Ухвала суду № 94030271, 05.01.2021, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/8/21

1-кс/308/12/21

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2021 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Бедьо В.І., за участі прокурора – Бокшан В., слідчого - Баран О.І., підозрюваного – ОСОБА_1 , захисника – Бухтоярової О.В., секретаря судових засідань – Пазяк С.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області майора поліції Баран Олександра Івановича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020070000000014 від 11.01.2020 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Баран О.І. звернувся до Ужгородського міськрайонного суду з вищезазначним клопотанням, яке обгрунтовує наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 обіймаючи посаду директора приватного підприємства «Беркут» (код ЄДРПОУ - 22103120, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, село Ільниця, вулиця 40 років Перемоги, будинок 138, далі – ПП «Беркут»), згідно розпорядження №8 від 17.10.2018 засновника ПП «Беркут» ОСОБА_2 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього підприємства як юридичної особи приватного права, яка відповідно до ст.49 Господарського кодексу України від 16 січня 2003 року №436-ІV (із змінами та доповненнями) зобов`язана не порушувати права та законні інтереси громадян, інших суб`єктів господарювання, установ, організацій, права місцевого самоврядування і держави, і яка згідно п.3 ст.8 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" № 996 від 16.07.99 року є відповідальною за організацію бухгалтерського обліку та забезпечення фіксування фактів здійснення всіх господарських операцій у первинних документах, збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну, на яку, згідно п.6 ст.8, п.8 ст.9 Закону №996, покладено обов`язок створити необхідні умови для правильного ведення бухгалтерського обліку, забезпечення неухильного виконання всіма підрозділами, службами та працівниками, причетними до бухгалтерського обліку, правомірних вимог бухгалтера щодо дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів; а також покладено відповідальність за несвоєчасне складання первинних документів і регістрів бухгалтерського обліку, недостовірність відображених у них даних, крім цього, будучи уповноваженою особою на представництво інтересів даного підприємства перед розпорядниками державних коштів з правом підписувати від імені даної юридичної особи цивільно-правові угоди, посягаючи на бюджетну систему держави та органів місцевого самоврядування, маючи умисел на заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах, усвідомлюючи протиправність своїх злочинних дій, передбачаючи настання наслідків у вигляді отримання неправомірної вигоди, шляхом незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великому розмірі, під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с. Тур`ї Ремети Перечинського району» в період з серпня 2019 по грудень 2019, шляхом завищення вартості та обсягів фактично виконаних робіт, незаконно заволодів на користь ПП «Беркут» грошовими коштами Тур`я – Реметівської сільської ради Перечинського району в сумі 1 015 758, 00 гривень.

За таких обставин органом досудового слідства ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах.

Крім цього, що ОСОБА_1 обіймаючи посаду директора приватного підприємства «Беркут» (код ЄДРПОУ - 22103120, зареєстроване за адресою: Закарпатська область, Іршавський район, село Ільниця, вулиця 40 років Перемоги, будинок 138, далі – ПП «Беркут»), згідно розпорядження №8 від 17.10.2018 засновника ПП «Беркут» ОСОБА_2 , виконуючи організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, будучи службовою особою цього підприємства як юридичної особи приватного права, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій і те, що фактично будівельні (підрядні) роботи по об`єкту «Будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с. Тур`ї Ремети Перечинського району», виконані не в повному обсязі, з метою незаконного заволодіння коштами місцевого та державного бюджетів в особливо великому розмірі, умисно з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, грубо порушуючи вимоги п.2 Національного стандарту України ДСТУ Б Д.1.1*1:2013 «Правил визначення вартості будівництва» щодо обов`язковості застосування примірних форм первинних облікових документів «Акт приймання виконаних будівельних робіт» (примірна форма № КБ-2в) і «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати» (примірна форма №КБ 3) при визначенні вартості виконаних обсягів робіт і проведенні взаєморозрахунків за виконані роботи по об`єктах будівництва, 23.08.2019, 18.10.2019, 23.12.2019, 24.12.2019, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах власноручно склав, підписав та завірив круглою печаткою ПП «Беркут» 4 (чотири) довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та 4 (чотири) акти приймання виконаних будівельних робіт (№3 за серпень 2019, №4 за жовтень 2019, №5 за грудень 2019, №6 за грудень 2019), до яких вніс завідомо неправдиві відомості про виконання ПП «Беркут» робіт на загальну суму на суму 2559642,40 гривень, які не відповідають обсягам та вартості фактично виконаних будівельних робіт.

Як наслідок неправомірно завищено загальну вартість виконаних будівельних робіт по даному об`єкту на загальну суму, згідно висновку експерта №0010/2020 від 14.05.2020 в розмірі 1 015 758, 00 гривень.

За таких обставин органом досудового слідства ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України, тобто внесення службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, інше службове підроблення.

В сукупності ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191 та ч.1 ст.366 КК України.

12.11.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_1 у інкримінованованих йому злочинах сторона кримінального провадження підтверджує доданими до клопотання письмовими доказами.

16.11.2020 слідчим суддею Ужгородського міськрайонного суду Хамник М.М., щодо підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , громадянина України, українця, директора приватного підприємства «Беркут», обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в нічний час доби із забороною залишати місце свого постійного проживання з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, без застосування електронних заходів контролю, строком до 13.01.2021.

Сторона кримінального провадження слідчий зазначає у клопотанні, що двомісячний строк досудового слідства закінчується 12 січня 2021 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, оскільки на даний час у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих дій, перелік яких міститься у змісті клопотання.

Наведені обставини ускладнюють своєчасне завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні в строк до 12.01.2021.

Необхідність у продовженні строку досудового розслідування до чотирьох місяців слідчий обґрунтовує тим, що після отримання висновків експертиз та інших отриманих в ході проведення слідчих дій відомостей, необхідно буде додатково перевірити та дослідити інформацію, яка зафіксована у вказаних процесуальних документах шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, що потребуватиме додаткового часу.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання та просив його задовольнити з підстав, викладених у змісті клопотання.

Слідчий в судовому засіданні підтримав думку прокурора.

Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечили проти продовження строку досудового розслідування, вважають, що в органу досудового слідства було достатньо часу для проведення всіх необхідних слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Заслухавши думку учасників судового процесу, вивчивши зміст клопотання та додані до нього письмові докази, слідчий суддя приходить до наступного.

Як вбачається з матеріалів клопотання органом досудового слідства - Слідчим управлінням Головного управління національної поліції в Закарпатській області - здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за №42020070000000014 від 11.01.2020 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст.366 КК України.

У межах даного кримінального провадження 12.11.2020 ОСОБА_1 повідомлено про підозру за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, а саме, заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великому розмірі та внесенні службовою особою до офіційних документів неправдивих відомостей, іншому службовому підробленні.

Підозру ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення сторона кримінального провадження обґрунтовує зібраними у кримінальному провадженні доказами, що додані до клопотання.

З матеріалів клопотання слідує, що строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 12.01. 2021 року.

Сторона кримінального провадження слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку досудового розслідування даного кримінального провадження.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни, передбачені п.2 абзацу 3 ч.1 ст. 219 КПК України, слідчим зазначено, що на даний час слідством є необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: провести тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів у паперовому та електронному вигляді за розрахунковим рахунком приватного підприємства «Беркут» (код ЄДРПОУ №22103120) № НОМЕР_1 відкритого в АТ «Ощадбанк» МФО 300465; провести тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПП «Беркут», які стосуються виконання робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с.Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель», які були складені в період з 30.06.2020 по теперішній час, а також оригінали документів щодо укладення та виконання договору підряду №58 від 24.07.2020 укладеного між Баранинською сільською радою та ПП «Беркут» на виконання робіт по проекту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с.Баранинці, Ужгородського району (Коригування)»; після отримання вищевказаних документів провести дослідження фінансово-господарської діяльності приватного підприємства «Беркут» (код ЄДРПОУ №22103120), яке знаходиться за адресою: Закарпатська обл., Іршавський р-н, с. Ільниця, вул. 40 Років Перемоги, буд. 138, на предмет дотримання податкового та іншого законодавства, а також фактів легалізації (відмивання) грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, дослідження фінансових операцій по використанню коштів, отриманих із бюджету під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с. Баранинці, Ужгородського району»; допитати в якості свідків осіб, які безпосередньо виконували роботи по об`єкту «Будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с. Тур`ї Ремети Перечинського району» та «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с.Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель»; провести почеркознавчі експертизи з метою встановлення належності підписів на довідках про вартість виконаних будівельних робіт та витрати форми №КБ-3 та актах приймання виконаних будівельних робіт форми кб-2в, до яких внесено завідомо неправдиві відомості щодо обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт та які слугували підставою для перерахунку коштів на розрахунковий рахунок ПП «Беркут»; провести судово – економічні експертизи, з метою визначення розміру матеріальних збитків під час виконання робіт по об`єкту «Будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с. Тур`ї Ремети Перечинського району» та «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с.Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель»;з урахуванням відомостей отриманий в ході вивчення здобутих доказів вирішити питання щодо відповідальності інших осіб, зокрема зі сторони замовника та технічного нагляду за виконанням робіт по об`єкту «Будівництво сучасного центру надання адміністративних послуг в с. Тур`ї Ремети Перечинського району» та «Будівництво адміністративної будівлі (органів державної влади та місцевого самоврядування) по вул. Фізкультурна, б/н в с.Баранинці, Ужгородського району (код ДК 021:2015 - 45210000-2 Будівництво будівель»;ознайомити підозрюваного, його захисника з матеріалами кримінального провадження, оформити обвинувальний акт і реєстр матеріалів досудового розслідування та відповідно до ст.293 КПК України вручити його;при необхідності виконати інші необхідні слідчі дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування по даному кримінальним правопорушенням. Наведені слідчим обставини не були спростовані стороною захисту в судовому засіданні.

Таким чином слідчий суддя приходить до переконання, що стороною кримінального провадження доведено, що на даний час існують об`єктивні причини через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.2 абзацу 3 ч.1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Відповідно до статті 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:

1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;

2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Досудове розслідування повинно бути закінчено:

1) протягом одного місяця з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

2. Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати:

1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку;

2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості;

3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Частиною 1 статті 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, зокрема, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Враховуючи, що строк досудового розслідування даного кримінального провадження, закінчується 12.01.2021 року, але для всебічного, повного та обєктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.2 абзацу 3 ч.1 ст. 219 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є достатньо обґрунтованим та доведеним і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 219,294,295,295-1, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42020070000000014 від 11.01.2020 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України до чотирьох місяців, а саме до 12.03.2021 року включно.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 06.01.2021 року о 13 год 00 хв.

Слідчий суддя В.І. Бедьо