Ухвала суду № 93306554, 04.12.2020, Ірпінський міський суд Київської області

Справа № 367/5189/20

Провадження №1-кс/367/1639/2020

УХВАЛА

Іменем України

04грудня 2020року Ірпінський міський суд Київської області в складі:головуючого

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря Герус Н

слідчого ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в м.Ірпені клопотання слідчого Ірпінського відділу поліції ОСОБА_2 про обшук у кримінальному провадженні № 12020110040001848 від 20.07.2020р за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 3 КК України, -

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло клопотання ,згідно якого слідчий зазначає,що до ЧЧ Ірпінського ВП ГУНП В Київській області надійшла заява про вчинення злочину від голови правління ОССБ «Фортуна 2» ОСОБА_3 , про те, що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами об`єднання.

В межах кримінального провадження як, свідків допитано голову правління ОСББ «Фортуна 2» ОСОБА_3 та членів об`єднання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та встановлено наступне.

Об`єднанням співвласників багатоквартирного будинку «Фортуна 2» здійснюється діяльність, щодо утримання житлових будинків та прибудинкової території за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 .

Об`єднанням для здійснення своєї статутної діяльності акумулюються кошти, які надходять як внески від його співвласників (жителів будинків) на його розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , який відкрито у АТ КБ ПРИВАТБАНК.

Дані кошти акумулюються для оплати об`єднанням спожитих житлово-комунальних послуг таких, як електропостачання, вивіз сміття тощо.

Доступ до «клієнт-банку» по даному рахунку, для проведення платежів має голова правління ОСББ ОСОБА_3 та бухгалтер ОСББ - ОСОБА_6 .

У лютому, квітні та травні 2020 року об`єднанням, зі слів ОСОБА_6 (бухгалтера), було перераховано кошти за спожиту об`єднанням електричну енергію на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , який відкритий у ГОЛОВНОМУ УПРАВЛІННІ АТ ОЩАДБАНК у М. КИЄВІ та належить постачальнику електричної енергії - Товариству з обмеженою відповідальністю «Київська обласна Енергетична Компанія» (код ЄДРПОУ 42094646), а саме:

- 05.02.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 264 660 (двісті шістдесят чотири тисячі шістсот шістдесят) грн. 29 коп.;

- 15.04.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 194 140 (сто дев`яносто чотири тисячі сто сорок) грн. 87 коп. ;

- 08.05.2020 року нібито перераховано грошові кошти у розмірі 83 817 (вісімдесят три тисячі вісімсот сімнадцять) грн. 42 коп.

Однак, в квітні та травні 2020 року від постачальника електроенергії в ОСББ надійшла інформація про те, що грошові кошти за спожиту електроенергію на їх розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 до банку ГУ АТ ОЩАДБАНК у М. КИЄВІ не надійшли. Крім того працівники банківської установи в якій безпосередньо обслуговується ОСББ «Фортуна 2» - Ірпінського відділу АТ КБ ПРИВАТБАНК підтверджено факт того, що грошові кошти не перераховувались.

З метою з`ясування обставин зникнення грошових коштів з рахунку ОСББ «Фортуна 2», Головою правління ОСББ було проведено аналіз інформації про рух коштів на рахунку та встановлено, що 05.02.2020, 15.04.2020, 08.05.2020 будь-які грошові кошти у розмірах зазначених у платіжних доручення наданих бухгалтером ОСОБА_6 на рахунки постачальника електроенергії не сплачувались.

Натомість встановлено, що у 2020 році з рахунку ОСББ систематично та безпідставно здійснювався перерахунок грошових коштів на розрахункові рахунки НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать фізичній особі-підприємцю ОСОБА_6 ,

Як на підставу для перерахування коштів з рахунків ОСББ на рахунки ФОП ОСОБА_6 , відповідно до банківських виписок ОСОБА_6 вказувала у якості призначення платежу оплату за надання послуг з комплексного обслуговування будинку згідно договору № 1 від 01.01.2017, а також рахунків на оплату з різними датами та номерами.

При цьому, жодних послуг з обслуговування будинків ОСББ «Фортуна2» ФОП ОСОБА_6 протягом 2018-2020 років не надає, та не може надавати, оскільки найманих працівників остання не має, тим більше жодних документів, які є підставою для перерахування коштів ФОП ОСОБА_6 , таких, як акти виконаних робіт, накладні тощо від імені ОСББ протягом 2018-2020 років уповноважені особи об`єднання не підписували.

Крім того, в ході досудового розслідування прокурором отримано та долучено до матеріалів кримінального провадження заключні виписки по банківському рахунку ОСББ «Фортуна 2» за періоди з 01.01.2019 по 31.12.2019 та 01.01.2020 по 22.07.2020.

Оглядом вказаних документів встановлено, що останні містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме можливого заволодіння чи привласнення грошових коштів ОСББ «Фортуна 2» бухгалтером об`єднання ОСОБА_6 , шляхом їх перерахування на власний банківський рахунок.

Зокрема, встановлено, що загальна сума грошових коштів перерахованих з банківського рахунку ОСББ «Фортуна 2» - № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на користь ФОП ОСОБА_6 у період з 01.01.2020 по 22.07.2020 складає 539300 грн. (п`ятсот тридцять дев`ять тисяч триста гривень, 00 коп.), а саме:

1. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (філія Головне управління по м.Києву та Київській області) 3000 грн. (три тисячі гривень, 00 коп.);

2. на банківський рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 (IBAN № НОМЕР_3 ) відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Київське ГРУ) 536300 грн. (п`ятсот тридцять шість тисяч триста гривень, 00 коп.);

Загальна сума грошових коштів перерахованих з банківського рахунку ОСББ «Фортуна 2» - № НОМЕР_1 відкритого в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», на користь ФОП ОСОБА_6 у період з 01.01.2019 по 31.12.2020 складає 454500 грн. (чотириста п`ятдесят чотири тисячі п`ятсот гривень, 00 коп.), а саме:

1. на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 відкритий в АТ «ОЩАДБАНК» (філія Головне управління по м.Києву та Київській області) 67000 грн. (шістдесят сім тисяч гривень, 00 коп.);

2. на рахунок ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_5 (IBAN № НОМЕР_3 ) відкритий в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (Київське ГРУ) 387500 грн. (триста вісімдесят сім тисяч п`ятсот гривень, 00 коп.);

Крім того, в ході огляду документів встановлено, що в останніх відсутні відомості про перерахування грошових коштів з рахунку ОСББ «Фортуна 2» на користь ТОВ «Київська обласна Енергетична Компанія» за спожиту електроенергію:

- 05.02.2020 року у розмірі 264 660,29 грн. (двісті шістдесят чотири тисячі шістсот шістдесят гривень, 29 коп.);

- 15.04.2020 року у розмірі 194 140,87 грн. (сто дев`яносто чотири тисячі сто сорок гривень, 87 коп.);

- 08.05.2020 року у розмірі 83 817,42 грн. (вісімдесят три тисячі вісімсот сімнадцять гривень, 42 коп.).

Враховуючи покази свідків у кримінальному провадженні та інформацію, яка міститься в банківський виписках по рахунку ОСББ «Фортуна 2» у сторони обвинувачення наявні підстави вважати, що грошові кошти перераховані ОСББ «Фортуна 2» на банківські рахунки ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 можливо отримані останньою незаконним шляхом, в тому числі шляхом обману, зловживання довірою або зловживанням своїм службовим становищем.

В зв`язку з вище викладеним з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь вчинення злочину та відшукання майна, яке може бути використане як речові докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_5 , з метою відшукання та вилучення майна, яке може бути використане як доказ у вчиненні останньою кримінального правопорушення, а саме:

- оригінал та копії наказу про призначення на посаду бухгалтером ОСББ «Фортуна 2» ОСОБА_6 ;

- оригінали та копії посадових та функціональних обов`язків бухгалтера ОСББ «Фортуна 2» ОСОБА_6 ;

- оригінали та копії договору про повну/часткову матеріальну відповідальність бухгалтера ОСББ «Фортуна 2» ОСОБА_6 ;

- оригінали та копії договору № 1 від 01.01.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ «Фортуна 2», із додатками до нього;

- оригінали та копії актів виконаних робіт та первинної фінансовї документації (платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, фіскальні чеки, виписки з рахунку, щодо перерахування коштів та інше), щодо виконання та оплати робіт у період з 2017 по 2020 роки за договором № 1 від 01.01.2017, укладеним між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ «Фортуна 2»;

- оригінали та копії трудових угод/договорів з найманими працівниками, разових угод на виконання робіт, фінансової документації, щодо оплати праці найманих працівників, договорів оренди техніки, товарно-транспортних накладних, тощо, укладених із ФОП ОСОБА_6 у період з 2017 по 2020 роки пов`язаних із виконанням робіт за договором № 1 від 01.01.2017, укладеним між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ «Фортуна 2»;

- оригінали та копії бухгалерської та фінансової звітності пов`язаної із діяльністю бухгалтера ОСОБА_6 в ОСББ «Фортуна 2» за 2017-2020 роки;

- комп`ютерна техніка (мобільні телефони, стаціонарні системні блоки, ноутбуки, планшети), флеш-накопичувачів, картки пам`яті, жорсткі диски та інші матеріальні носії інформації, які можуть містити Електронний цифровий підпис за допомогою яких ОСОБА_6 здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунку ОСББ «Фортуна 2»;

- банківські картки з банківським рахунками ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Квартирне приміщення, що за адресою: АДРЕСА_5 , в якому проживає ОСОБА_6 відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно належить їй на праві приватної власності.

Підставами для проведення обшуку є наявність достатніх доказів, які вказують, що за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 , що за адресою: АДРЕСА_5 , знаходяться речі та документи, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а також викладені вище документи та майно, інші речі та документи, які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження.

Отримати та зафіксувати відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукати знаряддя вчинення кримінального правопорушення, речей, які зберегли на собі його сліди, в інший спосіб неможливо, окрім як проведення обшуку та з підстав викладених вище.

Виявлені та вилучені предмети та речі будуть використані стороною обвинувачення як доказ вчинення кримінального правопорушення та визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. В подальшому, при проведенні досудового розслідування та при наявності вказаних речей, які планується відшукати будуть проводитись такі слідчі (розшукові) дії, як огляди та проведення експертиз.

Слідчий просить надати дозвіл слідчим СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та начальнику відділення СВ Ірпінського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_5 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей які зберегли на собі сліди вчинення злочину, знаряддя вчинення злочину, а саме:

- оригіналу та копії наказу про призначення на посаду бухгалтером ОСББ «Фортуна 2» ОСОБА_6 ;

- оригіналів та копії посадових та функціональних обов`язків бухгалтера ОСББ «Фортуна 2» ОСОБА_6 ;

- оригіналів та копії договору про повну/часткову матеріальну відповідальність бухгалтера ОСББ «Фортуна 2» ОСОБА_6 ;

- оригіналу та копії договору № 1 від 01.01.2017, укладеного між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ «Фортуна 2», із додатками до нього;

- оригіналів та копії актів виконаних робіт та первинної фінансової документації (платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, фіскальні чеки, виписки з рахунку, щодо перерахування коштів та інше), щодо виконання та оплати робіт у період з 2017 по 2020 роки за договором № 1 від 01.01.2017, укладеним між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ «Фортуна 2»;

- оригіналів та копії трудових угод/договорів з найманими працівниками, разових угод на виконання робіт, фінансової документації, щодо оплати праці найманих працівників, договорів оренди техніки, товарно-транспортних накладних, тощо, заключених із ФОП ОСОБА_6 у період з 2017 по 2020 роки пов`язаних із виконанням робіт за договором № 1 від 01.01.2017, укладеним між ФОП ОСОБА_6 та ОСББ «Фортуна 2»;

- оригіналів та копії бухгалтерської та фінансової звітності пов`язаної із діяльністю бухгалтера ОСОБА_6 в ОСББ «Фортуна 2» за 2017-2020 роки;

- комп`ютерної техніка (стаціонарні системні блоки, ноутбуки, планшети, мобільні телефони), флеш-накопичувачів, картки пам`яті, жорсткі диски та інші матеріальні носіїв інформації, які можуть містити Електронний цифровий підпис за допомогою яких ОСОБА_6 здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунку ОСББ «Фортуна 2»;

- банківських карток з банківським рахунками ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі та просить його задовольнити.

Слідчий суддя,заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, вважає клопотання таким,що не підлягає до задоволення .

У судовому засіданні встановлено, що у провадженні Ірпінського відділу поліції перебувають матеріали кримінального провадження № 12020110040001848 від 20.07.2020р за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 3 КК України.

Згідно витягу із ЄРДР вбачається,що до ЧЧ Ірпінського ВП надійшла письмова заява від голови правління об`єднання співвласників багатоквартирного будинку ОСОБА_3 про те,що невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи коштами вказаного кооперативу.

У відповідності до ч. 1 ст. 234 КПК України,обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч 2 ст. 234 КПК України «Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді».

Відповідно до ст.. 30 Конституції України «Кожному гарантується недоторканність житла.

Не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.»

Відповідно до ч 8 ст.234 КПК України «У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;4) підстави для обшуку;5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Відповідно доч 5ст.324КПК України«Слідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що: Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи;

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

У судовому засіданні встановлено,що клопотання,у порушення вимог ч 8 ст. 234 КПК України не містить обґрунтування та до клопотання не додано доказів того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом.

Також клопотання не містить відомостей щодо тих обставин,що даний обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування .

Також слідчому судді не було надано доказів тих обставин,що відшукувані речі, документи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

Так із показів свідка ОСОБА_3 вбачається,що Договір №1 від 01.01.2017р дійсно існує та знаходиться також у ОСОБА_6 .Із показів даного свідка не вбачається,що всі інші речі та документи,які слідчий зазначає у даному клопотанні,у тому числі і другий екземпляр зазначеного договору,про який слідчий ОСОБА_2 зазначив у судовому засіданні,перебувають вдома у ОСОБА_6 за адресою АДРЕСА_5 .

Враховуючи викладені обставини слідчий суддя відмовляє слідчому ОСОБА_2 у клопотанні про надання дозволу на проведення обшуку приміщення будинку за адресою: за адресою: АДРЕСА_5 .

Керуючись ст. 234 ,236 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Відмовити у клопотанні начальнику відділення слідчого відділу Ірпінського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_2 про обшук у кримінальному провадженні № 12020110040001848 від 20.07.2020р за ознаками кримінальних правопорушення, передбаченого ст. 190 ч 3 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1