Ухвала суду № 94141104, 14.01.2021, Перечинський районний суд Закарпатської області

Справа № 304/816/20 Провадження № 1-кс/304/13/2021

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2021 рокум. Перечин

Слідчий суддя Перечинського районного суду Закарпатської області Чепурнов В.О., з участю секретаря судового засідання – Гавій Л.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Димчука В.М., погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури Бернаром В.В., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за № 42019070000000004 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Димчук В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором, про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 42019070000000004 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, до 15 січня 2022 року. Клопотання мотивує тим, що 15 січня 2019 року працівниками прокуратури Закарпатської області було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 42019070000000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, здійснення подальшого досудового розслідування було доручено відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ НП в Закарпатській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що при наданні послуг по ремонтним роботам ФОП ОСОБА_1 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017 з корисливих мотивів та з метою незаконного заволодіння коштами державного бюджету (у вигляді несплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, податку на доходи найманих працівників та військового збору), приховав та не надав офіційного статусу даним про виплату заробітної плати найманим працівникам на загальну суму 678 312,85 гривень, на підставі чого заволодів коштами державного бюджету в сумі 330 780,88 гривень. З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 05 грудня 2018 року до слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області з відділу БВДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області листом № 953/07-16-16-00-14 від 03.12.2018 надійшли матеріали дослідження від 30.11.2018 за № 37/07-16-1600-19/ НОМЕР_1 «про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та/або інших правопорушень при наданні послуг по виконанню підрядних ремонтних робіт ДП «Стар» (код за ЄДРПОУ 03344645) та ТОВ «Термал-Стар» (код за ЄДРПОУ 32123738) у 2015-2017 роках». Результатами дослідження фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ) в частині взаємовідносин з ДП «Стар» (код за ЄДРПОУ 03344645) та ТОВ «Термал Стар» (код за ЄДРПОУ 32123738) у 2015-2017 роках, працівниками відділу БВДОЗШ ГУ ДФС у Закарпатській області складено висновок 30.11.2018 за № 37/07-16-1600-19/ НОМЕР_1 про те, що при наданні послуг по ремонтним роботам ФОП ОСОБА_1 за період з 01.01.2015 по 31.12.2017, ймовірно з корисливих мотивів та з метою незаконного привласнення коштами державного бюджету у вигляді несплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування податку на доходи найманих працівників та військового збору, приховав та не надав офіційного статусу даним про виплату заробітної плати найманим працівникам на загальну суму 678 312,85 гривень. Згідно висновку, за результатами вказаних дій, ФОП ОСОБА_1 заволодів коштами державного бюджету в сумі 330 780,88 грн. В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні було проведено ряд заходів спрямованих на розкриття даного злочину, а саме державною фіскальною службою України було проведено висновок аналітичного дослідження та подано обґрунтування до вказаного висновку від 30 листопада 2018 року № 37/07-16-16-00-19/ НОМЕР_2 , старшим слідчим в ОВС витребувано належним чином завірені копії документів по виконанню підрядних робіт ФОП ОСОБА_1 , копії договорів підрядних робіт, актів виконаних робіт, платіжних доручень та підтвердження оплати за виконані роботи, інформацію щодо податкової звітності поданої ФОП ОСОБА_1 , відомості про рахунки, відомості про працевлаштованих осіб та інше. Неодноразово в передбачений законом спосіб викликалися до слідчого ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , однак вказані громадяни на допит до слідчого не з`являлися, а теперішнє їхнє місце перебування невідоме. Також на підставі ухвали слідчого судді, слідчим було проведено виїмку документів, які знаходилися у володінні ТОВ «Термал Стар» та ДП «Стар». Слідчий зазначає, що оскільки вказане кримінальне правопорушення, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 січня 2019 року, таке відноситься до тяжкого злочину, а відтак строк досудового розслідування закінчується 15 липня 2020 року, однак по даному кримінальному провадженні необхідно провести негласні слідчі (розшукові) дії, оскільки на теперішній час встановити осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, не надалось можливим, місце знаходження основних свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органу досудового розслідування не відоме, проаналізувати ступінь співучасті виявлених осіб, повторно скерувати доручення до оперативного розшукового відділу з м. д. н. п. Великий Березний ОРУ ЗХРУ з метою отримання інформації щодо перетину державного кордону вище описаними громадянами, встановлення причетних осіб або отримання іншої позитивної інформації спрямованої на розкриття даного злочину, а також для виконання слідчих та процесуальних дій, які не могли бути здійснені та завершені раніше з об`єктивних причин, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, вивчивши надані ініціатором клопотання матеріали, приходить до такого висновку.

Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить вісімнадцять місяців – у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно з ч. 1 ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений у частині другій статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути продовжений неодноразово слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку у виняткових випадках, передбачених пунктами 1 і 2 частини третьої цієї статті; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні нетяжкого злочину; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема частиною 1 вказаної статті зазначено, що у випадках, передбачених ст. 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що 15 січня 2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 42019070000000004 з правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 191 КК України. Про підозру у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень на даний час нікого не повідомлено.

Однак, як зазначає слідчий у клопотанні, вісімнадцятимісячний строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні як щодо тяжкого злочину, закінчився 15 липня 2020 року.

В той же час, слідчий суддя звертає увагу слідчого на те, що за його же клопотанням ухвалою слідчого судді Перечинського районного суду від 10 липня 2020 року строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні вже було продовжено на шість місяців, тобто до 15 січня 2021 року.

Як на підставу неможливості закінчити досудове розслідування у визначений законом строк, слідчий посилається на те, що у даному кримінальному провадженні необхідно провести негласні слідчі (розшукові) дії, оскільки на теперішній час встановити осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, не надалось можливим, місце знаходження основних свідків ОСОБА_3 та ОСОБА_4 органу досудового розслідування так само не відомо, проаналізувати ступінь співучасті виявлених осіб, повторно скерувати доручення до оперативного розшукового відділу з м. д. н. п. Великий Березний ОРУ ЗХРУ з метою отримання інформації щодо перетину державного кордону вказаними громадянами, а також отримати іншу позитивну інформацію, спрямовану на розкриття даного злочину, що не могло бути здійснено та завершено органом досудового розслідування раніше з об`єктивних причин, а відтак слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст. 3, 9, 26, 219, 294, 295-1, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

клопотання старшого слідчого СВ Перечинського відділення Ужгородського відділу Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Димчука В.М., погоджене прокурором Перечинського відділу Ужгородської місцевої прокуратури Бернаром В.В., на підставі матеріалів досудового розслідування, внесених до ЄРДР за №42019070000000004 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про продовження строку досудового розслідування – задовольнити.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42019070000000004 від 15 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, продовжити до 15 січня 2022 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Чепурнов В. О.