Ухвала суду № 93379319, 07.12.2020, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 953/16420/20

н/п 1-кс/953/9354/20

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"07" грудня 2020 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Мельник В.В.,

розглянувши в залі судового засідання в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ГУ ДФС у Харківській області Ярошенко Сергія Володимировича про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000136 від 10.12.2019, -

встановив:

04.12.2020 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000136 від 10.12.2019 на 6 місяців, тобто до 10.06.2021.

На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що ОСОБА_1 наприкінці літа 2018 року, точний час та дата в ході слідства не встановлено, перебуваючи в м. Харкові, отримала від невстановлених осіб попередньо складені у встановленій законом формі проекти установчих документів про створення нею суб`єктів підприємницької діяльності – ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід», усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, достовірно знаючи що вона створює вказані підприємства без мети здійснення підприємницької діяльності, а лише за винагороду, реалізуючи свій злочинний намір, засвідчила їх своїм підписом, наділивши їх, таким чином, значенням документів, що дало можливість службовим особам ТОВ «Теславелд» (код 41227499) та іншим невстановленим особам використати реквізити цих підприємств для здійснення незаконної діяльності, шляхом їх відображення у бухгалтерських та інших документах під час здійснення фінансово-господарської діяльності.

Завершити досудове розслідування в строк вказаний ст. 294 КПК України не представляється можливим, оскільки слідчому необхідний додатковий строк для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява з проханням слухати справу за його відсутністю, клопотання підтримує в повному обсязі, просить його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя, дослідивши надані матеріали, встановив наступне.

В провадженні Слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 32019220000000136 від 10.12.2019 за ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Повідомлення про підозру у даному провадженні нікому не повідомлене.

В ході досудового розслідування: допитані в якості свідків ОСОБА_1 , генеральний директор ТОВ «Транспортна компанія «Каміон» ОСОБА_2 , засновник ТОВ «Транспортна компанія «Каміон» ОСОБА_3 , виконавчий директор ТОВ «Транспортна компанія «Каміон» ОСОБА_4 , голова ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 , директор ТОВ «Кузнецовське НМП «Електропівденмонтаж» ОСОБА_7 , директор ТОВ «Центр технологічних ініціатив» ОСОБА_8 , виконавчий директор ТОВ «Дружби народів» ОСОБА_9 , керівник ТОВ «Агропродтехніка» ОСОБА_10 , керівник ТОВ «Білопіля транс Агро» ОСОБА_11 , ФО-П ОСОБА_12 , керівник ТОВ «Сторожук» ОСОБА_13 , керівник ПП «Танго» ОСОБА_14 , головний бухгалтер ТОВ «Вант» ЛТД ОСОБА_15 , керівник ТОВ «Гудвеллі Україна» ОСОБА_16 , голова товариства СТ «Пайовик-К» ОСОБА_17 , головний бухгалтер ФГ «ОРН» ОСОБА_18 , директор ПП фірма «Арта» ОСОБА_19 , головний бухгалтер ПП фірма «Арта» ОСОБА_20 , директор ТОВ «Сайрус 78», керівник ТОВ «Клімат сервіс плюс», головний бухгалтер СФГ «Зоря» ОСОБА_21 , директор ТОВ «Авто-Моторна Компанія» ОСОБА_22 , начальник виробничої бази ТОВ «ВКП «Котлогаз» ОСОБА_23 , заступник директора ТОВ «Електроцентр-К» ОСОБА_24 , керівник ТОВ «Теславелд» ОСОБА_25 , ОСОБА_26 ; 03.03.2020 в АТ «Сбербанк» здійснено тимчасовий доступ до документів, які складають банківську таємницю щодо ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід»; 11.03.2020 в ПАТ АКБ «Індустріалбанк» здійснено тимчасовий доступ до документів, які складають банківську таємницю щодо ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід»; 11.03.2020 в АТ «ПУМБ» здійснено тимчасовий доступ до документів, які складають банківську таємницю щодо ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід»; 05.05.2020 у ТОВ «Велтон. Телеком» витребувано інформацію щодо фактичного місцезнаходження IP-адрес; 08.04.2020 проведений огляд баз даних ДПС України «Архів електронної звітності» щодо «ІР-адрес» подання податкової звітності ТОВ «Теславелд»; 13.05.2020 у ТОВ «Континент Делівері Нетворк» витребувано інформацію щодо фактично місцезнаходження IP-адрес; 20.05.2020 з ГУ ДМС у Харківській області витребувано належним чином завірені копії форми № 1 директорів та засновників підприємств; 07.07.2020 оглянуто та долучено до матеріалів кримінального провадження документи отримані за наслідком тимчасового доступу до речей і документів АТ «Сбербанк» відносно ТОВ «Новатек Агро», ТОВ «Автотор Схід»; 08.07.2020 повторно допитано в якості свідка ОСОБА_1 ; 08.07.2020 зі свідком ОСОБА_1 проведено пред`явлення особи для впізнання за фотознімком щодо особи на прохання якої остання зареєструвала підприємства ТОВ «Новатек Агро», ТОВ «Автотор-Схід»; 30.10.2020 долучені лист приватного нотаріуса ОСОБА_27 щодо неможливості надання відомостей про вчинені нотаріальні дії щодо ОСОБА_1 під час реєстрації ТОВ «Автотор-Схід»; 13.11.2020 долучені лист приватного нотаріуса ОСОБА_28 про вчинені нотаріальні дії щодо ОСОБА_1 під час реєстрації ТОВ «Новатек Агро»; 23.11.2020 проведено обшуки офісних та складських приміщень ТОВ «Теславелд»; 26.11.2020 ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова накладений арешт на майно вилучене під час проведення обшуків; 02.12.2020 долучена звітність за формою «1-ДФ» щодо ТОВ «Теславелд».

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо нетяжкого злочину становить 12 місяців та закінчується 10.12.2020.

На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що для закінчення досудового розслідування необхідно: здійснити огляд реєстраційних справ ТОВ «Новатек Агро» та ТОВ «Автотор-Схід» із залученням ОСОБА_1 ; встановити та допитати як свідка ОСОБА_29 ; отримати відомості що характеризують особу ОСОБА_1 ; провести огляди банківських документів ТОВ «Новатек Агро», ТОВ «Автотор-Схід», вилучених під час проведення тимчасових доступів з метою встановлення відомостей про «ІР-адреси» з яких здійснювався доступ до рахунків вказаних підприємств; встановити та допитати робітників ТОВ «Теславелд»; відповідно до ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно вилучене під час обшуків ТОВ «Теславелд» із залученням спеціаліста здійснити зняття інформації з вилученої комп`ютерної техніки та мобільного телефону; здійснити огляд знятої інформації з вилученої комп`ютерної техніки та мобільного телефону ТОВ «Теславелд»; додаткового допитати службових осіб та працівників ТОВ «Теславелд» з урахуванням відомостей отриманих під час проведення обшуків; отримати відомості з Державної митної служби щодо походження товарів, реалізацію яких службові особи ТОВ «Теславелд» здійснювали з використанням реквізитів ТОВ «Автотор-Схід»; встановити та допитати як свідків керівників та засновників підприємств ТОВ «Еквайринг-сервіс», ТОВ «Леви Плюс», ТОВ «Харківський завод спеціальних сплавів», ТОВ «Фортуна 71», реквізити яких за свідченнями свідків також використовувались службовими особами ТОВ «Теславелд»; встановити та допитати як свідків керівників підприємств ТОВ «Клінсервіс», ТОВ «Біовет ЛТД», ТОВ «Смарт-Хауз», ТОВ «Глобалтех ЛТД» документи яких виявлені в офісному приміщенні ТОВ «Теславелд»; звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів логістичної компанії ТОВ «Нова Пошта» з метою отримання відомостей про всі факти відправлення товарів з використанням реквізитів ТОВ «Автотор-Схід» та ОСОБА_1 , в адресу підприємств контрагентів; звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів мобільних операторів з метою отримання відомостей про зв`язок кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за номерами мобільних телефонів, які зазначені під час допитів свідками як контактні номери менеджерів ТОВ «Теславелд», які надавали реквізити ТОВ «Автотор-Схід».

Результати проведення вказаних слідчих дій мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, однак їх отримання потребує додаткового часу строком не менш ніж 6 місяців.

З огляду на викладене, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32019220000000136 від 10.12.2019 на 6 місяців, тобто до 10.06.2021, оскільки слідчим доведено, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду.

На підставі наведеного, керуючись ст. 219, 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 32019220000000136 від 10.12.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 205-1 КК України, на 6 місяців, тобто до 10.06.2021 включно.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шаренко С.Л.