняття будь-яких рішень, що стосуються його діяльності.

Крім цього, наміру продати частку (частину частки) або іншим способом відчужити частку в розмірі 50 відсотків в статутному капіталі ТОВ «НВК «Техімпекс» він не мав та не має.

Також, жодних заяв про вихід з ТОВ «НВК «Техімпекс» він не писав, та не видавав на уповноваженого представника довіреності в тому числі ОСОБА_22 , на здійснення відчуження своєї частки в зазначеній компанії та/або на представництво його інтересів з будь-яких питань, що стосується зміни складу або відомостей про засновників ТОВ «НВК «Техімпекс» ані на території України до 5 червня 2019 року, ані на території Польщі після 5 червня 2019 року.

Таким чином, враховуючи викладені вище обставини ОСОБА_22 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , директор ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_28 , спільно з іншими особами, а саме нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_32 та державним реєстратором, діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з метою протиправного заволодіння майном підприємства ТОВ «НВК «Техімпекс», а саме його часткою як засновника, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, заволоділи його майном, що спричинило велику шкоду збитки на суму понад 300 мільйонів гривень, чим вчинили кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 206-2 та ч. 3 ст. 358 КК України.

Додатково допитаний потерпілий ОСОБА_23 , повідомив, що здійснивши протиправне заволодіння майном ТОВ «НВК «Техімпекс» ОСОБА_22 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 продовжують керувати Товариством та проводять подальші фінансово-господарські операції, в тому числі з майном, що отримане злочинним шляхом. Адже вони мають змогу і здійснюють розпорядження майном, та своїми діями можуть унеможливити його повернення йому, як законному власнику. При цьому, в злочинній схемі по заволодінню належним йому майном використовувалась Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум» (код ЄДРПОУ 43426181), власниками статуного капіталу якого на 100% є ОСОБА_36 та ОСОБА_26 . І так як вони є на 100% власниками корпоративних прав ТОВ «НВК «Техімпекс» то вони в будь-який час можуть переоформити корпоративні права на будь-яке інше підприємство або іноземну компанію, щоб ускладнити або унеможливи їх повернення.

Вказане підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та громадських формувань, де 19.02.2020 за № 13551070028000245 внесено зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов?язані зі змінами в установчих документах, а здійснена зміна складу або інформації про засновників. Вказана реєстраційна дія виконана державним реєстратором Томилівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_29 .

Так, відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, де 25.08.2020, власником корпоративних справ в ТОВ «НВК «Техімпекс» є ТОВ «НВК «Імперіум» (код ЄДРПОУ 43426181) кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) якого є ОСОБА_25 з часткою 50 % у статутному капіталі та ОСОБА_26 з часткою 50 % у статутному капіталі.

Також ОСОБА_25 та ОСОБА_37 належать частки в розмірі 50% статутного капіталу кожному в ТОВ «НВК «Імперіум»

Згідно статуту ТОВ «НВК «Техімпекс» затвердженого рішенням загальних зборів учасників товариства протокол №8/2015 від 12.05.2015 учасниками товариства є громадяни України:

- ОСОБА_23 , з часткою в розмірі 50 % статутного капіталу вартістю 50000 гривень;

- ОСОБА_26 , з часткою в розмірі 25 % статутного капіталу вартістю 25000 гривень;

- ОСОБА_25 , з часткою в розмірі 25 % статутного капіталу вартістю 25000 гривень.

Розмір статутного капіталу становить Товариства становить 100000 гривень.

Згідно статуту ТОВ «НВК «Техімпекс» затвердженого загальними зборами учасників протокол № 2/20 від 04.03.2020, інформація про учасника вказаного товариства ОСОБА_23 , відсутня.

Ураховуючи викладене, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного розташування нежитлових приміщень №№1, 2, 3, 4 (групи приміщень №382) (в літ. «А») ТОВ «НВК «Техімпекс» за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, будинок 16.

Відповідно до інформації з «Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на рухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна» об`єкт нерухомості за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, будинок 16 нежитлові приміщення №№1, 2, 3, 4 (групи приміщень №382) (в літ. «А») зареєстровано на праві власності за ТОВ «НВК «Техімпекс».

Приймаючи до уваги зазначене, у приміщеннях за вказаною адресою можуть зберігатись предмети та речі, які містять доказову інформацію про причетність фігурантів, їх зв`язків до вчинення даного кримінального правопорушення, встановлення інших співучасників, їх ролі, часу, способу та місця вчинення злочину, виявлення знарядь вчинення злочину, а також речей, предметів, документів, які б містили інформацію про злочин або сліди вчиненого злочину.

Таким чином, для забезпечення повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, одержання доказів, перевірки показань потерпілого, встановлення усіх осіб, які причетні до його вчинення, а також осіб, яким відомі обставини, досліджуваного злочину, вилучення речей та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні та проведення, після їх вилучення, судових експертиз та зважаючи на достатні підстави вважати, що у нежитлових приміщеннях вказаного підприємства, можуть зберігатись речі та предмети, які містять на собі сліди кримінального правопорушення та є речовими доказами у зазначеному кримінальному провадженні.

Підставою для проведення обшуку за місцем заходження виробничих, господарських та інших приміщень ТОВ «НВК «Техімпекс» є наявністьінформації,отриманої увстановленому закономпорядку,що потребуєперевірки проте,що засновникита службовіособи вказаногопідприємства причетнідо діяльностізлочинної групи,яка протиправнозаволоділа майном(часткоюв розмірі50%)у статутномукапіталі ТОВ «НВК «Техімпекс», що належить одному із засновників даного підприємства ОСОБА_23 , тобто вчинили злочин який являється тяжким.

Доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, оскільки є достатні підстави вважати, що зазначені документи, речі та майно можуть бути переховані, знищені або до них внесені зміни, оскільки вони знаходяться у володінні осіб, які можуть бути причетні до вчинення вказаного злочину та з метою уникнення кримінальної відповідальності і приховування доказів може здійснити відповідні дії, направлені на їх знищення або зміну.

За викладених обставин в інший спосіб, ніж проведення обшуку в нежитлових приміщеннях ТОВ «НВК«Техімпекс» не можливо вилучити предмети і документи, які в подальшому будуть використані як докази у кримінальному провадженні у найкоротший строк.

Крім того, у разі не вилучення вказаних речей та майна, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести судові експертизи.

Таким чином, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення зазначеними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України, відшукання знарядь кримінального правопорушення, майна, які здобуті у результаті їх вчинення, та беручи до уваги те, що за місцем розташування нежитлових приміщень ТОВ «НВК «Техімпекс», можуть знаходитись вищезазначені речі та документи, що мають значення для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду та наявні підстави вважати, що вказані документи та предмети можуть бути знищені вказаними особами, з метою уникнення кримінальної відповідальностіВ судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Суддя вважає, можливим розглянути дане клопотання без виклику в судове засідання особи у володінні якої знаходяться документи та майно.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно з вимогами ч.1ст. 234 КПК Українивстановлено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Дозвіл на обшук не може бути наданий слідчим суддею, якщо клопотання про обшук не відповідає встановленим у ч. 3ст. 234 КПК Українивимогам. Згідно із зазначеною нормою клопотання про обшук повинно містити, в тому числі, підстави для обшуку. Частиною п`ятоюстатті 234 КПК Українивизначено обставини, які підлягають обов`язковому доказуванню під час розгляду названого клопотання. Відповідно до п.6 ч.3ст.234 КПК України, клопотання про проведення обшуку повинно містити відомості про особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходяться. У відповідності до п.4 ч.5ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи. Відповідно дост. 30 Конституції Українине допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Пунктом 45 рішення Європейського суду з прав людини «Бук проти Німеччини» від 28.04.2005 року, (Buck v. Germany), заява № 41604/98, ECHR 2005-IV) встановлено, що держави можуть за необхідності вдаватися до проведення обшуку з метою отримання доказів на підтвердження факту вчинення певних правопорушень. При цьому, суду необхідно оцінювати, чи підстави, наведені на обґрунтування проведення обшуку житла та виїмки з нього, є належними та достатніми і чи принцип пропорційності дотриманий (див.: зазначене рішення у справі «Функе проти Франції», пункти 55-57; рішення від 25 лютого 1993 р. «Крем`є проти Франції», № 11471/85, пункти 38-40 тощо).

Аналізуючи усі обставини справи та матеріали клопотання, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях №№1, 2, 3, 4 (групи приміщень №382) (в літ. «А») ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, будинок 16, яке на праві приватної власності належить вказаному підприємству з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення: статуту ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників товариства (протокол №8/2015 від 12.05.2015), зареєстрований державним реєстратором 19.05.2015 за №1351050024000245; договір від 14.02.2020 купівлі-продажу частки у статутному капіталі (корпоративного права) ТОВ «НВК «Техімпекс» в розмірі 50 %, що складає 50000 грн.,підписаний ОСОБА_22 від імені ОСОБА_23 ,та ТОВ«НВК «Імперіум»; протокол загальних зборів учасників ТОВ «НВК«Техімпекс» від04.03.2020№ 2/20; статут ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників (протокол від 04.03.2020 №2/20), зареєстрований державним реєстратором 06.03.2020 за №13551050029000245; протокол загальних зборів учасників ТОВ «НВК«Техімпекс» від03.04.2020№ 5/20; статут ТОВ «НВК «Техімпекс», затверджений рішенням загальних зборів учасників (протокол від 03.04.2020 № 5/20), зареєстрований державним реєстратором 07.04.2020 за №13551050031000245; всі документи, у т.ч. договір купівлі-продажу, інші правочини, на підставі яких ОСОБА_22 , який діяв нібито від імені ОСОБА_23 , за актом приймання-передачі передано від ТОВ «НВК «Імперіум» частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс»; всі документи, у т.ч. договори купівлі-продажу, інші правочини та акт приймання-передачі, на підставі яких відбулося відчуження, передача ОСОБА_22 належної ОСОБА_23 частки у статутному капіталі ТОВ«НВК «Техімпекс» на користь ТОВ «НВК «Імперіум», з подальшим внесенням до Реєстру запису державного реєстратора Шкарівської сільської ради Білоцерківського району Київської області ОСОБА_24 від 09.07.2020 №13557770034000245 та внесення записів до ЄДРПОУ іншими державними реєстраторами; документи, які підтверджують оплату частки у статутному капіталі ТОВ«НВК «Техімпекс», придбаної на підставі договору від 14.02.2020 Товариством з обмеженою відповідальністю «Імперіум» у ОСОБА_23 ; інші документи, щодо відчуження належної ОСОБА_23 , частки в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ«НВК «Техімпекс»; довіреностей від імені ОСОБА_23 чи інших осіб на ім?я ОСОБА_22 , та інших осіб на право представлення інтересів при відчуженні корпоративних прав належних ОСОБА_23 в ТОВ«НВК «Техімпекс»; протоколів загальних зборів учасників (засновників) ТОВ«НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум» з інформацією про купівлю-продаж корпоративних прав; акти приймання-передачі часток в статутному капіталі ТОВ«НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум»; всі документи, у т.ч. договір купівлі-продажу, інші правочини, на підставі яких ОСОБА_22 , який діяв нібито від імені ОСОБА_23 , за актом приймання-передачі від 06.05.2020 передано від ТОВ «НВК «Імперіум» частку в розмірі 50 % статутного капіталу ТОВ «НВК «Техімпекс»; документи щодо проведення реєстраційних дій щодо ТОВ«НВК «Техімпекс» та ТОВ «НВК «Імперіум»; документи, на підставі яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань запис від 09.07.2020 №13557770034000245 «виправлення помилок» та виключено ОСОБА_23 зі складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс». документи, на підставі яких внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань вносились записи про виключення (включення) ОСОБА_23 зі складу учасників ТОВ «НВК «Техімпекс»; документів з вільними зразками почерку та підпису ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_22 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 ; наказів на призначення, звільнення з посад ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , довіреностей від імені ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , їхні посадові інструкції, функціональні обов?язки, печатки вказаних підприємств; реєстраційних справ ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006), Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум» (код ЄДРПОУ 43426181); інші установчі документи ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс», Товариство з обмеженою відповідальністю «Науково-виробнича компанія «Імперіум», договори купівлі-продажу часток в статутному капіталі вказаних підприємств; документів щодо придбання ТОВ «НВК «Техімпекс» (код ЄДРПОУ 32499006) обладнання, техніки, запчастин, агрегатів до техніки, зброї, військової техніки, розробку інтелектуальної власності, конструкторської, технологічної та технічної документації, на виробництво, модернізацію та різноманітні види ремонту інше обладнання, оснастки та устаткування; інформацію з жорстких дисків, флеш - накопичувачів, карток пам`яті, ноутбуків, стаціонарних системних блоків комп`ютерів, планшетів, оптичних дисків, мобільних телефонів, інших носіїв інформації, на яких може міститись інформація та документи в електронному вигляді, про вчинення даного кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та/або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Що стосується відшукання решти речей і документів, про які вказано в клопотанні, суд вважає, що в цій частині клопотання обсяг обшуку визначений не конкретно, не доведено, що ці речі і документи мають значення для досудового розслідування і відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження № 12020110000001095 від 27.11.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК Україниє правовою підставою для відмови у задоволенні клопотання в цій частині.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність часткового задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 92, 94, 110, 234-235, 371, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання участі старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Київській області підполковника поліції Михайла Розумного про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , групі слідчих у даному кримінальному провадженні - слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_14 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_17 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_18 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_19 , слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_20 , старшому слідчому СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_21 та групі прокурорів у даному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях №№1, 2, 3, 4 (групи приміщень №382) (в літ. «А») ТОВ «Науково-виробнича компанія «Техімпекс» за адресою: м. Київ, вул. Кудряшова, будинок 16, яке на праві приватної власності належить вказаному підприємству з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, а також відшукування та вилучення: