Ухвала суду № 93376733, 08.12.2020, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/9385/20

1-кс/569/6468/20

УХВАЛА

08 грудня 2020 рокум. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий), розглянувши в судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження №42020180000000047 від 08.04.2020 за ч.5 ст.191, ч.2 ст.364, ч.4 ст.190, ч.2 ст.357, ч.3 ст.191 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про обшук, -

ВСТАНОВИВ:

З клопотання слідує, що досудове розслідування кримінального провадження розпочато за фактом того, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 08.04.2020, службові особи ДП ДГ «Білокриницьке», вступили у злочинну змову із службовими особами ПрАТ «Троянівське» та іншими особами, спрямовану на розтрату та привласнення коштів і майна вказаного державного підприємства.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході проведення досудового розслідування встановлено, що 08.04.2020 між ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 та ПП «Холдер Агро», код ЄДРПОУ: 37938319, в особі директора ОСОБА_6 , укладено Договір контрактації сільськогосподарської продукції №0804ВК, предметом якого є зобов`язання ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України виростити та передати у власність ПП «Холдер Агро» сільськогосподарську продукцію вирощену на земельних ділянках на території Городищенської сільської ради Рівненського району Рівненської області, площею 601,42 га та Білокриницької сільської ради Рівненського району Рівненської області, площею 1009,45 га.

08.04.2020 між ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України в особі виконуючого обов`язки директора ОСОБА_5 (Боржник) та ПрАТ «Троянівське», код ЄДРПОУ: 30184563, в особі ОСОБА_7 (Кредитор) укладений Договір контрактації сільськогосподарської продукції №01/08-04-2020, в забезпечення виконання якого, 28.04.2020 року ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України видано Товарну аграрну розписку, посвідчену приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_8 та зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4204, якою Боржника зобов`язано здійснити поставку 1 658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, в строк до 02.09.2020 року за ціною 3500 грн./тонна.

Разом з тим, згідно офіційних даних Рівненської торгово-промислової палати, на момент укладання описаних вище договорів контрактації сільськогосподарської продукції, ринкова вартість зерна соняшника за умовами поставки EXW Інкотермс 2020 франко-поле, складала 10000-11000 грн./тонна без ПДВ, на теперішній час ринкова вартість складає 13000-14000 грн./тонна без ПДВ.

11.09.2020 року, приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_9 , видано виконавчий напис про стягнення з Боржника ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України, на користь Кредитора ПрАТ «Троянівське», 1658,03 тонн насіння соняшника врожаю 2020 року, на підставі Товарної аграрної розписки, посвідченої приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу Рівненської області ОСОБА_8 , зареєстровану в Реєстрі аграрних розписок №4204.

23.09.2020, Рівненським районним відділом державної виконавчої служби Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції, на підставі заяви представника ПрАТ «Троянівське», відкрито виконавче провадження зареєстроване в автоматизованій системі виконавчого провадження №63113571, у якому боржником є ДП «Дослідне господарство «Білокриницьке» Інституту сільського господарства Західного Полісся Національної академії аграрних наук України, стягувачем ПрАТ «Троянівське».

В подальшому, 23.09.2020 ПрАТ «Троянівське» на підставі виконавчого провадження, розпочато збір належного Державному підприємству зерна соняшника врожаю 2020 року на земельних ділянках, що розташовані на території Білокриницької та Городищенської сільських рад, Рівненського району Рівненської області, право постійного користування на які належить ДП «ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України.

В подальшому, зібраний врожай зерна соняшника відвантажується на зернові склади, що розташовані на території Рівненської області, звідки реалізовується та переоформлюється іншим суб`єктам господарської діяльності.

Слідчий зазначає, що в ході проведення досудового розслідування шляхом тимчасових доступів до документів, скерування відповідних запитів не представилось за можливе вилучити документи щодо фінансово-господарських відносин ПрАТ «Троянівське» та ДП «ДГ «Білокриницьке» за вищевказаний період часу.

Наявні у матеріалах кримінального провадження відомості свідчать про те, що до вказаної протиправної діяльності причетна ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Так,у червні-липніпоточного року, в.о. обов`язки директора ДП ДГ «Білокриницьке» ІСГ Західного Полісся НААН України ОСОБА_5 переправив у розпорядження ОСОБА_10 первинну бухгалтерську документацію вищевказаного державного підприємства, частину якої остання зберігає за межами Рівненської області. Водночас, не будучи службовою особою ДП ДГ «Білокриницьке» та використовуючи отриману від ОСОБА_5 первинну бухгалтерську документацію, в тому числі і печатку, даного державного підприємства, ОСОБА_10 у протиправний спосіб вела бухгалтерський та господарський облік ДП ДГ «Білокриницьке», формувала та подавала до органів державної влади офіційні фінансові звітності від його імені, надавала вказівки його працівникам. Дані обставини створюють передумови до втрати державного контролю над підприємством і розтрати його товарно-матеріальних цінностей (у тому числі вирощеної с/г продукції) вказаними вище особами.

Покликаючись на наведене, а також що матеріалами провадження у їх сукупності підтверджується, що за адресою фактичного проживання ОСОБА_10 , знаходяться предмети та речі, що використовуються фігурантами кримінального провадження у протиправній схемі з розтрати та привласнення коштів і майна ДП ДГ «Білокриницьке», асаме: первинна бухгалтерська документація ДП ДГ «Білокриницьке», фінансово-господарська документація, статутні документи, чорнова «бухгалтерія», записи, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, що використовуються у протиправній діяльності, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки, гроші та інші цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі, предмети та документи, що мають значення для досудового розслідування і які можуть бути доказами під час судового розгляду, і вказують на причетність осіб до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, слідчий вказує на необхідність у проведенні обшуку за місцем проживання останньої.

Відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, житлове приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , ні за ким не зареєстровано.

Оцінюючи клопотання, яке відповідає вимогам встановленим ч. 3 ст. 234 КПК України, так само доведені слідчим підстави передбачені ч.5 ст. 234 КПК України та надані до клопотання матеріали кримінального провадження у їх сукупності, які оглянуті під час розгляду клопотання, доводи слідчого під час розгляду клопотання про те, що проведення обшуку необхідно для відшукування оригіналів документів ДП ДГ «Білокриницьке», які необхідні для проведення аудиторської перевірки та проведення судової економічної експертизи, а вказані документи, згідно показань свідка ОСОБА_11 , знаходяться у ОСОБА_10 , за місцем її проживання, слідчий суддя вважає їх достатніми для проведення обшуку за місцем проживання останньої, за вищевказаною адресою, з метою відшукання майна, про яке йдеться у клопотанні, і саме обшук, є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання речей, які мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл на проведення обшуку житловому приміщенні та приналежним підсобних приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які відповідно до даних інформаційної довідки з Державного реєстру прав на нерухоме майно, ні за ким не зареєстровано, де фактично проживає ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення речей та документів, а саме: первинна бухгалтерська документація ДП ДГ «Білокриницьке», фінансово-господарська документація, статутні документи, чорнова «бухгалтерія», записи, комп`ютерна техніка, магнітні та інші носії інформації, записники, блокноти, мобільні телефони та інші засоби зв`язку, що використовуються у протиправній діяльності, банківські квитанції, платіжні та інші банківські картки.

Строк дії ухвали 15 днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1