Ухвала суду № 94186456, 07.12.2020, Вінницький міський суд Вінницької області

Справа №127/27263/20

Провадження №1-кс/127/11982/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2020 року м. Вінниця

Слідчий суддяВінницького міськогосуду Вінницькоїобласті ОСОБА_1 ,за участюсекретаря судовогозасідання ОСОБА_2 ,слідчого ОСОБА_3 ,розглянувши клопотаннястаршого слідчого вОВС слідчоговідділу УправлінняСБУ уВінницькій областіпідполковник юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором ОСОБА_4 .

Клопотання мотивоване тим, що слідчим Слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №42020020000000061 від 19.02.2020, за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що групою осіб з числа керівництва Вінницької міської ради, Департаменту фінансів Вінницької міської ради, Департаменту охорони здоров`я Вінницької міської ради, ПрАТ «СК «Місто» та ряду комерційних структур організовано протиправний механізм з виведення у «тіньовий» сектор економіки та привласнення коштів місцевого бюджету під прикриттям муніципальної страхової діяльності та закупівлі медичного обладнання у м. Вінниця.

Так, встановлено, що відповідно до рішення Вінницької міської ради (надалі ВМР) від 21.05.2010 № 2806, з метою запровадження страхової медицини в галузі «Охорона здоров`я», її реформування, вирішено придбати 100 відсотків акцій страхової компанії (акціонерного товариства) для обслуговування підприємств, установ та організацій комунальної власності територіальної громади міста.

З метою реалізації вказаних намірів, у міському бюджеті м. Вінниця на 2010 рік вищевказаним рішенням передбачались кошти в сумі 1,450 млн. грн., з яких 1,4 млн. грн. по спеціальному фонду міського бюджету (бюджету розвитку) та 50,0 тис. грн. по загальному фонду міського бюджету (на оплату послуг).

Крім цього, вищевказаним рішенням ВМР було доручено фінансовому управлінню ВМР придбати акції страхової компанії та здійснити всі необхідні дії, пов`язані з придбанням акцій.

В ході досудового розслідування встановлено, що фактично у 2010 році фінансове управління ВМР здійснило 1 платіж (отримувач ТОВ «Космолот») на суму 395 тис. грн. в якості оплати за цінні папери згідно з договором купівлі-продажу від 24.09.2010 № Б0430 та рішення ВМР від 21.05.2010 №2806 (платіжне доручення № 618 від 27.12.2010).

14 січня 2011 року рішенням ВМР № 82 у видатковій частині міського бюджету на 2011 рік (видатки спеціального фонду) головному розпоряднику коштів Фінансовому управлінню ВМР були передбачені кошти в сумі 1 млн. грн. для придбання акцій страхової компанії.

Зокрема, платіжними дорученнями № 9 від 11.02.2011 на суму 675 тис. грн., № 21 від 18.02.2011 на суму 70 тис. грн. та № 34 від 24.02.2011 на суму 255 тис. грн. вказані кошти перераховані ТОВ «Космолот» в якості оплати за цінні папери згідно з договором купівлі-продажу від 24.09.2010 № Б0430 та рішення ВМР від 14.01.2011.

За результатом проведених дій, станом на 2011 рік викуплено акції ПрАТ «СК «Місто» зі статутним капіталом 14 000 000 грн. (обліковувався у цінних паперах) - територіальною громадою м. Вінниці (98% на суму 1395 тис. грн) та КП «Вінницька транспортна компанія» (1% - на суму 2500 грн.), МКП «Вінницязеленбуд»(1% - на суму 2500 грн.).

Також, у ході досудового розслідування встановлено, що ПрАТ «Страхова компанія «Місто» з квітня 2013 року є засновником ТОВ «Поділля-Асистанс».

Зокрема, відповідно до протоколу установчих зборів засновників ТОВ «Поділля-Асистанс» від 17.04.2013, ПрАТ «Страхова компанія «Місто» як єдиний засновник прийняло рішення про внесення у статутний фонд ТОВ «Поділля-Асистанс» 13680000 грн.

На виконання вказаного рішення, 30.04.2013 ПрАТ «СК «Місто» продало ПАТ «Джи Пі Ай-Інвест» прості іменні акції у бездокументарній формі на суму 13680000 грн. Того ж дня, вказані кошти були внесені у статутний капітал ТОВ «Поділля-Асистанс» та одразу використані на придбання іменних інвестиційних сертифікатів компанії ПАТ«Джи Пі Ай-Інвест» (згідно з аудиторськими висновками ПрАТ «СК «Місто» - в даний час акції передані у Компанію з управління активами «Старпром-Капітал»).

