Постанова № 93651878, 18.12.2020, Київський районний суд м. Одеси

Справа № 947/3701/20

Провадження № 1-кс/947/20148/20

УХВАЛА

Іменем України

18.12.2020 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської обласноїпрокуратури ОСОБА_4 про дозвілна тимчасовийдоступ доречей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СУ ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12020160000000019 від 15.01.2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, щодо привласнення коштів місцевого та державного бюджетів шляхом укладання договорів на закупівлю газового палива (природний газ) за свідомо завищеними цінами та шляхом подальшого укладання додаткових угод до вказаних основних договорів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за попередньою змовою з посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Одеської міської ради, Авангардівської селищної ради Овідіопольського району Одеської області, ІНФОРМАЦІЯ_3 та спеціалізованого Одеського санаторію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в різні періоди часу на протязі 2018, 2019 років, що спричинило збитки територіальним громадам різних рівнів в особливо великих розмірах.

Відповідно до клопотання, під час досудового розслідування було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ).

Слідчий звернувсядо судуз клопотанням,про дозвілна тимчасовийдоступ з можливістю вилучення завірених копії наступних документів,а саме:роздруківок рухукоштів (напаперовому тамагнітному носіях)порахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2017 по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкоюконтрагентів тапризначенням платежів;заяв провідкриття рахунку№ НОМЕР_2 ,карток зізразками підписівта відбиткамипечаток підприємства,статутів,установчих договорівпідприємства,належним чиномзавірених копійпаспортів тадовідок проприсвоєння ідентифікаційнихномерів службовихосіб тазасновників відповідногосуб`єкту підприємницькоїдіяльності чиосіб,на ім`яяких відкритотакий рахунок,або осіб,які напідставі довіреностічи дорученьмали правона управліннятаким рахунком,копій паспортівта довідокпро присвоєнняідентифікаційних номерівосіб,які маютьправо першогота другогопідписів (осіб,яким,відповідно дочинного законодавстваабо установчихдокументів вказанихпідприємств,надано праворозпорядження рахункамита підписаннярозрахункових документів),наказів пропризначення напосади осіб,які фігуруютьу карткахзі зразкамипідписів осіб,яким,відповідно дочинного законодавстваабо установчихдокументів вказаногопідприємства,надано праворозпорядження рахункомтапідписання розрахунковихдокументів,договорів нарозрахунково-касовеобслуговування відповідногопідприємства тафізичних осіб,договорів щодонадання зазначеноюбанківською установоювказаній юридичнійособі послуг,пов`язаних зфункціонуванням системи«Клієнт-банк»(атакож будь-яких додатківдо такихдоговорів,якщо вонискладались),заяв навизначення порядкута встановленнястроків здаванняготівки,заяв надозвіл працюватибез печатки,яка тимчасововідсутня,опитувальника клієнта(утому випадку,якщо такіскладались),інших документів,які надавалисьвказаними юридичнимита фізичнимиособами дозазначеної банківськоїустанови узв`язку звідкриттям (закриттям)та функціонуваннямрахунків;усіх відомостей(прізвище,ім`я тапо-батькові),а такожкопій документів(паспорту,довіреності)щодо осіб,які отримувалиготівкові грошовікошти звказаного вищебанківського рахунку;платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, по вказаним рахункам, - що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), мотивуючи клопотаннятим,що вказанідокументи таінформація,можутьбути використаніякдоказита маютьсуттєвезначення длявстановленняважливихобставин укримінальномупровадженні,та просиларозглянути клопотаннябез її участі табез повідомленняпредставників банку, мотивуючи реальною загрозою зміни або знищення запитуємої інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані у клопотанні відомості, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ),та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_3 ), розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчим СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,тимчасовий доступз можливістю вилучення завірених копії наступних документів,а саме:роздруківок рухукоштів (напаперовому тамагнітному носіях)порахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2017 по теперішній час, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкоюконтрагентів тапризначенням платежів;заяв провідкриття рахунку№ НОМЕР_2 ,карток зізразками підписівта відбиткамипечаток підприємства,статутів,установчих договорівпідприємства,належним чиномзавірених копійпаспортів тадовідок проприсвоєння ідентифікаційнихномерів службовихосіб тазасновників відповідногосуб`єкту підприємницькоїдіяльності чиосіб,на ім`яяких відкритотакий рахунок,або осіб,які напідставі довіреностічи дорученьмали правона управліннятаким рахунком,копій паспортівта довідокпро присвоєнняідентифікаційних номерівосіб,які маютьправо першогота другогопідписів (осіб,яким,відповідно дочинного законодавстваабо установчихдокументів вказанихпідприємств,надано праворозпорядження рахункамита підписаннярозрахункових документів),наказів пропризначення напосади осіб,які фігуруютьу карткахзі зразкамипідписів осіб,яким,відповідно дочинного законодавстваабо установчихдокументів вказаногопідприємства,надано праворозпорядження рахункомтапідписання розрахунковихдокументів,договорів нарозрахунково-касовеобслуговування відповідногопідприємства тафізичних осіб,договорів щодонадання зазначеноюбанківською установоювказаній юридичнійособі послуг,пов`язаних зфункціонуванням системи«Клієнт-банк»(атакож будь-яких додатківдо такихдоговорів,якщо вонискладались),заяв навизначення порядкута встановленнястроків здаванняготівки,заяв надозвіл працюватибез печатки,яка тимчасововідсутня,опитувальника клієнта(утому випадку,якщо такіскладались),інших документів,які надавалисьвказаними юридичнимита фізичнимиособами дозазначеної банківськоїустанови узв`язку звідкриттям (закриттям)та функціонуваннямрахунків;усіх відомостей(прізвище,ім`я тапо-батькові),а такожкопій документів(паспорту,довіреності)щодо осіб,які отримувалиготівкові грошовікошти звказаного вищебанківського рахунку;платіжних доручень указаної юридичної особи та меморіальних ордерів банку; прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказаний вище рахунок; будь-яких інших документів щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо, по вказаним рахункам.

Попередити посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1