Вирок № 9433008, 20.11.2009, Новоселицький районний суд Чернівецької області

R Справа № 1-158

2009 рік

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2009 року Новоселицький районний суд

Чернівецької області

в складі головуючого судді Павлінчука С.С.

при секретарі Міцней А.П.

з участю прокурора Романюка П.І.

захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Новоселиця кримінальну справу за обвинуваченням:

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженки та мешканки АДРЕСА_1 молдованки, громадянки України, тимчасово непрацюючої, одруженої, маючої на утриманні двох неповнолітніх дітей, зі середньою-спеціальною освітою, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів передбачених ст.191 ч.4, ст.27. ч.3 ст.366 ч.1, 366 ч.1 КК України,

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 року народження, уродженки м. Чернівці, мешканки АДРЕСА_2 українки, громадянки України, тимчасово непрацюючої, неодруженої, з незакінченою вищою освітою, раніше не судимої,

у вчиненні злочинів передбачених ст.191 ч.3, ст.191 ч.4, 366 ч.1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_3 працюючи на посаді керуючої Новоселицького територіально відокремленого безбалансового відділення № 066 ВАТ «Ощадбанк» неодноразово за попередньою змовою із ОСОБА_4, яка обіймала посаду завідуючої операційної частини цього ж відділення, впродовж 2008 року здійснили заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем у великих розмірах та службові підроблення документів.

Зокрема вони у звязку із проведенням у ВАТ «Ощадбанк» компенсаційних виплат по знецінених вкладах Ощадбанку СРСР громадянам України вирішили на підставі підроблених документів вилучати грошові кошти з компенсаційних рахунків та каси Банку.

У відповідності до досягнутої домовленості ОСОБА_4 на підставі наданих ОСОБА_3 особистих документів вкладників повинна була оформляти видаткові касові документи по поточним компенсаційним рахункам та власноручно підробляючи підписи в заявах на видачу готівки від імені вкладників вилучати із каси відділення грошові кошти, в подальшому передаючи їх керуючій відділенням.

У такий спосіб підсудними в порушення п.5.42 Порядку відкриття, ведення та закриття рахунків фізичних осіб у національній валюті ВАТ „Ощадбанк", затвердженого постановою правління ВАТ „Ощадбанк" №17-2 від 16.02.2004 p., Порядку здійснення установами ВАТ „Ощадбанк" операцій по вкладах фізичних осіб з використанням ПТК АСВО „Вклади", Порядку здійснення у 2008 році громадянам України компенсації втрат від знецінення грошових заощаджень, вкладених до 2 січня 1992 року в установи Ощадного банку СРСР (№34/1-08/172 від 09.01.2008 p.) та п.3.2.4 Порядку організації касової роботи в установах ВАТ „Ощадбанк", на підставі підроблених заяв на видачу готівки було вилучено грошові кошти з поточних компенсаційних рахунків мешканців Новоселицького району, а саме: 22.08.08р. з № 68315 на імя ОСОБА_6 на суму 1000,00 грн.; 11.08.08р. з № 68457 на імя ОСОБА_7 1000,00 грн., 22.08.08р. з № 68387 на імя ОСОБА_5 1000,00 грн., 21.08.08р. з № 68486 на імя ОСОБА_8 1000,00 грн., 12.08.08р. з № 68398 на імя ОСОБА_9 1000,00 грн., 13.08.08р. з № 68471 на імя ОСОБА_10 1000,00 грн., 18.08.08р. з № 68428 на імя ОСОБА_11 1000,00 грн., 19.06.08р. з № 68018 на імя ОСОБА_12 1000,00 грн., 31.07.08р. з № 68361 на імя ОСОБА_13 1000,00 грн., 21.04.08р. з № 5797 на імя ОСОБА_14 198,02 дол. США (відповідно 958,97 грн. за курсом НБУ), 13.08.08р. з № 68617 на імя ОСОБА_15 1000,00 грн., 21.05.08р. з № 13 на імя ОСОБА_16 198,02 дол. США (відповідно 1000,00 грн. за курсом НБУ), 03.07.08р. з № 615 на імя ОСОБА_17 198,02 дол. США (відповідно 960,30 за курсом НБУ), 20.06.08р. з № 1862 на імя ОСОБА_18 198,02 дол. США (960,89 грн. відповідно за курсом НБУ)., 25.06.08р. з № 1598 на імя ОСОБА_19 198,02 дол. США (відповідно 960,33 грн. за курсом НБУ), 16.09.08р. з № 5917 на імя ОСОБА_20 198,02 дол. США (відповідно 960,73 грн. за курсом НБУ), 16.09.08р. з № 5918 на імя ОСОБА_21 198,02 дол. США (відповідно 960, 73 грн. за курсом НБУ), 13.05.08р. з № 88 на імя ОСОБА_22 198,02 дол. США (відповідно 1000,00 грн. за курсом НБУ), 08.08.08р. з № 68298 на імя ОСОБА_23 1000,00 гривань, тобто на загальну суму 18761 грн. 95 коп., і передала зазначені кошти ОСОБА_3, яка незаконно привласнила їх не повідомивши про вказані операції самих власників рахунків.

Крім того, ОСОБА_4 на підставі наданих керуючою відділенням особистих документів вкладників, де ОСОБА_3 власноручно підробила підписи в заявах на видачу готівки від імені вкладників, отримала із каси відділення грошові кошти та в подальшому передала їх керуючій відділенням із наступних рахунків: 27.06.08р. з № 2866 на імя ОСОБА_24 198,02 дол. США (відповідно 960,18 грн. за курсом НБУ), 03.07.08р. з № 2804 на імя ОСОБА_25 198,02 дол. США (відповідно 960,30 грн. за курсом НБУ), 21.05.08р. з № 3041 на імя ОСОБА_26 198,02 дол. США (відповідно 1000,00 грн. за курсом НБУ), 12.05.08р. з № 1865 на імя ОСОБА_27 198,02 дол. США (відповідно 1000,00 грн. за курсом НБУ), 21.05.08р. з № 1788 на імя ОСОБА_28 198,02 дол. США (відповідно 1000,00 грн. за курсом НБУ), тобто на загальну суму 4920,48 гривень.

Всього ОСОБА_3 було привласнено на свою користь коштів вкладників компенсаційних рахунків на загальну суму 23682 гривні 43 копійки.

Крім того, ОСОБА_4 зі згоди ОСОБА_3 у відповідності до досягнутої домовленості на підставі наданих останньою особистих документів вкладників оформляла видаткові касові документи по поточним компенсаційним рахункам, власноручно підробляла підписи в заявах на видачу готівки від імені вкладників, вилучала із каси відділення грошові кошти та в подальшому їх привласнювала. Таким чином, ОСОБА_4 було вилучено кошти із наступних поточних компенсаційних рахунків: № 68035 на імя ОСОБА_29 на суму 1000,00 грн. 21 травня 2008 року, № 68208 на імя ОСОБА_30 на суму 1000,00 грн.- 04 червня 2006 року, № 68229 на імя ОСОБА_31 на суму 198,02 дол. США (відповідно 1000,00 грн. за курсом НБУ), № 68273 на імя ОСОБА_32 на суму 1000,00 грн. 01 серпня 2008 року, № 68323 на імя ОСОБА_33 1000,00 грн. 07 серпня 2008 року.

Всього ОСОБА_4 привласнила на свою користь кошти вкладників компенсаційних рахунків на загальну суму 5000 гривень.

Крім того, ОСОБА_3 в порушення п.п.3.2.4 Порядку організації касової роботи в установах ВАТ „Ощадбанк", затвердженого постановою правління ВАТ „Ощадбанк" №11-1 від 29.01.2004 p., продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне привласнення грошових коштів зазначеного відділення ВАТ «Ощадбанк», не маючи безпосереднього доступу до грошових коштів в касі даного відділення впродовж вересня 2008 року спільно з ОСОБА_4 через підлеглих їй старшого касира-контролера ОСОБА_34 і контролера-касира ОСОБА_35 незаконно неодноразово отримувала з підзвітних останнім особам кас для власних потреб гроші від 1000 до 2000 гривень, залишаючи в касі видаткові касові ордери на вказані суми.

Таким чином, ОСОБА_3 впродовж вересня 2008 року, діючи спільно з ОСОБА_4 привласнила шляхом зловживання службовим становищем грошові кошти ВАТ «Ощадбанк» на загальну суму 49 300,00 гривень.

Крім того, ОСОБА_4 в порушення п.п.3.2.4 Порядку організації касової роботи в установах ВАТ „Ощадбанк", затвердженого постановою правління ВАТ „Ощадбанк" №11-1 від 29.01.2004 p., продовжуючи свою злочинну діяльність, спрямовану на незаконне привласнення грошових коштів зазначеного відділення ВАТ «Ощадбанк», маючи безпосередній доступ до грошових коштів в касі даного відділення впродовж вересня 2008 року незаконно отримувала із кас відділення для власних потреб гроші від 1000 до 2000 гривень, залишаючи в касі видаткові касові ордери на вказані суми.

Таким чином, ОСОБА_4 впродовж вересня 2008 року, з відома ОСОБА_3 здійснила привласнення грошових коштів на загальну суму 15000 гривень.

Судом розяснено підсудним зміст ч.3 ст. 299 КПК України стосовно позбавлення їх в подальшому можливості оспорювати фактичні обставини справи у випадку визнання недоцільним дослідження доказів в їх підтвердження та у звязку з їх згодою, згодою їх захисників та представника потерпілого вирішено провести спрощене судове слідство в ході якого обмежитися допитом підсудних, представника потерпілого та вивченням матеріалів справи, які характеризують осіб підсудних.

Підсудні ОСОБА_3 та ОСОБА_4 в судовому засіданні винними себе визнали повністю та розкаялися в скоєному, показали, що вони повністю визнають ті обставини скоєння злочинів, які вказані в обвинувальному висновку. ОСОБА_3 в свою чергу пояснила, що вона дійсно здійснила привласнення коштів із компенсаційних рахунків 24 вкладників на загальну суму 23682,43 гривні та із каси відділення незаконно отримала шляхом зловживання службовим становищем 49300 гривень. Цивільний позов до неї вона визнала повністю, та пояснила, що вона повернула в касу відділення всі підзвітні кошти та частково кошти із компенсаційних рахунків, на залишок яких і предявлено позов. ОСОБА_4 пояснила, що вона допомагала ОСОБА_3 отримувати кошти із компенсаційних рахунків вкладників на вищевказану суму та сама привласнила такі кошти із 5 рахунків на загальну суму 5000 гривень. Крім того, вона також взяла із підзвітної їй каси 15000 гривень для власних потреб. Всі отримані нею особисто кошти вона повністю повернула в касу банку а тому в позові до неї слід відмовити.

З показів представника потерпілого, які він дав в судовому засіданні було встановлено, що в ході ревізії, яка була проведена в Новоселицькому територіально відокремленому безбалансовому відділенні № 066 ВАТ «Ощадбанк», де підсудна ОСОБА_3 працювала керуючою а ОСОБА_4 - завідуючою операційною частиною, у вересні 2009 року було виявлено крадіжку грошей із 29 компенсаційних рахунків вкладників Ощадбанку СРСР, в тому числі 17 рахунків по 1000 гривень та 12 рахунків по 198,02 доларів США, а також встановлено, що ОСОБА_3 було отримано з каси 49300 гривень, а ОСОБА_4 15000 гривень. На час розгляду справи отримані з каси кошти підсудними повністю повернуті а залишилися невідшкодовані 1000 гривень та 2026,61 доларів США, які підлягають солідарному стягненню.

Суд, оцінюючи зібрані по справі докази в їх сукупності вважає, що вина підсудних у вчинені злочинів повністю доведена, та дії ОСОБА_3 вірно кваліфіковані за ст.191 ч.4, ст.27. ч.3 ст.366 ч.1, 366 ч.1 КК України, оскільки вона протягом 2008 року за попередньою змовою із ОСОБА_4 здійснила заволодіння чужим майном власників рахунків ВАТ «Ощадбанк» та ВАТ «Ощадбанк» шляхом зловживання службовим становищем, повторно, у великих розмірах, організацію службового підроблення і службове підроблення, а також ОСОБА_4 вірно кваліфіковані за ст.191 ч.3, ст.191 ч.4, 366 ч.1 КК України, оскільки вона за попередньою змовою із ОСОБА_3 здійснила заволодіння чужим майном власників рахунків ВАТ «Ощадбанк» та ВАТ «Ощадбанк» шляхом зловживання службовим становищем, повторно, у великих розмірах і службове підроблення.

При вирішенні питання про призначення покарання суд враховує ступені тяжкості вчинених злочинів, дані про особи винних, обставини, що помякшують та обтяжують покарання, їх роль у скоєнні злочинів.

Щодо ОСОБА_3 суд враховує такі обставини, що помякшують її покарання: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, визнання вини, її позитивну характеристику з місця проживання, її молодий вік, те, що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, частково добровільно відшкодувала заподіяну шкоду.

Щодо ОСОБА_4 суд враховує такі обставини, що помякшують її покарання: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочину, визнання вини, її позитивну характеристику з місця проживання, її молодий вік, те, що вона раніше не притягувалася до кримінальної відповідальності, частково добровільно відшкодувала заподіяну шкоду.

Обставин, що обтяжують покарання, відносно ОСОБА_3 та ОСОБА_4 судом не встановлено.

Враховуючи тяжкість злочинів, дані про особи підсудних, а саме те, що вони вину визнали, щиро розкаялися у скоєному та сприяли у розкритті злочину, позитивно характеризуються по місцю проживання, суд приходить до висновку, що їх виправлення можливо без відбування покарання із випробуванням, тобто із застосуванням ст.75 КК України.

Враховуючи те, що підсудні вперше притягуються до кримінальної відповідальності та в скоєному щиро розкаялися, частково відшкодували заподіяну шкоду, що істотно знижує ступінь тяжкості скоєних злочинів, суд вважає за можливе на підставі ст. 69 Кримінального кодексу України призначити їм за ст. 191 ч.4 КК України покарання нижче нижчої межі, передбаченої санкцією частини даної статті.

Цивільний позов потерпілого підлягає задоволенню повністю та стягненню солідарно із обох підсудних, оскільки саме їх спільними діями ВАТ «Ощадбанк» було заподіяно матеріальну шкоду. Оскільки факт того, що підсудними було привласнено, в тому числі 1000 гривень та 2026,61 доларів США, які залишилися невідшкодованими, не оспорюється ними, то доказуванню не підлягає. Відповідно до п.11 Постанови Пленуму ВСУ №3 від 31.03.1989 року розмір шкоди підлягає стягненню за цінами на момент розгляду справи, що відповідно до офіційного курсу НБУ долара США до гривні станом на 25.09.2009 року становить 17226,66 гривень (1000+2026,61*8,0068). Заперечення підсудної ОСОБА_4 стосовно того, що нею було повністю відшкодовано отримані нею особисто кошти судом не приймається, оскільки відповідно до п.13 Постанови Пленуму ВСУ №3 від 31.03.1989 року солідарну відповідальність несуть особи, діяння яких були обєднані спільним злочинним наміром, а заподіяна шкода стала наслідком їх спільних дій. Фактично отримання коштів ОСОБА_3 було неможливим без допомоги та активного виконання з боку ОСОБА_4, остання особисто вилучала гроші із каси та передавала керуючій, а в свою чергу ОСОБА_4 без допомоги ОСОБА_3 не могла отримувати кошти з каси без отримання відомостей про власників рахунків.

Витрати за проведення експертиз відносяться до судових витрат відповідно до ст. 91 КПК України а тому згідно ст.93 КПК України підлягають солідарному стягненню з підсудних.

Керуючись ст.ст. 323, 324 КПК України, суд:

З А С У Д И В:

Визнати винною ОСОБА_3 у вчиненні злочинів передбачених ст.191 ч.4, ст.27. ч.3 ст.366 ч.1, 366 ч.1 КК України та призначити їй покарання:

по ст.191 ч.4 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади повязані із матеріальною відповідальністю терміном на три роки.

по ст. 27 ч.3 ст.366 ч.1 КК України у виді штрафу в дохід держави в розмірі 850 гривень.

по ст.366 ч.1 КК України у виді штрафу в дохід держави в розмірі 850 гривень.

На підставі ст.70 КК України ОСОБА_3 за сукупністю злочинів остаточну міру покарання призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді чотирьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади повязані із матеріальною відповідальністю терміном на три роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання, якщо вона протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обовязки повідомити органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_3 у виді підписки про невиїзд після вступу вироку в законну силу скасувати.

Визнати винною ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ст.191 ч.3, ст.191 ч.4, ст.366 ч.1 КК України та призначити їй покарання:

по ст.191 ч.3 КК України у виді трьох років позбавлення волі з позбавленням права займати посади повязані із матеріальною відповідальністю терміном на три роки.

по ст.191 ч.4 КК України із застосуванням ст.69 КК України у виді трьох років і шести місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади повязані із матеріальною відповідальністю терміном на три роки.

по ст.366 ч.1 КК України у виді штрафу в дохід держави в розмірі 850 гривень.

На підставі ст.70 КК України ОСОБА_4 за сукупністю злочинів остаточну міру покарання призначити шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у виді трьох років і шести місяців позбавлення волі з позбавленням права займати посади повязані із матеріальною відповідальністю терміном на три роки.

На підставі ст.75 КК України звільнити засуджену ОСОБА_4 від відбування призначеного основного покарання, якщо вона протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї обовязки повідомити органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання, періодично зявлятися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи.

Міру запобіжного заходу засудженій ОСОБА_4 у виді підписки про невиїзд після вступу вироку в законну силу скасувати.

Цивільний позов ВАТ «Державний Ощадний банк України» задоволити.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь ВАТ «Державний Ощадний банк України» в особі Чернівецького обласного управління рахунок №3619290002 в ОПЕРВ облуправління Ощадбанку м.Чернівці, МФО 356334, код 0935607 матеріальну шкоду в розмірі 17226 (сімнадцять тисяч двісті двадцять шість) гривень 66 копійок.

Стягнути солідарно з ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на користь Управління СБ України в Чернівецькій області р/р № 35219001000266 в ГУДК в Чернівецькій області, МФО 856135 код 20001786 судові витрати на проведення експертиз в розмірі 13223 (тринадцять тисяч двісті двадцять три) гривні 13 копійок.

Речові докази по справі документи, які прилучені до справи згідно постанови слідчого від 17 червня 2009 року та зберігаються в кримінальній справі залишити в справі.

На вирок може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області протягом пятнадцяти днів через райсуд з моменту його проголошення.

Суддя: