Ухвала суду № 93569160, 27.11.2020, Сіверськодонецький міський суд Луганської області (до 25.04.2025 - Сєверодонецький міський суд Луганської області)

Справа № 428/10013/20

Провадження № 1-кс/428/5415/2020

УХВАЛА

іменем України

27 листопада 2020 року м. Сєвєродонецьк

Сєвєродонецький міський суд Луганської області у складі слідчого судді Бойко Н.В., за участі секретаря судового засідання Соха К.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання cтаршого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., про здійснення приводу в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42019051110000001 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Сєвєродонецького міського суду Луганської області надійшло клопотання cтаршого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., про здійснення приводу в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42019051110000001 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України.

В обґрунтування вимог клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році (більш точну дату встановити не виявилось можливим) у ОСОБА_1 та ОСОБА_2 виник злочинний умисел, направлений на фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів.

З метою реалізації вищевказаного протиправного умислу ОСОБА_1 разом з ОСОБА_2 та іншими невстановленими особами, 21.12.2014, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області у м. Луганську, зареєстрували в т.зв. «державних органах ЛНР» (мовою оригіналу): «ООО Новые Технологии», адрес: ЛНР, АДРЕСА_1 , код ЕГРЮЛ 61120209, Государственньїй банк ЛНР МФО 400008», яке здійснює діяльність, пов`язану з будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом об`єктів інфраструктури, зокрема на замовлення окупаційної адміністрації Російської Федерації.

В подальшому, після постановки (мовою оригіналу) «ООО «Новые Технологии», на податковий облік до т.зв. «комітету податків та зборів ЛНР». ОСОБА_1 , ОСОБА_2 та інші невстановлені особи, з корисливих мотивів, сплачують обов`язкові платежі у вигляді податків, зборів та штрафних санкцій до т.зв. бюджету «ЛНР», кошти з якого повністю або частково направляються на фінансування дій окупаційної адміністрації Російської Федерації, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території та державного кордону України.

Фактично ОСОБА_2 є співвласником та керує «ООО «Новые Технологии».

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що в травні 2018 року, Управлінням капітального будівництва Луганської Обласної державної адміністрації (далі - УКБ Луганської ОДА) оголошено тендер на «Будівництво дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району» на загальну суму 8 660 168 грн.

За результатами проведення вказаної процедури закупівлі, 13.07.2018 УКБ Луганської ОДА в особі заступника начальника ОСОБА_3 погоджено проектно - кошторисну документацію та укладено з ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 19070492) в особі ОСОБА_2 договір будівельного генпідряду №27 на проведення робіт з будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк Новопсковського району Луганської області на загальну суму 8 629 063,77 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2019.

Додатковою угодою № 2 від 22.08.2018 до вказаного договору, укладеною між УКБ Луганської ОДА в особі заступника начальника ОСОБА_3 та ТОВ «Нові технології» в особі ОСОБА_2 , внесено зміни до п.4.2, згідно з якою передбачено проведення попередньої оплати в розмірі 100% вартості зазначених робіт.

17.08.2018 та 28.08.2018 на рахунок ТОВ «Нові технології» від УКБ ЛОДА перераховано грошові кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 1 864 845,13 грн., що складає 20% обсягу фінансування зазначених робіт, а 10.12.2018 перераховано решту грошових коштів у сумі 6 764 216 грн. Таким чином у період з 17.08.2018 по 10.12.2018 від УКБ Луганської ОДА на рахунки ТОВ «Нові технології» перераховані грошові кошти у сумі 8 629 061, 13 грн.

Також в квітні 2019 року ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 19070492), в особі директора ОСОБА_2 підписано договір будівельного генпідряду № 11 з Департаментом будівництва Луганської ОДА на проведення робіт з реконструкції парку м. Рубіжного (територія обмежена вул. Б. Хмельницького, просп. Переможців, вул. Возволителів та пров. Клубний) на загальну суму 116 751 422,30 грн. терміном виконання робіт до 31.12.2021.

28.05.2019 та 10.06.2019 на рахунок ТОВ «Нові технології» (код ЄДРПОУ 19070492), від Департаменту будівництва Луганської ОДА перераховано кошти в якості авансу на закупівлю будівельних матеріалів у сумі 24 447 132 грн., що складає 20% обсягу фінансування зазначених робіт.

В подальшому, протягом травня - червня 2019 року частина вказаних коштів конвертувалась у готівку та спрямовувалась ОСОБА_2 для матеріально - технічного та фінансового забезпечення діяльності (мовою оригіналу): «ООО «Новые Технологии» на непідконтрольній українській владі території, яке за результатами своєї діяльності регулярно сплачує податки до бюджету т.зв. «ЛНР».

За матеріалам кримінального провадження представники ТОВ «Нові технології» укладають з суб`єктами господарської діяльності, які входять до т.зв. «конвертаційних центрів», фіктивні договори, в яких «штучно» завищуються ціни на окремі будівельні матеріали, з метою подальшого переведення грошових коштів з безготівкової в готівкову форму та відображення господарських операцій в реєстрі податкових накладних. В подальшому, дані кошти частково перенаправлялися для підтримання діяльності «ООО Новые Технологии» та на фінансування дій, вчинених з метою зміни меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Так, одним з організаторів «конвертаційного центру», задіяного ТОВ «Нові технології» є ОСОБА_4 , який шляхом укладення від підконтрольних йому ТОВ "Вегамакс" (код ЄДРПОУ – 38279165), ТОВ НВК "Східбуд" (код ЄДРПОУ – 31234803), ТОВ "Вентто" (код ЄДРПОУ – 33900517, ТОВ "Укрросконтрактбуд" (код ЄДРПОУ – 35598049), ТОВ "Балкантех" (код ЄДРПОУ – 38279165), ТОВ "НВО "Агроспецсервіс" (код ЄДРПОУ – 39099581), ТОВ "Самая полезная металлобаза" (код ЄДРПОУ – 39463018), ТОВ "Аквілон Дістрібьюшн" (код ЄДРПОУ – 39363477), ТОВ "Аквілон Констракшн" (код ЄДРПОУ – 42495254), ПП "Донремсервіс" (код ЄДРПОУ 20380631), ТОВ "АСКБ" (код ЄДРПОУ 40144878), ТОВ "Контрактбудпостач", (код ЄДРПОУ 38631240), ТОВ "НВП "Вектор", (код ЄДРПОУ 41138430), ФОП « ОСОБА_5 », ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 »., ФОП ОСОБА_9 ,.ФОП ОСОБА_7 ,.ФОП ОСОБА_8 ,ФОП ОСОБА_10 ,ФОП ОСОБА_11 з ТОВ «Нові технології» фіктивних договорів щодо виконання підрядних робіт, здійснює протиправне обготівкування грошових коштів за участі невстановлених осіб.

До своєї злочинної схеми ОСОБА_2 залучив начальника УКБ Луганської ОДА - ОСОБА_12 та заступника начальника УКБ Луганської ОДА – ОСОБА_3 , які обізнані про діяльність ТОВ «Нові технології», інформують про оголошення тендерів УКБ Луганської ОДА на будівництво, ремонт, реконструкцію на території Луганської області, вирішують та обговорюють, в тому числі під час особистих зустрічей з директором ТОВ «Нові технології» ОСОБА_2 фінансові питання щодо участі в підрядних роботах, укладають з останнім договори підряду.

Крім того, керівництвом УКБ ЛОДА на стадії розробки проектів, щодо будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк та реконструкції центрального парку м. Рубіжне, з метою встановлення завищених цін на будівельні товари, які використовувалися під час будівництва та реконструкції погоджено зведені кошторисні розрахунки зі значно завишенню вартістю як товарів, так і загальної вартості об`єктів. Так представники проектної організації, що здійснювали розробку проектів, на прохання ОСОБА_12 та ОСОБА_3 розробили вищевказані зведені кошториси, та в подальшому посадовою особою ТОВ «Лугекспертиза» (код ЄДРПОУ 38681312), за вказівкою посадових осіб УКБ ЛОДА, затверджено експертні висновки про відповідність проектів ДБН, БНіП, стандартам, технічним умовам, а також відповідності заявленої ціни поточним цінам на будівельні матеріали та роботи в межах Луганської області.

Не відповідність цін у зведених кошторисах поточним регіональним цінам призвела до присвоєння посадовими особами ТОВ «Нові Технології» грошових коштів під час будівництва дитячого будинку сімейного типу в смт. Білолуцьк на суму 1004480,36 грн та під час реконструкції парку в м. Рубіжне на суму 7096311,24 грн.,

В ході досудового розслідування встановлено, що під час реконструкції центрального парку в м. Рубіжне представники ТОВ «Нові Технології» здійснювали замовлення великого обсягу кабелів у ПрАТ «Азовкабель» (код ЄДРПОУ 31600918), що розташоване за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-і. Зокрема замовлення здійснювалося працівником ТОВ «Нові Технології» ОСОБА_13 , але в подальшому на прохання ОСОБА_13 менеджери ПрАТ «Азовкабель» здійснювали оформлення видаткових накладних на ТОВ «АСКБ», що входить до складу така званого Харківського конвертаційного центу «Востокстрой».

В подальшому товар за фіктивними видатковими та товарно транспортними накладними перепродувався від ТОВ «АСКБ» до ТОВ «Нові Технології» зі значним завищенням в ціні, що призвело до розтрати бюджетних коштів на суму понад 470 тис. грн.

Встановлено, що ОСОБА_13 з приводу оформлення закупівлі товару спілкувався з представником ПрАТ «Азовкабель» на ім`я ОСОБА_14 - НОМЕР_1 .

12.05.2020 на адресу слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області скеровано постанову про проведення слідчих (розшукових) дій на території, що знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, якою доручено встановити та допитати в якості свідка працівника ПрАТ «Азовкабель» на ім`я ОСОБА_14 з обставин здійснення оформлення замовлення на постачання кабелів до центрального парку м. Рубіжне, а також спілкування з працівником ТОВ «Нові Технології» ОСОБА_13 .

07.08.2020 на адресу слідчого відділу 3 управління надійшли матеріали частково виконаної постанови згідно якої встановлено свідка на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , м.т. НОМЕР_1 .

Крім того згідно матеріалів, що надійшли зі слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області встановлено, що 20.05.2020 в порядку ч.1 ст.135 КПК України в телефонному режимі громадянку ОСОБА_16 було викликано на допит як свідка у кримінальному провадженні №42019130610000143 від 07.08.2019 на 25.05.2020. При спілкуванні в телефонному режимі остання повідомила про відмову у прибутті до слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області та зазначила, що по всім питанням слід звертатись до юриста підприємства ПрАТ «Азовкабель», де вона працює.

21.05.2020 прибувши до ПрАТ «Азовкабель» (ЄДРПОУ 31600918, Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Промислова, 6.2-і) для вручення повістки про виклик на допит як свідка ОСОБА_16 , вручити повістку не надалося за можливе, в зв`язку з нібито відсутністю останньої на даний час на території підприємства.

Крім того, надати повістку керівникам підприємства на виклик до слідчого для передачі громадянці ОСОБА_16 не надалося за можливе у зв`язку з відсутністю на території директора підприємства.

22.05.2020 на адресу ПрАТ «Азовкабель» заказаним листом з повідомленням було направлено повістку супровідним листом (вих. від 22.05.2020 №59/14/1219) про виклик на допит як свідка ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №42019130610000143 від 07.08.2019 на 02.06.2020. Свідок не з`явився та причини неявки не повідомив.

04.06.2020 на адресу ПрАТ «Азовкабель» (супровідний лист вих. Від 03.06.2020 №59/14/1335) та місце реєстрації і фактичного проживання, заказаними листами були направлені повістки про виклик на допит як свідка ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №42019130610000143 від 07.08.2019 на 15.06.2020, Свідок не з`явився. Проте до СВ УСБУ надійшов лист від громадянки ОСОБА_16 , в якому остання зазначає про те, що з`явитись на виклик не зможе, у зв`язку з перебуванням 15.06.2020 у відрядженні, строком 1 доба.

06.07.2020 на адресу ПрАТ «Азовкабель» (супровідний лист вих. від 06.07.2020 №59/14/1709) та місце реєстрації і фактичного проживання, заказаними листами були направлені повістки про виклик на допит як свідка ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №42019130610000143 від 07.08.2019 на 17.07.2020, На виклик слідчого лише 23.07.2020 до СВ УСБУ надійшов лист (вх. №14/1289) від громадянки ОСОБА_16 , в якому остання зазначає про те, що з`явитись на виклик не зможе, у зв`язку з перебуванням 17.07.2020 у відрядженні, стоком 1 доба.

07.07.2020 на адресу місця реєстрації і фактичного проживання, заказаним листом з повідомленням була направлена повістка про виклик на допит як свідка ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №42019130610000143 від 07.08.2019 на 20.07.2020. Свідок не з`явився та не повідомив про причину неявки.

08.07.2020 на адресу місця реєстрації і фактичного проживання, заказаним листом з повідомленням була направлена повістка про виклик на допит як свідка ОСОБА_16 у кримінальному провадженні №42019130610000143 від 07.08.2019 на 21.07.2020. Свідок не з`явився та не повідомив про причину неявки.

Ретельно дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до вимог ст. 140 КПК України привід полягає у примусовому супроводженні особи, до якої він застосовується, особою, яка виконує ухвалу про здійснення приводу, до місця її виклику в зазначений в ухвалі час.

Рішення про здійснення приводу приймається: під час досудового розслідування - слідчим суддею за клопотанням слідчого, прокурора або з власної ініціативи, а під час судового провадження - судом за клопотанням сторони кримінального провадження, потерпілого, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, або з власної ініціативи. Рішення про здійснення приводу приймається у формі ухвали.

Привід може бути застосований до підозрюваного, обвинуваченого або свідка. Привід свідка не може бути застосований до неповнолітньої особи, вагітної жінки, осіб з інвалідністю першої або другої груп, особи, яка одноосібно виховує дітей віком до шести років або дітей з інвалідністю, а також осіб, які згідно із цим Кодексом не можуть бути допитані як свідки. Привід співробітника кадрового складу розвідувального органу України під час виконання ним своїх службових обов"язків здійснюється тільки в присутності офіційних представників цього органу.

Відповідно до ст. 142 КПК України під час досудового розслідування клопотання слідчого, прокурора про здійснення приводу розглядається слідчим суддею у день його надходження до суду. У разі необхідності слідчий суддя може заслухати доводи особи, яка подала клопотання.

Слідчий суддя або суд, встановивши, що особа, яка зобов"язана з"явитися на виклик слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, була викликана у встановленому цим Кодексом порядку (зокрема, наявне підтвердження отримання нею повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), та не з"явилася без поважних причин або не повідомила про причини свого неприбуття, постановляє ухвалу про здійснення приводу такої особи.

Оскільки слідчим не доведено, що свідок ОСОБА_16 не є особою, до якої згідно ст. 140 КПК України не може бути застосований привід, зокрема не надано відомостей про наявність або відсутність інвалідності, відомостей про можливе виховання дітей віком від 6 років або дітей з інвалідністю, не додано жодного документу на підтвердження особи, у задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Крім того, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. 40 КПК України клопотання не погоджено прокурором.

Керуючись вимогами ст. ст. 140-142 КПК України,слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні вимог клопотання cтаршого слідчого 1 відділення слідчого відділу 3 управління (з дислокацією у м. Сєвєродонецьк Луганської області) ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Кременчуцького Є.А., про здійснення приводу в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 42019051110000001 від 16.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2, ч. 4 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Бойко