Ухвала суду № 93358593, 03.12.2020, Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області

Справа № 686/2378/20

Провадження № 1-кс/686/14558/20

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2020 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області Баєв С.М., за участю секретаря судового засідання Пікус О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Хмельницькому клопотання слідчого про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №62019240000000990,

ВСТАНОВИВ:

03 грудня 2020 року слідчий Третього слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Стрільчук В.М. звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про продовження строків досудового розслідування до повідомлення особі про підозру у кримінальному провадженні №62019240000000990.

З клопотання вбачається, що Третім слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №62019240000000990 від 06.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 365 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що не пізніше листопада 2019 року співробітники Рівненської митниці ДФС (з 08.12.2019 правонаступником є Поліська митниця Держмитслужби), діючи за попередньою змовою із співробітниками ГУ ДФС в Рівненській області, інших правоохоронних органів, які спільно, будучи службовими особами та суб`єктами відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, працівниками інших державних установ, умисно, протиправно, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер їх спільних діянь та передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з корисливих мотивів, свідомо виходячи за межі наданої їм влади та службових повноважень, розробили та створили багатоетапний злочинний механізм перешкоджання перевезенню приватним підприємством «АЗС Онлайн» (код ЄДРПОУ 40724941, Основний вид діяльності - 46.71 оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом i подібними продуктами) (далі – ПП «АЗС Онлайн») з країн Європи в Україну оливи мастильної (технічної) ОР-400 виробництва SIA «D&P» у кількості близько 223580 кг. (згідно з товаро-супровідними документами), створення штучних перешкод під час здійснення митного контролю та митного оформлення, внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі - ЄРДР) завідомо неправдивих відомостей про протиправну діяльність ПП «АЗС Онлайн» та накладення арешту як на вказаний товар так і транспортні засоби, якими він переміщувався, фальсифікація доказів з метою створення образу здійснення цим товариством протиправної діяльності, таким чином незаконно блокуючи його діяльність та сприяючи у настанню для нього тяжких наслідків.

Так, з метою реалізації злочинних намірів всіх учасників групи, після подачі у листопаді 2019 року ПП «АЗС Онлайн» на митний пост «Сарни» Рівненської митниці ДФС митних декларацій за номерами:UA204040/2019/015319,№UA204040/2019/015320,№UA204040/2019/015321,№UA204040/2019/015322,№UA204040/2019/015323,№UA204040/2019/015324,№UA204040/2019/016136,№UA204040/2019/016139,UA204040/2019/016141, №UA204040/2019/016142, а також інших необхідних документів для проходження всіх необхідних митних формальностей, співробітники митниці 18.11.2019 призупинили їх на невиправдано тривалий термін. Підставою для призупинення митного оформлення було вказано можливу належність цього товару до товарів подвійного використання та/або таких, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги, прекурсори, сильнодіючі чи отруйні речовини незважаючи на те, що, відповідно до листа виробника оливи «SIA «D&P», у складі вказаного товару відсутні наркотичні засоби, психотропні речовини, прекурсори чи їх аналоги, сильнодіючі чи отруйні речовини.

Водночас, виконуючи відведену протиправну роль у загальній схемі вчинення такого злочину, співробітники СУ ФР ДФС в Рівненській області зареєстрували кримінальне провадження № 32019180000000040 за фактом вчинення службовими особами ПП «АЗС Онлайн» злочинів, передбачених ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 366 КК України, у якому під час проведення обшуків вилучили вищевказану оливу, автомобілі та напівпричепи-цистерни у кількості 10 одиниць, якими вона переміщувалася, а потім звернулися до суду з клопотаннями про накладення арешту на вилучене майно. Це клопотання спочатку 17.12.2019 задоволене, а потім такий арешт був скасований 15.01.2020 у передбаченому законодавством порядку, як безпідставний.

У подальшому, тільки у березні 2020 року вказаний товар був повернутий законному володільцю.

Під час досудового розслідування проведено ряд слідчих дій з метою встановлення всіх об`єктивних обставин справи, а саме: проведено допит осіб, чиї права та законні інтереси були порушені внаслідок протиправних дій співробітників вказаних правоохоронних органів, та показання яких підтверджують викладені обставини; проведено допит деяких співробітників Поліської митниці Держмитслужби, однак отримана у рамках кримінального провадження інформація потребує проведення додаткових слідчих та процесуальних дій, системного їх аналізу з іншими матеріалами кримінального провадження; здійснювалися й інші процесуальні дії, які спрямовані на здобуття відомостей, що мають значення для досудового розслідування.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги, що строк досудового розслідування в кримінальному провадженні №62019240000000990 закінчується 06 грудня 2020 року, слідчий просить зазначений строк продовжити, оскільки існує необхідність у проведенні ряду слідчих та процесуальних дій, зокрема: існує потреба у допиті як свідків багатьох діючих та колишніх співробітників Поліської митниці Держмитслужби та ГУ ДФС в Рівненській області; ініціювати проведення, за необхідності актуальних експертних досліджень; на підставі всієї отриманої під час досудового розслідування інформації провести за участі фігурантів провадження, осіб, яким також може бути вручено повідомлення про підозру у вчинені таких та інших злочинів, а також свідків, уточнюючі допити з метою встановлення всіх детальних обставин вчинення зазначеної протиправної діяльності; після збору вказаних та інших доказів, їх оцінки з точки зору належності, допустимості, достовірності та взаємозв`язку, на підставі всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінальних проваджень, визначитися із остаточної та вірною правовою кваліфікацією дій осіб, які причеті до цього злочину, та, за наявності підстав, скласти та вручити їм повідомлення про підозру в кінцевій редакції із вірною та правильною кваліфікацією або прийняти інше рішення у порядку ст. 284 КПК України; виконати інші слідчі та процесуальні дії, проведення у яких може виникнути необхідність під час здійснення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 3 ст. 295-1 КПК України слідчий суддя зобов`язаний розглянути клопотання про продовження строку досудового розслідування протягом трьох днів з дня його одержання, але в будь-якому разі до спливу строку досудового розслідування, за участю слідчого або прокурора, а також підозрюваного та його захисника, у разі розгляду клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру.

Враховуючи, що зазначені слідчим слідчі та процесуальні дії є значимими у даному кримінальному провадженні, а також враховуючи, що вказані дії слідчий не міг вчинити раніше з об`єктивних причин, строк досудового розслідування підлягає продовженню на шість місяців, що є достатнім та обґрунтованим задля вчинення всіх належних процесуальних та слідчих дій.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя –

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 62019240000000990 від 06.12.2019 року на шість місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду