Ухвала суду № 93977892, 29.12.2020, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29.12.2020 Справа №607/22339/20

номер провадження 1-кс/607/9242/2020

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Кунець Н.Р., з участю секретаря судового засідання Крупи O.A, прокурора Сипеня В.М., підозрюваної ОСОБА_1 , захисника Колцуняка Ю.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Тернополі, клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Туркот Н.В., погоджене прокурором Тернопільської обласної прокуратури Сипень В.М., в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12019210010003043 від 18 жовтня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч.ч.1, 2 ст. 255, ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України, про продовження строку тримання під вартою

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Ковель, Волинської області, зареєстрованим місцем проживання якої є: АДРЕСА_1 , фактично проживає у АДРЕСА_2 , громадянки України, не одруженої, не працює, з вищою освітою, утриманців не має, раніше судимої,

яка підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області Туркот Н.В., за погодженням із прокурором відділу Тернопільської обласної прокуратури Сипень В.М., звернувся до слідчого судді із клопотанням в рамках кримінального провадження № 12019210010003043 від 18 жовтня 2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, про продовження підозрюваній ОСОБА_1 строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 створив злочинну організацію, а також здійснює керівництво та координацію дій її учасників з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів на території України, в тому числі Тернопільської області, члени якої під приводом надання логістичних послуг із вантажних перевезень, шляхом обману та використання підроблених документів викрадають вартісні вантажі.

Так, 18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП «Патмос» ОСОБА_3 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_4 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП «Патмос» на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню.

Так, 18.10.2019 до Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ПП «Патмос» ОСОБА_3 про те, що 30.09.2019 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_4 незаконно заволодів майном у вигляді металопрокату, яке було ввірено ПП «Патмос» на підставі договору від 01.01.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству на суму 430 353,91 гривню.

Окрім того, 21.09.2020 до ГУНП в Тернопільській області надійшла заява від директора ТОВ «Деус Логістик» ОСОБА_5 про те, що 13.08.2020 в результаті використання на його думку завідомо підробленого документу, шляхом зловживання довірою, ОСОБА_6 незаконно заволодів майном у вигляді пива «Опілля», квасу та кегів, яке було ввірено ТОВ «Деус Логістик» на підставі договору від 22.08.2019, чим завдав майнової шкоди вищевказаному підприємству.

Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_8 , та ОСОБА_12 , зареєстрований АДРЕСА_9 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Нікополі Дніпропетровської області, заволоділи металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, на загальну суму близько 637 387,72 гривні, спричинивши ТОВ «Космос» матеріальну шкоду на вказану суму.

Окрім того, 23.09.2020 ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителька АДРЕСА_4 , в складі злочинної організації спільно із ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрований АДРЕСА_5 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований АДРЕСА_6 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрований АДРЕСА_7 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований с. Креміно Запорізької області, ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , жителя АДРЕСА_8 , та ОСОБА_12 , зареєстрований АДРЕСА_9 , в складі групи осіб за попередньою змовою, шляхом обману та зловживання довірою в м. Дніпро заволоділи фарбовою продукцією на загальну суму 208 297,2 гривні, спричинивши ФОП ОСОБА_13 матеріальну шкоду на вказану суму.

Також, 05.11.2020 року старшим слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області Колеснік К.М. відповідно до ст. 233 КПК України було проведено невідкладний обшук за адресою АДРЕСА_6 де проживає ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , в ході якого виявлено та вилучено 20 (двадцять патронів), що згідно висновку експерта № 3/4-378/20 від 26.11.2020 року є військовими патронами із звичайними кулями, калібру 7,62 мм (7,62х39 мм), зразка 1943 року заводського виготовлення до нарізної вогнепальної зброї центрального бою та придатні для стрільби.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2019 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлений), ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів, вирішив створити злочинну організацію, з метою вчинення корисливих злочинів проти власності. З цією метою він залучив до участі у злочинній організації ряд осіб, які мали із ним довірливі відносини.

При підборі учасників злочинної організації ОСОБА_2 віддавав перевагу особам, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві, за своїми морально-вольовими якостями були схильні до обману та заволодіння чужим майном, були охочими збагатитися злочинним шляхом. Виходячи з цього ОСОБА_2 залучив до злочинної організації наступних осіб: ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших, на даний час не встановлених досудовим розслідуванням осіб, які діючи із корисливих мотивів, погодились на участь у злочинній організації. Зокрема, вказані особи виконували злочинні вказівки ОСОБА_2 , здійснювали перевезення товару, домовлялись про надання послуг з підприємствами, надавали та використовували завідомо підроблені документи, печатки, державні реєстраційні номерні знаки транспортних засобів, а відтак самостійно чи спільно з іншими особами виконували в інтересах злочинної організації різноманітні дії, спрямовані на досягнення мети її створення.

В свою чергу ОСОБА_2 , будучи керівником злочинної організації, вчиняв дії, спрямовані на управління її функціонуванням, забезпечував фінансування злочинної діяльності злочинної організації, а відтак виконував у ній організаційно-розпорядчі функції.

Відповідно до заздалегідь розробленого спільного плану вчинення злочинів та розподілу ролей, члени вказаної злочинної організації вчинили низку заволодінь чужим майном шляхом обману (шахрайств) у великих та особливо великих розмірах, спосіб вчинення яких полягав у наступному.

Так, учасники злочинної організації, діючи з корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного особистого збагачення, шляхом заволодіння чужим майном, для втілення своїх злочинних намірів вирішили створити видимість здійснення підприємницької діяльності, пов`язаної з наданням послуг із перевезення вантажів, в результаті цього ввести в оману невизначену кількість осіб, зацікавлених у таких послугах, та незаконно обернути на свою користь належне їм майно.

Умисел членів злочинної організації був спрямований на систематичне вчинення тотожних злочинних дій щодо незаконного обернення на свою користь чужого майна, а тому відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, спрямованого на створення та функціонування злочинної організації, на учасників злочинної організації покладалось виконання послідовних дій, достатніх за задумом для створення видимих ознак фактично удаваної господарської діяльності - надання послуг із перевезення вантажів. При цьому учасниками злочинної організації використовувалися дані фізичних осіб-підприємців господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт» та від їх імені укладали договори і вчиняли злочини.

За вказівкою керівника, члени злочинної організації за наявними на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_11» оголошеннями здійснювали підбір суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із перевезення вантажів.

Так, один із членів злочинної організації, за вказівкою її керівника, достовірно володіючи інформацією про наявність в учасників організації даних фізичних осіб-підприємців, господарським видом діяльності яких є «Вантажний автомобільний транспорт», представляючись працівниками вказаних фізичних осіб-підприємців, пропонував представникам суб`єктів господарювання, які розміщували оголошення про потребу в отриманні ними послуг із міжнародного перевезення вантажів, такі послуги.

Упродовж січня 2019 - листопада 2020 років члени злочинної організації, знайшовши на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_11» оголошення про необхідність перевезення вантажів значної вартості, створюючи видимість можливості надання послуг із перевезення, спонукали таким чином представників суб`єктів господарювання на укладення договорів про надання транспортних послуг.

При цьому, у разі досягнення із потерпілими домовленості про надання послуг із перевезення вантажів, член злочинної організації, передавав вказану інформацію керівнику злочинної організації - ОСОБА_2

ОСОБА_2 , керуючи підготовкою вчинення злочину, залучав до їх вчинення ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб, при цьому, займався керівництвом та організацією їх злочинної діяльності, які в подальшому, виконуючи відведену їм роль, вчиняли дії, достатні за задумом для досягнення злочинної мети.

Так, ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_2 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, з метою створення видимості здійснення фактичної господарської діяльності перед особами, зацікавленими у замовленні послуг з вантажних перевезень, здійснювала телефонні дзвінки до вказаних осіб та представлялась представником фізичної особи-підприємця, від імені якого учасники злочинної організації досягали домовленості із потерпілим про надання послуг із перевезення вантажу, виконувала вказівки та доручення ОСОБА_2 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержувала грошові кошти від незаконної діяльності.

У телефонних розмовах ОСОБА_1 , переконувала замовників про можливість вчасного і належного виконання взятих зобов`язань, узгоджувала деталі щодо виду вантажу, часу та місця його завантаження, чим спонукала власників вантажу до укладення договору про його перевезення.

Після отримання інформації від замовника послуг про деталі перевезення, ОСОБА_1 здійснювала підбір вантажних транспортних засобів, які заздалегідь підшуковувались, придбавались та перереєстровувались на членів злочинної організації, та які за своїми технічними можливостями могли бути залучені для здійснення перевезення конкретного вантажу, тобто використаними як знаряддя злочину. Також, ОСОБА_1 , яка, будучи учасником злочинної організації, діючи з корисливих мотивів та виконуючи відведену їй роль, разом із ОСОБА_2 , здійснювала пошук осіб - водіїв вантажних транспортних засобів, які використовуючи підроблені документи, отримували доступ до вантажів та діючи у складі злочинної організації, вчиняли незаконне заволодіння ними.

В свою чергу ОСОБА_1 , діючи з корисливих мотивів, розуміючи деталі розробленого ОСОБА_2 плану протиправної діяльності злочинної організації, а також те, що внаслідок його майбутніх активних дій члени злочинної організації незаконно заволодіють майном суб`єктів господарювання, виконуючи свою роль та узгоджуючи дії із керівником злочинної організації підробляла посвідчення водіїв, вносячи до них фотознімки та вигадані анкетні дані осіб, підшуканих ОСОБА_2 , підробляла договора-заявки на перевезення від фізичних осіб підприємців. Для вчинення підроблення вказаних вище документів ОСОБА_1 використовувала техніку та бланки, заздалегідь заготовлені для забезпечення злочинної діяльності та незаконного заволодіння чужим майном шляхом обману, здійснювала пошук вартісних вантажів за допомогою веб-сайту «ІНФОРМАЦІЯ_11» та пошук транспортних засобів, необхідних для здійснення даного перевезення.

В подальшому ОСОБА_1 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснювала підроблення договору перевезення та заявок до нього, вносячи до них недостовірні відомості щодо підпису фізичної особи підприємця та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_1 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку, надсилала замовнику послуг, який скріплював їх підписом директора та печаткою, вважаючи що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після укладання договору про надання послуг із перевезення вантажів, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи, діючи з корисливих мотивів, з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, координували дії виконавців злочину - осіб, залучених як водіїв вантажних транспортних засобів. Так останні особисто або із залученням інших осіб здійснювали супровід виконавців злочину до місця розвантаження товару після його викрадення, виконували вказівки та доручення ОСОБА_2 , пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержували грошові кошти від незаконної діяльності.

ОСОБА_2 , будучи керівником злочинної організації, здійснював фінансування осіб, залучених для вчинення злочинів водіїв, з метою прибуття їх на місце завантаження майном, відповідно до розробленого плану злочину.

Так, в подальшому особи, залучені учасниками злочинної організації як водії, тобто виконавці злочинів, отримували доступ до вантажних транспортних засобів, підшуканих ОСОБА_2 та ОСОБА_1 для вчинення злочину. Крім того, вказані особи отримували від учасників злочинної організації виготовлені ОСОБА_1 підроблені посвідчення водія, у яких містився їх фотознімок разом із іншими анкетними даними.

Після цього, учасники злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлені для вчинення злочинів засоби зв`язку, координували дії учасників злочинів, сприяючи їх прибуттю вантажними автомобілями до місця завантаження товару, відповідно до раніше укладеного договору перевезення.

Після прибуття до місця завантаження майна, залучені учасниками злочинної організації особи - водії, діючи з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого злочинного плану, використовували раніше отримані ними підроблені документи, які пред`являли уповноваженим особам на місці завантаження майна, з метою отримання доступу до майна та подальшого заволодіння ним.

Працівники підприємств - відправників майна, переконавшись у відповідності анкетних даних водіїв у пред`явлених їм документах даним договорів перевезення та заявок до них, не усвідомлюючи фактів використання підроблених документів, здійснювали завантаження майна до вантажних автомобілів, використаних учасниками злочинної організації знаряддями злочинів.

Після завантаження автомобілів майном водії залишали місце завантаження та в подальшому, діючи за заздалегідь розробленим планом, координували свої дії із учасниками злочинної організації та змінювали маршрут руху, вказаний відправниками майна у заявках до договорів перевезення вантажів, внаслідок чого доставляли майно до вказаного керівником злочинної організації місця, вчиняючи таким чином незаконне заволодіння чужим майном.

В свою чергу ОСОБА_1 , виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із замовниками перевезення, вказуючи що автомобіль із вантажем зламався по дорозі, одразу після від ремонтування продовжить рухатися до місця призначення.

В подальшому ОСОБА_8 , який будучи учасником злочинної організації та виконуючи відведену йому роль, забезпечував розвантаження незаконно здобутого майна до заздалегідь підготовлених складських приміщень, які знаходилися у користуванні членів злочинної організації, де і здійснювалося зберігання незаконно здобутого майна, а також відповідав за його подальше збереження до моменту реалізації, виконував вказівки та доручення, пов`язані із незаконною діяльністю організації, одержував грошові кошти від незаконної діяльності.

В результаті своїх злочинних дій, спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, об`єднані єдиним злочинним умислом члени злочинної організації домагалися отримання доступу до чужого майна та можливості незаконного заволодіння ним.

Згодом, членами злочинної організації, за керівництва ОСОБА_2 , здійснювався збут незаконно здобутого майна. Кошти отримані від збуту незаконно здобутого майна передавали керівнику злочинної організації - ОСОБА_2 , який здійснював їх розподіл між членами злочинної організації.

Таким чином, створена ОСОБА_2 злочинна організація характеризувалася попередньою зорганізованістю і стійкістю об`єднання її членів з метою спільного вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, керівництвом і координацією злочинної діяльності, ретельним плануванням вчинення злочинів та маскуванням злочинної діяльності шляхом удавання видимості законної фінансово - господарської діяльності, забезпеченням функціонування протягом тривалого часу, розподілом ролей у вчиненні злочинів.

Злочинна організація являлась стійким, попередньо зорганізованим з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів об`єднанням, стабільно діючим упродовж тривалого часу з січня 2019 року по листопад 2020 року, тобто до припинення її діяльності правоохоронними органами.

Кожен учасник злочинної організації достовірно знав свою роль у вчиненні особливо тяжких злочинів, був обізнаний з ролями інших її членів, діяв у відповідності з попередньо розробленим загально відомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших членів злочинної організації дій, знав про настання тяжких наслідків - спричинення громадянам та юридичним особам майнової шкоди у великих та особливо великих розмірах, бажав настання таких наслідків і своїми злочинними діями сприяв їх настанню, тобто діяв з прямим умислом.

Вибудувана ОСОБА_2 ступінчата ієрархічна структура злочинної організації, розподіл повноважень та централізована підпорядкованість членів злочинної організації, забезпечували чітке керівництво, координацію і контроль за злочинною діяльністю та розподілом коштів, здобутих злочинним шляхом, а також конспірацію її вищого керівника.

Так, ОСОБА_2 у період з січня 2019 по листопад 2020 року, діючи умисно, у складі злочинної організації, до якої як учасники також входили ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та інші невстановлені слідством особи, виконуючи відведену йому роль, згідно єдиного та спільного плану вчинення злочинів, умисно вчинив ряд незаконних заволодінь чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайств), спричинивши майнової шкоди на загальну суму 1 276 038, 83 гривень, а саме:

1) 30.09.2019 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_1 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_10 , на підставі договору-заявки транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30 вересня 2019 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ПП «Патмос», код ЄДРПОУ 40756025, заволодів майном, а саме металопрокатом, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 430 353,91 гривню;

2) 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Нікополь Дніпропетровської області до с. Угерське Стрийського району Львівської області, на підставі заявки № 9178 від 22 вересня 2020 року про надання послуг із перевезення, укладеного із ТОВ «Космос», код ЄДРПОУ 20197631, заволодів майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, спричинивши майнової шкоди на загальну суму 637 387,72 гривні;

3) 23.09.2020 шляхом обману, діючи від імені ФОП ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків та інших обов`язкових платежів НОМЕР_6 , під приводом перевезення вантажу автомобільним транспортом марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Дніпро до м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області, на підставі усного договору із укладеного із ФОП ОСОБА_13 (номер і дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців № 2 277 000 0000 008658 від 26.09.2008), заволодів майном, а саме фарбовою продукцією на загальну суму 208 297, 2 гривні.

Таким чином, ОСОБА_1 обґрунтовано підозрюється в участі у злочинній організації, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України (у редакції Закону № 671-ІХ від 04.06.2020).

30.09.2019 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_2 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металопрокатом, загальною вартістю 430 353,91 гривню, тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вересні 2019 року (точний час досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_14 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_14 .

Так, 30.09.2019 ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_14 , знайшла на вебсайті « ІНФОРМАЦІЯ_11 » розміщене представником ПП «Патмос» оголошення про необхідність перевезення із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області вантажу - металопрокату, належного ТОВ «МЕТІНВЕСТ-ШІППІНГ».

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_11 , 30.09.2019 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ПП «Патмос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ПП «Патмос» ОСОБА_1 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_14 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металопрокату за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ПП «Патмос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_14 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_1 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації -

ОСОБА_2 свою чергу ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ПП «Патмос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_14 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_1 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_14 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_1 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ПП «Патмос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_4 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_2 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном, а також перереєстрував вказаний транспортний засіб на свою користь.

Так, 30.09.2019 заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «DAF» TE 47WS, білого кольору, 1994 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_3 , з напівпричепом марки «KOGEL» SN, сірого кольору, д.н.з. НОМЕР_4 , 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_5 , які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , жителю АДРЕСА_10 , із м. Запоріжжя до м. Ямниця Івано-Франківської області та під його керуванням в м. Запоріжжя був завантажений металопрокатом то водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації та виконуючи відведену їй роль, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримувала телефонний зв`язок із представником ПП «Патмос», вказуючи що автомобіль із вантажем поламався, проте ремонтується та продовжить рухатися до місця призначення.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 незаконно заволоділи майном яке було ввірене ПП «Патмос», а саме металопрокатом, загальною вартістю 430 353,91 гривню.

Кошти, отримані від реалізації незаконно здобутого майна ОСОБА_2 розподілив між учасниками злочинної організації.

Окрім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_2 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні, тобто вчинила шахрайство в особливо великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_15 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_15 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_15 , знайшла на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_11» розміщене представником ТОВ «Деус Логістік» оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Нікополь Дніпропетровської області та в подальшому до с. Угерське Стрийського району Львівської області вантажу - металеву продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, належних ТОВ «Інтерпайп Україна».

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_12 , 21.09.2020 здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ТОВ «Космос» у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ТОВ «Космос» ОСОБА_1 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_15 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу - металевої продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ТОВ «Космос» на укладання договору із ФОП ОСОБА_15 про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_1 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації -

ОСОБА_2 свою чергу ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ТОВ «Космос» наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_15 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

В подальшому ОСОБА_1 , з метою отримання доступу до майна та незаконного заволодіння ним, здійснила підроблення договору перевезення та заявок до нього, внісши до них недостовірні відомості щодо підпису ФОП ОСОБА_15 та відтиску його печатки. Вказані підроблені документи у сканованому вигляді ОСОБА_1 , використовуючи заздалегідь заготовлену електронну поштову скриньку надіслала представнику ТОВ «Космос», який вважав що таким чином укладався договір про надання послуг із перевезення вантажу.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_12 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_2 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 22.09.2020, близько 06 год. заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Нікополь Дніпропетровської області був завантажений металевою продукції у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В свою чергу ОСОБА_12 , діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, з метою штучного заниження ризиків виявлення протиправної діяльності злочинної організації правоохоронними органами та представниками ошуканих господарюючих суб`єктів, впродовж часу від завантаження майна до доставки його до вказаного керівником злочинної організації місця зберігання, підтримував телефонний зв`язок із представником ТОВ «Космос», вказуючи що продовжує рухатися до місця призначення та прибуде 24.09.2020.

В подальшому ОСОБА_12 діючи у складі групи осіб за попередньою змовою, за вказівкою ОСОБА_2 та за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством осіб здійснив розвантаження вантажу за адресою вул. Аеродром, м. Дніпро з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 незаконно заволоділи майном яке було ввірене ТОВ «Космос», а саме металевою продукцією у вигляді труб сталевих безшовних насосно-компресорних з герметичним з`єднанням UPJ і муфти до них 73,02х5,51 мм, загальною масою 11,906 тонн, загальною вартістю 637 387,72 гривні.

Окрім того, 23.09.2020 злочинна організація під керівництвом ОСОБА_2 шляхом обману незаконно заволоділа майном, а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні, тобто вчинила шахрайство у великих розмірах за наступних обставин.

Так, у вересні 2020 року (точної дати та часу досудовим розслідуванням не встановлено) у керівника злочинної організації виник умисел на незаконне заволодіння чужим майном шляхом обману, під приводом надання послуг із перевезення вантажів від імені ФОП ОСОБА_15 . Про свій злочинний умисел керівник злочинної організації повідомив інших її учасників, які переслідуючи мету незаконного збагачення за рахунок чужого майна, діючи в складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, з корисливих мотивів вжили заходів для отримання у фактичний контроль даних ФОП ОСОБА_15 .

Так, 23.09.2020 ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації та виконуючи умисел її членів, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, усвідомлюючи факт наявності учасниками злочинної організації установчих документів ФОП ОСОБА_15 , знайшла на веб-сайті «ІНФОРМАЦІЯ_11» розміщене представником ФОП ОСОБА_13 - ОСОБА_16 оголошення про необхідність перевезення із м. Дніпро в м. Чернівці та м. Кіцмань Чернівецької області - фарбову продукцію, належну ФОП ОСОБА_13 .

Для реалізації злочинного умислу, спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, ОСОБА_1 , діючи у складі очолюваної ОСОБА_2 злочинної організації, використовуючи заздалегідь заготовлений для вчинення злочину термінал мобільного зв`язку із абонентським номером НОМЕР_12 , здійснила телефонний дзвінок на абонентський номер, вказаний представником ФОП ОСОБА_13 у оголошенні про отримання послуг із перевезення вантажу.

В телефонній розмові із представником ФОП ОСОБА_13 ОСОБА_1 відрекомендувалась представником ФОП ОСОБА_15 та запропонувала надання послуг із перевезення вантажу -фарбової продукції за вказаним у оголошенні маршрутом. Після отримання усної згоди представника ФОП ОСОБА_13 на укладання усного договору із останнім про надання послуг із перевезення вантажу, ОСОБА_1 повідомила вказану інформацію керівнику злочинної організації -

ОСОБА_2 свою чергу ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, з метою створення видимості господарської діяльності, використовуючи заздалегідь заготовлену для вчинення злочинів електронну поштову скриньку, надіслала представнику ФОП ОСОБА_13 наявні у неї скановані копії установчих документів ФОП ОСОБА_15 , які раніше підшукала для вчинення злочину.

Після цього ОСОБА_2 та ОСОБА_1 , для реалізації злочинного умислу спрямованого на незаконне заволодіння чужим майном, залучили до його вчинення ОСОБА_12 , який будучи обізнаними про умисел учасників злочинної організації, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, надав ОСОБА_2 згоду на виконання ролі водія вантажного транспортного засобу під час вчинення злочину - незаконного заволодіння чужим майном.

Так, 23.09.2020, заготовлений учасниками злочинної організації вантажний транспортний засіб марки «MAN» F 2000, синього кольору, 1998 року випуску, д.н.з. НОМЕР_7 , номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_8 , з напівпричепом марки «TRAILOR» AL331SR, червоного кольору, д.н.з. НОМЕР_9 , 1998 року випуску, номер кузова, шасі (рами) НОМЕР_10 , які належать ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , жителю АДРЕСА_9 , із м. Дніпро був завантажений продукцією, а саме: TOTUS грунтовка Grund T9 1л в кількості 480 шт. загальною вартістю 6 969, 60 грн., TOTUS грунтовка Grund T9 5л в кількості 90 шт. загальною вартістю 3 412, 80 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 4 752 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 220 шт. загальною вартістю 8 976 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 16 250, 40 грн., TOTUS фарба Mattlatex 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 22 183, 20 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 288 шт. загальною вартістю 8 069, 76 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 40 шт. загальною вартістю 9 211, 20 грн., TOTUS шпаклівка AKRYL InnenPutz 1.5 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 2 920, 32 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 144 шт. загальною вартістю 3 049, 92 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 4 488 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 7 кг в кількості 160 шт. загальною вартістю 11 174, 40 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 14 кг в кількості 280 шт. загальною вартістю 37 917, 60 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 1.4 кг в кількості 108 шт. загальною вартістю 3 026, 16 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 3.5 кг в кількості 110 шт. загальною вартістю 7 194 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 7 кг в кількості 80 шт. загальною вартістю 9 384 грн., TOTUS фарба EXTRA Fassade 14 кг в кількості 120 шт. загальною вартістю 27 633, 60 грн., TOTUS фарба EKO Farbe 1.4 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 4 452 грн., TOTUS клей ПВА 1 кг в кількості 88 шт. загальною вартістю 1 863, 84 грн. та водій залишив місце завантаження, створюючи видимість перевезення вантажу до місця призначення.

Після виїзду із місця завантаження чужим майном, залучений учасниками злочинної організації водій, за вказівкою керівника злочинної організації, змінив обумовлений маршрут руху та доставив незаконно здобуте майно до місця, вказаного учасниками злочинної організації.

В подальшому ОСОБА_12 діючи за попередньою змовою групою осіб, та за допомогою ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та інших невстановлених слідством особами здійснив розвантаження вантажу на території кафе « ІНФОРМАЦІЯ_12 », яке належить ОСОБА_8 та знаходиться за адресою АДРЕСА_11 , з метою здійснення подальшої його реалізації.

Внаслідок вказаних злочинних дій учасники злочинної організації під керівництвом ОСОБА_2 незаконно заволоділи майном ФОП ОСОБА_13 , а саме фарбовою продукцією, загальною вартістю 208 297, 2 гривні.

Таким чином, ОСОБА_1 , обґрунтовано підозрюється у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому злочинною організацією, повторно у великих та особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3, 4 ст. 190 КК України (стаття 190 із змінами, внесеними згідно із Законами № 270-VI від 15.04.2008, № 2617-VIII від 22.11.2018).

Своїми діями ОСОБА_2 спільно із ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими слідством особами спричинили потерпілим матеріальну шкоду на загальну суму 1 276 038,83 гривні.

У вчиненні вказаних кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюється ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Ковель Волинської області, зареєстрована за адресою АДРЕСА_12 та проживає за адресою АДРЕСА_2 , українка, громадянка України, не одружена, з середньою освітою, не депутат, судима: 15.11.2012 Саксаганським районним судом м. Кривий Ріг Дніпропетровської області за ч. 4 ст. 190 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

05.11.2020 року в 07.23 год. ОСОБА_1 затримана в порядку ст. 208 КПК України.

05.11.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3,4 ст. 190 КК України.

06.11.2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду підозрюваному ОСОБА_1 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 2 102 000 гривень. Строк дії ухвали закінчується о 23.59 год. 03.01.2021.

Однак, даний час у кримінальному провадженні необхідно провести та завершити ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій для забезпечення повного та об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження.

Зокрема, за час досудового розслідування необхідно перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень, отримати та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації яка перебуває у володінні операторів стільникових зв`язків, АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНВЕРСАЛ БАНК», перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України, встановити та допити як свідків осіб, які проживають за межами Тернопільської області, отримати висновки експертиз.

Також на даний час Тернопільським НДЕКЦ МВС України виконується ряд експертиз по вилучених речах та отриманих в ході здійснення негласних слідчих розшукових дій зразків голосу, орієнтовне проведення яких відповідно до повідомлень Тернопільського НДЕКЦ МВС України за вих. № 19/120/8-12688-2020 від 08.12.2020 та 19/120/8-12689-2020 від 08.12.2020 розпочнеться у першій половині лютого 2021 року, що унеможливлює завершення досудового розслідування у двохмісячний термін.

Зазначені процесуальні та слідчі (розшукові) дії не було проведено раніше, внаслідок особливої складності провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочинів, а необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій, а також з багатоепізодністю даних злочинів та значною віддаленістю місць вчинення кримінальних правопорушень.

Слідчі (розшукові) та процесуальні дії, які потрібно провести, необхідні для повного та неупередженого дослідження обставин справи та матимуть важливе значення для судового розгляду справи, тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав з мотивів, у ньому наведених та просив його задовольнити. Вважає, що з метою забезпечення належної поведінки підозрюваної ОСОБА_1 під час досудового розслідування, виконання слідчих та процесуальних дій, строк дії запобіжного заходу підозрюваному у виді тримання під вартою слід продовжити на строк 60 діб. Зазначив, що ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_1 та визначення розміру застави переглядалася Тернопільським апеляційним судом, однак обраний запобіжний захід залишено в силі.

Захисник Колцуняк Ю.В. подав письмові заперечення щодо клопотання слідчого, у яких просив у задоволенні клопотання сторони обвинувачення відмовити, оскільки ризики зазначені в клопотанні в судовому засіданні прокурором не доведенні, просив застосувати запобіжний захід у виді домашнього арешту. Посилався на значне погіршення стану здоров`я підзахисної ОСОБА_1 щоденні звернення у зв`язку із цим до медичної частини установи де вона утримується, потреби амбулаторного спостереження та оперативного втручання, з цих підстав призначити медичне обстеження з метою встановлення повного діагнозу ОСОБА_1 та проведення лікування.

Підозрювана ОСОБА_1 підтримала думку свого захисника, та просила змінити запобіжний захід щодо неї на домашній арешт. Також заявила клопотання про проведення їй медичного обстеження у лікаря ендокринолога, у зв`язку з погіршенням її стану здоров`я.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими сторони обґрунтовують свою позицію, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З огляду на вимоги ст.ст. 177, 194, 199 КПК України, під час вирішення питання щодо продовження строку тримання під вартою, слідчий суддя оцінює зібрані докази на предмет обґрунтованої підозри.

На думку слідчого судді, наявність обґрунтованої підозри у вчинені ОСОБА_1 кримінальних правопорушень повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами:

-повідомленням про підозру ОСОБА_4 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_1 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 , ОСОБА_2 ;

-заявою про кримінальне правопорушення від директора ПП «ПАТМОС» ОСОБА_3 від 16.10.2019;

-договором № АП-67 про надання послуг з перевезення вантажу та транспортно-експедиційного обслуговування між ПП «Патмос» та ТОВ «МЕТІНВЕСТ ШІППІНГ» від 01.01.2019;

-заявкою до договору про надання послуг з перевезення вантажу та транспортно-експедиційного обслуговування № АП-67 від 01.01.2019;

-претензією про відшкодування вартості нестачі вантажу на суму 430 353, 91 грн.;

-договором-заявкою транспортно-експедиційного обслуговування № 2788 від 30.09.2019;

-ТТН на автомобіль «ДАФ» д.н.з. НОМЕР_2 ;

-видатковою накладною № 92841591 від 30.09.2019;

-протоколом допиту представника потерпілого ПП «ПАТМОС» - ОСОБА_24 від 24.09.2020 та 25.09.2020;

-платіжним дорученням від 17.10.2019;

-повідомленням ФОП ОСОБА_14 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 02.10.2020;

-заявою про кримінальне правопорушення від директора ТОВ «Деус Логістик» ОСОБА_5 ;

-договором про надання транспортно-експедиторських послуг № 22.08.2019 ПО від 22.08.2019;

-заявкою на перевезення вантажу № 13/08/2020;

-договором № 13/08/2020 про надання послуг з перевезення вантажу;

-договором оренди транспортного засобу від 18.05.2020;

-протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 30.09.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 09.10.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 16.10.2020;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за голосом із свідком ОСОБА_19 від 16.11.2020;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 25.09.2020

-відомістю про вантаж;

-протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке що готується у ОСОБА_21 від 25.09.2020;

-договором на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020 між ТОВ «КОСМОС» та ТОВ «ІНТЕРПАЙП УКРАЇНА»;

-додатковою угодою № 1 до Договору на транспортно-експедиторське обслуговування № 20/1139 від 24.04.2020;

-протоколом допиту представника потерпілого ТОВ «КОСМОС» ОСОБА_22 від 25.09.2020;

-рахунком № 180-1-222285 від 22.09.2020;

-накладною № 180-1-22285 від 22.09.2020;

-заявкою № 9213_29 від 21.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом;

-заявкою № 9178 від 22.09.2020 на перевезення автомобільним транспортом;

-договором оренди автомобіля від 15.09.2020;

-ТТН № 9178_ від 22.09.2020;

-відомістю про вантаж;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 28.09.2020;

-протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від ОСОБА_16 ;

-договором № СТМ 98-20 від 08.04.2020 між ФОП « ОСОБА_13 » та ТОВ «Мефферт Ганза Фарбен»;

-видатковою накладною № 00007852 від 23.09.2020;

-видатковою накладною № 00007853 від 23.09.2020;

-протоколами пред`явлення особи для впізнання за голосом свідку ОСОБА_17 від 06.10.2020;

-заявою ОСОБА_4 від 15.11.2020;

-протоколами проведення НСРД;

-протоколами проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження;

-протоколами проведення оглядів речей та предметів, вилучених в ході проведення обшуків у фігурантів кримінального провадження;

-іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06.11.2020 року щодо підозрюваної ОСОБА_1 застосовано запобіжний захід у виді тримання під вартою строком до 03.01.2021 року та встановлено існування ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.

Як вбачається з матеріалів провадження, на етапі вирішення питання щодо взяття підозрюваної під варту аргументами на користь такого рішення стали серйозність пред`явлених ОСОБА_1 звинувачень та відповідні ризики.

Зазначені ризики на думку слідчого судді продовжують існувати і надалі, та їх обсяг не зменшився, що виправдовує тримання ОСОБА_1 під вартою.

Відповідно до ч. 2 ст. 177 КПК України, підставою до застосування

ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, передбачених Кримінальним процесуальним кодексом України, а також запобігання спробам:

- переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду (п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України). Існування вказаного ризику підтверджується тим, що ОСОБА_1 усвідомлюючи міру покарання за вчинене ним кримінальне правопорушення, зокрема, позбавлення волі до дванадцяти років, може навмисно переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення відповідальності. Згідно рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ілійков проти Болгарії» закріплено, що «суворість передбаченого покарання» є суттєвим елементом при оцінюванні «ризиків переховування або повторного вчинення злочинів». Крім того ОСОБА_1 ніде не працює, офіційних доходів не отримує. Як зазначено у п.58 рішення ЄСПЛ у справі «Becciev v. Moldova» від 04.10.2005 року (Бекчієв проти Молдови), ризик втечі має оцінюватися у світлі факторів, пов`язаних з характером особи, її моральністю, місцем проживання, родом занять, майновим станом, сімейними зв`язками та усіма видами зв`язку з країною, в якій така особа піддається кримінальному переслідуванню.

- знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінальних правопорушень (п. 2 ч. 1 ст. 177 КПК України), оскільки місцезнаходження всіх предметів вчинення злочинів на даний час не відоме;

- незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні (п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України). Вказаний ризик підтверджується тим, що ОСОБА_1 безпосередньо відомо місце фактичного проживання усіх потерпілих, свідків та інших підозрюваних у кримінальному провадженні та номери мобільних телефонів останніх, у зв`язку із чим, підозрювана може впливати на потерпілих, свідків та інших підозрюваних у провадженні, чинити відповідний тиск, шляхом погрози вона може схиляти потерпілих, свідків, інших підозрюваних до дачі неправдивих показів на свою користь, відмови від участі у кримінальному провадженні або перешкоджати кримінальному провадженню, що може негативно вплинути на хід досудового розслідування

- перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином (п. 4 ч. 1 ст. 177 КПК України) та вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальні правопорушення, у яких підозрюється (п. 5 ч. 1 ст. 177 КПК України).

Згідно з рішенням ЄСПЛ «Клоот проти Бельгії» від 12.12.1991р. ризик вчинення нових правопорушень має місце, коли попередня поведінка дає підстави для очікувань, що він не має наміру зупинятись у своїх злочинних діях; коли небезпека має бути явною, а запобіжний захід необхідним в світлі обставин справи і, зокрема, біографії та характеристики особи. Рішенням ЄСПЛ у справі «Сельчук проти Туреччини» від 24.04.1998р. визначено, що підставою виникнення ризику вчинення нових правопорушень може бути попереднє притягнення особи до кримінальної відповідальності.

ОСОБА_1 притягувалася до кримінальної відповідальності, що в сукупності з вищенаведеними обставинами свідчать про те, що підозрювана може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, не з`являтися за кожною вимогою до слідчого, прокурора чи суду, належним чином виконувати процесуальні рішення у кримінальному провадженні, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливати свідків, інших підозрюваних та експертів у цьому ж кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином та вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до п.5 ч. 2 ст. 183 КПК України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований окрім як до раніше судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад три роки.

Згідно ч.ч.1,3 ст.197 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді, суду про тримання під вартою або продовження строку тримання під вартою не може перевищувати шістдесяти днів. Строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: 1) шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; 2) дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Відповідно до ч.ч.3,4,5 ст.199 КПК України, клопотання про продовження строку тримання під вартою, крім відомостей, зазначених у статті 184 цього Кодексу, повинно містити: 1) виклад обставин, які свідчать про те, що заявлений ризик не зменшився або з`явилися нові ризики, які виправдовують тримання особи під вартою; 2) виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою. Слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу. Слідчий суддя зобов`язаний відмовити у продовженні строку тримання під вартою, якщо прокурор, слідчий не доведе, що обставини, зазначені у частині третій цієї статті, виправдовують подальше тримання підозрюваного, обвинуваченого під вартою.

18.12.2020 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області продовжено строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні № 12019210010003043 від 18 жовтня 2019 року до шести місяців та закінчується 04.05.2021 року.

Встановлено, що закінчити досудове розслідування у кримінальному провадженні, на даний час неможливо у зв`язку з необхідністю перевірити всі обставини вчинених кримінальних правопорушень, отримати та здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації яка перебуває у володінні операторів стільникових зв`язків, АТ КБ «Приват Банк», АТ «УНВЕРСАЛ БАНК», перевірити осіб на причетність до вчинення інших аналогічних злочинів на території України, встановити та допити як свідків осіб, які проживають за межами Тернопільської області, отримати висновки експертиз (проведення яких призначене на лютий 2021 року).

Таким чином, необхідність проведення вказаних процесуальних дій, обґрунтовано перешкоджає завершенню досудового розслідування у кримінальному провадженні до закінчення дії попередньої ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 листопада 2020 року з огляду і на особливу складність провадження та проведення в цей час інших невідкладних слідчих дій для встановлення обставин вчинення злочинів, необхідність у проведенні окремих з них, виникла лише після проведення таких слідчих дій, а також з багатоепізодністю даних злочинів та значною віддаленістю місць вчинення кримінальних правопорушень.

Водночас, ризики, передбачені ст. 177 КПК України, які стали підставою для застосування стосовно ОСОБА_1 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на даний час не зменшилися та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_1 під вартою, а жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

Вивченням особи підозрюваної ОСОБА_1 встановлено, що вона зареєстрована у в АДРЕСА_12 , неодружена, непрацює, офіційних доходів немає, раніше притягувалася до кримінальної відповідальності.

На даний час відсутні відомості, які б вказували на неможливість утримування ОСОБА_1 під вартою.

Таким чином, з урахуванням викладених обставин, характеризуючих даних підозрюваної, обґрунтованості повідомленої їй підозри, переконливості наявних ризиків, тяжкості покарання, що загрожує підозрюваній у випадку визнання її винною у вчиненні кримінальних правопорушень, що їй інкримінуються, слідчий суддя дійшов висновку, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не може забезпечити належну поведінку підозрюваної ОСОБА_1 та запобігти вище викладеним ризикам, передбаченим ч.1 ст.177 КПК України, а тому вважає за необхідне продовжити строк запобіжного заходу у виді тримання під вартою ОСОБА_1 до 25 лютого 2021 року, задоволивши клопотання старшого слідчого управління ГУНП в Тернопільській області Туркот Н.В., про продовження строку дії запобіжного заходу в межах строку досудового розслідування, яке є підставне і обґрунтоване, при цьому відмовивши у задоволенні клопотання підозрюваної ОСОБА_1 , про відмову в продовженні строку тримання під вартою та обрання запобіжного заходу у виді домашнього арешту, виходячи з того, що ризики, які існували на момент обрання підозрюваній міри запобіжного заходу не зменшились та продовжують існувати, а тому виправдовують подальше тримання ОСОБА_23 під вартою.

Крім того слідчий суддя вважає за необхідне залишити заставу визначену ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 листопада 2020 року, ЄУНСС - 607/18995/20, сума якої достатньою мірою гарантуватиме виконання підозрюваною покладених на неї обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України.

Щодо клопотання підозрюваної про проведення їй медичного обстеження у лікаря ендокринолога, слідчий суддя вважає таке обґрунтованим, з огляду на наявність у ОСОБА_1 скарг стосовно погіршення стану здоров`я, клопотання слід задовольнити та зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Туркота Н.В. невідкладно забезпечити проведення медичного обстеження підозрюваної ОСОБА_1 лікарем ендокринологом.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 183, 193, 194, 196, 197, 199, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовільнити, ОСОБА_1 продовжити строк тримання під вартою до 25 лютого 2021 року.

Після внесення застави визначеної ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 06 листопада 2020 року, ЄУНСС - 607/18995/20, ОСОБА_1 звільнити з-під варти і з цього часу на неї покладаються обов`язки: з`являтися до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися із населеного пункту, в якому вона проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, потерпілими та свідками у даному кримінальному провадженні; здати на зберігання в орган досудового розслідування свої паспорти, та інші документи які надають право виїзду за межі території України; носити електронний засіб контролю, на строк до 25 лютого 2021 року.

ОСОБА_1 роз`яснити, що у випадку не виконання покладених на неї обов`язків внесена застава буде звернута в дохід держави.

Ухвала про застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Строк дії ухвали закінчується 25 лютого 2021 року в 23 год. 59 хв.

В задоволенні клопотання підозрюваної про зміну запобіжного заходу на домашній арешт - відмовити.

Зобов`язати старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області Туркота Н.В. невідкладно забезпечити проведення ОСОБА_1 медичного обстеження у лікаря ендокринолога.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана безпосередньо до Тернопільського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення копії ухвали.

Копію ухвали вручити учасникам і надіслати до Державної установи «Чортківська установа виконання покарань (№26)» Міністерства юстиції України.

Повний текст ухвали складений і оголошений учасникам судового провадження 31 грудня 2020 року в 9 год. 00 хв.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Н. Р. Кунець