Ухвала суду № 93802628, 22.12.2020, Деснянський районний суд міста Києва

1-кп/754/1359/20

Справа № 754/16020/20

У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2020 року Деснянський районний суд м. Києва в складі:

головуючого: судді Шмигельського Д.І.,

з участю секретаря: Вакулюк Д.С.,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні кримінальне провадження № 32020110000000063 від 15.05.2020 року відносно

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Севастополя, громадянки України, українки, із середньою спеціальною освіти, зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, -

підозрюваної у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, -

за участю сторони обвинувачення: - прокурора Старова І.А.,

за участю сторони захисту: - підозрюваної ОСОБА_1 , -

В С Т А Н О В И В :

01.12.2020 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської обласної прокуратури Старова І.А. про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, на підставі ст. 45 КК України, у зв`язку з дійовим каяттям. До клопотання прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності відповідно до вимог ст. 287 КПК України додано письмову згоду особи, яка звільняється від кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження відповідно до вимог ч. 1 ст. 32 КПК України підсудне Деснянському районному суду м. Києва.

Клопотання прокурора відповідає вимогам ст. 287 КПК України, вимоги ч. 2,3 ст. 286 КПК України прокурором виконано, тому підстави для його повернення прокурору відсутні.

В підготовчому судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Вислухавши думку підозрюваної ОСОБА_1 , яка просила звільнити її від кримінальної відповідальності, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання та долучених матеріалів кримінального провадження вбачається, що гр. ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, а саме в тому, що Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з 20.03.2019 року по теперішній час являється директором Товариства з обмеженою відповідальністю (далі - ТОВ) «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111), зареєстрованого за адресою: 08153, Київська обл., Києво-Святошинський район, місто Боярка, ВУЛИЦЯ ГОГЛЯ, будинок 78, та з 02.10.2018 по 17.06.2019 являлась директором ТОВ «Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705), зареєстрованого за адресою: 03039, м. Київ, Голосіївській район, ПРОСПЕКТ ВАЛЕРІЯ ЛОБАНОВСЬКОГО, будинок 119.

Незважаючи на те, що вказані підприємства зареєстровані в державних органах влади, як суб`єкти підприємницької діяльності - юридична особа, ОСОБА_1 здійснила внесення в установчі документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто вчинила злочин у сфері господарської діяльності, при наступних обставинах.

Так, громадянкаОСОБА_1 , з метою отримання додаткового доходу, за допомогою інтернет-сайту знайшла оголошення про можливість працевлаштування службовою особою на підприємство, за телефоном вказаним на сайті (сайт розслідуванням не встановлено) зателефонувала невідомій особі де в подальшому невстановлена досудовим слідством особа чоловічої статі на ім`я ОСОБА_2 запропонував їй стати директором, фактично не виконуючи функцій директора.

Після цього за телефоном вказаним на сайті (сайт розслідуванням не встановлено) зателефонувала невідомій особі чоловічої статі на ім`я ОСОБА_2 та домовилась про зустріч.

Отримавши зазначену пропозицію, усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, ОСОБА_1 , розуміючи, що призначається на посаду директора ТОВ «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111) та ТОВ «Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705), не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, з корисливих мотивів погодилась на таку пропозицію.

01.10.2018 року в м. Києві, вул. Градинській (точної адреси не встановлено) ОСОБА_1 зустрілась з невстановленою досудовим слідством особою чоловічої статі на ім`я ОСОБА_2 , який представився юристом та надав попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих та реєстраційних документів ТОВ «Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705), та ТОВ «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111), які свідчать про нібито призначення ОСОБА_1 на посаду директора вказаних вище товариств, а саме:

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Актант Прайм», від 02.10.2018, на 5арк. - яка містить завідомо неправдиві відомості щодо призначення ОСОБА_1 директором товариства, яка такою не являлась.

-Акт приймання передачі частки статутного капіталу ТОВ «Актант Прайм» від 01.10.2018, на 1 арк. - який містить неправдиві відомості про придбання ОСОБА_1 частки у статутному капіталі ТОВ «Актант Прайм», яка фактично його не придбавала.

- Довіреність, що засвідчує факт передачі прав на вчинення дій, пов`язаних з представництвом інтересів гр. ОСОБА_1

- Рішення учасника № 2 ТОВ «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111), від 15.03.2019, в якому містяться завідомо неправдиві відомості, про звільнення з посади директора Товариства ОСОБА_3

- Заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань ТОВ «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111),від 20.03.2019, на 3 арк. - яка містить завідомо неправдиві відомості щодо призначення ОСОБА_1 директором товариства, яка такою не являлась.

- Довіреність, що засвідчує факт передачі прав на вчинення дій, пов`язаних з представництвом інтересів гр. ОСОБА_1

- Рішення учасника № 2 ТОВ «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111), від 16.10.2019, в якому в якому містяться завідомо неправдиві відомості, про зміну місцезнаходження Товариства.

Так, згідно пункту 1 статті 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи:

- заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи;

- примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом;

- два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник);

- документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом;

- інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб.

