YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди Херсонська область

/

Херсонський міський суд Херсонської області

Ухвала суду № 93493016, 10.12.2020, Херсонський міський суд Херсонської області

Дата ухвалення

10.12.2020

Номер справи

766/17637/20

Номер документу

93493016

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа №766/17637/20

н/п 1-кс/766/10698/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.12.2020 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління ГУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Херсонської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив: накласти арешт на майно вилучене 02.12.2020 під час обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , володільцем якого є ОСОБА_5 , АДРЕСА_1 кон.тел. НОМЕР_1 , а саме:

-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по молоку июль 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_6 , ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_7 на перевезення молочної сировини. Всього на 200 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « Накладные по молоку апрель+май 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_8 , ПП ПП ОСОБА_9 , ОСОБА_10 на перевезення молочної сировини, акти здачі-прийняття робіт, акти звірки взаєморозрахунків, копія паспорту ОСОБА_11 . Всього на 120 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по молоку май 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_8 , ПП ОСОБА_5 , ПП ОСОБА_10 на перевезення молочної сировини. Всього на 40 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по молоку ноябрь 2020 декабрь 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП Дроб на перевезення молочної сировини. Всього на 86 аркушах.

-Папка картонна з написом « СМСЗ грузоперевозки 2020-2021», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 на перевезення молочної сировини. Всього на 54 аркушах.

-Папка картонна з написом « ТОВ «Долина-Агро СК «2019- 2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_10 на перевезення олії. Всього на 42 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « Кислица», в якій знаходяться: роздруківки взаєморозрахунків за 2013-2019роки. Всього на 35 аркушах

-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по молоку сентябрь октябрь», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_13 на перевезення молочної сировини. Всього на 266 аркушах.

-Папка картонна з написом « КММЗ-1 грузоперевозки 2020», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 . Всього на 6 аркушах.

-Папка картонна з написом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні перевізника ФОП ОСОБА_5 . Всього на 7 аркушах

-Папка картонна з написом « ОСОБА_14 », в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні перевізника ФОП ОСОБА_5 . Всього на 10 аркушах

-Папка картонна з написом « ТОВ «Сав-Трейд», ТОВ «Агробізнессоя», ТОВ «Бізнеспромагро», ТОВ «Агрокруг», ТОВ «ТД Протеін» 2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, заявки по договору, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_5 . Всього на 54 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « накладные по молоку январь, февраль, март 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_13 , ФОП ОСОБА_15 , ФОП ОСОБА_9 на перевезення молочної сировини. Всього на 294 аркушах.

-Папка картонна з написом « ТОВ «Укрмаслотрейд», ТОВ «Агробест ЛТД 2019-2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, договори перевезення вантажу, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_16 . Всього на 122 аркушах.

-Папка картонна з написом « ТОВ «Інтеренерджіхолдінг ЛЛС 2019-2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_16 , ОСОБА_10 . Всього на 155 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «ТТН по молоку август 2020 Юрія, СМЗ», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_12 , ФОП ОСОБА_7 на перевезення молочної сировини. Всього на 188 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « ОСОБА_10 », в якій знаходяться: акти виконаних робіт, звіти про виконання, реєстри надходження молочної сировини, прийомно-розрахункові відомості Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ОСОБА_10 на перевезення молочної сировини. Всього на 78 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Неотправленные документы», в якій знаходяться: заявки на перевезення олії, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_16 . Всього на 26 аркушах.

-Папка картонна з написом « ТОВ Столичній фермент», «Агросхідпро» 2019-2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, ФОП ОСОБА_5 . Всього на 24 аркушах.

-Папка картонна з написом « Агрозернохолдинг», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 . Всього на 5 аркушах.

-Папка картонна з написом « ТОВ Бел-Петрол Трейдінг», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_5 . Всього на 97 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по молоку июнь 2020», в якій знаходяться: Спеціалізовані товарні накладні, товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_9 , ФОП ОСОБА_5 на перевезення молочної сировини. Всього на 227 аркушах.

-Папка картонна з написом « ТОВ «Інсбрук Люкс 2019-2020-2021», в якій знаходиться: акт виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 . Всього на 1 аркуші.

-Папка картонна з написом « ФОП ОСОБА_17 2019», в якій знаходяться: договір на надання транспортних послуг, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 . Всього на 10 аркушах.

-Папка картонна з написом « КММЗ-1 2017-2018-2019 ОСОБА_18 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 », в якій знаходяться: акти виконаних робіт, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_18 , ФОП ОСОБА_7 . Всього на 102 аркушах.

-Папка картонна з написом « СМСЗ 2018-2019», в якій знаходяться: прийомні квитанції на закупівлю молочної сировини ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 . Всього на 70 аркушах.

-Папка картонна з написом «ТОВ «Ландгрейн», ТОВ «Оллпрайс», ТОВ «Авантіагро» 2019-2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 . Всього на 29 аркушах.

-Папка пластикова синього кольору з написом « ОСОБА_5 », в якій знаходяться: платіжні доручення, договори на постачання молока, витяг з ЄДРЮОФОП, банківські довідки, акти приймання-передачі наданих послуг, копія паспорта, медичні довідки ФОП ОСОБА_5 , флеш-накопичувач у коробці Приватбанку, всього на 167 аркушах.

-Папка картонна з написом «Договори з частниками», в якій знаходяться: договори-доручення на виконання робіт із заготівлі та здачі молока ФОП ОСОБА_7 . Всього на 29 аркушах.

-Папка картонна з написом « ТОВ «Сан Агро Холдинг 2019-2020-2021», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 . Всього на 36 аркушах.

-Папка картонна з написом « в банк», в якій знаходяться: доручення на закупівлю сільгосппродукції, прийомно-розрахункові відомості ФОП ОСОБА_10 . Всього на 31 аркушах.

-Папка картонна з написом «Рахунки 2020», в якій знаходяться: видаткові накладні, платіжні доручення, ФОП ОСОБА_10 , ФОП ОСОБА_5 . Всього на 58 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якій знаходяться: подорожні листи автомобілів Всього на 22 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « Товарно-транспортніе накладніе с молокозаводов 2019 январь февраль март», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_9 на перевезення молочної сировини. Всього на 169 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « ТТН по маслу 2019 август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні, акти приймання-здачі виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 . Всього на 155 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « Товарно-транспортніе накладніе с молокозаводов 2019 апрель май», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 на перевезення молочної сировини, рахунки на оплату. Всього на 126 аркушах.

-Папка картонна з написом « Оплати з банківських карт», в якій знаходяться: платіжні доручення, рахунки, акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 . Всього на 126 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «СМСЗ ФОП ОСОБА_10 01.03.20-20.06.20, ФОП ОСОБА_19 11.10.19-29.02.20,. », в якій знаходяться: акти звірки взаємних розрахунків, специфікації, протоколи погодження ціни. Всього на 120 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные с молокозаводов 2019 август», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_5 , ОСОБА_10 на перевезення молочної сировини. Всього на 159 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Накладніе по молоку ноябрь-декабрь 2019», в якій знаходяться: спеціалізованітоварно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_15 , на перевезення молочної сировини. Всього на 120 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные с молокозаводов 2019 июль», в якій знаходяться: спеціалізовані товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 , на перевезення молочної сировини. Всього на 50 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные с молокозаводов 2019 июнь», в якій знаходяться: спеціалізовані товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 на перевезення молочної сировини. Всього на 55 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «СМСЗ ОСОБА_7 . 21.06.2020 ОСОБА_5 », в якій знаходяться: Прийомні квитанції, акти звірки взаємних розрахунків, протоколи погодження ціни на молоко ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_7 . Всього на 50 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Юрія 2020 ОСОБА_20 01.06.2020-10.08.2020 ОСОБА_21 11,058,2020 в якій знаходяться: акти виконаних робіт ФОП ОСОБА_21 , ФОП ОСОБА_20 . Всього на 18 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Юрія 2019-2020 ОСОБА_19 11,10,16-29,02,20 ОСОБА_16 01.03.-10.04.20 ОСОБА_18 11.04.-31.05.20» в якій знаходяться: акти виконаних робіт, акти звірок ФОП ОСОБА_19 , ФОП ОСОБА_16 , ФОП ОСОБА_18 . Всього на 20 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «КММЗ-1 2020 ОСОБА_7 » в якій знаходяться: акти здачі-приймання робіт ФОП ОСОБА_7 . Всього на 6 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Акти виконаних робіт та рахункові фактури 2019 январь февраль март апрель май июнь июль» в якій знаходяться: виконаних робіт, рахунки- фактури ФОП ОСОБА_5 . Всього на 54 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные с молокозаводов 2019 сентябрь октябрь», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_22 , ФОП Притула на перевезення молочної сировини. Всього на 240 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные с молокозаводов 2019 сентябрь октябрь», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_22 , ФОП ОСОБА_15 на перевезення молочної сировини. Всього на 240 аркушах.

-Папка картонна з написом « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якій знаходяться: копії паспортів та медичних карток на імя ОСОБА_23 ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_7 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_21 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 . Всього на 28 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в якій знаходяться: рахунки на оплату, видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_10 . Всього на 15 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Отчеты с подписями 01.03.20-20.04.20 ТОВ СМСЗ Отчеты для Аккордбанк», в якій знаходяться: товарно-транспортні накладны, договір доручення на виконання робіт ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_33 . Всього на 27 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору з написом «Договора 2020», в якій знаходяться: договори на перевезення автомобільним транспортом, витяги з реєстрів платників податків ФОП ОСОБА_5 . Всього на 85 аркушах.

-Папка пластикова червоного кольору з написом « ОСОБА_10 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_10 . Всього на 64 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору з написом « ОСОБА_20 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_20 , флеш накопичувач ключ до рахунку. Всього на 29 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору з написом « ОСОБА_18 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_18 .. Всього на 42 аркушах.

-Папка пластикова червоного кольору з написом « ОСОБА_7 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_7 , флеш накопичувач ключ до рахунку. Всього на 102 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору, в якій знаходяться: облікові відомості ТТН, виписки по рахункам ФОП ОСОБА_7 . Всього на 73 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору з написом « ОСОБА_21 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_21 .. Всього на 35 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_27 , флеш накопичувач ключ до рахунку. Всього на 35 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в якій знаходяться: договори на перевезення вантажів ФОП ОСОБА_5 . Всього на 159 аркушах.

-Папка пластикова фіолетового кольору з написом « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в якій знаходяться: акти звірок ФОП ОСОБА_5 . Всього на 32 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору з написом «Реквізити карт частників», в якій знаходяться: фотокопії карток та копії паспортів на імя ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , Притула, ОСОБА_20 . Всього на 30 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору з написом «Довідки про наявність корів у людей», в якій знаходяться: Довідки про кількість великої рогатої худоби на утриманні. Всього на 52 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору з написом « ОСОБА_19 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_19 , флеш накопичувач ключ до рахунку. Всього на 45 аркушах.

-Пластикова папка рожевого кольору в якій знаходяться ТТН ПП ОСОБА_7 , довіреність ОСОБА_21 на ОСОБА_5 , всього 47 аркушах.

-Папка пластикова чорного кольору з написом « ОСОБА_16 », в якій знаходяться: реєстраційні документи, договори ФОП ОСОБА_39 , флеш накопичувач ключ до рахунку. Всього на 40 аркушах.

-Папка пластикова зеленого кольору, в якій знаходяться: товарно-транспортні накладні та видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_9 , ОСОБА_16 . Всього на 91 аркушах.

-Папка пластикова рожевого кольору з написом « ОСОБА_40 , в якій знаходяться: спеціалізовані товарно-транспортні накладні та видаткові накладні ФОП ОСОБА_5 . Всього на 80 аркушах.

-Зошит рожевого кольору із рукописними записами на 180 аркушах.

-Зошит синього кольору із рукописними записами на 80 аркушах.

-Акти виконаних робіт та ТТН ФОП ОСОБА_5 на 11 аркушах.

-Аркуш паперу із рукописними записами імен, прізвищ та номерів телефонів осіб.

-Зошит із малюнками квітів із рукописними записами на 79 аркушах.

-Чекова книжка для отримання готівки ФОП ОСОБА_20 . ПуАТ КБ «Аккордбанк» на 28 аркушах.

-Чекова книжка для отримання готівки ФОП ОСОБА_7 ПуАТ КБ «Аккордбанк» на 20 аркушах.

-Чекова книжка для отримання готівки ФОП ОСОБА_21 ПуАТ КБ «Аккордбанк» на 19 аркушах.

-Папка пластикова сірого кольору, в якій знаходяться: копії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу, посвідчень водія, довіреності Всього на 90 аркушах.

-Папка картонна з рукописним написом «Товарно-транспортные накладные по фурам 2019, в якому знаходяться товарно-транспортні накладні ФОП ОСОБА_5 . Всього на 98 аркушах

-Печатка ФОП ОСОБА_21 ;

-Печатка ФОП ОСОБА_5 ;

-Печатка ФОП ОСОБА_10 ;

-Печатка ФОП ОСОБА_7 ;

-Печатка ФОП ОСОБА_19 ;

-Печатка ФОП ОСОБА_20 ;

-Печатка ФОП ОСОБА_16 ;

-Печатка ФОП ОСОБА_27

-Журнал контролю якості молока заготівельного ОСОБА_21 іх рукописними записами на 100 аркушах.

-Зошит коричневого кольору із написом «120» із рукописними записами на 120

-аркушах.

-Папка рожевого кольору із написом «Борозенське ОСОБА_31 » із ветеринарними довідками на 95 аркушах.

-Папка рожевого кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_35 ОСОБА_41 » із ветеринарними довідками на 38 аркушах.

-Папка рожевого кольору із написом «Новопавлівка ОСОБА_28 » із ветеринарними довідками на 65 аркушах.

-Папка рожевого кольору із написом « ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_30 » із ветеринарними довідками на 90 аркушах.

-Папка жовтого кольору із написом «Чкалове ОСОБА_19 » із ветеринарними довідками на 90 аркушах.

-Папка рожевого кольору із написом «Костромка ОСОБА_36 » із ветеринарними довідками на 47 аркушах.

-Папка рожевого кольору із написом «Сергіївка Данон ОСОБА_42 » із ветеринарними довідками на 10 аркушах.

-Папка рожевого кольору із написом «Березнігувате» із ветеринарними довідками на 4 аркушах.

-Папка рожевого кольору із написом «Снігурівка Собяніна» із ветеринарними довідками на 26 аркушах.

-Папка рожевого кольору із написом «Любомирівка Березнігувате ОСОБА_38 » із ветеринарними довідками на 9 аркушах.

-Папка жовтого кольору із написом «Старосілля ОСОБА_18 » із ветеринарними довідками на 29 аркушах.

-Папка жовтого кольору із написом «Берислав ОСОБА_43 » із ветеринарними довідками на 26 аркушах.

-Папка жовтого кольору із написом «Кучірське ОСОБА_20 » із ветеринарними довідками на 36 аркушах

-Жорсткий диск WD Elements з скопійованими файлами із відомостями щодо фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5

-Грошові кошти на загальну суму 94 967 (дев`яносто чотири тисячі дев`ятсот шістдесят сім) гривень.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №32020230000000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ., організував та контролює господарську діяльність групи підконтрольних йому фізичних осіб підприємців, зареєстрованих на території Херсонської області, які реалізують ТМЦ (молоко) на адресу ряду великих підприємств виробників молочної продукції, приховуючи реальні обсяги отриманих доходів. Так ОСОБА_5 , вступив в довірені стосунки з посадовими особами підприємств виробників, які протягом 2019-2020 рр. перераховують на банківські рахунки підконтрольних ОСОБА_5 фізичних осіб підприємців грошові кошти «за закупку молока та транспортні послуги» на загальну суму 53 млн.грн. В подальшому дані грошові кошти обготівковуються у відділеннях банків та передаються ОСОБА_5 .

Встановлено коло підконтрольних ОСОБА_5 фізичних осіб підприємців, а саме: ФОП ОСОБА_44 (іпн. НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_10 (іпн. НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_16 , (іпн. НОМЕР_6 ) ФОП ОСОБА_45 (іпн. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_46 (іпн. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_47 (іпн. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_48 (іпн. НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_11 ). Грошові кошти що надходили на рахунки вказаних суб`єктів господарювання від підприємств виробників (ТОВ «Баштанський сирзавод» (код ЄДРПОУ 00446500), ТОВ «Світловодський маслосирзавод» (код ЄДРПОУ 40236151), ПАТ «Криворозький міськмолокозавод» (код ЄДРПОУ 00444932), ПАТ «Юрія» (код ЄДРПОУ 00447853) зняті з рахунків та передані в готівковій формі гр. ОСОБА_5 .

З вищевикладеного випливає, що валова виручка від діяльності підконтрольних гр. ОСОБА_5 фізичних осіб - підприємців перевищує ліміт платника єдиного податку 3 групи.

Відповідно до висновку економічного дослідження №27/09 від 26.08.2020 року встановлено, що протиправні дії ОСОБА_5 призвели до ненадходження до держави коштів у вигляді податків на суму 7200 000 грн.

Додатково факт протиправної діяльності ОСОБА_5 підтверджено допитами свідків ОСОБА_49 та ОСОБА_50 .

Так, з метою встановлення місць зберігання бухгалтерських документів ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ) та підконтрольних йому фізичних осіб підприємців було проведено ряд додаткових заходів, під час яких було встановлено, що частково документи, які підтверджують протиправну діяльність пов`язану з ухиленням від сплати податків знаходяться за місцем розташування офісних та складських приміщень: АДРЕСА_1 .

Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 215308212 територія та приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ).

02.12.2020 у кримінальному провадженні №32020230000000057 від 04.09.2020 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_51 від 25.11.2020 проведено обшуки за адресою: АДРЕСА_1 , за результатами якого вилучено майно, що вказано вище.

03.12.2020 року вилучені речі, документи та грошові кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

03.12.2020 складено, погоджено із процесуальним керівником та направлено слідчому судді клопотання про накладення арешту на вилучене майно. 07.12.2020 клопотання повернуто слідчому для усунення недоліків встановлення та виклику власників (володільців) вилученого майна.

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають вищевказані документи та ТМЦ, які було вилучено протоколом обшуку від 02.12.2020 року по кримінальному провадженню №32020230000000057 від 04.09.2020.

Згідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо об`єкта нерухомого майна № 215308212 територія та приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належать ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_2 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 кон.тел. НОМЕР_1 , який є володільцем вилученого майна.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання у їх відсутності.

Власник майна в судове засідання також не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому законом порядку, що підтверджується довідкою про доставку смс-повідомлення. При цьому, від ОСОБА_5 через канцелярію суду надійшла заява про відкладення розгляду справи.

Відповідно до ч 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

У зв`язку із вказаними обставинами слідчим суддею ухвалено слухати справу у відсутності власника майна.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно п.1 ч.2 ст.170 КПК України вбачається, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Відповідно до ч.11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі перебуває кримінальне провадження №32020230000000057 від 04.09.2020 внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.212 КК України.