Ухвала суду № 94337297, 18.01.2021, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/11906/20

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 січня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі захисника власника майна ОСОБА_3 - ОСОБА_4 , захисника володільця майна - ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Ужгороді клопотання слідчого у кримінальному провадженні №42020070000000071 старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_6 за погодженням з виконувачем обовязкиначальника відділуЗакарпатської обласноїпрокуратури ОСОБА_7 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному провадженні №42020070000000071 старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_6 за погодженням з виконувачем обовязкиначальника відділуЗакарпатської обласноїпрокуратури ОСОБА_7 звернувся до слідчого суддіз клопотанням про накладення арешту на майно.

В обгрунтування вимог клопотання слідчий посилається на те, що ОСОБА_8 , будучи судимим 14.04.2020 Ужгородським міськрайонним судом за ч.2 ст.309, ч.2 ст.263 КК України до позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки, та якого було звільнено на підставі ст.75 КПК України від відбування покарання з іспитовим строком на 2 (два) роки, на шлях виправлення не став, а знов продовжив вчиняти злочини повязані з незаконним обігом психотропних речовин, усвідомлюючи незаконність та протиправність своїх дій за попередньою домовленістю та разом з ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та невстановленою слідством особою, маючи на меті незаконне збагачення вступили у спільну змову з метою незаконного придбання, виготовлення, зберігання з метою збуту та збут психотропної речовини обіг якої обмежено «метамфетамін» на території Ужгородського району, м.Ужгород, Закарпатської області.

Учасники групи, за спільною узгодженістю, з метою недопущення викриття злочинних дій, застосовували заходи конспірації, яких повинні були дотримуватись всі члени групи, а саме у телефонних розмовах між учасниками групи вони не називали дійсної назви наркотичних засобів і психотропних речовин, пакунків у яких вони зберігалися та у подальшому збувалися, використовували при цьому різного роду «жаргонні» назви психотропних речовин, при цьому всі учасники групи за попередньою домовленістю знали про що йде мова.

Для досягненнязлочинної метивідомої всімспівучасникам,члени групидіяли спільноі узгоджено,при цьомукожний зних вносивсвій вкладу вчиненнязлочинів,згідно зпокладеною нанього функцією,усвідомлюючи,що вчиняєзлочини спільноіз іншимийого учасниками,відповідно довизначеного напрямкудіяльності тарозуміючи,що обумовленазлочинна метаможе бутидосягнута лишев результатіспільної діяльностівсіх членівгрупи.

Так, ОСОБА_8 , діючи у складі групи, разом із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановленою слідством особою, за попередньою змовою, будучи зорганізованими з метою незаконного збагачення в періодз травня2020року полистопад 2020року,умисно,незаконно,з корисливихмотивів,здійснював придбанняу невстановленоїслідством особи для подальшого збуту невстановлену кількість психотропної речовини - метамфетамін.

Після придбання вказаної речовини, ОСОБА_8 всупереч Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживанню ними» від 15.02.1995 та Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори» від 15.02.1995 на досягнення єдиного злочинного плану, за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, з метою збуту, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, в будинку за місцем свого проживання в АДРЕСА_1 , які передав ОСОБА_11 та надав останньому вказівку щодо їх подальшого збуту. Після чого ОСОБА_11 у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 24.10.2020,близько 12.40год. перебуваючи на дворогосподарстві за місцем проживання ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 600 (шістсот) гривень та 100 (сто) доларів США особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , кристалічну речовину, білого кольору, яка згідно висновку №6/776 від 29.10.2020 в своєму складі містить 1,0668г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме - незаконне придбання,зберігання зметою збутута збутнаркотичних засобів,психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, ОСОБА_8 на досягнення єдиного злочинного плану за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, на території колишнього нічного клубу «Хамер», який розташований в с.Тийглаш, вул.Сечені, 22, Ужгородського району та перебуває в його користуванні. В подальшому ОСОБА_8 , дав вказівку ОСОБА_11 щоб останній збув кристалічну речовину особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . Після чого ОСОБА_11 у порушення вимог законодавства, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій та передбачаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, 10.11.2020, близько 11.45 год. перебуваючи передвхідними воротамидо колишньогонічного клубу«Хамер» в ході проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, незаконно збув за 1300 (одну тисячу триста) гривень особі зі зміненими анкетними даними збув особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 кристалічну речовину, яка згідно висновку №6/812 від 12.11.2020 в своєму складі містить 0,5232г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме - незаконне придбання,зберігання зметою збутута збутнаркотичних засобів,психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того, ОСОБА_8 на досягнення єдиного злочинного плану за попередньою змовою із ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_10 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою діючи умисно, з корисливих мотивів, незаконно, зберігав кристалічні речовини, білого кольору, на території колишнього нічного клубу «Хамер», який розташований в с.Тийглаш, вул.Сечені, 22 та перебуває в його користуванні. В подальшому ОСОБА_8 знаходячись в приміщенні будинку, за місцем свого проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , в ході проведення контролю за вчинення злочину у формі оперативної закупки, отримав від особи зі зміненими анкетними даними ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , грошові кошти в сумі 700 (сімсот) гривень, за збут кристалічної речовини білого кольору. Далі ОСОБА_8 дав вказівку ОСОБА_11 , поїхати до колишнього нічного клубу «Хамер», що розташований в с.Тийглаш, вул.Сечені, 22, Ужгородського району, де отримати кристалічну речовину білого кольору від невстановленої слідством особою та в подальшому збути її особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 . Реалізуючи спільний злочинний умисел спрямований на продаж кристалічної речовини ОСОБА_11 отримав вказану речовину від невстановленої досудовим розслідуванням особи на території колишнього нічного клубу «Хамер», яку в подальшому збув особі зі зміненими анкетними даними ОСОБА_13 , знаходячись неподалік від кафе «Корал», що розташоване в с.Сюрте, Ужгородського району.

Згідно висновку №6/824 від 24.11.2020 вказана кристалічна речовина в своєму складі містить 0,2426г метамфетаміну (у перерахунку на метамфетамін основу).

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме - незаконне придбання,зберігання зметою збутута збутнаркотичних засобів,психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Окрім того,01.12.2020в ходіпроведення санкціонованогообшуку замісцем проживання ОСОБА_8 в будинку за адресою АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено два поліетиленові пакет з кристалічною речовиною білого кольору, які останній зберігав з метою збуту.

Таким чином, ОСОБА_8 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, а саме - незаконне придбання,зберігання зметою збутута збутнаркотичних засобів,психотропних речовин, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

В ході проведення санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- два зіп-пакети з кристалічною речовиною, які упаковано до двох окремих паперових конвертів;

- мобільний телефон марки «Самсунг», який упаковано до паперового конверту;

- грошові кошти в загальній сумі 12350 (двінадцять тисяч чотирста пятдесят) гривень, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209993 та №EXPТ 0209986;

- грошові кошти в загальній сумі 90 (девяносто) євро, які упаковано до спецпакету №SUD 1129864;

- флеш-картки в кількості 10 штук та одна мікро СД, які упаковано до спецпакету №SUD 1027831;

- мобільний телефон марки «Бравіс» з двома картками мобільного оператора, мобільний телефом марки «OUKITEL» з карткою мобільного оператора, дві скретч-картки «Водафон», паперові конверти від мобільних операторів, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209991

- предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням НОМЕР_1 та два магазини до нього, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209992;

- два аркуші паперу з номерами мобільних телефонів, паспорт виданий на імя ОСОБА_14 , 1966 р.н., паспорт виданий на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , свідоцтво про реєстрацію т/з на імя ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий талон на автомобіль «Шкода» з документами на іноземній мові, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209990;

- дві рації марки «Кенвуд», дві скретч-картки від мобільного оператора, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209989;

- інформаційні носії марки «Еленберг», ВВК, Biostek, машина для перевірки грошових коштів «PRO», які упаковано до спецпакету №7255303;

- чотири ножі та кастет, які упаковано до спецпакету №INZ3006572;

- пристрій для паління №1, який упаковано до паперового конверту,

- пристрої для куріння, №2, №3, №4, які упаковано до паперових конвертів,

- пластмасова обрізана внизу пляшка, яка упаковано до спецпакету №INZ3006568;

- змив з відра, в якому знаходилася обрізана пляшка, яку упаковано до паперового конверту,

- три мобільні телефони марки «Самсунг» та один мобільний телефон марки «Хуавей», ручка фонарик, інформаційний носій, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209988;

- пять (пять) сонцезахисних окулярів, які упаковано до паперового конверту;

- висушений листок рослинного походження, який упаковано до паперового конверту;

- посвідчення № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_8 , паперовий конверт з надписом «ВФ Україна», флеш- картка, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209987;

- електроннна вага марки «Фірст», яка упакована до спецпакету №INZ3006577;

- троє окулярів, які упаковані до окремих паперових конвертів;

- сіра куртка, яка упакована до спецпакету №INZ3006578;

- чотири металеві частини з пістолетів з маркуванням НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які упаковані до спецпакету №INZ3006580;

- дуло з рушниці, яку упаковано в поліетиленовий пакет чорного кольору, на який наклеєно бірку;

- чотири недопалки з під сигарет «Філіп Моріс», які упаковано до паперового конверту;

- мобільні телефони марки «Бравіс», «Айфон 4», «Нокія», «Нокія 8», «Неон», «Флай», які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209985;

- копію паспорту на ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт виданий на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт виданий на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_5 , посвідчення водія на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт виданий на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іноземні документи в кількості чотири штуки, банківські картки «Приват Банку» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , скретч картка «ВФ Україна», які упаковано до спецпакету №SUD 1027821;

- предмет ззовні схожий на пістолет марки «Шмайсер» та магазин до нього, які упаковано до спецпакету №SUD 1027826;

- дві рації, які упаковано до паперового конверту;

- чоловічу спортивну куртку, яку упаковано до спецпакету №7255302.

В ходіпроведення санкціонованогообшуку автомобіля «BMW 730D», чорного кольору, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак України НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні, фактичному володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено:

- два газові балончики, грошові кошти в сумі 73 гривні, флеш носій інформації, багатофунціональний складний ніж, які упаковані до спецпакету №INZ300658;

- автомобіль марки «BMW 730D», чорного кольору, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак України НОМЕР_9 , який опечатано та поміщено на штрафмайданчик автогосподарської частини ГУНП в Закарпатській області та ключ запалювання до нього, який упаковано в спецпакет №SUD 1027822.

Зважаючи на те, що вище вказані речі, можуть бути використані як доказ слідчий просить суд накласти арешт на вказані в клопотанні речі.

В судове засідання слідчий не зявився. Надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.

Захисник власника майна ОСОБА_3 - ОСОБА_4 в судовому засіданні проти задоволення клопотання частково заперечив, надавши суду письмові заперечення, та пояснив, що власником автомобіля «BMW 730D», чорного кольору, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак України НОМЕР_9 є ОСОБА_3 . Даний автомобіль ним розмитнено та завезено на територію України 06.02.2019 року. Також зазначив, що зазначений автомобіль ОСОБА_3 залишив для ремонту у дворі по вул. Фізкультурній, 30, с. Сюрте. Крім цього, зазначив, що в клопотанні про арешт майна слідчим зазначено, що вилучені мобільний телефон, патрони та пістолет з магазином та патронами будуть використані як доказ, однак про необхідність накладення арешту на автомобіль в клопотанні нічого не зазначено. Просив в задоволенні клопотання в частині накладення арешту на автомобіль марки «BMW 730D», чорного кольору, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак України НОМЕР_9 відмовити, так як не доведено необхідність такого арешту.

Захисник володільця майна - ОСОБА_25 судовому засіданні проти задоволення клопотання частково заперечила, зокрема просила відмовити у накладенні арешту на грошові кошти в загальній сумі 12350 (двінадцять тисяч чотирста пятдесят) гривень, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209993 та №EXPТ 0209986; грошові кошти в загальній сумі 90 (девяносто) євро, які упаковано до спецпакету №SUD 1129864; два аркуші паперу з номерами мобільних телефонів, паспорт виданий на імя ОСОБА_14 , 1966 р.н., паспорт виданий на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , свідоцтво про реєстрацію т/з на імя ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий талон на автомобіль «Шкода» з документами на іноземній мові, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209990, пять (пять) сонцезахисних окулярів, які упаковано до паперового конверту, оскільки дані речі не мають жодного відношення у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши заперечення захисника власника майна ОСОБА_3 - ОСОБА_4 , захисника володільця майна - ОСОБА_5 , перевірившидокази, якимиобґрунтовується клопотання,слідчий суддя приходитьдо наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 06.02.2020 року внесені до ЄРДР за №42020070000000071, попередня правова кваліфікація ч.2 ст.307 КК України.

Як встановлено, в ході проведення 01.12.2020 року санкціонованого обшуку за адресою проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 АДРЕСА_1 виявлено та вилучено:

- два зіп-пакети з кристалічною речовиною, які упаковано до двох окремих паперових конвертів;

- мобільний телефон марки «Самсунг», який упаковано до паперового конверту;

- грошові кошти в загальній сумі 12350 (двінадцять тисяч чотирста пятдесят) гривень, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209993 та №EXPТ 0209986;

- грошові кошти в загальній сумі 90 (девяносто) євро, які упаковано до спецпакету №SUD 1129864;

- флеш-картки в кількості 10 штук та одна мікро СД, які упаковано до спецпакету №SUD 1027831;

- мобільний телефон марки «Бравіс» з двома картками мобільного оператора, мобільний телефом марки «OUKITEL» з карткою мобільного оператора, дві скретч-картки «Водафон», паперові конверти від мобільних операторів, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209991

- предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням НОМЕР_1 та два магазини до нього, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209992;

- два аркуші паперу з номерами мобільних телефонів, паспорт виданий на імя ОСОБА_14 , 1966 р.н., паспорт виданий на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , свідоцтво про реєстрацію т/з на імя ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий талон на автомобіль «Шкода» з документами на іноземній мові, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209990;

- дві рації марки «Кенвуд», дві скретч-картки від мобільного оператора, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209989;

- інформаційні носії марки «Еленберг», ВВК, Biostek, машина для перевірки грошових коштів «PRO», які упаковано до спецпакету №7255303;

- чотири ножі та кастет, які упаковано до спецпакету №INZ3006572;

- пристрій для паління №1, який упаковано до паперового конверту,

- пристрої для куріння, №2, №3, №4, які упаковано до паперових конвертів,

- пластмасова обрізана внизу пляшка, яка упаковано до спецпакету №INZ3006568;

- змив з відра, в якому знаходилася обпізана пляшка, який упаковано до паперового конверту,

- три мобільні телофони марки «Самсунг» та один мобільний телефон марки «Хуавей», ручка фонарик, інформаційний носій, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209988;

- пять (пять) сонцезахисних окулярів, які упаковано до паперового конверту;

- висушений листок рослинного походження, який упаковано до паперового конверту;

- посвідчення № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_8 , паперовий конверт з надписом «ВФ Україна», флеш- картка, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209987;

- електроннна вага марки «Фірст», яка упакована до спецпакету №INZ3006577;

- троє окулярів, які упаковані до окремих паперових конвертів;

- сіра куртка, яка упакована до спецпакету №INZ3006578;

- чотири металеві частини з пістолетів з маркуванням НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які упаковані до спецпакету №INZ3006580;

- дуло з рушниці, яку упаковано в поліетиленовий пакет чорного кольору, на який наклеєно бірку;

- чотири недопалки з під сигарет «Філіп Моріс», які упаковано до паперового конверту;

- мобільні телефони марки «Бравіс», «Айфон 4», «Нокія», «Нокія 8», «Неон», «Флай», які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209985;

- копію паспорту на ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , паспорт виданий на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт виданий на ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_5 , посвідчення водія на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт виданий на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іноземні документи в кількості чотири штуки, банківські картки «Приват Банку» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , скретч картка «ВФ Україна», які упаковано до спецпакету №SUD 1027821;

- предмет ззовні схожий на пістолет марки «Шмайсер» та магазин до нього, які упаковано до спецпакету №SUD 1027826;

- дві рації, які упаковано до паперового конверту;

- чоловічу спортивну куртку, яку упаковано до спецпакету №7255302.

В ході проведення санкціонованого обшуку автомобіля« «BMW 730D», чорного кольору, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак України НОМЕР_9 , який перебуває у користуванні, фактичному володінні ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 виявлено та вилучено:

- два газові балончики, грошові кошти в сумі 73 гривні, флеш носій інформації, багатофунціональний складний ніж, які упаковані до спецпакету №INZ300658;

- автомобіль марки «BMW 730D», чорного кольору, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак України НОМЕР_9 , який опечатано та поміщено на штрафмайданчик автогосподарської частини ГУНП в Закарпатській області та ключ запалювання до нього, який упаковано в спецпакет №SUD 1027822.

Постановою старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_26 від 01.12.2020 року , вилучені в ході обшуку речі визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Згідно п.7ч.2ст.131КПКУкраїнизаходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.Відповіднодо ч.5ст.132КПКУкраїни, підчас розгляду питанняпро застосування заходівзабезпечення кримінального провадженнясторони кримінального провадженняповинні подати слідчому судді докази обставин, на які вонипосилаються.

Відповідно дост. 131 КПК Українизаходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ч.1ст. 100 КПК Україниречовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями160 - 166,170 - 174цьогоКодексу.

Відповідно до частини 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Таким чином арешт може бути накладено на майно у вигляді речей, документів ( в тому числі цінних паперів , грошей (у будь якій валюті готівкою або безготівковому вигляді), на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, корпоративні права.

Згідно положень ч.2 ст.170КПКУкраїни арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якоїфізичної або юридичної особиза наявностідостатніх підставвважати, щовоно відповідає критеріям,зазначеним у статті98 цього Кодексу(ч. 2, ч. 3 ст.170КПК України) .

Відповідно до ч. 1 ст.98КПКУкраїни речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання проарешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні(якщо арештмайнанакладаєтьсяу випадку, передбаченому пунктом 1частинидругоїстатті 170 цього Кодексу); 3) наявністьобґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, щопідпадаєпід ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність(якщо арешт майна накладається у випадках, передбаченихпунктами 3, 4частини другої статті 170 цього Кодексу);3-1) можливість спеціальноїконфіскації майна(якщо арештмайна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2частини другоїстатті170 цього Кодексу);4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням,неправомірноївигоди,яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом4частини другої статті 170 цього Кодексу); 5)розумність та співрозмірність обмеженняправавласності завданням кримінального провадження; 6)наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно ч.10 ст.170КПКУкраїни арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або убезготівковійформі,в томучислікоштита цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганніу банках абоіншихфінансових установах, видатковіоперації, цінні папери, майнові,корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частиною 11 ст.170КПКУкраїни визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядженнямайном можуть бути застосовані лише у разі,коли існують обставини, які підтверджують,щоїх незастосування призведе до приховування, пошкодження,псування, зникнення, втрати,знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчийсуддя,суд відмовляютьу задоволенніклопотанняпро арештмайна,якщо особа, щойогоподала,недоведенеобхідність такогоарешту,атакож наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті170цьогоКодексу (ч.1ст. 173 КПКУкраїни).

Слідчим доведено, що вилучені 01 грудня 2020 року в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою АДРЕСА_1 : два зіп-пакети з кристалічною речовиною, які упаковано до двох окремих паперових конвертів; мобільний телефон марки «Самсунг», який упаковано до паперового конверту; грошові кошти в загальній сумі 12350 (двінадцять тисяч чотирста пятдесят) гривень, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209993 та №EXPТ 0209986; грошові кошти в загальній сумі 90 (девяносто) євро, які упаковано до спецпакету №SUD 1129864; флеш-картки в кількості 10 штук та одна мікро СД, які упаковано до спецпакету №SUD 1027831; мобільний телефон марки «Бравіс» з двома картками мобільного оператора, мобільний телефом марки «OUKITEL» з карткою мобільного оператора, дві скретч-картки «Водафон», паперові конверти від мобільних операторів, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209991; предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням НОМЕР_1 та два магазини до нього, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209992; дві рації марки «Кенвуд», дві скретч-картки від мобільного оператора, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209989; інформаційні носії марки «Еленберг», ВВК, Biostek, машина для перевірки грошових коштів «PRO», які упаковано до спецпакету №7255303; чотири ножі та кастет, які упаковано до спецпакету №INZ3006572; пристрій для паління №1, який упаковано до паперового конверту, пристрої для куріння, №2, №3, №4, які упаковано до паперових конвертів, пластмасова обрізана внизу пляшка, яка упаковано до спецпакету №INZ3006568; змив з відра, в якому знаходилася обрізана пляшка, який упаковано до паперового конверту, інформаційний носій, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209988; пять (пять) сонцезахисних окулярів, які упаковано до паперового конверту; висушений листок рослинного походження, який упаковано до паперового конверту; посвідчення № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_8 , паперовий конверт з надписом «ВФ Україна», флеш- картка, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209987; електронна вага марки «Фірст», яка упакована до спецпакету №INZ3006577; троє окулярів, які упаковані до окремих паперових конвертів; сіра куртка, яка упакована до спецпакету №INZ3006578; чотири металеві частини з пістолетів з маркуванням НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , які упаковані до спецпакету №INZ3006580; дуло з рушниці, яку упаковано в поліетиленовий пакет чорного кольору, на який наклеєно бірку; чотири недопалки з під сигарет «Філіп Моріс», які упаковано до паперового конверту; мобільні телефони марки «Бравіс», «Айфон 4», «Нокія», «Нокія 8», «Неон», «Флай», які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209985; копію паспорту на ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іноземні документи в кількості чотири штуки, банківські картки «Приват Банку» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , скретч картка «ВФ Україна», які упаковано до спецпакету №SUD 1027821; предмет ззовні схожий на пістолет марки «Шмайсер» та магазин до нього, які упаковано до спецпакету №SUD 1027826; дві рації, які упаковано до паперового конверту; чоловічу спортивну куртку, яку упаковано до спецпакету №7255302, два газові балончики, грошові кошти в сумі 73 гривні, флеш носій інформації, багатофунціональний складний ніж, які упаковані до спецпакету №INZ300658, мають значення речових доказів у кримінальному проваджені та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України слідчий довів слідчому судді необхідність такого арешту майна з метою збереження речових доказів та наявність ризиків, передбачених ч.1 ст.170 КПК України, а тому клопотання в цій частині підлягає до задоволення.

Метою накладенняарештунацемайно,слідчимсуддеює забезпечення кримінального провадження у частині збереження речових доказів.

Слідчимсуддеювстановленабезумовнапереконливість щодозастосуваннятакого заходу забезпеченнякримінальногопровадженняякарештмайна,враховуючиправову підставу для арешту майна та достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення оскільки вилучення майна проведено згідно встановленоїпроцедури, строкназверненняз клопотанням не порушений, незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальномупровадженню,з метою унеможливити розпоряджатися власників вказаними речами, їх ремонту, знищення, з метою забезпечення кримінального провадження, наявні достатніпідстави вважати,що вилучені речівідповідають критеріям,зазначениму статті 98цьогоКодексу, приймаючи доувагипрактику Європейського судуз прав людини та положенняст.1 Протоколу №1 доКонвенції,якапроголошує, що кожнафізична або юридична особа має правомирноволодіти своїммайном, ніхтонеможебути позбавлений свого майна, інакше якв інтересахсуспільстваінаумовах, передбачених закономабо загальними принципами міжнародного права, прицьомупозбавленняцьогоправа відбувається в суворому додержанні як національного, так іміжнародного законів,щобне призводитидо свавіллязбоку правоохоронних органів навтручання вправовласності, враховуєможливість використанняйого як доказу уданому кримінальному провадженні, оскільки зайогодопомогоюможе бути виконанезавдання досудового розслідування щодо встановленнята з`ясуваннявсіхобставин вчиненого кримінального правопорушення, тому слідчий суддявважає,що клопотання в цій частині обґрунтоване й підлягає до задоволення з підстав та мотивів викладених вище.

Незастосування арешту майна може призвести до його зникнення, або настання інших наслідків, які можуть перешкодитикримінальномупровадженню,атомунаявні правові підставидля арештумайна шляхом заборони використання та розпорядження.

Крімтого,матеріалипровадженнясвідчать,щонаданомуетапікримінальногопровадженняпотребидосудовогорозслідуваннявиправдовуютьтакевтручанняуправата інтереси власника майназ метою попередженнянастання наслідків,якіможутьперешкодити кримінальному провадженню, тому підстав сумніватисявспіврозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження слідчий суддяневбачає.

Що стосується вимог клопотання про накладення арешту на : два аркуші паперу з номерами мобільних телефонів, паспорт виданий на імя ОСОБА_14 , 1966 р.н., паспорт виданий на імя ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , свідоцтво про реєстрацію т/з на імя ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , тимчасовий талон на автомобіль «Шкода» з документами на іноземній мові, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209990; три мобільні телофони марки «Самсунг» та один мобільний телефон марки «Хуавей», ручка фонарик паспорт виданий на ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , паспорт виданий на Svajka Laszlo, ІНФОРМАЦІЯ_3 , серія НОМЕР_5 , посвідчення водія на ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , паспорт виданий на ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , автомобіль марки «BMW 730D», чорного кольору, VIN: НОМЕР_8 , державний номерний знак України НОМЕР_9 , власником якого є ОСОБА_27 який опечатано та поміщено на штрафмайданчик автогосподарської частини ГУНП в Закарпатській області та ключ запалювання до нього, який упаковано в спецпакет №SUD 1027822, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ст.173КПКУкраїни слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а відповідно до ч. 5 ст.132КПКУкраїни під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що слідчим не доведено необхідність такого арешту на вказані вище речі.

Вилучений транспортний засіб не є предметом кримінально протиправних дій.

Застосуваннябудь-якогозаходузабезпеченнякримінального провадження,у тому числіі арешт майна,євтручаннямуправаісвободиособи,протетакевтручанняможливе,якщопотреби досудового розслідуваннявиправдовуютьтакийступінь втручання,обов`язковоюжумовоюдлятакого втручання має бутивстановленняобставин,якібнедопустилидопорушенняпринципу розумності та співрозмірності обмеженняправавласностізавданнямкримі-нальногопровадження.

Вимогащодозабезпеченнябалансуміжприватнимтапублічнимінтересомслідуєвласнезіструктуристатті1Першого ПротоколудоКонвенціїпрозахистправлюдиниіосновоположнихсвобод.Зокрема, вживаючибудь-якихзаходів,утомучислізаходівз позбавлення особи їїмайна,держава повинна подбатипрозабезпеченняприцьомувідповідного пропорційного співвідношенняміж засобами, які застосовуютьсядляцього,іметою,щоставиться.Отже,укожнійсправі,вякійзазначаєтьсяпропорушен-няцієїстатті,Судповиненз`ясувати, внаслідок чогосамевідповіднаособабула змушена нести непропорційнийінадмірнийтягар.Як при втручанніуправомирного володіннямайном, такі при утриманнівідзастосуваннязаходів,необхіднозабезпечитисправедливийбалансміжвимогами загальних інтересівсуспільстватанеобхідністюзахистуосновнихправвідповідноїособи.Вимогащодозабезпеченнятакогобалансувипливаєзіструктуристатті1ПершогоПротоколу,якщорозглядатиїївцілому. Зокрема, вживаючибудь-якихзаходів,утомучислійзаходів зпозбавленняособи їїмайна,держава повинна дбатипрозабезпеченняприцьомувідповідногопропорційногоспіввідношенняміжзасобами,якізастосовуютьсядляцього,іметою,щоставиться.

Зізмістунаведеного,вбачається,щомаєіснувати обґрунтованепропорційнеспіввідношенняміж засобами,якізастосовуються щодообмеженняправавласностітаметою,якупрагнутьдосягтиоргани досудовогорозслідування.

Доказів,якібнатеперішнійчассвідчилипро потребидосудовогорозслідуваннянатакийступінь втручанняуправовласності ОСОБА_27 , який не є підозрюваним у межах кримінального провадження слідчомусуддінепредставлено.

Враховуючи вище наведене слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого в цій частині є необґрунтованим.

Розяснити,щозгідност.174КПКУкраїни,підозрюваний,обвинувачений,їх захисник, законний представник, іншийвласникабоволоділець майна,якінебулиприсутніпри розгляді питання про арештмайна, маютьправозаявити клопотанняпро скасування арешту майна повністю абочастково.

Керуючись ст.ст. 170-173,309КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняслідчого у кримінальному провадженні №42020070000000071 старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_6 за погодженням з виконувачем обовязкиначальника відділуЗакарпатської обласноїпрокуратури ОСОБА_7 про арешт майна задовольнити частково.

Накласти арешт на :

- два зіп-пакети з кристалічною речовиною, які упаковано до двох окремих паперових конвертів;

- мобільний телефон марки «Самсунг», який упаковано до паперового конверту;

- грошові кошти в загальній сумі 12350 (двінадцять тисяч чотирста пятдесят) гривень, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209993 та №EXPТ 0209986;

- грошові кошти в загальній сумі 90 (девяносто) євро, які упаковано до спецпакету №SUD 1129864;

- флеш-картки в кількості 10 штук та одна мікро СД, які упаковано до спецпакету №SUD 1027831;

- мобільний телефон марки «Бравіс» з двома картками мобільного оператора, мобільний телефом марки «OUKITEL» з карткою мобільного оператора, дві скретч-картки «Водафон», паперові конверти від мобільних операторів, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209991

- предмет ззовні схожий на пістолет з маркуванням НОМЕР_1 та два магазини до нього, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209992;

- дві рації марки «Кенвуд», дві скретч-картки від мобільного оператора, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209989;

- інформаційні носії марки «Еленберг», ВВК, Biostek, машина для перевірки грошових коштів «PRO», які упаковано до спецпакету №7255303;

- чотири ножі та кастет, які упаковано до спецпакету №INZ3006572;

- пристрій для паління №1, який упаковано до паперового конверту,

- пристрої для куріння, №2, №3, №4, які упаковано до паперових конвертів,

- пластмасова обрізана внизу пляшка, яка упаковано до спецпакету №INZ3006568;

- змив з відра, в якому знаходилася обрізана пляшка, який упаковано до паперового конверту,

- інформаційний носій, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209988;

- пять (пять) сонцезахисних окулярів, які упаковано до паперового конверту;

- висушений листок рослинного походження, який упаковано до паперового конверту;

- посвідчення № НОМЕР_2 на імя ОСОБА_8 , паперовий конверт з надписом «ВФ Україна», флеш- картка, які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209987;

- електронна вага марки «Фірст», яка упакована до спецпакету №INZ3006577;

- троє окулярів, які упаковані до окремих паперових конвертів;

- сіра куртка, яка упакована до спецпакету №INZ3006578;

- чотири металеві частини з пістолетів з маркуванням KWC 44043532 та НОМЕР_4 , які упаковані до спецпакету №INZ3006580;

- дуло з рушниці, яку упаковано в поліетиленовий пакет чорного кольору, на який наклеєно бірку;

- чотири недопалки з під сигарет «Філіп Моріс», які упаковано до паперового конверту;

- мобільні телефони марки «Бравіс», «Айфон 4», «Нокія», «Нокія 8», «Неон», «Флай», які упаковано до спецпакету №EXPТ 0209985;

- копію паспорту на ОСОБА_19 та ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , іноземні документи в кількості чотири штуки, банківські картки «Приват Банку» № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , скретч картка «ВФ Україна», які упаковано до спецпакету №SUD 1027821;

- предмет ззовні схожий на пістолет марки «Шмайсер» та магазин до нього, які упаковано до спецпакету №SUD 1027826;

- дві рації, які упаковано до паперового конверту;

- чоловічу спортивну куртку, яку упаковано до спецпакету №7255302.

- два газові балончики, грошові кошти в сумі 73 гривні, флеш носій інформації, багатофунціональний складний ніж, які упаковані до спецпакету №INZ300658, шляхом заборони відчуження та користування.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня іі оголошення.

Повний текст ухвали оголошено 21.01.2021 року о 08 45 годині.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1