Постанова № 9393760, 28.01.2010, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 4-168/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Рівне 28 січня 2010 року

Суддя Рівненського міського суду Харечко С.П., розглянувши подання слідчого СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Рівненській області про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на рахунках ТОВ «Благо-Інвест» (код34521059) у Житомирській філії ВАТ ВТБ Банк, МФО 311346, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська,77,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ «ОЗ» СУ УМВС України в Рівненській області в своєму поданні просить суд винести рішення про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться на розрахункових рахунках ТОВ «Благо-Інвест» (код34521059) у Житомирській філії ВАТ ВТБ Банк, МФО 311346, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська,77, у звязку з виникненням необхідності під час розслідування кримінальної справи № 80/10-09.

Своє подання обґрунтовує необхідністю попередження приховування незаконного походження грошових коштів та подальшої їх легалізації ТОВ «Благо-Інвест» (код34521059), які акумулюються на розрахункових рахунках підприємства, оскільки грошові кошти, що мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, відшкодування завданої шкоди та забезпечення цивільного позову по справі.

Дослідивши подання слідчого та матеріали кримінальної справи № 80/10-09, заслухавши його думку, суд прийшов до висновку про наявність достатніх підстав про задоволення подання і необхідності накладення арешту та зупинку видаткових операцій по розрахункових рахунках №26002308600791, 26003307600791, 26004306600791, 26005305600791, 26006304600791, 26007303600791, 26008302600791, 26009301600791, у Житомирській філії ВАТ ВТБ Банк, МФО 311346, оскільки під час досудового слідства здобуто достатні дані вважати, що на вказаних рахунках акумулюються грошові кошти, що мають незаконне походження та отримані злочинним шляхом, з метою припинення незаконної діяльності, забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна по справі, керуючись ст.59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» (стаття 59 у редакції Закону України від 02.06.2005 р. № 2631 - IV), на підставі ст.ст. 65, 66, 78, 79, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Накласти арешт на видаткові частини банківських рахунків №26002308600791, 26003307600791, 26004306600791, 26005305600791, 26006304600791, 26007303600791, 26008302600791, 26009301600791 товариства з обмеженою відповідальністю «Благо-Інвест» (код34521059) у Житомирській філії ВАТ ВТБ Банк, МФО 311346, що знаходиться за адресою: м. Житомир, вул. Київська,77, в зв'язку з чим припинити всі видаткові операції по вказаних рахунках.

2. Зобовязати посадових осіб дирекції Житомирської філії ВАТ ВТБ Банк, МФО 311346, вказати залишок грошових коштів на вказаних рахунках на момент накладення арешту і повідомляти органи досудового слідства про поступлення грошових коштів на дані банківські рахунки щомісячно до 20 числа після накладення арешту.

Суддя Рівненського

міського суду С.П. Харечко