Пункт 9 статті 24 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємств, ОСОБА_1 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Актант Прайм» та ТОВ «Медмаркет», оскільки ОСОБА_1 та невстановлена слідством особа домовились про те, що директором вищевказаних підприємств буде визначено ОСОБА_1 , проте до діяльності ТОВ «Актант Прайм» та ТОВ «Медмаркет» в подальшому, вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарська діяльність з використанням реквізитів вищевказаних Товариств здійснюватиметься іншими особами.

В подальшому, невстановленою особою у невстановлений слідством час вказані документи подані для проведення державної реєстрації ТОВ «Актант Прайм» та ТОВ «Медмаркет» від імені ОСОБА_1 державному реєстратору.

Таким чином, ОСОБА_1 , своїми умисними діями, здійснила внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичних осіб, завідомо неправдивих відомостей, за попередньою змовою групою осіб, тобто вчинила кримінальний проступок, передбачений ч. 2 ст. 205-1 КК України (в редакції Закону № 835-VIII від 26.11.2015).

Відповідно до вимог ст. 45 КК України особа, яка вперше вчинила кримінальний проступок або необережний нетяжкий злочин, крім корупційних кримінальних правопорушень, звільняється від кримінальної відповідальності, якщо вона після вчинення кримінального правопорушення щиро покаялася, активно сприяла розкриттю кримінального правопорушення і повністю відшкодувала завдані нею збитки або усунула заподіяну шкоду.

Відповідно до Постанови Пленуму Верховного Суду України № 12 від 23.12.2005 року «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» дійове каяття полягає в тому, що після вчинення злочину особа щиро покаялась, активно сприяла його розкриттю та повністю відшкодувала збитки або усунула заподіяну шкоду. Відсутність хоча б однієї із зазначених складових дійового каяття виключає звільнення особи від кримінальної відповідальності за ст. 45 КК України. Виняток можуть становити лише випадки вчинення злочину чи замаху на нього, внаслідок яких не заподіяно шкоду або не завдано збитки. Передбачене у ст. 45 КК України звільнення особи від кримінальної відповідальності є обов`язковим.

Як встановлено судом, ОСОБА_1 інкриміновано вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, яке відповідно до вимог ст. 12 КК України відносяться до категорії нетяжких злочинів. ОСОБА_1 раніше не судима, за місцем проживання характеризується посередньо, на обліку у лікарів нарколога та психіатра не перебуває, вперше притягується до кримінальної відповідальності, щиро розкаялась у вчиненому, шкода від її дій відсутня, активно сприяла розкриттю злочину.

При таких обставинах, суд дійшов висновку, що ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із дійовим каяттям, а провадження в справі відносно неї підлягає закриттю.

Питання щодо речових доказів слід вирішити згідно вимог ст. 100 КПК України.

Витрати за залучення експерта у кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 284, 285, 286, 288, 314 КПК України, ст. 45 КК України, суд, -

У Х В А Л И В :

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звільнити від кримінальної відповідальності за ч. 2 ст. 205-1 КК України, - у зв`язку із дійовим каяттям.

Кримінальне провадження відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України, - закрити.

Речові докази:

-Заява про відкриття поточного рахунку в ПуАТ «КБ» «АКОРДБАНК» від 18.10.2018 року, де в графі «Директор» зазначено ОСОБА_1 , та в графі підпис виконано підпис кульковою ручкою барвником синього кольору;

-Картка зі зразками підписів (ТОВ « Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705) від 18.10.2018, де в графі Директор зазначено прізвище ОСОБА_1 та в графі підпису, виконаний підпис кульковою ручкою барвником синього кольору, в графі «зразок відбитка печаті» міститься відтиск печаті барвником синього кольору ТОВ « Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705);

-Картка зі зразками підписів (ТОВ « Актант Прайм» » (код ЄДРПОУ 42186705) від 18.10.2018, де в графі Директор зазначено прізвище ОСОБА_1 та в графі підпису, виконаний підпис кульковою ручкою барвником синього кольору, в графі «зразок відбитка печаті» міститься відтиск печаті барвником синього кольору ТОВ «Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705)(копія)

-Договір про розрахункове обслуговування банківських рахунків за допомогою систем дистанційного обслуговування №KBUO-, від 18.10.2018, в графі підпису, виконаний підпис ОСОБА_1 кульковою ручкою барвником синього кольору, в графі «зразок відбитка печаті» міститься відтиск печаті барвником синього кольору ТОВ «Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705);

- На 1-му аркуші опис документів для долучення до реєстраційної справи № 1_068_050331_42 реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Актант Прайм». Дата формування 05.06.2018, засвідчена підписом державного реєстратора - Мельникова Н. С . Виконано на 2-х аркуша формату А4 з однієї сторони.

- З 3 по 10 аркуш міститься «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань ,ТОВ «Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705).

- З 11 по 12 аркуш, опис документів для долучення до реєстраційної справи № 1_068_050331_42 реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» ТОВ «Актант Прайм». Дата формування 04.10.2018, засвідчена підписом державного реєстратора - Бондаренко І. П . Виконано на 2-х аркуша формату А4 з однієї сторони.

- На 13-15 аркушах міститься «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань ,ТОВ «Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705), заповнена на ім`я ОСОБА_6 , від 02.10.2018 р., про " Зміну складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи " відповідно до чого було виключено з вказаної вище юридичної особи гр. ОСОБА_7 , та включено до складу ТОВ «Актант Прайм» ОСОБА_1

- Довіреність на 16 аркуші, від 03.04.18, що засвідчує факт здійснення правочинів передбачених ст. 237 ЦК України, гр. ОСОБА_8 від імені ОСОБА_7 , засвідчено приватним нотаріусом Мельник Н. О., міститься відтиск печатки та підпис.

- Акт приймання-пердачі частки статутного (складеного) капіталу ТОВ "Актант Прайм" від 01.10.2018 року, що засвідчує факт приймання гр. ОСОБА_1 частки статутного капіталу ТОВ "Актант Прайм" у розмірі 100% від гр. ОСОБА_7 , засвідчено приватним нотаріусом Мельник Н. О., міститься відтиск печатки та підпис. Зареєстровано в реєстрі за № 4477 приватним нотаріусом І. І. ,міститься відтиск печатки та підпис.

- Дублікат Квитанції за № 0.0.1124778799.1, на 17 аркуші, від 09.04.2018 Приватбанк, призначення платежу (за реєстрацію змін до юридичної особи), на суму 530.00 грн.

- На 20-24 аркушах міститься «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань ,ТОВ «Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705), заповнена на ім`я ОСОБА_6 , від 02.10.2018 р., про "Зміну складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи " відповідно до чого було змінено засновника вказаної вище юридичної особи з ОСОБА_7 на ОСОБА_1 .

- Довіреність на 25 аркуші, від 02.04.18, що засвідчує факт передачі прав на вчинення дій, пов`язаних з представництвом інтересів гр. ОСОБА_1 , яка діє на підставі статуту ТОВ «Актант Прайм» (код ЄДРПОУ 42186705), засвідчено Директором ТОВ «Актант Прайм» ОСОБА_1 , міститься відтиск печатки та підпис.

- Рішення учасника № 2 ТОВ «Актант Прайм» на 26 аркуші, від 01.10.2018 року, міститься підпис учасника ОСОБА_7 в особі уповноваженої особи ОСОБА_9 , що діє на підставі довіреності № 373 від 03 квітня 2018. Також засвідчено приватним нотаріусом Н. О. Мельник, міститься відтиск печатки та підпис.

- Дублікат Квитанції за № 0.0.1124778438.1, на 27 аркуші, від 09.04.2018 Приватбанк, призначення платежу (за реєстрацію змін до юридичної особи), на суму 530.00 грн;

- Дублікат Квитанції за № 0.0.1485997881.1, на 4 аркуші, від 07.10.2019 Приватбанк, призначення платежу (за реєстрацію змін до юридичної особи), на суму 580.00 грн.

- Рішення учасника № 2 «Медмаркет» на 5 аркуші, від 16.10.2019 року, міститься підпис учасника ОСОБА_1 . Також засвідчено приватним нотаріусом О. В. Криворучко , міститься відтиск печатки та підпис.

- Довіреність на 6 аркуші, від 16.10.19, що засвідчує факт передачі прав на вчинення дій, пов`язаних з представництвом інтересів гр. ОСОБА_1 яка діє на підставі статуту ТОВ «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111), засвідчено Директором ТОВ «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111) ОСОБА_1 , міститься відтиск печатки та підпис.

- На 7-9 аркушах міститься «Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб - підприємців та громадських формувань , ТОВ «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111) , заповнена на ім`я ОСОБА_11 , від 02.03.2019 р., про " Зміну складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи " відповідно до чого було змінено керівника вказаної вище юридичної особи на ОСОБА_1

- Рішення учасника № 2 ТОВ «Актант Прайм» на 10 аркуші, від 15.03.2019 року, міститься підпис учасника ОСОБА_1 . Також засвідчено приватним нотаріусом Т. І. Секістова , міститься відтиск печатки та підпис.

- Дублікат Квитанції за № 0.0.1238125475.1, на 11 аркуші, від 15.01.2019 Приватбанк, призначення платежу (за реєстрацію змін до юридичної особи), на суму 580.00 грн.

- Довіреність на 12 аркуші, від 16.03.19, що засвідчує факт передачі прав на вчинення дій, пов`язаних з представництвом інтересів гр. ОСОБА_1 яка діє на підставі статуту ТОВ «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111), засвідчено Директором ТОВ «Медмаркет» (код ЄДРПОУ 31531111) ОСОБА_1 , міститься відтиск печатки та підпис, - зберігати у матеріалах кримінального провадження.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Деснянський районний суд м. Києва протягом семи днів з дня її оголошення.

Головуючий: Д.І. Шмигельський