Також установлено, що бюджетом територіальної громади м. Вінниці на 2016 рік по лінії Департаменту охорони здоров`я ВМР передбачено видатки по КЕКВ 3110 «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» у сумі 32 млн. грн.

27.03.2016 на позачергових Загальних зборах акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Місто» (протокол № 1) прийнято рішення про збільшення статутного капіталу Товариства за рахунок додаткових внесків акціонерів на суму 32 млн. грн. з метою докапіталізації підприємства у відповідності до вимог закону України «Про страхування» (мінімальний розмір статутного капіталу для страхової компанії встановлюється в сумі, еквівалентній 1 млн. євро, при чому має бути сплачений у грошовій формі).

Відразу по тому, 12.04.2016 листом № 16-00-019-25275 Департамент охорони здоров`я ВМР відмовився від річного об`єму фінансування програми «Придбання обладнання та предметів довгострокового користування по галузі «Охорона здоров`я» на суму 32 млн. грн., який був передбачений бюджетом м. Вінниці на 2016 рік.

Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 213 Департаменту фінансів Вінницької міської ради було надано дозвіл на перерахування коштів у сумі 32 млн. грн. на поповнення статутного капіталу ПрАТ «Страхова компанія «Місто».

Рішенням ВМР від 29.04.2016 № 216 у міському бюджеті на 2016 рік (по спеціальному фонду) було передбачено кошти в сумі 32 млн. грн. для поповнення статутного капіталу зазначеної страхової компанії та 64 тис. грн. на оплату послуг депозитарної установи (по загальному фонду).

Зокрема, платіжними дорученнями № 52 від 10.05.2016 на суму 31,360 млн. грн. та № 63 від 26.05.2016 р. на суму 640 тис. грн. вказані бюджетні кошти перераховано ПрАТ «Страхова компанія «Місто».

Після надходження грошових коштів від додаткової емісії акцій, у супереч основній меті проведення додаткової емісії акцій, що була задекларована і погодження Регулятором у проспекті емісії акцій, відповідно до Протоколу № 4 від 15.08.2016 позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Страхова компанія «Місто» прийнято рішення про перерахунок коштів у сумі 32 млн. грн. в якості довгострокових фінансових інвестицій для поповнення статутного капіталу ТОВ «Поділля-Асистанс».

У свою чергу, отримані від ПрАТ «Страхова компанія «Місто» кошти ТОВ «Поділля-Асистанс» упродовж 2016-2017 років спрямувало на придбання медичного обладнання, яке, як власник, використовує у медичних закладах м.Вінниці на підставі договорів про тестування, оренду або договорів про спільну діяльність.

Також установлено, що ТОВ «Поділля-Асистанс» придбало за завищеними цінами у ТОВ «Вінмедікал» ЄДРПОУ 38189747 медичне обладнання бувше у використанні - ультразвукові діагностичні системи, які використовуються у КНП «Вінницький міський пологовий будинок № 1 » та КНП «Вінницький міський пологовий будинок № 1».

В даний час виникла необхідність у проведенні судової економічної експертизи фінансово-господарської діяльності ПрАТ «Страхова компанія «Місто» та ТОВ «Поділля-Асистанс» щодо проведенням додаткової емісії акцій та придбання медичного обладнання, судової товарознавчої експертизи медичного обкладання придбаного ТОВ «Поділля-Асистанс», а також отримання відомостей про причини та умови, за яких стало можливе протиправного виведення бюджетних коштів у господарське товариство і використання їх на закупівлю медичного обладнання, власником якого на сьогоднішній день є ТОВ «Поділля-Асиситанс».

Досудовим слідством вживалися заходи з отримання необхідних документів шляхом направлення запитів до поставщиків медичного обладнання, яке було придбано ТОВ «Поділля-Асиситанс», зокрема, до ТОВ «Вінмедікал» ЄДРПОУ38189747, проте, службові особи названого підприємства уникають від будь-якого контакту із представниками органу досудового розслідування.

Обізнаність службових осіб ТОВ «Вінмедікал» ЄДРПОУ 38189747 щодо напрямку розслідування та про наявність у органів досудового розслідування відомостей про документи, які носять викривальний характер їх протиправної діяльності, можуть стати причиною для знищення та спотворення документів, що мають доказове значення.

В межах виконання доручень слідчого у кримінальному провадженні №42020020000000061 від 19.02.202, відділом КЗЕ УСБУ у Вінницькій області установлено, що у офісних приміщеннях ТОВ «Вінмедікал» ЄДРПОУ 38189747, за адресою м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 2 оф.200А, знаходиться документація щодо придбання медичного обладнання, його ввезення на територію України та розмитнення, реалізації ТОВ «Поділля-Асистанс.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у приміщенні ТОВ «Вінмедікал» ЄДРПОУ 38189747, за адресою: м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 2 оф.200А, можуть знаходитись предмети та документи щодо придбання медичного обладнання та предмети, що містять відомості щодо проведення вказаних операцій, які у разі їх виявлення, матимуть суттєве значення для досудового розслідування, зокрема для з`ясування обставин вчинення вказаного злочину, осіб, що до цього причетні, а відомості, які у них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду.

За даними Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нерухоме майно - офісні приміщення за адресою за адресою: м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 2 оф.200А, не зареєстровано. Відповідно до відомостей наданих ВМ БТІ будинок за адресою: м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 2 належить на праві власності Федерації профспілок Вінницької області.

Враховуючи викладене, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення є необхідність у проведенні обшуку нежитлового приміщення за адресою: м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 2 оф.200А, що використовується ТОВ «Вінмедікал».

Без проведення вищевказаних дій, відомості про вчинене кримінальне правопорушення неможливо отримати в інший спосіб, керуючись ст. 110 та ст. 234 КПК України слідчий звернувся з даним клопотанням.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі на підставі викладених обставин.

Дослідивши клопотання, додані письмові докази та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя находить, що клопотання є обгрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав.

Частиною 1 ст. 234 КПК України передбачено, що обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у нежитловому офісному приміщенні за адресою: м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 2 оф. 200А, щовикористовується ТО«³нмедікал» таналежить направі власностіФедерації профспілокВінницької областіможуть знаходитися речі та документи, що свідчать про обставини вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, а також можуть бути доказом під час судового розгляду, клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл слідчим УСБУу Вінницькійобласті: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 ,із залученнямдо проведенняслідчої дійспівробітників відділуКЗЕ УСБУу Вінницькійобласті на проведення обшуку нежитлового офісного приміщення за адресою: м. Вінниця вул. Хмельницьке шосе, 2 оф. 200А, що використовується ТОВ «Вінмедікал» та належить на праві власності Федерації профспілок Вінницької області, з метою відшукання і вилучення предметів і документів щодо придбання медичного обладнання, його ввезення на територію України та розмитнення, реалізації ТОВ «Поділля-Асистанс, а саме:

міжнародні контракти, за якими було придбано ультразвукові діагностичні системи, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі до них;

товарно-супровідні документи, митні декларації;

документи щодо походження медичного обладнання, свідоцтва (декларації) щодо відповідності Технічному регламенту виробів медичного призначення, свідоцтва про реєстрацію виробу;

документація щодо реалізації медичного обладнання ТОВ «Поділля-Асистанс» (договори, додаткові угоди, акти приймання-передачі, матеріали переписки з приводу використання та гарантійного обслуговування медичного обладнання із медичними закладами, департаментом охорони здоров`я Вінницької міської ради, Вінницькою міською радою), відомості про проведені розрахунки, записники, чорнові записи щодо проведення відповідних операцій, у тому числі збережені в електронному вигляді на ПЕОМ, жорстких магнітних дисках та магнітних носіях інформації;

мобільних телефонів, сім-карт операторів мобільного зв`язку, носіях електронної інформації (в тому числі встановлених на мобільних терміналах) у вигляді предметів накопичення, зберігання та передачі електронної інформації, у т.ч оптичних носіях інформації (компакт диски), флеш-накопичувачів, флеш-карт накопичувачів або інших карт пам`яті всіх видів, з`ємних накопичувальних пристроїв, комп`ютерної техніки, ноутбуків, нетбуків, планшетів, на яких містяться відомості щодо вищевказаних фактів протиправної діяльності, або за допомогою яких через електронні пошти або програми через мережу інтернет (у т.ч. Viber, WhatsApp, Telegramm, Line, ICQ, Skype, WeChat, Signal та інші месенджери), соціальні мережі Facebook та інші, передавалась інформація щодо придбання медичного обладнання за кошти, виділенні з міського бюджету на потреби докапіталізації ПрАТ «СК «Місто».

Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: