Ухвала суду № 94402824, 19.01.2021, Краматорський міський суд Донецької області

Справа № 234/10738/20

Провадження № 1-кс/234/479/21

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2021 року м.Краматорськ

Краматорський міський суд Донецької області в складі

слідчого судді Бакуменко А.В.

секретаря – Кісточка І.В.

розглянувши клопотання адвоката АБ «Мироненко та партнери» МИРОНЕНКО Ольги Валеріївни в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання адвоката АБ «Мироненко та партнери» Мироненко Ольги Валеріївни в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту з майна.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СУ ФР ГУ ДФС в Донецькій області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до ЄРДР № 42020050000000029 від 12.02.2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 13.08.2020 (справа №234/10738/20, провадження № 1-кс/234/5761/20) на документи (книги обліку, договори, угоди, акти, рахунки, накази, чеки, заяви, накладні, листи, виписки та інш.), папки з документами, касові апарати, печатки, що були вилучені під час проведення 07.08.2020 обшуку гаражу, який належить ОСОБА_1 , за адресою АДРЕСА_1 , накладено арешт, шляхом тимчасового обмеження права володіння, користування, розпорядження.

Підставою накладення арешту, було збереження речових доказів.

На сьогоднішній час підстав для арешту майна не має.

Просять суд, скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Краматорського міського суду від 13.08.2020 року, на майно, що належить ОСОБА_1 .

Сторони провадження до суду не з`явились, про час та місце розгляду справи були повідомлені у встановленому законом порядку.

Адвокат Мироненко О.В. надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.

Прокурор надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, рішення по справі просив винести на розсуд суду.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, набуває висновку про необхідність задоволення клопотання, з наступних підстав.

У відповідності до ст. 174 КПК України - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Клопотання про арешт майна було розглянуто за відсутності володільця майна або його представника, таким чином їх заперечення враховані не були.

У відповідності до ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

На сьогоднішній час підозра нікому в справі не пред`явлена, будь-яких слідчих дій не проводиться, тривалий арешт речей, призводить до певних проблем в проведені господарської діяльності .

Згідно до приписів статті 2 КПК України - завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

У відповідності до ст. 107 КПК України - у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

На підставі викладеного, керуючись 174 КПК України, суд,-

УХВАЛИВ:

Клопотання АБ «Мироненко та партнери» МИРОНЕНКО Ольги Валеріївни в інтересах ОСОБА_1 про скасування арешту майна – задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 13.08.2020 накладений на майно ОСОБА_1 , яке було вилучено 06.08.2020 в ході обшуку гаражу, який належить ОСОБА_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , документи та предмети, а саме на:

1. Касові апарати:

1.1. №XM48001126, в якому міститься стрічка з позначенням ФОП ОСОБА_2 ;

1.2. №XM48001114, в якому міститься стрічка з позначенням ОСОБА_2 ;

1.3. №XM48001116, в якому міститься стрічка з позначенням ОСОБА_2 ;

1.4. №XM48000383, в якому міститься стрічка з позначенням ОСОБА_2 ;

1.5. №XM48000386, в якому міститься стрічка з позначенням ОСОБА_2 ;

1.6. №XM48000372, в якому міститься стрічка з позначенням ФОП ОСОБА_2 ;

1.7. №XM48001117, в якому міститься стрічка з позначенням ОСОБА_2 ;

1.8. №XM48003596, в якому міститься стрічка з позначенням ТОВ «М Вісла Плюс»;

1.9. №XM48001398, в якому міститься стрічка з позначенням ТОВ «М Вісла Плюс»;

1.10. №XM48001053, в якому міститься стрічка з позначенням ТОВ «М Вісла Плюс»;

1.11. №XM48001061, в якому міститься стрічка з позначенням ТОВ «Анса Систем»;

2. Кругла печатка ФОП « ОСОБА_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;

3. Кругла печатка ТОВ «Кілвінг»;

4. Кругла печатка ФОП « ОСОБА_4 » ідент.номер НОМЕР_2 ;

5. Податкова звітність ФОП ОСОБА_3 в папці з 2017 по 2019 роки на 90 арк.;

6. Книга обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_2 на 79 арк. без записів та розрахункові квитанції з №202101 по №202200;

7. Книга обліку розрахункових операцій ФОП ОСОБА_3 , розпочата 08.11.2017, з розрахунковими квитанціями з №293001 по №293100;

8. Книга обліку розрахункових операцій №3000502002р/1 ФОП ОСОБА_4 з розрахунковими квитанціями з №155001 по №155100;

9. Книга обліку розрахункових операцій №3000706963р/ на ФОП ОСОБА_2 , з розрахунковими квитанціями з №20100 по №201100;

10. Книга обліку розрахункових операцій №3000706944р/1 на ФОП ОСОБА_2 , з розрахунковими квитанціями з №200101по №200200;

11. Книга обліку розрахункових операцій №3000714765р/ на ФОП ОСОБА_2 , з розрахунковими квитанціями з №907201 по №907300;

12. Книга обліку розрахункових операцій №3000706945р на ФОП ОСОБА_2 , з розрахунковими квитанціями з №200001 по №200100;

13. Книга обліку розрахункових операцій №3000706918р/ на ФОП ОСОБА_2 , з розрахунковими квитанціями з №2020601 по №202700;

14. Книга обліку розрахункових операцій №3000292606р/ на ФОП ОСОБА_3 , з розрахунковими квитанціями з №971501 по №971600;

15. Книга обліку розрахункових операцій №3000706947р/ на ФОП ОСОБА_2 , з розрахунковими квитанціями з №201701 по №202800;

16. Книга обліку розрахункових операцій №3000514691р/ на ФОП ОСОБА_4 , з розрахунковими квитанціями з №141501 по №141600;

17. Книга обліку розрахункових операцій №3000514688р/ на ФОП ОСОБА_4 , з розрахунковими квитанціями з №674001 по №674100;

18. Книга обліку розрахункових операцій №3000501994р/1 на ФОП ОСОБА_4 , з розрахунковими квитанціями з №155301 по №155400;

19. Книга обліку розрахункових операцій №3000501998р/1 на ФОП ОСОБА_4 , з розрахунковими квитанціями з №155401по №155500;

20. Книга обліку розрахункових операцій №3000469802р/1 на ФОП ОСОБА_3 , з розрахунковими квитанціями з №035301 по №035400;

21. Книга обліку розрахункових операцій №3000292608р/1 на ФОП ОСОБА_3 , з розрахунковими квитанціями з №970401 по №970500;

22. Книга обліку доходів і витрат ОСОБА_5 №148 від 26.072018 на 48 арк.;

23. Книга обліку доходів №317 від 27.07.2018 ОСОБА_5 на 48 арк.;

24. Трудові договори, укладені ФОП ОСОБА_3 від 16.12.2018, заяви осіб щодо прийняття на роботу, копії паспортів щодо наступних осіб: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (кожен комплект документів на 4 арк.);

25. Чеки щодо сплати податків ФОП ОСОБА_3 ПрАТ «ПриватБанк» від 17.01.2020 на 5 арк., від 18.10.2019 на 2 арк.;

26. Чеки ПрАТ «Приватбанк» платника ОСОБА_3 на 12 арк.;

27. Акти надання послуг, замовник ОСОБА_3 :

27.1. №2522 від 31.10.2019 на 1 арк.;

27.2. №2610 від 01.11.2019 на 1 арк. в 2 екз.;

27.3. №2878 від 02.12.2019 на 1 арк. в 2 екз.;

27.4. №1 від 02.01.2020 в 2 екз.;

27.5. №2052 від 01.10.2018 на 1 арк. з чеком;

28. Акт звіряння ФОП ОСОБА_11 на 1 арк.;

29. Рахунок на оплату №2011, акт надання послуг №2026 від 25.09.2018, чек на 3 арк.;

30. Повідомлення ФОП ОСОБА_12 про прийняття 5 осіб на роботу від 14.12.2018 на 1 арк.;

31. Наказ ФОП ОСОБА_12 №1 від 14.12.2018 на 1 арк.;

32. Договір суборенди №5/2/17 від 25.10.2017 на 2 арк.;

33. Договір №6/1/17 від 05.01.2017 Волков/Козачук на 2 арк.;

34. Договір поставки №5051-иа/18 від 23.02.2018 ТОВ «Тедіс Україна»/ФОП ОСОБА_12 на 3 арк. з додатком;

35. Додаток №1 до договору поставки від 23.02.2018;

36. Договір про надання послуг Ч-Т01722 ФОП ОСОБА_13 та ФОП ОСОБА_12 від 17.01.2017 на 3 арк.;

37. Додаткова угода №1 до договору №Ч-Т01722 від 17.01.2017 на 1 арк. в 2 екз.;

38. Видаткова накладна №6 від 17.01.2017 на 1 арк., рахунок на оплату №2 з чеком на 2 арк.;

39. Виписка з ЄДРПОУ по ФОП ОСОБА_3 на 1 арк.;

40. Заява ОСОБА_3 щодо анулювання ліцензії на 1 арк.;

41. Опис документів, що надаються ФОП ОСОБА_3 державному реєстратору від 04.01.2017 на 1 арк.;

42. Податкова звітність ОСОБА_2 на 148 арк.;

43. Квитанції ПрАТ «ПриватБанк» щодо сплати ліцензії ФОП ОСОБА_2 у кількості 20 шт. на 20 арк.;

44. Акти надання послуг ФОП ОСОБА_2 №1297 від 04.05.2020, №1467 від 30.06.2020, №925 від 30.04.2020 у 2 екз. на 1 арк. кожен;

45. 6 чеків ПрАТ «ПриватБанк» щодо сплати ОСОБА_2 обов`язкових платежів на 6 арк.;

46. Рахунок на оплату №2020 від 10.02.2020 (платник ТОВ «Кілвінг») з чеком всього на 2 арк.;

47. Бланки довідок про опломбування реєстратора розрахункових операцій на 1 арк. кожний в 5 екземплярах від 26.02.2020 ТОВ «Севпродторг»;

48. Рахунок на оплату №202 від 10.08.2020 ТОВ «Кілвінг» на 1 арк.;

49. Рахунок на оплату №266 від 28.02.2020, замовник ТОВ «Кілвінг» на 1 арк.;

50. Акти про введення в експлуатацію реєстраторів розрахункових операцій та довідка про опломбування реєстраторів розрахункових операцій ТОВ «Кілвінг» (кожні на 1 арк.):

50.1. Акт №3200, довідка №4427 від 10.02.2020;

50.2. Акт №3201, довідка №4428;

50.3. Акт №3199, довідка №4426 від 10.02.2020;

50.4. Акт №3197, довідка №4425 від 10.02.2020;

50.5. Акт №3202, довідка №4429 від 10.02.2020;

51. Договір про надання послуг №Т02006 від 05.02.2020 між ТОВ «ТСЦ Максимум» та ТОВ «Кілвінг» на 3 арк.;

52. Копія паспорт ОСОБА_14 на 2 арк.;

53. Рішення засновника ТОВ «М Вісла Плюс» від 02.12.2019 на 1 арк.;

54. Установчі документи ТОВ «М Вісла Плюс» на 28 арк.;

55. Документи щодо обслуговування РРО (за дог. №Т02010 від 29.04.2020) ТОВ «М Вісла Плюс», всього на 17 арк.;

56. 7 формулярів щодо апарату контролю касового електронного ВАМП-Мікро суб`єкта господарювання ТОВ «М-Вісла Плюс» та податкова документація до них на 77 арк.;

57. Договір поставки №13939-МА/20 від 03.06.2020 ТОВ «Тедіс Україна»/ТОВ «Анса Систем»;

58. 7 чеків ПрАТ «Приватбанк» щодо здійснення бюджетних платежів ОСОБА_2 ;

59. 8 чеків на сплату цигарок ТОВ «Тедіс Україна»;

60. Договір оренди нежитлового приміщення від 01.07.2019 ОСОБА_1 / ОСОБА_2 на 4 арк. в 2 екз.;

61. Договір про надання послуг №Ч-Т01981 від 22.05.2019 на 4 арк.;

62. Лист ФОП ОСОБА_13 на 1 арк.;

63. Акт надання послуг №6 від 02.01.2020, рахунок на оплату №6 від 02.01.2020, рахунок на оплату №6 від 02.01.2020, квитанція (платник ФОП ОСОБА_15 ) на 3 арк.;

64. Акти надання послуг ФОП ОСОБА_15 на 12 арк.;

65. Акт звіряння ФОП ОСОБА_13 /ФОП ОСОБА_15 на 1 арк.;

66. Заява про прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_2 . ОСОБА_16 та заява про її звільнення, копія паспорту на 3 арк.;

67. Виписка з ЄДРПОУ ОСОБА_2 на 1 арк. в 2 екз., опис документів, що надаються державному реєстратору ФОП ОСОБА_2 на 1 арк.;

68. Книга №9058103150 обліку доходів і витрат ОСОБА_2 на 48 арк.;

69. Догові про надання послуг №ТО1877 від 19.12.2015 на 3 арк.;

70. Формуляри до апаратів контрольно-касового електронного портативного ВАМП-МІКРО 466197../ФО в 5 екз.;

71. Акти введення в експлуатацію реєстраторів розрахункових операцій із довідками про опломбування реєстратора розрахункових операцій від 26.12.2019 в 5 екз. за №3181, 3185, 3182, 3184, 3183, всього на 10 арк.;

72. Видаткова накладна №1902 від 23.12.2019 та рахунок на оплату №1147 від 19.12.2019, всього на 2 арк.;

73. Довідка про відкриття рахунку в АТ КБ «ПриватБанк» на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 із додатками, всього на 10 арк.;

74. Папка, в якій знаходиться виписка з ЄДРПОУ на ОСОБА_19 договір купівлі-продажу від 29.07.2019 з ТОВ «Азовтенгрі», витяг з реєстру платників єдиного податку, всього документи на 49 арк.;

75. Папка, в якій містяться: повідомлення про проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_20 , витяг з реєстру платників єдиного податку на ім`я ОСОБА_20 , довідка про закриття раунунку в АТ КБ «ПриватБанк» ОСОБА_20 , виписка на 34 арк., книга обліку доходів ОСОБА_20 на 95 арк., книга доходів і витрат ОСОБА_20 на 48 арк.;

76. Папка з надписом ОСОБА_21 2019, в якій знаходяться фінансово-господарські документи, всього на 186 арк.;

77. Виписки з ЄДРПОУ на ФОП ОСОБА_22 з копіями документів: паспорту ОСОБА_22 , довідки про відкриття рахунку ОСОБА_22 в АТ КБ «Приватбанк», на 6 арк.;

78. Папки-сегригатор синього кольору з надписом «Отчеты Козачук», в якій містяться квитанції та акти, всього на 154 арк.;

79. Папка світло-зеленого кольору, в якій містяться: статут ТОВ «М-Вісла Плюс» в редакції 2019 року на 24 арк., листи за підписом директора ТОВ «М-Вісла Плюс» на 2 арк.; копія договору оренд нежитлового приміщення від 02.12.2019 на 4 арк., виписка з ЄДРПОУ ТОВ «М-Вісла Плюс» з описом на 2 арк.; наказ №1 від 02.12.2019 про вступ на посаду директора ОСОБА_14 на 1 арк.; договір оренди нежитлового приміщення від 02.12.2019 на 4 арк., догові про відкриття рахунків в АТ «Сбербанк» ТОВ «М-Вісла Плюс» на 5 арк., рахунок-фактура ДДД 43379650 від 11.06.2020 ТОВ «М-Вісла Плюс», рахунок на оплату №1336 від 11.06.2020 на 4 арк., реєстраційне посвідчення та квитанції №2 (всього на 8 арк.), формуляр на апарат контрольно-касового електронного універсального портативного ВАМ-МІКРО 466137001960, рахунок на оплату №105 від 01.02.2020 з фіскальним чеком на 2 арк., розрахункові квитанції (бланки);

80. Папка зеленого кольору, в якій містяться документи щодо ТОВ «НортВест», а саме: квитанції №2 (декларації акцизного податку, копії ліцензійних документів, копії реєстраційних документи, акти надання послуг із рахунками на оплату та фіскальними чеками за 2019 рік, документи щодо опломбування реєстратора розрахункових операцій (довідка, акти введення в експлуатацію), всього на 78 арк.;

81. Папка-сегригатор рожевого кольору, в якій містяться податково-реєстраційні документи щодо ОСОБА_2 ,, документи щодо опломбування реєстраторів розрахункових операцій та введення їх в експлуатацію, складені в 2019 році, фіскальні чеки АТ КБ «ПриватБанк» про оплату за 2019 рік, всього документів на 59 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяА. В. Бакуменко