Ухвала суду № 93295354, 02.12.2020, Господарський суд м. Києва

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД міста КИЄВА 01054, м.Київ, вул.Б.Хмельницького,44-В, тел. (044) 284-18-98, E-mail: inbox@ki.arbitr.gov.ua

УХВАЛА

про відкладення розгляду справи

м. Київ

02.12.2020Справа № 910/11518/20

за заявою ОСОБА_1

(ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 )

про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника

фізичної особи

Суддя Омельченко Л.В.

За участю секретаря судового засідання Терещенко Л.С.

Особи, які беруть участь у справі:

від заявника - Тютюнник Ю.О., адвокат за ордером КВ № 096455 від 02.11.2020

(свідоцтво адвоката № 3543 від 27.11.2008)

від АТ «Універсалбанк» - Біллеріс Ю.О., адвокат за довіреністю № 455-70Д1 від 08.07.2020 (свідоцтво адвоката № ЗП 001439 від 30.10.17)

Керуючий реструктуризацією боргів боржника - арбітражний керуючий Лахно О.Ю.

ВСТАНОВИВ:

Фізична особа ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) звернувся до Господарського суду м. Києва із заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 06.08.2020 заяву ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) на усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, встановлено ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) спосіб усунення недоліків заяви про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність шляхом подання до суду: - проект плану реструктуризації боргів боржника; - переліку майна боржника, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб.

13.08.2020 через відділ діловодства суду від ОСОБА_1 надійшло клопотання про усунення недоліків заяви про неплатоспроможність боржника на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 06.08.2020 із додатковими документами до нього, а саме: проектом плану реструктуризації боргів боржника; переліком майна боржника, що перебуває у заставі (іпотеці) або є обтяженим в інший спосіб; виправленою декларацією за 2018 рік; заявою про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність та уточненим переліком вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 10.09.2020 було прийнято заяву про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), підготовче засідання суду призначено на 23.09.2020 о 10:30, здійснено виклик для участі у судовому засіданні боржника або його повноважного представника та визначених автоматизованою системою з відбору кандидатів на призначення арбітражного керуючого (керуючого реструктуризацією) у справах про банкрутство арбітражних керуючих: 1) Лахна Олександра Юрійовича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 04.06.2013 № 1109); 2) Талана Ростислава Григоровича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 08.02.2013 № 43); 3) Фадєєва Олександра Павловича (свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого від 30.06.2017 № 1821), встановлено арбітражним керуючим Лахну О.Ю., Талану Р.Г. та Фадєєву О.П. строк до 21.09.2020 (включно) для подачі до суду заяв про їх участь у справі про банкрутство фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), зобов`язано заявника надати у засідання суду оригінали документів, копії яких приєднано до поданої ним заяви, а також додаткові відомості (за їх наявності), необхідні для вирішення питання про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність, заборонено фізичній особі ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) відчужувати належне йому майно.

17.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Талана Р.Г. надійшла заява про участь у справі про неплатоспроможність із додатковими документами до неї.

18.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Сиволобова М.М. надійшла заява про участь у справі про неплатоспроможність із додатковими документами до неї.

21.09.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшла заява про участь у справі про неплатоспроможність із додатковими документами до неї.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.09.2020 було відкрито провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) із відповідними правовими наслідками.

26.09.2020 від Головного управління Державної податкової служби у м. Києві надійшло повідомлення про надання точної інформації для виконання вимог ухвали суду.

15.10.2020 через відділ діловодства суду від представника боржника надійшла заява про виправлення описки у резолютивній частині Ухвали Господарського суду міста Києва від 23.09.2020 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ).

26.10.2020 через відділ діловодства суду (направлена засобами поштового зв`язку 22.10.2020) від Акціонерного товариства «Універсал Банк» надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 17 642 872,74 грн.

27.10.2020 через відділ діловодства суду (направлена засобами поштового зв`язку 22.10.2020) від Головного управління ДПС у м. Києві надійшла кредиторська заява з грошовими вимогами до боржника у розмірі 12 661,75 грн.

Ухвалою Господарського суду від 28.10.2020 було виправлено описку, допущену у резолютивній частини Ухвали Господарського суду міста Києва від 23.09.2020 про відкриття провадження у справі про неплатоспроможність фізичної особи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ), внесено виправлення до резолютивної частини Ухвали Господарського суду міста Києва у справі № 910/11518/20 від 23.09.2020, а саме: вірною вважати адресу боржника - фізичної особи ОСОБА_1 : АДРЕСА_1 ; ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 .

29.10.2020 через відділ діловодства суду від арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшов звіт про результати розгляду вимог кредиторів.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 03.11.2020 кредиторську заяву Акціонерного товариства «Універсал Банк» про визнання кредитором боржника на суму 17 642 872,74 грн було залишено без руху, встановлено строк десять днів з дня вручення цієї ухвали на усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, установлено спосіб усунення недоліків заяви про визнання кредитором шляхом подання до суду письмової заяви, яка буде містити обґрунтований розрахунок заявлених грошових вимог до боржника складений у відповідності до положень ст. 45 Кодексу України з процедур банкрутства.

04.11.2020 через відділ діловодства суду від боржника надійшов відзив на заяву АТ «Універсал Банк» з грошовими вимогами до боржника та додаткові документи до нього.

04.11.2020 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшло клопотання про витребування від Головного управління Державної податкової служби України в м. Києві довідку про рахунки ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у банках, депозитарних установах та їх стан - «відкрито»/«закрито»; інформацію про доходи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за останні три роки та членів його сім`ї: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інформації про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону за останні три роки; витребування від Державної прикордонної служби України інформації про перетинання державного кордону за останні три роки ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, керуючим реструктуризацією боргів боржника арбітражним керуючим Лахном О.Ю. було надано для залучення до матеріалів справи додаткові документи, а саме: запит арбітражного керуючого від 05.10.2020; запит арбітражного керуючого від 05.10.2020; копія Листа ГУ ДПС в м Києві від 22.10.2020 № 50694/АК/26-15, копія Листа Державної прикордонної служби України № 0.184-27058/0/15-20-Вих від 13.10.2020.

04.11.2020 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшла заява про виплату винагороди розпорядника майна з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва.

04.11.2020 через відділ діловодства суду від керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. надійшов для залучення до матеріалів справи звіт керуючого реструктуризацією боргів боржника про його діяльність у жовтні 2020.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 04.11.2020 було відкладено розгляд справи у попередньому засіданні на 02.12.2020 об 11:20, встановлено ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) строк до 30.11.2020 (включно) для подачі до суду інформації щодо громадянства членів його сім`ї, а саме: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також їх паспортних даних та/або ідентифікаційних номерів (за наявності), здійснено икликати у судове засідання боржника та керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. та осіб, які заявили грошові вимоги до боржника, визнавши їх явку обов`язковою.

10.11.2020 через відділ діловодства суду від Акціонерного товариства «Універсал Банк» надійшла заява про усунення недоліків кредиторської заяви та додаткові документи на виконання вимог ухвали суду, а саме: заява з грошовими вимогами до боржника (з урахуванням Ухвали Господарського суду міста Києва від 03.11.2020), роздруківка офіційного курсу гривні щодо іноземних валют з офіційного сайту НБУ станом на 22.10.2020, докази направлення уточненої кредиторської заяви на адресу боржника та керуючого реструктуризацією боргів боржника.

19.11.2020 через відділ діловодства суду від Головного управління ДПС у м. Києві на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 03.11.2020 надійшло платіжне доручення № 6984 від 06.11.2020 на суму 4 204,00 грн на підтвердження сплати судового збору у встановленому порядку та розмірі. Крім того, заявник просив продовжити строк на усунення недоліків кредиторської заяви в частині надання обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника із зазначенням періодів та правових підстав нарахування зазначених сум, з огляду на відсутність відповіді на службову записку від управління по роботі з податковим боргом щодо обґрунтованого розрахунку грошових вимог до боржника.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 клопотання Головного управління Державної податкової служби у м. Києві було задоволено, продовжено Головному управлінню Державної податкової служби у м. Києві строк, встановлений в ухвалі Господарського суду міста Києва від 03.11.2020 № 910/11518/20 для усунення недоліків заяви про визнання кредиторських вимог, до 03.12.2020 (включно).

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 23.11.2020 заяву керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна Олександра Юрійовича про перерахування грошової винагороди було задоволено, здійснено з депозитного рахунку Господарського суду міста Києва сплату основної винагороди арбітражному керуючому Лахну Олександру Юрійовичу за виконання ним повноважень керуючого реструктуризацією боргів боржника Костюка Дмитра Дмитровича у справі про неплатоспроможність боржника фізичної особи № 910/11518/20 за період з 23.09.2020 по 31.10.2020 у сумі 10 985,00 грн.

Ухвалою Господарського суду міста Києва від 25.11.2020 було прийнято заяву Акціонерного товариства «Універсал Банк» (ідентифікаційний код: 21133352) з грошовими вимогами до боржника у розмірі 17 582 551,40 грн, розгляд якої призначено у судовому засіданні 02.12.2020 об 11:20, зобов`язано керуючого реструктуризацією боргів ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер: НОМЕР_1 ) арбітражного керуючого Лахна О.Ю. розглянути заяву Акціонерного товариства «Універсал Банк» з грошовими вимогами до боржника, надати суду докази їх визнання або ж відхилення у встановленому порядку та повідомити кредитора про наслідки розгляду заяви, докази чого надати суду.

30.11.2020 через відділ діловодства суду від боржника надійшли письмові пояснення на виконання вимог ухвали Господарського суду міста Києва від 04.11.2020.

30.11.2020 через відділ діловодства суду від боржника надійшло клопотання про долучення до матеріалів справи додаткових доказів, а саме: копії Постанови Господарського суду Харківської області № Б-19/197-09 від 30.03.2011, копії Ухвали Господарського суду Харківської області № Б-19/197-09 від 16.08.2012, копії Ухвали Господарського суду Харківської області № Б-19/197-09 від 19.12.2012, заперечення на заяву про визнання кредитором з додатками.

01.12.2020 через відділ діловодства суду від АТ «Універсал Банк» надійшли письмові пояснення по суті заявлених кредиторських вимог.

У судовому засіданні 02.12.2020 представник АТ «Універсал Банк» повідомив про подання через канцелярію суду додаткових пояснень щодо заявлених кредиторських вимог.

Присутній у судовому засіданні керуючий реструктуризацією боргів боржника повідомив суд, що не отримав вказані пояснення, у зв`язку з чим просив суд відкласти розгляд справи для ознайомлення з ними.

Крім того, в судовому засіданні керуючий реструктуризацією боргів боржника надав для залучення до матеріалів справи додаткові докази, а саме: повідомлення про результати розгляду вимог кредиторів, а саме: Головного управління ДПС у м. Києві та АТ «Універсал Банк».

У судовому засіданні також було розглянуто заяву керуючого реструктуризацією боргів боржника про витребування додаткових доказів, яку за на слідками її розгляду судом задоволено з огляду на наступне.

Із наданої заяви встановлено, що для встановлення майнового стану та перевірки декларації боржника, керуючим реструктуризацією боргів боржника було підготовлено та направлено відповідний запит до ГУ ДПС у м. Києві про надання довідки про рахунки ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у банках, депозитарних установах та їх стан - «відкрито»/«закрито», надання довідки про перебування ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) в реєстрі осіб, які здійснюють операції з товарами та зняття з обліку на митниці, надання інформації про доходи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) та членів його сім`ї - ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону.

ГУ ДПС в м Києві листом від 22.10.2020 року № 50694/АК/26-15 відмовило керуючому реструктуризацією боргів боржника у наданні запитуваних довідок та інформації.

Для встановлення майнового стану та перевірки декларації боржника керуючим реструктуризацією було направлено відповідний запит до Державної прикордонної служби України про надання інформації про перетинання державного кордону за останні три роки Громадянином України ОСОБА_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) ІНФОРМАЦІЯ_6 та членами його сім`ї, а саме: ОСОБА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Державною прикордонною службою України було надано відповідь керуючому реструктуризацією боргів боржника в частині перетину кордону ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; відповідь про перетин кордону членами сім`ї боржника та задеклароване майно надано не було (лист № 0.184-27058/0/15-20-Вих від 13.10.2020).

У зв`язку з неотриманням необхідної інформації, керуючий реструктуризацією боргів боржника звернувся до суду із заявою про її витребування.

Відповідно до ч. 1 ст. 2 Кодексу України з процедур банкрутств провадження у справах про банкрутство регулюється цим Кодексом, Господарським процесуальним кодексом України, іншими законами України.

За приписами ст. 81 Господарського процесуального кодексу України, учасник справи у разі неможливості самостійно надати докази вправі подати клопотання про витребування доказів судом. Таке клопотання повинно бути подане у строк, зазначений у частинах другій та третій статті 80 цього Кодексу. У клопотанні повинно бути зазначено:

1) який доказ витребовується; 2) обставини, які може підтвердити цей доказ, або аргументи, які він може спростувати; 3) підстави, з яких випливає, що цей доказ має відповідна особа; 4) заходи, яких особа, яка подає клопотання, вжила для отримання цього доказу самостійно, докази вжиття таких заходів та (або) причини неможливості самостійного отримання цього доказу; 5) причини неможливості отримати цей доказ самостійно особою, яка подає клопотання. У разі задоволення клопотання суд своєю ухвалою витребовує відповідні докази.

Зважаючи на вказані обставини, суд дійшов висновку, що заява керуючого реструктуризацією боргів боржника є обґрунтованою та підлягає задоволенню.

Враховуючи надходження додаткових доказів у справі та необхідність керуючому реструктуризацією боргів боржника ознайомитись із ними, а також витребування додаткових доказів у справі, суд визнав за необхідне відкласти розгляд справи, про що постановляє відповідну ухвалу.

Керуючись Кодексом України з процедур банкрутства та ст. ст. 2, 120, 121, 216, 234, 235 Господарського процесуального кодексу України, суд

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справи у попередньому засіданні на 13.01.21 об 11:15. Засідання відбудеться у приміщенні Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-Б, зал судових засідань № 12 .

2. Заяву керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю. про витребування доказів - задовольнити.

3. Встановити строк до 13.01.2021 Головному управлінню Державної податкової служби України в м. Києві для подачі до суду:

- довідки про рахунки ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) у банках, депозитарних установах та їх стан - «відкрито»/«закрито»;

- інформації про доходи ОСОБА_1 ( АДРЕСА_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ) за останні три роки та членів його сім`ї - ОСОБА_1 (громадянин України ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.12.2006); ОСОБА_4 (громадянки України; ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 (громадянки України ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_4 видане 06.09.2018); ОСОБА_6 (громадянки України ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий Горностаївським РВ УМВС України в Херсонській області, 28.09.1999); ОСОБА_7 (громадянин України ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий Горностаївським РВ УМВС України в Херсонській області, 28.09.1999) про майно, задеклароване такими особами при перетині кордону за останні три роки.

4. Встановити строк до 13.01.2021 Державній прикордонній службі України для подачі до суду інформації про перетинання державного кордону за останні три роки ОСОБА_8 (громадянин України ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_2 , виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 08.12.2006); ОСОБА_4 (громадянка України; ІНФОРМАЦІЯ_2 , ідентифікаційний номер: НОМЕР_3 ); ОСОБА_5 (громадянка України ІНФОРМАЦІЯ_3 ; свідоцтво про народження серії НОМЕР_4 , видане 06.09.2018); ОСОБА_6 (громадянка України ІНФОРМАЦІЯ_4 , паспорт громадянина України серія НОМЕР_5 , виданий Горностаївським РВ УМВС України в Херсонській області, 28.09.1999); ОСОБА_8 (громадянин України ІНФОРМАЦІЯ_5 ; паспорт громадянина України серія НОМЕР_6 , виданий Горностаївським РВ УМВС України в Херсонській області, 28.09.1999).

5. Викликати у судове засідання боржника та керуючого реструктуризацією боргів боржника арбітражного керуючого Лахна О.Ю., а також осіб, які заявили грошові вимоги до боржника.

Ухвала набрала законної сили 02.12.2020, оскарженню не підлягає.

Повний текст складено 04.12.2020

Суддя Л.В. Омельченко