Ухвала суду № 94429080, 27.01.2021, Шевченківський районний суд міста Полтави (до 25.04.2025 - Октябрський районний суд м. Полтави)

Дата документу 27.01.2021 Справа № 554/5203/19

Провадження № 1-кс/554/1820/2021

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.01.2021 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні №12019170000000173 від 13.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

УСТАНОВИВ:

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження №12019170000000173, яке відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання владою службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства.

Установлено, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради, зловживаючи владою, тобто умисно, з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, під час проведення процедури ліквідації вказаного підприємства, передали у користування спецтехніку, автотранспорт та об`єкти нерухомого майна, без укладення у встановленому порядку договорів, чим спричинили збитки місцевому бюджету.

Установлено, що відповідно до рішення дев`ятої сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 31.01.2017 «Про припинення юридичної особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради шляхом його ліквідації», розпочалася процедура ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». З цією метою призначено ліквідаційну комісію із числа колишній працівників КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У той же час, наявна інформація свідчить про те, що спецтехніка і автотранспорт, а також об`єкти нерухомого майна, які перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР, за заниженою вартістю та безпідставно передані у користування групі приватним організаціям, якими здійснюється ремонт та експлуатаційне утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтави.

Згідно відомостей отриманих від УСБ України в Полтавській області, виробнича база КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Полтавської міської ради (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме розташований на ній асфальтобетонний завод наразі експлуатуються ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), яке займається постачанням асфальтобетонної суміші місцевим дорожньо-будівельним організаціям. Окрім того, за вказаною адресою зберігається 40 одиниць спецтехніки та автотранспорту КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка в 2017-2018 роках експлуатувалася ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та наразі використовується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), якою на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_3 у 2019-2020 роках надаються послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об`єктів благоустрою, зелених насаджень та утримання вулично-дорожньої мережі м. Полтава.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що в квітні 2016 року уклав контракт з ІНФОРМАЦІЯ_7 в особі міського голови та приступив до виконання обов`язків директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради. Засновником КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є ІНФОРМАЦІЯ_8 , і створювалося воно для ремонту та експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави. Безпосередньо комунальне підприємство підпорядковується в своїй діяльності ІНФОРМАЦІЯ_9 .

31.01.2017 рішенням дев`ятої сесії сьомого скликання ІНФОРМАЦІЯ_3 припинено існування юридичної особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та розпочата процедура його ліквідації. Тим же рішенням визначена ліквідаційна комісія із числа колишніх працівників вказаного комунального підприємства, головою її визначеного було ОСОБА_6 . В подальшому, 01.04.2017 керівництвом КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було прийнято рішення про передачу в оренду всієї спецтехніки та транспортних засобів, які залишилися на балансі комунального підприємства терміном на 1 (один) рік підприємствам: ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ). Окрім того, були здані в оренду і виробничі потужності асфальтного заводу ПП « ОСОБА_4 » теж на один рік. За результатами прийняття рішення щодо ліквідації КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в березні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_11 провело податкову перевірку та склало відповідний акт, в якому підприємству були нараховані великі борги у зв`язку з невиплатою податкових зборів.

У травні 2017 року члени ліквідаційної комісії склали проміжний ліквідаційний баланс КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 , та подали для затвердження до ІНФОРМАЦІЯ_3 . В липні 2017 року рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 проміжний ліквідаційний баланс був затверджений. У вказаному ліквідаційному балансі зазначалися вимоги Кредиторів та все майно, перелічене в акті інвентаризації, проведеної на початок 2017 року.

Проведеним досудовим розслідуванням установлено, що 12.09.2019 голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ОСОБА_6 звернувся до Господарського суду Полтавської області з заявою про порушення справи про банкрутство відповідно до вимог ст.95 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Окрім того, установлено, що Господарським судом Полтавської області ухвалою від 21.02.2020 у справі 917/1597/19 заяви Кредиторів до боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визнані такими, що подані з дотриманням вимог Кодексу України з процедури банкрутства та ГПК України.

Зазначеним рішенням суду прийняті до уваги та визнані кредиторські вимоги 10 суб`єктів господарювання, у тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) на суму 8027575 грн., які виникли в результаті ремонту останніми за власні кошти 23 одиниць автотранспорту та спецтехніки, попередньо орендованої на підставі договору від 22.07.2019 у КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, установлено, що 26.06.2019 голова ліквідаційної комісії КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР ОСОБА_6 звертався з листом до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо надання ними дозволу на укладання договорів оренди ІНФОРМАЦІЯ_13 , що перебувають на балансі КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

05.09.2019 ІНФОРМАЦІЯ_3 надана відповідь на вище вказаний лист про те, що передача майна комунальної власності територіальної громади міста Полтави здійснюється згідно з Порядком передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 п`ятнадцятої сесії шостого скликання від 01.11.2011.

У подальшому всупереч встановленого Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності голова ліквідаційної комісії ОСОБА_6 уклав 22 липня 2019 року договір оренди комунального майна №2019/07/22/1 про передачу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) рухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР, розташованого за адресою АДРЕСА_1 .

Так, ІНФОРМАЦІЯ_14 у відповідності до листа Слідчого управління ГУНП у Полтавській області від 01.07.2020 №6318/115/24/05-2020 прийнято участь у досудовому розслідуванні по кримінальному провадженню №12019170000000173 від 13.05.2019 щодо надання працівником Управління висновків та консультацій з питань, що стосуються діяльності КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Полтавської міської ради.

За результатами участі у перевірці складено довідку від 25.09.2020 №20-16-15-2-17/4102, в якій зазначено, що аналізом наданих на дослідження документів встановлено факт недоотримання орендної плати за рухоме та нерухоме майно по договорах оренди між КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » №2019/07/22/1 від 22.07.2019, №2019.09.06 від 06.09.2019, №2019.09.06/1 від 06.09.2019, №2019.09.06/2 від 06.09.2019, що відповідно до ст.22 Цивільного кодексу України, ст.224 та 225 Господарського кодексу України завдано матеріальну шкоду (збитки) на суму 803573,08 грн.

Досудовим розслідуванням також установлено, що ОСОБА_6 , будучи головою ліквідаційної комісії із порушенням Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Порядку передачі в оренду об`єктів комунальної власності територіальної громади м. Полтави, діючи в інтересах суб`єкта господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), незаконно уклав з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » вище вказані чотири договори оренди, якими передано нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР за заниженою щомісячною орендною платою, а саме: договір оренди №2019/07/22/1 - щомісячна плата 35220,97 грн., договір оренди №2019.09.06 - щомісячна плата 2994,00грн., договір оренди №2019.09.06/1 - щомісячна плата 19 094,00грн., договір оренди №2019.09.06/2 - щомісячна плата 10984,00грн. В подальшому незаконно передане в оренду рухоме та нерухоме майно КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПМР було надано в суборенду групі харківських компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПП « ОСОБА_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », які в свою чергу показують в своїх фінансово-господарських та первинний бухгалтерських документах їх використання, за що отримують з місцевого бюджету компенсацію.

Згідно повідомлення отриманого від УСБУ в Полтавській області головний офіс групи харківських компаній знаходиться в адміністративній багатоповерховій будівлі, розташованій за адресою АДРЕСА_2 , але без точного зазначення поверху та кабінетів (поверхи 4, 5, 6, 7, 8).

Враховуючи викладене, на досудовому розслідуванні виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, які зберігаються у приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомого майна, розташованого в АДРЕСА_2 для використання отриманих відомостей для встановлення місцезнаходження головного офісу групи харківських компаній (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 ») з метою відшукання та вилучення бухгалтерської та звітної документації щодо незаконного використання рухомого та нерухомого майна КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 під час виконання робіт з експлуатаційного утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтава у 2018-2020 роках.

У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, неявка якого не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Згідно з ч. 4ст. 107 КПК Україниу зв`язкуіз неприбуттяму судовезасідання всіхосіб, якіберуть участьу судовомупровадженні, відсутність заяв про здійснення відеофіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказана документація, питання про надання тимчасового доступу до якої ставиться у клопотанні, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », містить дані, що можуть мати доказове значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно доч.1ст.159КПК Українитимчасовий доступ доречей ідокументів полягаєу наданністороні кримінальногопровадження особою,у володінніякої знаходятьсятакі речіі документи,можливості ознайомитися з ними,зробити їхкопії тау разіприйняття відповідного рішенняслідчим суддею,судом,вилучити їх(здійснитиїх виїмку).

Відповідно доч.5ст.163КПК Українислідчий суддя,суд постановляєухвалу пронадання тимчасовогодоступу доречей ідокументів,якщо сторонакримінального провадженняу своємуклопотанні доведенаявність достатніхпідстав вважати,що ціречі абодокументи: 1)перебувають абоможуть перебуватиу володіннівідповідної фізичноїабо юридичноїособи; 2)самі пособі абов сукупностіз іншимиречами ідокументами кримінальногопровадження,у зв`язкуз якимподається клопотання,мають суттєвезначення длявстановлення важливихобставин укримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.

Відповідно до п. 6 ч. 1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Керуючись ст. 107, 110, 132, 159-166, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до інвентаризаційної справи на об`єкт нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та вилучення копії.

Зобов`язати уповноважених представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ до вищевказаної документації (інформації).

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1