YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Голосіївський районний суд міста Києва

Постанова № 94148633, 23.12.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

23.12.2020

Номер справи

752/15043/20

Номер документу

94148633

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 752/15043/20

Провадження № 1-кс/752/9781/20

У Х В А Л А

23.12.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участюсекретаря ОСОБА_2 ,ст.слідчого ОСОБА_3 , розглянувшиклопотання ст.слідчогоСУ ГУНП ум.Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокуроромКиївської міськоїпрокуратури ОСОБА_4 про наданнядозволу напроведення обшукуу кримінальномупровадженні №12019120000000180від 10.09.2019р..за ознакамикримінального правопорушення,передбаченого ч.5ст.191,ч.2ст.357,ч.3ст.365-2КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019120000000180 від 10.09.2019 р. . за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357, ч.3 ст.365-2 КК України, а саме: приміщень комплексу будівель за адресою:Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Фалькон Агро Груп», код за ЄДРПОУ 43162821, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що містять відомості про спосіб і час вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення злочину, зокрема:

-документів щодо участі в аукціоні, проведеного Українською універсальною біржою «Капітал» з продажу рухомого та нерухомого майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, в тому числі тендерної, цінової пропозиції;

-договору, додатків, додаткових угод та договорів до нього, актів приймання-передачі майна між ТОВ «Протеїн-Продакшн» та ТОВ «Фалькон Агро Груп» щодо відчуження останньому рухомого та нерухомого майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської документації та виписок про рух коштів по банківських рахунках, що підтверджують проведення фінансових розрахунків ТОВ «Фалькон Агро Груп» з ТОВ «Протеїн-Продакшн» за купівлю названого майна;

-договору, актів приймання-передачі, інших документів, що підтверджують передачу ТОВ «Фалькон Агро Груп» майнового комплексу за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10 в оренду, отримання доходу (оплати) за здачу вказаного майна в оренду;

-посадових інструкцій та інших документів, що визначають посадові права та обов`язки директора та головного бухгалтера ТОВ «Фалькон Агро Груп»;

-документів щодо взаємовідносин ПрАТ «Креатив» з компанією Ag Growth International Inc. (AGI) за контрактом № 11-329 від 20.10.2011, а саме: названого контракту, додатків до нього, актів прийому-передачі товару за контрактом, первинної фінансово-господарської та бухгалтерської документації, що підтверджує проведення фінансових розрахунків за контрактом, переписки між ПрАТ «Креатив» та компанією Ag Growth International Inc. (AGI), документів, що підтверджують митне оформлення товару, придбаного за контрактом № 11-329 від 20.10.2011, документи, що свідчать про оприбуткування в на балансі підприємства майна, придбаного у Ag Growth International Inc. (AGI), інші документи, що свідчать про взаємовідносини вказаних суб`єктів господарювання;

-документів щодо взаємовідносин ПрАТ «Креатив» з корпорацією Export Development Canada за кредитним договором EDC Loan № 880-53268 від 13.03.2012, договором застави від 13.02.2012 та договором застави майнових прав від 13.02.2012, а саме названих кредитного договору, договору застави та договору застави майнових прав, додатків, додаткових угод та договорів до них, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської документації та виписок про рух коштів по банківських рахунках, що підтверджують отримання та використання кредитних коштів за кредитним договором EDC Loan № 880-53268, інші документи, що свідчать про взаємовідносини ПрАТ «Креатив» корпорацією Export Development Canada;

-документів щодо взаємовідносин ПрАТ «Креатив» з ТОВ «Протеїн-Продакшн» щодо відчуження останньому майна, придбаного ПрАТ «Креатив» у компанії Ag Growth International Inc. (AGI) за контрактом № 11-329 від 20.10.2011, а саме: договору купівлі-продажу майна, додатків, додаткових угод та договорів до нього, актів приймання-передачі майна, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської документації та виписок про рух коштів по банківських рахунках, що підтверджують проведення фінансових розрахунків ТОВ «Протеїн-Продакшн» з ПрАТ «Креатив» за купівлю майна, придбаного ПрАТ «Креатив» у компанії Ag Growth International Inc. (AGI) за контрактом № 11-329, інші документи, що свідчать про взаємовідносини вказаних суб`єктів господарювання;

-документів щодо взаємовідносин ПрАТ «Креатив» з АТ «Укрексімбанк» за кредитними договорами №151213К17 від 21.08.2013, №151214К12 від 10.06.2014, №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, а саме: названих кредитних договорів, додатків, додаткових угод та договорів до них, документів, що підтверджують передачу ПрАТ «Креатив» до АТ «Укрексімбанк» майна в іпотеку та заставу в якості забезпечення за названими кредитними договорами, первинної фінансово-господарської, бухгалтерської документації та виписок про рух коштів по банківських рахунках, що підтверджують отримання та використання кредитних коштів за кредитними договорами №151213К17 від 21.08.2013, №151214К12 від 10.06.2014, №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014, документи, що свідчать про передачу іншими суб`єктами господарювання майна в іпотеку та заставу в якості забезпечення за названими кредитними договорами, інші документи, що свідчать про взаємовідносини ПрАТ «Креатив» АТ «Укрексімбанк»;

-документів щодо підтверджують відчуження ПрАТ «Креатив» іншим суб`єктам господарювання майна, придбаного у компанії Ag Growth International Inc. (AGI) за контрактом № 11-329 від 20.10.2011;

-документальних та електронних матеріалів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Фалькон Агро Груп» з суб`єктами господарювання, що мають відношення до забезпечення функціонування, набуття права власності та відчуження права власності на майновий комплекс, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10;

-документів, що підтверджують оприбуткування у балансі ТОВ «Фалькон Агро Груп`майнового комплексу, розташованого за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10;

-актів приймання-передачі та інших документів, що підтверджують передачу фінансово-господарських та бухгалтерських документів ТОВ «Протеїн-Продакшн», інших суб`єктів господарювання, що стосуються діяльності майнового комплексу, розташованого за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10ТОВ «Фалькон Агро Груп»;

-звітів про оцінку рухомого та нерухомого майна,майнового комплексу, розташованого за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10 ПрАТ «Креатив», рецензії на названі звіти;

-правовстановлюючу документацію (документи, що посвідчують право власності) на майновий комплекс, розташований за адресою: АДРЕСА_1 , до складу якого входить: комплекс будівель, загальною площею 13142,7 кв.м.;

-технічну документацію БТІ (Інвентаризаційну справу БТІ) на майновий комплекс, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10;

-дозвільну, проектну та будівельно-технічну документацію на майновий комплекс, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10;

-матеріали з вихідними даними щодо показників технічного стану, ступеня фізичного зносу об`єкта оцінки нерухомого майна (майнового комплексу), розташованого за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10;

-дані щодо можливого поліпшення (або погіршення) технічного стану на майнового комплексу, розташованого за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10;

-дані (довідки, акти обстеження, висновки, звіти, тощо) щодо технічних показників, зокрема технічного стану майнового комплексу, розташованого за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10;

-правовстановлюючу документацію (документи, що посвідчують право власності (користування, володіння) на земельну ділянку, на якій розташований на майновий комплекс, за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10;

-технічну документацію із землеустрою на земельну ділянку, на якій розташований майновий комплекс, за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10;

-відомості про фактичні доходи та витрати, пов`язані з функціонуванням майнового комплексу, розташованого за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10;

-звіти з «Оцінки рухомого та нерухомого майна, розташованого за адресою Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10»,;

-мобільні телефони, смартфони, планшети, ноутбуки, комп`ютери, носії інформації (картки-пам`яті, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, CD-DVD диски), а також інших пристрої, які використовуються для зберігання інформації, інші носії інформації, які містять відомості про обставини, що свідчать про забезпечення функціонування, набуття права власності та відчуження права власності на майновий комплекс, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10, свідчать про взаємовідносини ТОВ «Фалькон Агро Груп» з іншими суб`єктами господарювання, органами державної влади, місцевого самоврядування, нотаріусами, державними реєстраторами, юридичними та фізичними особами щодо забезпечення функціонування, набуття права власності та відчуження права власності на зазначений майновий комплекс;

-інші предмети і документи, які свідчать про вчинення кримінального правопорушення та мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12019120000000180 від 10.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.10.2011 ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) укладено з канадською компанією Ag Growth International Inc. (AGI) контракт № 11-329 на поставку елеваторного обладнання.

З метою забезпечення виконання зобов`язань за контрактом № 11-329 від 20.10.2011 ПрАТ «Креатив» 13.02.2012 укладено кредитний договір EDC Loan № 880-53268 з корпорацією «Експорт Девелопмент Канада», на підставі якого отримано кошти для проведення розрахунків за елеваторне обладнання.

Разом з цим, 13.02.2012 між ПрАТ «Креатив» (Заставодавець) та корпорацією «Експорт Девелопмент Канада» (Заставодержатель) для забезпечення належного та своєчасного здійснення виплат Заставодержателю всіх та будь-яких сум, що мають бути сплачені Заставодавцем за кредитним договором, укладено договір застави майнових прав за контрактом, предметом якого є всі та будь-які майнові права, які Заставодавець має і буде мати під час дії цього Договору до Експортера (Ag Growth International Inc. (AGI) стосовно обладнання та інші права згідно контракту, а також майнові права на усі існуючі та майбутні права та доходи.

Відповідно до п. 2.6. договору застави майнових прав, вартість предмета застави на день підписання цього договору складає 11 954 480, 00 доларів США.

Пунктом 2.3. передбачено, що кредитний договір передбачає доступну суму кредитної лінії у розмірі до 13 367 500, 00 доларів США, а максимальний розмір забезпечених зобов`язань на дату цього договору складає 18 000 000, 00 доларів США.

21.02.2012 Київською обласною філією державного підприємства «Інформаційний центр» Міністерства юстиції України зареєстровано обтяження на предмет застави.

Незважаючи на встановлення обмеження відчуження майна, а також те, що майнові права на придбане елеваторне обладнання знаходилося у заставі у корпорації «Експорт Девелопмент Канада», в 2014 році ПрАТ «Креатив», без погодження з корпорацією «Експорт Девелопмент Канада», здійснило відчуження права власності на один із комплектів вищевказаного майна на користь ТОВ «Протеїн-Продакшн», код ЄДРПОУ 34448613.

Для встановлення названого елеваторного обладнання ТОВ «Протеїн-Продакшн» отримано дозвіл в ДАБІ України в травні 2012 року № 011512084837 на початок виконання будівельних робіт на об`єкті «Реконструкція заводу по глибокій переробці сої із збільшенням потужності до 500т/добу, м. Кіровоград, с. Нове, вул. Ливарна, 10», а також у вересні 2012 року отримано сертифікат № 016512166564 про готовність об`єкта до експлуатації «Реконструкція заводу по глибокій переробці сої із збільшенням потужності до 500 т/добу, м. Кіровоград, с. Нове, вул. Ливарна, 10».

18.03.2014 ТОВ «Протеїн-Продакшн» зареєстровано право власності на комплекс будівель загальною площею 14 215,8 кв. м., розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10.

В подальшому ТОВ «Протеїн-Продакшн» передало майновий комплекс розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, 10 в заставу (договір застави рухомого майна № 151214Z34 від 31.07.2014) та іпотеку (іпотечний договір №151214Z33 від 31.07.2014) АТ «Укрексімбанк» для забезпечення виконання позичальником ПрАТ «Креатив» вимог кредитних договорів №151213К17 від 21.08.2013 (отримана сума кредиту 87 555 000,00 доларів США), №151214К12 від 10.06.2014 (отримана сума кредиту 20 000 000,00 доларів США), №151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ від 19.09.2014 (отримана сума кредиту 5 266 437,00 доларів США).

Ухвалою Господарського суду Львівської області від 01.11.2016 порушено провадження у справі № 914/2618/16 про банкрутство ТОВ «Протеїн-Продакшн».

12.03.2019 ТОВ «Навігатор Комплект» відповідно до договору купівлі-продажу прав вимоги набуло у корпорації «Експорт Девелопмент Канада» право вимоги кредиторської заборгованості до ПрАТ «Креатив» (код ЄДРПОУ 31146251) у розмірі 200 470 213, 29 грн., що забезпечена заставою (елеваторне обладнання).

29.08.2019 на веб-сайті Вищого господарського суду України оприлюднено інформаційне повідомлення про проведення аукціону з продажу майна Боржника, яке є предметом застави/іпотеки за Іпотечним договором від 31.07.2014 № 151214Z33, Договором застави від 31.07.2014 № 151214Z34 та Договором застави від 30.07.2014 № 151214Z28 укладених в забезпечення виконання зобов`язань за Генеральною кредитною угодою від 17.11.2008 № 151308N2 та укладеними в рамках неї кредитними договорами від 19.09.2014 № 151214К16/ЕЕР-17-ЕХІМ, від 21.08.2013 № 151213К17 та від 10.06.2014 № 151214К12.

