YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Ухвала суду № 93283414, 09.11.2020, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

09.11.2020

Номер справи

761/35391/20

Номер документу

93283414

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КРЕДИТОНЛАЙН"

Єдиний державний реєстр судових рішень

Справа № 761/35391/20

Провадження № 1-кс/761/21501/2020

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 листопада 2020 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві

клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України,

ВСТАНОВИВ :

31 жовтня 2020 року прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, згідно якого просить накласти арешт на майно, вилучене 29 жовтня 2020 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень з №1 по №12 (гр. прим. №52), І 5-го поверху (в літ. Б) площею 224,80 кв.м. та нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1 (гр. прим. №54), І (в літ. Б) пл. 259,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- мобільний телефон «Samsung Galaxy G2» IMEI НОМЕР_1 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку «ВФ Україна» з номером НОМЕР_2 , який належить працівникові зазначеного офісного приміщення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- мобільний телефон «iPhone 11Pro» IMEI НОМЕР_3 та ІМЕІ НОМЕР_4 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_5 , який належить працівникові зазначеного офісного приміщення ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- мобільний телефон «Redmi 6» IMEI НОМЕР_6 та ІМЕІ НОМЕР_7 із сім-карткою оператора мобільного зв`язку з номером НОМЕР_8 , який належить працівникові зазначеного офісного приміщення ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- мобільний телефон «ZTE» корпусі чорного кольору;

- флеш накопичувач в гумовому корпусі «Canyon» об`ємом 1Gb;

- флеш накопичувач в гумовому корпусі «SanDisk» чорного кольору;

- флеш накопичувач в металевому корпусі «Kingston» об`ємом 16Gb;

- сім-картка оператора зв`язку «Comvia Billing enkelt schyss» № НОМЕР_9 ;

- ноутбук чорного кольору «Think Pad Lenovo» серійний номер P/N SL10L17244 із зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук чорного кольору «Think Pad Lenovo» серійний номер 1S20GJ003SMSLR058NSV із зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук чорного кольору «Think Pad Lenovo» серійний номер 1S20GJ003SMSLR058P1W із зарядним пристроєм до нього;

- ноутбук чорного кольору «Think Pad Lenovo» серійний номер 1S20GJ003SMSLR0513ХТ;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із наліпкою на корпусі «HDD 801373 память 803320 мать 802711» та «УЖ-470»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із надписом «инв.КЛ 140» та наліпкою на корпусі «УЖ-472»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із наліпкою на корпусі «УЖ-474»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із наліпкою на корпусі «м/в 802420 HDD RAM 802727 802722»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із наліпкою на корпусі «УЖ-476»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із наліпкою на корпусі «мать 802716 HDD 801370 память НОМЕР_10 »;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із наліпкою на корпусі «ІВ 308»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із наліпкою на корпусі «память 802427 мать 802715»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру та будь-яких наліпок;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із наліпкою на корпусі «УЖ-475»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із надписом на корпусі «инв. №КЛ 150»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із надписом на корпусі «инв. №139»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із надписом на корпусі «инв. КЛ №130»;

- системний блок чорного кольору «AXES line» без серійного номеру із надписом на корпусі «инв. №КЛ 152»;

- системний блок чорного кольору без серійного номеру із надписом на корпусі «КЛ 1700» та «Intel Q6600 DDR340Gb 250Gb»;

- список осіб із надписом «аванс за 15.10.20» на 2 аркушах паперу формату А-4;

- борговий запис на аркуші паперу формату А-4;

- фрагмент аркушу паперу із надписом «Генадій 79818356342… 1020$»;

- аркуш паперу із рахунком-фактурою на компенсацію комунальних послуг №к-00000026 від 22.10.2020 на суму 2342,55 грн. з чеком про перерахування коштів;

- платіжне доручення №12 від 23.10.2020 від імені ТОВ «Юніон Альт» на суму 540 гривень;

- аркуш паперу із відомостями про оплату послуг юриста;

- - інформація про проведення трансакцій на 2 та 3 аркушах формату А-4 (всього 5 аркушів);

- Зошит формату А-4 в якому на 6 сторінках рукописним текстом розписаний алгоритм телефонного спілкування із клієнтом;

- чорнові записи із фіксуванням сум оплат інші відомості на 5 аркушах формату А-4;

- списки співробітників та клієнтів на 6 аркушах паперу формату А-4;

- фрагмент паперу блакитного кольору із надписом «79500017393 Мария 149$»;

- зошит формату А-4 який містить записи алгоритму спілкування із клієнтами та чорнові записи з алгоритмом діяльності;

- бланк договору про надання послуг від імені ТОВ «Юніон Альт» на 3-х аркушах та специфікація на 1-му аркуші паперу формату А-4;

- бланк зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ «Юніон Альт» на 2-х аркушах паперу формату А-4;

- анкета на посаду менеджера з продажів на ім`я ОСОБА_8 ;

- два аркуші паперу формату А-4 із фіксацією місць розташування робочих комп`ютерів працівників офісу;

- 23 аркуші паперу формату А-4, що містять відомості про вихід на роботу працівників офісу;

- договір про надання послуг від імені ТОВ «Юніон Альт» із ОСОБА_9 (без дати) на 3-х аркушах та специфікація на 1-му аркуші паперу формату А-4 та копією ІD-карти на це ж ім`я на 2 аркушах паперу формату А-4;

- анкету на 1 аркуші та зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ «Юніон Альт» від імені ОСОБА_10 від 13.10.2020 на 2-х аркушах паперу формату А-4 та копію посвідки на тимчасове проживання на це ж ім`я на 2 аркушах;

- копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 із ідентифікаційним кодом на 4 аркушах паперу формату А-4;

- зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ «Юніон Альт» від імені ОСОБА_12 на 2-х аркушах, договір з ТОВ «Юніон Альт» на 3-а аркушах паперу формату А-4 із специфікацією на це ж ім`я;

- зобов`язання про нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації ТОВ «Юніон Альт» від імені ОСОБА_13 від 28.10.2020 на 2-х аркушах, договір з ТОВ «Юніон Альт» на 3-а аркушах паперу формату А-4 із специфікацією на це ж ім`я, а також копію паспорту на 2-х аркушах паперу формату А-4;

- чорнові рукописні записи із алгоритмом роботи співробітників коол центру на 2-х фрагментах аркушів білого кольору та 8-ми аркушах білого кольору формату А-4;

- 44-ри аркуші паперу формату А-4 із друкованим текстом, який містить алгоритм роботи співробітників;

- зошит формату А-4 який із робочими записами та 5-ть аркушів паперу формату А-4 які містять записи алгоритму спілкування із клієнтами, їхні анкетні данні, номери телефонів та електронної пошти;

- 47 аркушів паперу формату А-4 які містять інформацію щодо персональних даних громадян та звіти про проведену роботу;

- зошит формату А-4 із чорновими записами;

- 24 аркуші паперу формату А-4, які містять інформацію про дату, час дзвінків, особисті данні клієнтів та звіт про характеризуючи дані власника номеру;

- 7 зошитів формату А-4 та 2 зошити із чорновими записами;

- 25 аркушів паперу формату А-4, які містять персональні дані клієнтів місто їх проживання та грошові суми;

- 5 аркушів паперу із рукописними записами.

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що на території міста Києва та Київської області діє організована група у складі невстановлених осіб, які для прикриття використовують господарську діяльність та шляхом психологічного тиску, який виражається у здійсненні телефонних дзвінків та надсиланням смс-повідомлень із погрозами застосування насильства щодо потерпілих та їх родичів, примушують до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов`язань, зокрема щодо виплати неіснуючих боргів, або сплати значно завищених відсотків по кредиту.

До управління стратегічних розслідувань в місті Києві ДСР НП України надано доручення з метою отримання доказів та встановлення осіб, для подальшого документування їх злочинної діяльності.

За результатами виконання доручення встановлено, що директор ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ»» ЄДРПОУ 43067861 ОСОБА_14 та співвласник зазначеного підприємства ОСОБА_15 зорганізувавшись у стійке об`єднання з чітким розподілом ролей з іншими не встановленими особам, здійснюють діяльність направлену на примушування до виконання цивільно-правових зобов`язань та інших шахрайських дій, шляхом погроз застосування насильницьких дій до потерпілих та членів їх родин. При цьому в розмовах та погрозах переважно представляються працівниками правоохоронних органів.

В ході додатково проведених розшукових дій, шляхом ініціативного пошуку, у тому числі шляхом використання джерел оперативної інформації та розвід-бесід, встановлено, що протиправна діяльність здійснюється за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у нежилих приміщеннях з №1 по №12 (гр. прим. №52), І 5-го поверху (в літ. Б) площею 224,80 кв.м. та нежилих приміщеннях з №1 по №8 (гр. прим. №54), І (в літ. Б) пл. 259,80 кв.м.

06 жовтня 2020 року слідчим суддею Шевченківського районного суду міста Києва у зазначеному кримінальному провадженні надано дозвіл слідчим слідчої групи на проведення обшуку за місцем фактичного розташування офісного приміщення ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ»» ЄДРПОУ 43067861, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нежилі приміщення з №1 по №12 (гр. прим. №52), І 5-го поверху (в літ. Б) площею 224,80 кв.м, та нежилі приміщення з №1 по №8 (гр. прим. №54), І (в літ. Б) пл. 259,80 кв.м., з метою відшукання сім-карт з яких здійснювались дзвінки з вимогами про сплату боргу, мобільні телефони, з яких здійснювались дзвінки кредитозобов`язаним особам, комп`ютерна техніка та ноутбуки з наявними в них базами кредитних боржників, записники, блокноти, документи з кредитозобов`язаними особами та їх контакті номера, а також номера осіб, які не мають відношення до кредиту, але піддаються до морального тиску.

29 жовтня 2020 року, в період часу з 11 год. 04 хв. до 19 год. 17 хв. співробітниками СУ ГУНП у місті Києві, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук нежитлових приміщень з №1 по №12 (гр. прим. №52), І 5-го поверху (в літ. Б) площею 224,80 кв.м. та нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1 (гр. прим. №54), І (в літ. Б) пл. 259,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено майно, про арешт якого просить накласти прокурор.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_16 від 30 жовтня 2020 року, майно, вилучене 29 жовтня 2020 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень з №1 по №12 (гр. прим. №52), І 5-го поверху (в літ. Б) площею 224,80 кв.м. та нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1 (гр. прим. №54), І (в літ. Б) пл. 259,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , було визнане речовими доказами в кримінальному провадженні №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

З метоюзбереження речовихдоказів,забезпечення подальшогоповного,всебічного таоб`єктивного розслідуваннявказаного кримінальногопровадження,оскільки вилучені речі та предмети здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення (об`єкт злочину), підшукані, виготовлені, пристосовані, а також використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегли на собі його сліди, виникла необхідність у накладені арешту на вказане майно.

В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених в ньому.

Представник ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «Є ГРОШІ КОМ», будучи повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши думку прокурора, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для задоволення такого клопотання, виходячи із наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

29 жовтня 2020 року, в період часу з 11 год. 04 хв. до 19 год. 17 хв. співробітниками СУ ГУНП у місті Києві, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду міста Києва було проведено обшук нежитлових приміщень з №1 по №12 (гр. прим. №52), І 5-го поверху (в літ. Б) площею 224,80 кв.м. та нежилих приміщеннях з АДРЕСА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого вилучено майно, про арешт якого просить накласти прокурор.

Постановою старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в м. Києві ОСОБА_16 від 30 жовтня 2020 року, майно, вилучене 29 жовтня 2020 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень з №1 по №12 (гр. прим. №52), І 5-го поверху (в літ. Б) площею 224,80 кв.м. та нежилих приміщеннях з АДРЕСА_3 за адресою: АДРЕСА_2 , було визнане речовими доказами в кримінальному провадженні №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частина 2 ст. 170 КПК України передбачає,щоарешт майнадопускається,окрім іншого,з метоюзабезпечення збереження речових доказів, при цьому вимогами згаданої статті визначено, що у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Відповідно до положень ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частина 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст. 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Таким чином, з урахуванням обставин зазначеного кримінального провадження, а також того, що майно, перелік якого зазначено в клопотанні, цілком відповідає критеріям, зазначеним уст. 98КПК України, а відтак обґрунтовано мають правовий статус речових доказів, з метою забезпечення їх збереження, забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, та можуть бути використані в якості доказів під час досудового розслідування даного кримінального провадження, а також з`ясування об`єктивної істини по справі, на переконання слідчого судді, є всі правові підстави для накладання арешту на це майно.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 132, 170,171, 172, 173,309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12020100000000072 від 05 лютого 2020 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.355 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 29 жовтня 2020 року в ході проведення обшуку нежитлових приміщень з №1 по №12 (гр. прим. №52), І 5-го поверху (в літ. Б) площею 224,80 кв.м. та нежилих приміщеннях з АДРЕСА_1 (гр. прим. №54), І (в літ. Б) пл. 259,80 кв.м. за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: