Ухвала суду № 93408731, 30.11.2020, Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 201/11381/20

Провадження № 1-кс/201/4225/2020

УХВАЛА

Іменем України

30 листопада 2020 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202002640000045 від 19.03.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 332 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 4202002640000045 від 19.03.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 332 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки HYUNDAI SONATA (білого кольору), д. н. НОМЕР_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що у провадженні СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 42020042640000045, внесене в ЄРДР від 19.03.2020р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України.

На даний час встановлені два факти незаконного переміщення в Україну громадян Сирії та Іраку шляхом усунення перешкод, а саме, оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України з метою отримання останніми дострокових віз, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.

За даними фактами в якості свідків допитано та проведено впізнання за фотокартками фігуранта з:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана громадянка за грошову винагороду 16.12.2016 року вступила у фіктивний шлюб з гр. Сирії, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , документований посвідкою НОМЕР_2 , на даний час знаходиться за кордоном;

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана громадянка за грошову винагороду у жовтні 2019 року вступила у фіктивний шлюб з гр. Іраку, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , на даний час знаходиться за кордоном.

Під час допитів свідки повідомили, що під час фіктивного одруження був присутній та вирішував усі питання пов`язані з одруженням громадянин на ім`я ОСОБА_9 .

В подальшому оперативним шляхом було встановлено: гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , проживає: АДРЕСА_2 , тривалий час неофіційно працевлаштований на комерційних організаціях ТОВ «АНТАЛІЯ-ПЛЮС», ЄДРПОУ 39046959, яка зареєстрована та здійснює свою діяльність за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, буд. 31, основний вид діяльності даної фірми - допоміжна діяльність іноземцям в сфері освіти, в зв`язку з чим гр. ОСОБА_11 , має велике коло знайомих серед іноземців, яким необхідно було будь-яким чином потрапити або залишитися на території України, з метою легалізації, а в подальшому можливості виїзду до країн ЄС. Також встановлено, що вказаний громадянин відмовився від громадянства Сирії та 02.05.2018 року був документований ID-паспортом громадянина України НОМЕР_3 , у своїй злочинній діяльності використовує м.т. НОМЕР_4 , має у власності та пересувається на автомобіль HYUNDAI SONATA (білого кольору) д.н. НОМЕР_1 , одружений на гр. ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована: АДРЕСА_3 .

Вказаний громадянин з 2015 року діючи умисно, розуміючи встановлений порядок перетину державного кордону України іноземними громадянами, а також порядок та термін їх перебування на території України, в порушення законів України «Про державний корон України», «Про прикордонний контроль», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», за попередньою змовою групою осіб, спільно з невстановленими на даний час особами, маючи корупційні зв`язки серед державних службовців (ДРАЦС), прийняли рішення сприяти систематичному незаконному переправленню іноземців, переважно вихідців з Іраку та Сирії, через державний кордон України в пунктах пропуску на території України, шляхом усунення перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянами України з метою отримання дострокових віз, та в подальшому легалізації іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.

Згідно розробленого та схваленого усіма учасниками групи планом злочинної діяльності, гр. ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію, займався розповсюдженням через своїх знайомих іноземців інформації про можливість легалізації на території України шляхом оформлення «фіктивного» шлюбу з громадянкою України, на підставі якого можливо отримати довгострокову візу, а в подальшому посвідку на проживання в Україні, що надасть їм безперешкодне право перетину державного кордону України. При цьому гр. ОСОБА_11 , виконуючи відведену йому функцію, повідомляв про можливість безперешкодного виготовлення візи на підставі вищезазначеного свідоцтва про шлюб, та отримання посвідки на проживання.

Після того, як знаходився іноземець, якому було необхідно безперешкодно перетнути державний кордон України та який виявив бажання на укладення «фіктивного» шлюбу з громадянкою України, гр. ОСОБА_11 повідомляв іноземцю, адресу, місце та час, в який йому необхідно було прибути для оформлення «фіктивного» шлюбу. По прибуттю іноземця до визначеного місця гр. ОСОБА_11 та невстановлені особи (які завчасно підшукували громадянку України для укладення «фіктивного» шлюбу) безпосередньо організовували, через свої зв`язки, оформлення йому «фіктивного» шлюбу та отримання свідоцтва про шлюб у відділі ДРАЦС по Дніпровському, Солонянському районах південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції «м. Дніпро», який знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Шмідта, 43-А, начальником якого є гр. ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , м.т. НОМЕР_5 .

З допитів свідків стало відомо, що до вказаного відділу ДРАЦС в Дніпропетровській області, вони заходили без черг та за попередньою домовленістю. Проведенням слідчих дій встановлено, що останній тривалий час знайомий та підтримує з гр. ОСОБА_10 дружні відносини, відомо, що гр. ОСОБА_14 приїжджав до вказаного відділу ДРАЦС у не робочий час та вирішував особисті питання.

Після виготовлення свідоцтво передавалося іноземцю з метою подальшого оформлення довгострокової візи D-13 (возз`єднання з сім`єю), для оформлення якої крім зазначених в пункті 5 Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2017 №118 «Про затвердження Правил оформлення віз для в`їзду в Україну і транзитного проїзду через її територію», яка затверджена відповідно до ст. 10 ЗУ «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», обов`язково подається документ, що підтверджує факт перебування в шлюбі з громадянином України. На підставі отриманої візи D-13 іноземець потрапляв на територію України та в подальшому під керівництвом гр. ОСОБА_10 та невстановлених осіб, використовуючи свідоцтво про шлюб, отримане на підставі «фіктивного» одруження з громадянкою України, отримував в ГУ ДМС України в Дніпропетровській області посвідку на тимчасове проживання на території України, що давало йому право безперешкодно перетинати кордон України.

Таким чином гр. ОСОБА_11 разом з невстановленими на даний час особами, маючи корупційні зв`язки серед державних службовців (ДРАЦС) протягом тривалого часу займається незаконним переміщенням в Україну громадян східних країн, що виражається в усуненні перешкод, а саме оформлення «фіктивних» шлюбів іноземців з громадянками України з метою отримання останніми дострокових віз, та в подальшому легалізації вказаних іноземців на території України, шляхом отримання посвідок на тимчасове проживання.

Оперативним шляхом встановлено, ще три випадки незаконної легалізації іноземців:

- гр. Іраку, ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , одружений на гр. ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_5 від 21.01.2020;

- гр. Сирії, ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , одружений на гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , проживає за адресою: АДРЕСА_6 , № А/З - 41 від 01.02.2020;

- гр. Сирії, ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , одружений на гр. ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , проживає за адресою: АДРЕСА_7 , № А/З - 175 від 24.12.2016, вказані шлюби були зареєстровані у відділі ДРАЦС по Дніпровському, Солонянському районах південно-східного міжрегіонального управління міністерства юстиції «м. Дніпро».

Відомо, що ОСОБА_11 , продовжує займатися пошуком громадянок України, які повинні будуть вступати у фіктивний шлюб з іноземцями для їх легалізації на території України.

З метою документування злочинних дій, та збирання доказів відносно фігурантів злочину, слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі HYUNDAI SONATA (білого кольору) д.н. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_11 , з метою одержання речових доказів.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, просив задовольнити.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Встановлено, що у провадженні Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження за № 4202002640000045 від 19.03.2020р., за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 332 КК України, внаслідок самостійного виявлення правоохоронними органами кримінального правопорушення під час досудового розслідування.

На обґрунтування клопотання слідчий надав витяг з ЄРДР, списки іноземних студентів, які вїхати на територію України, протоколи допиту свідків, протоколи пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, рапорти з яких видно, що встановлена особа ОСОБА_21 , який займається організацією укладення «фіктивних шлюбів», протоколи інших слідчих дій.

Згідно з бази даних про право власності на автомобіль HYUNDAI SONATA (білого кольору) д.н. НОМЕР_1 , зареєстрований за ОСОБА_22 .

Пунктом 15 ч. 1 ст. 7 КПК України встановлено, що зміст та форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких, зокрема, відносяться змагальність сторін та свобода в поданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості.

Відповідно до ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

Відповідно до ч. ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно із ч. 1 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що в автомобілі, зазначеному у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суддя слідчий приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Водночас, в задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення обшуку співробітниками УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області, слід відмовити, оскілки у відповідності до ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором.

Відповідно п. 2 ч. 2 ст. 235 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи повинна містити відомості про прокурора, слідчого, який подав клопотання про обшук.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , а також слідчим слідчої групи: слідчому ОСОБА_23 , слідчому ОСОБА_24 , слідчому ОСОБА_25 , іншим слідчим у групи слідчих дозвіл на проведення обшуку автомобіля маркиHYUNDAISONATA(білогокольору), д.н. НОМЕР_1 , з метою виявлення та вилучення:

чорнових записів, блокнотів, документів іноземців, громадянок України щодо укладення фіктивних шлюбів, мобільних телефонів, у яких знаходиться листування з вказаними особами.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, а саме до 30 грудня 2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали складений 01 грудня 2020 року.

Зобов`язати слідчого або прокурора у цьому кримінальному провадженні повідомити слідчого суддю Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про виконання цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1