Як стало відомо зі змісту зазначеного повідомлення, до продажу на аукціоні, призначеному на 27.09.2019, Ліквідатором ТОВ «Протеїн-Продакшн» запропоновано майно ТОВ «Протеїн-Продакшн», яке складається з окремих лотів, а саме: лот № 1 майновий комплекс, що перебуває в заставі (іпотеці) АТ «Укрексімбанк», який складається з: Нерухомого майна: комплекс будівель та споруд, загальною площею 20 362,14 м.кв, що розташований за адресою: м. Кропивницький, смт. Нове, вул. Ливарна, буд. 10 та рухомого майна (обладнання), що перебуває в заставі АТ «Укрексімбанк». Початкова вартість лота № 1 складала 47 786 370,00 грн. без ПДВ.

Вказана оцінка була значно занижена, оскільки відповідно до проведеної за замовленням АТ «Укрексімбанк» суб`єктом оціночної діяльності оцінки від 27.06.2019 встановлено, що ринкова вартість за результатами переоцінки майна наданого в забезпечення виконання зобов`язань за Іпотечним договором №151214Z33 від 31.07.2014 становить приблизно 588 млн. грн., за Договором застави № 151214Z34 від 31.07.2014 (обладнання) становить приблизно - 400 млн. грн.

26.09.2019 ухвалою Західного апеляційного господарського суду прийнято рішення: Заборонити ліквідатору ТОВ «Протеїн-Продакшн» арбітражному керуючому ОСОБА_5 та Українській Універсальній Біржі «Капітал» (ідентифікаційний код 34003533, юридична адреса: 040505, вул. Мельникова, 12, м. Київ) вчиняти дії у справі №914/2618/16 про банкрутство ТОВ «Протеїн-Продакшн» щодо проведення аукціону (ів) з продажу та/або у будь-який спосіб здійснювати заходи з реалізації/відчуження заставного майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», що є предметом застави/іпотеки за іпотечним договором від 31.07.2014 №151214Z33, договором застави від 31.07.2014 №151214Z34 та договором застави від 30.07.2014 №151214Z28, а саме нерухоме майно та виробниче обладнання.

Незважаючи на вказане судове рішення, 27.09.2019 проведено аукціон з продажу рухомого та нерухомого майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», розташованого за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, переможцем визнано ТОВ «Фалькон Агро Груп», код ЄДРПОУ 43162821, яким запропоновано ціну у розмірі 48 503 165,55 грн. без ПДВ.

24.10.2019 в рамках кримінального провадження ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва у справі № 752/14399/19 накладено на рухоме майно, що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, 10, а саме: 1) Сталеві силоси для зерна включаючи аксесуари, виробник/постачальник AGI/Twister; 2) Транспортне устаткування, включаючи ланцюгові конвеєри, норії, стрічкові конвеєри, виробник/постачальник Ag Growth Inetrnational 60 т/год (соняшник) транспортне устаткування (Union Iron & Hi-Roller Divisions); 3) Транспортні мости, вежі, опори та ін., виробник/постачальник AGI/ Union Iron Works; 4) Сушарка вкл. Аксесуари, MEGA; 5) Очисна машина включаючи аксесуари, LMC; 6) Аксесуари; 7) Шнекові транспортери, засови та ін. AGI; 8) Комплект електроустаткування; 9) Силос для зберігання зерна, плоскодонний, модель 72-20С, кількість:8; 10) Додаткові аксесуари, модель EZL 70690 532-3068 включаючи: зовнішні сходи з обгороджуваннями безпеки та 2 площадки для відпочинку; 11) Огородження сходів даху; 12) Герметик основи; 13) Датчики рівня; 14) Анкерні болти; 15) Система вентиляції для плоскодонного силосу, модель DH60-72; 16) Вентиляційна підлога конфігурації Double H; 17) Оцинковані та перфоровані планки підлоги; 18) Центробіжний вентилятор 30 кінських сил 50 hz по 2 на кожен силос; 19) Перехідне з`єднання для вентилятора, модель ATS 83033, кількість: 16; 20) Пластина для вентилятора, модель ATS-83050, кількість:16; 21) оцинковані круглого перерізу 20 шт. на силос, кількість:160; 22) Зачисний внутрішній шнек для силосу діаметром 60; 23) Шнек для зачистки силосу інд/призначення, з ел/приводом та мотором вибухонебезпечним; 24) система контролю температури 128 кабелів на силос з програмуванням, кількість:1; 25) Розкидувач зерна з ел/управлінням та регульованою воронкою, модель QS72, кількість:8; 26) Силос для зберігання зерна, з конусним дном для відвантаження на а/транспорт, модель НВ14-7, к-ть 4; 27) Буферний силос зерна, з конусним днищем, модель НВ27-09, кількість:2; 28) Аераційна система для хопрового бункера стиля Rocket, модельGGR-8519, кількість:1; 29) Відцентровий вентилятор 10 л.с., модель GGF81033В, кількість:1; 30) перехідне з`єднання для вентилятора GGF81033В, кількість:1; 31) Пластина для вентилятора, модель ATS-83О50, кількість:1; 32) Вентиляційні отвори даху оцинковані круглого перерізу, модель ATS-83060VENT, кількість:1; 33) Ланцюговий конвеєр приймання зерна з автотранспорту, модель 1814, довжина/висота 13,0 , кількість:2; 34) ланцюговий конвеєр, похилий 26 градусів, модель 1814, довжина/висота 17,0м., кількість:2; 35) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна, похилий 10 градусів, довжина/висота 6,0 м., модель 1814, кількість:2; 36) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна для роботи під високими навантаженнями, мод.1814, дов.5, кількість:1; 37) Ланцюговий конвеєр розвантаження зерна з охолоджувального силосу, модель 1814, дов./вис 11,2 м., к-сть:1; 38) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 градусів, модель 1814, дов./вис 50,0 м., к-сть:1; 39) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 град., модель 1814, дов./вис 42,0 м., к-сть:2; 40) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, похилий 1.0 град., модель 1814, дов./вис 53,5м., к-сть:1; 41) Ланцюговий конвеєр, похилий 3 градуса, модель 1814, дов./вис 30,5 м., к-сть:1; 42) Ланцюговий конвеєр, похилий 6 градусів, модель 1814, дов./вис 29,0 м., к-сть:1; 43) Ланцюговий конвеєр, модель 1814, дов./вис 37,0 м., к-сть:1; 44) Ланцюговий конвеєр, модель 1814, висота/довжина 41,5 м., к-сть:1; 45) Ланцюговий конвеєр завантаження зерна в силосу, модель 1814, висота/довжина7,7 м., к-сть:1; 46) Норія, модель 12630, висота/довжина 26,9м., к-сть:2; 47) Норія, модель 12630, висота/довжина 41,2 м., к-сть:4; 48) Норія, модель 12630, висота/довжина22,0 м., к-сть:1; 49) Норія, модель 12630, висота/довжина 41,2 м., к-сть:4; 48) Норія, модель 12630, висота/довжина 26,0 м., к-сть:1; 50) Норія для відвантаження відходів, модель 12630, висота/довжина 20,0м., к-сть:1; 51)Підсилосний зачисний конвеєр, модель 18, висота/довжина95,0м., к-сть:2; 52)Зерносушилка, модель MEGA ТC 240 DT , кількість:1; 53) Попереднє очищення, пилевидалення/лущення, модель LMC 846, к-сть:2; 54) Роторний скальператор попереднього очищення, модель LMC 2D6S-6000, к-сть:2; 55) LMC Попередній очисник, модель 8420D, к-сть:2; 56)Циклони і Витяжні вентилятори, модель AirLanko, к-сть:2; 57) Шнековий конвеєр для сміття, довжина/висота 7,0 м., к-сть:1; 58) Бункери хопрового типу для секції очищення, к-сть:4; 59) Башта на 4х опорах, 3х3 м., модель 10`x 10` довжина/висота25,40м., к-сть:1; 60)Башта на 4х опорах, 4,9 х4,9 м., модель16 `x 16`, довжина/висота38,62 м., к-сть 1; 61) Башта на 4х опорах 4,9 х4,9 м., модель16 `x 16`, довжина/висота38,62 м., к-сть 1; 62) Міст для конвеєру, ширина 1,68м., модель UIW 6642 довжина/висота 90,80м., к-сть:1; 63) Башта на 2х опорах, 1,8 м х 2 опори, модель 6` x 2-Leqqed, довжина/висота 31,06 м., к-сть:3; 64) Міст для конвеєру , ширина 1,68м., модель UIW 6642 довжина/висота 20,42м., к-сть:1; 65) Башта на 4х опорах, 2,4 х2,4 м., модель 8` х 8`, довжина/висота 34,14м., к-сть:1; 66) Міст для конвеєру, ширина 1,68м., модель UIW 6642, довжина/висота 92,00м., к-сть:1; 67) Башта на 2х опорах, 1,8 х 2 опори, модель - 6` х 2-Leqqed, довжина/висота 31,06м., к-сть:3; 68) Міст для конвеєру, ширина 2,13м., модель UIW 8442, довжина/висота 34,30м., к-сть:1; 69) Башта на 2х опорах, 2,4м. х 2 опори, модель - 8` х 2-Leqqed, довжина/висота 13,11м., к-сть:1; 70)Башта на 4х опорах, 2,4 х2,4 м., модель 8` х 8`, довжина/висота 13,11м., к-сть:2; 71) Опора для моста у верхній точці силосу, модель B-PEAK, кількість:8; 72) Металоконструкції для відвантаж. Бункерів, модель LO Stuctural, кількість: 4, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Протеїн-Продакшн», код ЄДРПОУ 34448613, юридична адреса: м. Львів, вул. Зелена, 115-Б, каб 414, а також заборонено власнику, іншим особам, у володінні, користуванні чи розпорядженні яких перебуває вищевказане рухоме майно, а також державним та приватним органам, установам, підприємствам та організаціям (в тому числі нотаріусам, державним реєстраторам), користуватися названим майном, розпоряджатися ним будь-яким чином, у тому числі вчиняти будь-які дії, пов`язані з реєстрацією, перереєстрацією, відчуженням права власності на вказане рухоме майно.

Описане рухоме майно є частиною майнового комплексу (нерухомого майна), розташованого за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, будинок 10 та не підлягає обов`язковій державній реєстрації.

24.10.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 у відповідності до ухвали Голосіївського районного суду м. Києва внесено відповідний запис до Державного реєстру обтяжень рухомого майна №27144114 про публічне обтяження.

Проте, 01.11.2019 о 21 год. 13 хв. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна внесено запис про припинення обтяження на підставі постанови Господарського суду Львівської області від 11.09.2018 № 914/2618/16.

02.11.2019 приватним нотаріусом Кропивницького міського нотаріального округу ОСОБА_8 зареєстровано право власності на об`єкт нерухомості, розташований за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, будинок 10 за ТОВ «Фалькон Агро Груп», код ЄДРПОУ 43162821.

Відповідно до відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, до комплексу будівель, розташованих за адресою: Кіровоградська обл., м. Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, будинок 10, належать: Літ. «АА1акр» адміністративно-побутовий корпус з їдальнею 1946,0 кв.м.; Літ. «БбкрБ1» автомобільні ваги та вагова; Літ. «В» підстанція; Літ. «Г» заправка (тимчасова); Літ. «Д» ангар 1930,6 кв.м.; Літ. «ЕЕ1» допоміжний кормус 1791,6 кв.м.; Літ. «ЖЖ1,12» котельна димова 617,2 кв.м.; Літ. «ЗзКК1ЭЭ1ЮЗИИ1ЛМФ7,8СС1С2С3ЩЩ1Щ2,28,29,д» - комплекс будівель та споруд для приймання зберігання соєвих бобів та зернової сировини; Літ. «НН1Н2» екстракційний цех 968,7 кв.м.; Літ. «ОО1» головний виробничий корпус з побутових приміщень 4384,6 кв.м.; Літ. «РР1» вентиляторна градирня; Літ. «ЦЦ1Ц2Ц3Т» станція водо підготовки та насосна; Літ. «ТП№1» трансформаторна підстанція 90,0кв.м.; Літ. «ТП.№2» трансформаторна підстанція 86,5 кв.м.; Літ. «ТП№3» - трансформаторна падстанція 88,9 кв.м.; Літ. «ХХ1» візіровочна лабораторія 126,5 кв.м.; Літ. «Шкр» очисні споруди 24,4 кв.м.; Літ. «Н3Н4Н5Н6Н7Н8» гексаносховище, бензоуловлювач, контрольний та зливний колодязь; Літ. «Я» КТПН-6/04 (тимчасова) 64,0 кв.м.; Літ. «Я1» насосна станція зливних стоків; Літ. «4,5» малосховище (витратні резервуари олії); Літ. «6» бункер липестка; Літ. «9,10» -пожежні резервуари; Літ. «11»-залізнична колія та вагонні ваги з пультовою; Літ. «N-N7» огорожа; Літ. «І» вимощення; Літ. «Ф1Ф2» вбиральня; Літ. «Ч» насосна 9,3 кв.м.; Літ. «Х2» КПП; Літ. «У1У2У3У4,13,14,15,16» - відділення по грануляції і зберігання соєвого шроту ; Літ. «П» - екстраційний цех №2 - 1014,4 кв.м.; Літ. «17,18,19,20,33»- сховище оборотного розчинника; Літ. « +»- зливно наливна естакада; Літ. «3,21» - норійна вежа; Літ. «31,32» - силоси шроту; Літ. «22,23,24,25,26,27,34,35,36» підготовче відділення; Літ. «30» - трубопроводи та естакади; Літ. «К4К5К6К7Э2Э3» - приймальний пристрій насіння з автотранспорту на 2 проїзда; Літ. «39-46» - силос металевий для зберігання насіння; Літ. «Л1» - трансформаторна підстанція, операторська; Літ. «47,48» -норійна вежа ;Літ."49" - норійна вежа, Літ. «50» - робоча очисна башта; Літ. «51,52»- зерносушарка; Літ. «37» - силос сухого насіння; Літ. «38»- силос вологого насіння; Літ. «53»-бункер відходів; Літ. «54» - пункт завантаження насіння в автотранспорт ; Літ. «55» - надсилосна естакада; Літ. «56» - естакада подачі насіння у виробництво; Літ. «2» - відділення попереднього очищення, норійна вежа.

Попереднім власником названого майнового комплексу в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно значилось ТОВ «Протеїн-Продакшн».

Постанова Господарського суду Львівської області від 11.09.2018 № 914/2618/16 не могла бути підставою для скасування арешту та припинення обтяження майна, на яке накладено арешт в рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні.

Вказані обставини свідчать про те, що вищевказане нерухоме майно незаконно вибуло із власності ТОВ «Протеїн-Продакшн» та було зареєстровано за ТОВ «Фалькон Агро Груп», в результаті чого ТОВ «Протеїн-Продакшн» завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

Із Єдиного державного реєстру судових рішень встановлено, що 11.06.2020 рішенням Господарського суду Львівської області у справі справа № 914/2618/16 визнано недійсними результати аукціону з продажу майна ТОВ «Протеїн-Продакшн», визнано недійсним договір купівлі-продажу, укладений між ТОВ «Протеїн-Продакшн» та ТОВ «Фалькон Агро Груп» та зобов`язано ТОВ «Фалькон Агро Груп» передати (повернути) ТОВ «Протеїн-Продакшн» майно, що було реалізоване на аукціоні.

07.10.2019 ТОВ «Навігатор комплект» подано до СУ ГУНП у м. Києві цивільний позов про відшкодування майнової шкоди в сумі 202 957 925,49 грн., завданої кримінальним правопорушенням.

23.06.2020 органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фалькон Агро Груп», на виконання якої тодішнім директором вказаного товариства ОСОБА_9 частково надані копії документів, які в основному не відповідають списку документів, доступ та вилучення яких надано ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, про що складено протокол тимчасового доступу від 15.07.2020.

В ході тимчасового доступу ОСОБА_9 повідомив, що передав всі документи адвокату ОСОБА_10 , яка надає правову допомогу ТОВ «Фалькон Агро Груп». Допитаний 14.09.2020 в якості свідка ОСОБА_9 в присутності адвоката ОСОБА_10 повідомив, що з 04.08.2020 змінено директора ТОВ «Фалькон Агро Груп» на ОСОБА_11 та, наскільки йому відомо, адвокат ОСОБА_10 передала всі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фалькон Агро Груп», отримані від нього, ОСОБА_9 , новому керівнику товариства ОСОБА_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фалькон Агро Груп» особисто йому, як директору названого товариства, ще не передавались.

Вказані обставини дають підстави стверджувати, що представники ТОВ «Фалькон Агро Груп» не мають наміру добровільно та на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, видавати документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фалькон Агро Груп», які необхідні для здійснення досудового розслідування.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в офісних приміщеннях елеваторного комплексу при масло екстракційному заводі за адресою:Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10, знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фалькон Агро Груп» та вказаного майнового комплексу.

В зв`язку з викладеним, слідчий зазначає на необхідність у проведенні обшуку приміщень комплексу будівель за адресою:Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Фалькон Агро Груп», код за ЄДРПОУ 43162821, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення та відшукання і збереження речових доказів.

Слідчий всудовому засіданніпідтримав клопотання,просив йогозадовольнити,з підстав,зазначених вньому,оскільки докази,які знаходяться вприміщеннях комплексубудівель заадресою:Кіровоградськаобласть,місто Кропивницький,смт.Нове,вулиця Ливарна,буд.10,право власностіна якезареєстроване заТОВ «ФальконАгро Груп»,код заЄДРПОУ 43162821, мають значення речових доказів у даному кримінальному провадженні і містять інформацію про обставини вчинення кримінального правопорушення, не можуть бути отримані органом досудового розслідування в порядку проведення інших слідчих дій та можуть бути знищені.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

З матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження №12019120000000180 від 10.09.2019 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357 та ч. 3 ст. 365-2 КК України, за фактом привласнення документів та печатки ТОВ «Протеїн-Продакшн», за фактом умисного відчуження майна ТОВ «Протеїн-Продакшн» за значно заниженими цінами всупереч ухвал Західного апеляційного господарського суду та Голосіївського районного суду м.Києва,

Нерухоме майно незаконно вибуло із власності ТОВ «Протеїн-Продакшн» та було зареєстровано за ТОВ «Фалькон Агро Груп», в результаті чого ТОВ «Протеїн-Продакшн» завдано майнової шкоди в особливо великому розмірі.

23.06.2020 органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ «Фалькон Агро Груп», на виконання якої тодішнім директором вказаного товариства ОСОБА_9 частково надані копії документів, які в основному не відповідають списку документів, доступ та вилучення яких надано ухвалою слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, про що складено протокол тимчасового доступу від 15.07.2020.

В ході тимчасового доступу ОСОБА_9 повідомив, що передав всі документи адвокату ОСОБА_10 , яка надає правову допомогу ТОВ «Фалькон Агро Груп». Допитаний 14.09.2020 в якості свідка ОСОБА_9 в присутності адвоката ОСОБА_10 повідомив, що з 04.08.2020 змінено директора ТОВ «Фалькон Агро Груп» на ОСОБА_11 та, наскільки йому відомо, адвокат ОСОБА_10 передала всі документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фалькон Агро Груп», отримані від нього, ОСОБА_9 , новому керівнику товариства ОСОБА_11 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_11 повідомив, що документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фалькон Агро Груп» особисто йому, як директору названого товариства, ще не передавались.

Вказані обставини дають підстави стверджувати, що представники ТОВ «Фалькон Агро Груп» не мають наміру добровільно та на виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, видавати документи фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фалькон Агро Груп», які необхідні для здійснення досудового розслідування.

Таким чином, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що в офісних приміщеннях елеваторного комплексу при масло екстракційному заводі за адресою:Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10, знаходяться документи, що стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «Фалькон Агро Груп» та вказаного майнового комплексу.

Відповідно до відомостей, які містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, комплекс будівель, розташований за адресою: Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10, на праві власності зареєстрований за ТОВ «Фалькон Агро Груп», код за ЄДРПОУ 43162821.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 12019120000000180 від 10.09.2019 р. . за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191, ч.2 ст.357, ч.3 ст.365-2 КК України, а саме: приміщень комплексу будівель за адресою:Кіровоградська область, місто Кропивницький, смт. Нове, вулиця Ливарна, буд. 10, право власності на яке зареєстроване за ТОВ «Фалькон Агро Груп», код за ЄДРПОУ 43162821, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей та документів, що містять відомості про спосіб і час вчинення кримінального правопорушення, знаряддя вчинення злочину, зокрема: