Ухвала суду № 93971760, 24.12.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57640/20-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 грудня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Бортницька В.В., при секретарі Орел А.О., за участі слідчого Івасенко В.М. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Івасенко В.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001413 від 12.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

24.12.2020 до провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Івасенко В.М., погоджене прокурором відділу Офісу генерального прокурора Усенком С.А. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001413 від 12.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001413, внесеному до ЄРДР 12.10.2020 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в грудні 2017 року Служба автомобільних доріг у Тернопільській області провела відкриті торги на предмет закупівлі: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль- Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінниця) 176+232-192+324 і 153+432-176+232». Переможцем торгів визначено ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469), яке на правах підрядника залучило до субпідряду ТОВ «Техно-Буд- Центр» (код ЄДРПОУ 33768346).

Так, Службою автомобільних доріг у Тернопільській області укладено договори від 20.03.2018 № 7ПС на суму 399 805 350,00 грн. і від 10.04.2018 № 9ПС на суму 602 055 100,00 грн. про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Винниця) 153+432-176+232 і 176+232-192+324, з ТОВ «Автомагістраль-Південь».

У подальшому, ТОВ «Автомагістраль-Південь» з метою забезпечення виконання вказаних договорів укладено договори субпідряду від 21.03.2018 № 1 на суму 316 500 000,00 грн. і від 12.04.2018 № 1 на суму 491 470 000,00 грн. з ТОВ «Техно-Буд-Центр», відповідно до умов яких субпідрядник зобов`язувався здійснити поточний середній ремонт автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінниця) 176+232-192+324 і 153+432-176+232.

За результатами проведеної Управлінням Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області перевірки відповідності фактично виконаних робіт з поточних середніх ремонтів автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінниця) 153+432-176+232 і 176+232-192+324 виявлено зайве включення до актів форми № КБ-2в виконання робіт з улаштування вирівнювального шару із пористої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником, при ширині укладання 4,5 м в кількості 844,59т, що призвело до завищення ТОВ «Техно-Буд-Центр» і ТОВ «Автомагістраль-Південь» вартості виконаних робіт на суму 2 304 110,67 грн.

Крім того, за результатами виконання оперативними працівниками Служби безпеки України доручень слідчого і прокурора у кримінальному провадженні, наданих у порядку ст. 40 і 36 КПК України, отримано інформацію щодо протиправного механізму заволодіння бюджетними коштами під час проведення процедури публічних закупівель та виконання робіт з будівництва автомобільних шляхів службовими особами ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Техно-Буд-Центр».

Встановлено, що ТОВ «Автомагістраль Південь» шляхом здійснення антиконкурентних узгоджених дій з ТОВ «Техно-Буд-Центр» (код ЄДРПОУ 33768346) на систематичній основі стає переможцем державних закупівель щодо ремонту та будівництва доріг і автострад.

Водночас, з метою розкрадання бюджетних коштів та ухилення від оподаткування ТОВ «Автомагістраль-Південь» у подальшому укладаються договори на отримання послуг ремонтних робіт, закупку матеріалів для будівництва доріг, оренду технічних засобів і транспорту з юридичними особами, якими штучно завищується вартість таких послуг, товарів, матеріалів і техніки, а окремі з них мають ознаки фіктивності, а саме з ТОВ «Карговей» (код ЄДРПОУ 42384366), ТОВ «Дорбау» (код ЄДРПОУ 42800568), ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест» (код ЄДРПОУ 42846767), ТОВ «Мєдан» (код ЄДРПОУ 43578598), ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334) та іншими.

ТОВ «Автомагістраль-Південь» з ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334) укладено договори оренди будівельної техніки, які мають ознаки фіктивності, а суму оренди завищено з метою ухилення від оподаткування, в результаті чого здійснено привласнення бюджетних коштів. ТОВ «Автомагістраль-Південь» здійснено фіктивну реалізацію на суму 30 млн. грн. за ремонтні роботи, виконані ТОВ «Карговей». Разом з тим ТОВ «Автомагістраль-Південь» здійснює реалізацію послуг на ТОВ «Мєдан» (код ЄДРПОУ 43578598) на суму близько 33 млн. грн., яке, в свою чергу, за документами здійснює постачання ТОВ «Автомагістраль-Південь» товарів для ремонту доріг, чим фактично сприяє легалізації незаконно отриманих коштів. Встановлено, що протягом 2020 року ТОВ «Автомагістраль-Південь» закупило у ТОВ «Мєдан» бетону суміш на загальну суму 834 655 987,3 грн. При цьому, поставка здійснювалась за цінами, вищими за середню ринкову вартість майже на 40%. Таким чином, здійснено привласнення бюджетних коштів, отриманих злочинним шляхом, на суму понад 300 млн грн.

Також, ТОВ «Техно-Буд-Центр» (код ЄДРПОУ - 33768346) за період з 2018 року по 2020 рік включно, систематично закуповувала за завищеною ціною матеріали для будівництва доріг і автострад в ТОВ «Спецавтоінвест» (код ЄДРПОУ 33589252), чим нанесли збитки державному бюджету України на суму близько 70,8 млн. грн. Разом з тим, ТОВ «Спецавтоінвест» з метою розкрадання бюджетних коштів, укладає договори на отримання будівельних матеріалів для ремонту та будівництва доріг і автострад за завищеними цінами з юридичними особами: ТОВ «ВО Волинь-Бетон» (код ЄДРПОУ 36016172), яке закуповує цемент за середньою ціною 1306,2 грн./т, а в подальшому реалізує на ТОВ «Техно-Буд-Центр» за ціною 1358 грн./т, чим нанесено збитки державному бюджету у розмірі 3,43 млн. грн.; ТОВ «Євро Брук» (код ЄДРПОУ 40409708), яке закуповує цемент за ціною 1849,6 грн./т, а в подальшому продає на ТОВ «Техно-Буд-Центр» за ціною 2086,2 грн./т, чим нанесено збитки державному бюджету у розмірі 5,54 млн. грн.; ТОВ «Транс Цем» (код ЄДРПОУ 38428246), яке закуповує цемент за середньою ринковою ціною 1848,3 грн./т, а в подальшому продає за ціною 2291,67 грн./т, чим нанесено збитки державному бюджету у розмірі 6,68 млн. грн.; ТОВ «Цем-Ресурс 1» (код ЄДРПОУ 38941851), яке закуповує цемент за середньою ціною 1278,3 грн./т, а в подальшому реалізує за ціною 1632,4 грн./т, чим нанесено збитки державному бюджету у розмірі 37,1 млн. грн.; ТОВ «Галич Моноліт» (код ЄДРПОУ 41284777), ТОВ «Цемікс» (код ЄДРПОУ 42296783), яке закуповує товар за ціною 1694,4 грн./т, а в подальшому продає за ціною 2212,9 грн./т, чим нанесено збитки державному бюджету у розмірі 131,1 млн. грн.

На підставі отриманих матеріалів виконання згаданих доручень, наданих оперативному підрозділу 02.12.2020 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, за фактами розкрадання і заволодіння протягом 2020 року бюджетними коштами в ході здійснення ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Техно-Буд-Центр» будівництва доріг та автострад на території України, шляхом штучного завищення вартості будівельних матеріалів і оренди спецтехніки для будівництва та спрямування цих коштів на рахунки підприємств, які фактично не можуть виконувати взяті на себе зобов`язання за укладеними договорами щодо поставки будівельних матеріалів, товарів та надання послуг.

Під час розслідування кримінального провадження проведено слідчі (розшукові) та інші процесуальні дії, зокрема:

до Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки Служби безпеки України направлено ряд доручень щодо встановлення кола осіб, причетних до організації вчинення вказаного кримінального правопорушення, проведення оперативних заходів, спрямованих на встановлення місця знаходження оригіналів документів щодо проведення ремонту автомобільної дороги державного значення М-12, а також проведення заходів спрямованих на перевірку відомостей щодо можливого розкрадання і заволодіння протягом 2018-2020 років коштами державного бюджету України службовими особами САД в Тернопільській області, ТОВ «Автомагістраль-Південь» і ТОВ «Техно-Буд-Центр», та отримано відповіді на них;

згідно отриманих матеріалів виконання наданих у порядку ст. 36 КПК України доручень прокурора оперативному підрозділу встановлено, що до злочинної схеми розкрадання і заволодіння коштами причетні близько 11 суб`єктів підприємницької діяльності;

01.06.2020 призначено судову економічну експертизу з метою встановлення фактів завищення ТОВ «Техно-Буд-Центр» і ТОВ «Автомагістраль-Південь» вартості виконаних робіт шляхом зайвого включення до актів форми № КБ-2в виконання робіт з улаштування вирівнювального шару із пористої асфальтобетонної суміші асфальтоукладальником, при ширині укладання 4,5 м в кількості 844,59 т під час виконання робіт з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінниця) 176+232-192+324 відповідно до договорів підряду від 20.03.2018 № 7ПС і субпідряду від 21.03.2018 № 1, на суму 2 304 110,67 грн. За результатами проведеної експертизи, згідно висновку експерта від 01.07.2020 № СЕ-19-20/16303-ЕК, документально підтверджується завищення вартості виконаних робіт в частині прямих витрат у кількості 376,61387 т на загальну суму 87 621 557,20 грн.;

18.08.2020 призначено будівельно-технічну експертизу з метою встановлення дійсного фактично обсягу виконаних у 2018 році робіт, у тому числі витрачених матеріалів, з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінниця) на ділянках 153+432-176+232 і 176+232-192+324, згідно з договорами підряду від 20.03.2018 № 7ПС і від 10.04.2018 № 9ПС і договорами субпідряду від 21.03.2018 № 1 і від 12.04.2018 № 1, та їх відповідність відомостям, внесеним до актів форми № КБ 2в приймання-виконання будівельних робіт до вказаних договорів з урахуванням даних, вказаних у протоколах випробувань, складених ДП «Дорожній контроль якості». У проведенні цієї експертизи експертами було відмовлено через ненадання вчасно органом досудового розслідування запитуваних експертом документів для проведення експертизи, які витребовувалися органом розслідування у ТОВ «Техно-Буд-Центр», ТОВ «Автомагістраль-Південь» та Служби автомобільних доріг у Тернопільській області;

у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Автомагістраль-Південь» направлено запити з метою отримання відомостей і копій фінансово-господарських документів, які стосуються проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Винниця) 153+432 - 176+232 і 176+232 - 192+324). Згідно отриманої відповіді ТОВ «Автомагістраль-Південь» відмовлено у наданні запитуваних документів;

у порядку ст. 93 КПК України до Управління Західного офісу Держаудитслужби в Тернопільській області направлено запит з метою отримання відомостей і копій матеріалів перевірки відповідності фактично виконаних робіт з поточних середніх ремонтів автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Винниця) 153+432-176+232 і 176+232-192+324. Відповідь з копією довідки від 31.07.2018 з додатками, приєднано до матеріалів кримінального провадження;

02.11.2020 повторно призначено будівельно-технічну експертизу з метою встановлення дійсного фактично обсягу виконаних у 2018 році робіт, у тому числі витрачених матеріалів, з поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Вінниця) на ділянках 153+432-176+232 і 176+232-192+324, згідно з договорами підряду від 20.03.2018 № 7ПС і від 10.04.2018 № 9ПС і договорами субпідряду від 21.03.2018 № 1 і від 12.04.2018 № 1, та їх відповідність відомостям, внесеним до актів форми № КБ 2в приймання-виконання будівельних робіт до вказаних договорів з урахуванням даних, вказаних у протоколах випробувань, складених ДП «Дорожній контроль якості», за результатами проведення ще не отримано висновок;

у порядку ст. 93 КПК України до Служби автомобільних доріг у Тернопільській області направлено запити з метою отримання відомостей і копій фінансово-господарських документів, які стосуються проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Винниця) 153+432 - 176+232 і 176+232 - 192+324). Службою автомобільних доріг у Тернопільській області повідомлена запитувана інформація та надано копії додатків на 425 арк., які на даний час направлено для забезпечення проведення судової будівельно-технічної експертизи. Одночасно, даним листом повідомлено про не можливість прибуття до ГСУ НПУ службових осіб Служби автомобільних доріг у Тернопільській області для проведення за їх участі слідчих дій, що унеможливило проведення їх допитів, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення;

у порядку ст. 93 КПК України до ТОВ «Техно-Буд-Центр» направлено запити з метою отримання відомостей і копій фінансово-господарських документів, які стосуються проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Винниця) 153+432 - 176+232 і 176+232 - 192+324). Отримано від ТОВ «Техно-Буд-Центр» запитувані документи, які направлено на судову будівельно-технічну експертизу;

допитано як свідка старшого оперуповноваженого в ОВС ГУ БКОЗ Служби безпеки України ОСОБА_1 , щодо встановлених під час обставин вчинення кримінального правопорушення в ході здійснення оперативного супроводу досудового розслідування кримінального провадження;

у порядку ст. 36 КПК України оперативним працівникам Служби безпеки України надано доручення на встановлення, допит та/або виклик повісткою для допиту осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

проведено інші слідчі (розшукові) та процесуальні дії.

На даний час за результатами проведення слідчих (розшукових), процесуальних дій та прийнятих рішень у кримінальному провадженні не зібрано достатньо відомостей для прийняття рішення в порядку статей 276, 284 КПК України.

Для прийняття законного рішення у кримінальному провадженні відповідно до ст. 283 КПК України до закінчення строку досудового розслідування необхідно отримати висновок судової будівельно-технічної експертизи, а також виконати ряд об`ємних за обсягом слідчих (розшукових) і процесуальних дій, зокрема, пов`язаних з отримання ухвал суду для здійснення тимчасового доступу до речей та документів, а саме фінансово-господарських документів, які стосуються проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення М-12 Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам`янка (через м. Винниця) 153+432 - 176+232 і 176+232 - 192+324), володільцями яких є ТОВ «Автомагістраль-Південь» (код ЄДРПОУ 34252469), ТОВ «ВО Волинь-Бетон» (код ЄДРПОУ 36016172), ТОВ «Євро Брук» (код ЄДРПОУ40409708), ТОВ «Транс Цем» (код ЄДРПОУ 38428246), ТОВ «Цем-Ресурс 1» (код ЄДРПОУ 38941851), ТОВ «Галич Моноліт» (код ЄДРПОУ 41284777), ТОВ «Цемікс» (код ЄДРПОУ 42296783), ТОВ «Карговей» (код ЄДРПОУ 42384366), ТОВ «Дорбау» (код ЄДРПОУ 42800568), ТОВ «Будівельна фірма Паритетбудінвест» (код ЄДРПОУ 42846767), ТОВ «Мєдан» (код ЄДРПОУ 43578598), ТОВ «Шляховик-97» (код ЄДРПОУ 03446334); отримати та проаналізувати виписки по рахункам загаданих юридичних осіб відкритих у різних банківських установах, з зазначенням конкретної операції, реквізитів рахунків, дати, суми та призначення платежу, у разі необхідності вирішити питання про отримання ухвал суду та проведення тимчасових доступів до рахунків у банківських установах України, відомості з яких можуть бути використані як докази вчинення даних кримінальних правопорушень. Крім того за результатами вивчення і огляду матеріалів, які будуть отримані під час зазначених тимчасових доступів до документів, необхідно допитати значну кількість службових осіб загаданих юридичних осіб, які були задіяні для вчинення кримінальних правопорушень, а також за результатами отриманих фінансово-господарських документів товариств провести у кримінальному провадженні необхідні додаткові судові експертизи.

Окрім цього, даний перелік не є вичерпним, так як при здійсненні подальшого досудового розслідування, можливе встановлено додаткових обставин вчинення вказаних кримінальних правопорушень, та виникнення необхідності у здійснити ряду інших слідчих (розшукових) та процесуальних дії.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні спливає 04.01.2021.

Зазначені дії не могли бути здійснені та завершені у встановлений законом і раніше продовжений судом строк з об`єктивних причин, оскільки розкрадання і заволодіння коштами здійснювалося під виглядом законних фінансово-господарських операцій, у зв`язку з чим оригінали документів приховуються від органу досудового розслідування, частина підприємства, рахунки яких використовувалися для перерахування коштів, отриманих від САД в Тернопільській області, після реалізації злочинних дій фактично припинили свою діяльність, а місцезнаходження їх фінансово-господарських документів невідоме.

Для проведення вищевказаних слідчих (розшукових) та процесуальних дій необхідний строк не менше дванадцяти місяців.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, дійшов таких висновків.

Згідно ч. 1 ст. 294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 219 строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку; дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості; вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно ст.295-1 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у разі його протиправності та необґрунтованості.

З урахуванням пояснень наданих слідчим у судовому засіданні, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001413 є обґрунтованим.

Разом з цим, з врахуванням тих процесуальних та слідчих дій, які необхідно вчинити в кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає достатнім продовжити строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні на шість місяців.

Таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись, ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СГ ГСУ НП України Івасенко В.М. про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42019000000001413 від 12.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України - задовольнити частково.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №42019000000001413 від 12.10.2020 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на шість місяців, тобто до 04 липня 2021 року.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя В.В. Бортницька