Ухвала суду № 94087700, 11.01.2021, Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області

Справа 688/1120/20

№ 1-кс/688/19/21

Ухвала

Іменем України

11 січня 2021 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області Березюк О.Г., за участю секретаря судового засідання Антонюк І.І., прокурора Гончарука В.В., слідчого Яворського П.В., розглянувши клопотання, подане в рамках кримінального провадження №12019240270000389 від 20 квітня 2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України, про продовження строку досудового розслідування,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Яворський П.В., за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури Семенюк Н.В., звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування в кримінальному провадженні посилаючись на те, що в Шепетівському ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019240270000389 від 20 квітня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 28 травня 2019 року в чергову частину Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство 16807» в особі директора ОСОБА_1 не виконує рішення Господарського суду Хмельницької області від 24 липня 2018 року про стягнення з нього на користь ТОВ «НАФТАГРУП» 766283,70 грн.

Під час розслідування вищевказаного кримінального провадження було проведено ряд слідчих дій для встановлення обставин кримінального правопорушення, а саме: отримано та надіслано на виконання 8 ухвал про тимчасовий доступ до банківської таємниці, зокрема до банків у яких наявні рахунки у ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство 16807»; отримано відповідь від держаної виконавчої служби про те, що на даний час на виконанні перебуває 6 виконавчих проваджень, де боржником виступає ПАТ «Шепетівське АТП 16807», щодо 1. «ГУ ДПС у Хмельницькій області»; 2. Шепетівське управління ГУ ДФС у Хмельницькій області»; 3. «ГУ ДПС у Хмельницькій області м. Шепетівка»; 4. «ТОВ Нафтагруп»; 5. «ГУ ДФС у Хмельницькій області»; 5. «Хмельницьке обласне відділення Фонду соцзахисту інвалідів»; допитано головного державного виконавця ОСОБА_2 ; отримано тимчасовий доступ до зведеного виконавчого провадження та вилучено завірені копії на 68 аркушах; отримано відомості із державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта; надіслано запит до Шепетівського міськрайонного суду з приводу надання інформації про судові справи, де є відповідачем ОСОБА_1 або ПАТ «Шепетівське АТП 16807».

В період з 24 лютого 2020 року по 29 лютого 2020 року було виконано наступне: надіслано запит до Головного управління ДФС в Хмельницькій області про доходи ПАТ «Шепетівське АТП 16807» за 2018, 2019 роки; надіслано запит до Головного управління ДФС в Хмельницькій області про доходи ОСОБА_1 за 2018, 2019 роки; надіслано запит до ТСЦ 6845 чи документувавсь посвідченням водія ОСОБА_1 , чи є зареєстровані транспортні засоби за ОСОБА_1 , чи є зареєстровані транспортні засоби за ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство №16807» ЄДРПОУ 00426458; надіслано запит до КНП «Шепетівська ЦРЛ» чи перебуває під динамічним спостереженням у лікаря нарколога, психіатра, невропатолога та окуліста КНП «Шепетівська ЦРЛ» Шепетівської районної ради Хмельницької області ОСОБА_1 ; надіслано запит Міському голові Шепетівської міської ради про надання довідки про склад сім?ї та місце реєстрації ОСОБА_1 ; отримано інформацію від банківської установи «Правекс Банк», про те, що ухвала взята на виконання та коли буде підготовлена інформація працівник повідомить додатково. Вилучення інформації проводиться у головному офісі «Правекс Банк» м. Київ; отримано інформацію від банківської установи «Райфайзен Банк Аваль»» про те, що ухвала взята на виконання. Вилучення інформації проводиться у головному офісі «Райфайзен Банк Аваль» м. Київ.

В період з 02 березня 2020 року по 06 березня 2020 року було виконано наступне: отримано відповідь по вимозі про судимість ОСОБА_1 ; отримано довідку про місце реєстрації та склад сім?ї ОСОБА_1 .

В період з 10 березня 2020 року по 13 березня 2020 року було виконано наступне: вилучено інформацію в АТ «Правекс Банк» в м. Київ, вул. Кловський узвіз, 9/2; вилучено інформацію в АТ «Банк Січ» в м. Київ, вул. Володимирська, 63; вилучено інформацію в АТ «Райффайзен Банк Аваль» в м. Київ, вул. Лєскова, 9; вилучено інформацію в АТ «Сбербанк» в м. Київ, проспект Лобановського, 52; отримано довідку з КНП «Шепетівська ЦРЛ»; отримано довідку з Територіального сервісного центру №6845.

В період з 16 березня 2020 року по 20 березня 2020 року було виконано наступне: вилучено інформацію в АБ «Південний» в м. Хмельницький, вул. Соборна, 16; вилучено інформацію в АТ «ТАСКОМБАНК».

У вказаному кримінальному провадженні строк досудового розслідування закінчується 12 січня 2021 року, однак завершити досудове розслідування у порядку ст. 283 КПК України не представилось можливим, в зв`язку з чим виникла необхідність у продовженні строку досудового розслідування.

Прокурор Гончарук В.В. та слідчий Яворський П.В. в судовому засіданні підтримали клопотання, просили його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора та слідчого, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 219 КПК України передбачено, що строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: 1) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо нетяжкого злочину; 2) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Судом встановлено, що в провадженні СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали досудового розслідування №12019240270000389, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20 квітня 2019 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч.1 ст. 382 КК України.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 28 травня 2019 року в чергову частину Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали про те, що ПАТ «Шепетівське автотранспортне підприємство 16807» в особі директора ОСОБА_1 не виконує рішення Господарського суду Хмельницької області від 24 липня 2018 року про стягнення з нього на користь ТОВ «НАФТАГРУП» 766283,70 грн.

Строк досудового розслідування закінчується 12 січня 2021 року.

Враховуючи, що кримінальне провапорушення, передбачене ч.1 ст. 382 КК України, є нетяжким злочином, у встановлений термін не вдалося завершити досудове розслідування, строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні закінчується 12 січня 2021 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати ряд процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абз. 2 ч. 1 ст. 219 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.219, 294, 295-1, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області Яворського П.В., погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури Семенюк Н.В., про продовження строку досудового розслідування задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню №12019240270000389 від 20 квітня 2019 року, строком на 6 (шість) місяців, тобто до 12 липня 2021 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: