Ухвала суду № 93209548, 27.11.2020, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/3772/20

Провадження № 1-кс/202/8332/2020

ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2020 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська Кухтін Г.О.

за участю секретаря судового засідання Паленко І.М.

прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Григорян С.С.

захисника Тимченко О.В.

підозрюваного ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Григорян С.С., про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою та звернення застави в дохід держави відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Дніпропетровська, українця, громадянина України, маючого вищу освіту, працюючого директором ПП «Альфа-Мур», раніше не судимого, пенсіонера УМВС, маючого на утриманні неповнолітню дитину 2007 року народження, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 42020040000000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 255-3 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснюється Дніпропетровською обласною прокуратурою.

27 листопада 2020 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Григорян С.С., про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_2 , являючись лідером, маючи добрі організаторські здібності і сильний вольовий характер, з метою отримання постійного злочинного доходу в результаті діяльності пов`язаної з протиправним заволодінням майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, та з протидією законній господарській діяльності, у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2018 року прийняв рішення про створення злочинної організації, діяльність якої направлена на: протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів; протидію законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання; спричинення тяжких тілесних ушкоджень, у тому числі з метою залякування потерпілого, вчинене на замовлення.

Розробивши план скоєння злочинів, ОСОБА_2 прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного умислу необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого збагачення, та спільно з ним та під його керівництвом виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації.

З цією метою ОСОБА_2 у невстановлений у ході досудового розслідування час, але не пізніше вересня 2018 року запропонував раніше знайомим ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам вчинити протиправне заволодіння майном підприємства - ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, а саме ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, на що останні надали свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Таким чином, ОСОБА_2 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів створив у вересні 2018 року злочинну організацію та керував нею, до складу якої увійшли ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші не встановлені на даний час особи, члени якої зорганізувалися для спільного вчинення зазначеної злочинної діяльності.

Співучасники добровільно погодилися на виконання зазначених функцій у межах схваленого кожним з них єдиного плану злочинної діяльності.

Стійкість злочинної організації забезпечувалася матеріальною зацікавленістю учасників групи у вчиненні злочинів, координацією дій учасників групи з боку ОСОБА_2 , наявністю чітких правил поведінки всередині злочинної організації, зв`язок з правоохоронними органами, стабільним складом її учасників (на даний час встановлено 7 осіб), учиненням спільних злочинних дій упродовж двох років, постійністю зв`язків усіх співучасників з метою систематичного та тривалого вчинення кримінальних правопорушень, ієрархічним управлінням, отримання інформації від працівників правоохоронних органів щодо удосконалення своєї злочинної діяльності, а також отримання інформації щодо проведення гласних та негласних слідчих дій по відношенню до членів злочинної організації.

Як організатор, ОСОБА_2 взяв на себе наступні обов`язки: розробка плану і організація вчинення злочинів; розподіл обов`язків між іншими співучасниками злочину з чітким визначенням ролей при вчиненні злочинів; керування і координацію дій співучасників злочинів при їх вчиненні та інших осіб, яким не було відомо про злочинні наміри; забезпечення силової підтримки під час захоплення ринку, розташованого по АДРЕСА_2 у жовтні 2018 року; забезпечення охорони ринку за увесь період його перебування у фактичному користуванні учасників злочинної організації; залучення юристів та адвокатів для представлення інтересів злочинної організації під час спілкування з представниками потерпілих чи орендаторами з метою надання видимості законності дій під час протиправного заволодіння ринком; залучення активістів та організація проведення мітингів під адміністративними будівлями органів влади та правоохоронних органів з метою незаконного тиску на дії посадових осіб; контроль за діяльністю кожного члена злочинної організації; розподіл коштів (прибутки), одержаних в результаті злочинної діяльності, між членами організованої групи відповідно до функцій, що виконувались; організація прикриття незаконної діяльності організованої групи зі сторони правоохоронних органів; вчинення погроз фізичною розправою та знищення майна відносно орендарів, представників потерпілих, найнятої ними охорони з метою їх залякування; прийняття замовлень на спричинення тяжких тілесних ушкоджень особам, визначення виконавців для спричинення тяжких тілесних ушкоджень, та безпосередня участь у вчиненні спричинення умисних тілесних ушкоджень.

Як виконавець ОСОБА_1 у складі злочинної організації повинен був виконувати наступні функції: як засновник та директор ПП «Альфа-Мур», на яке на підставі підроблених документів було оформлено право власності на майно, повинен був видавати себе за представника власника майна – ринку, розташованого за неіснуючою адресою – АДРЕСА_2 ; підписання документів щодо державної реєстрації права власності на нерухоме майно за неіснуючою адресою, - АДРЕСА_2 ; організація роботи ринку по АДРЕСА_2 , використовуючи при цьому правовстановлюючі документи на неіснуючу адресу – АДРЕСА_2 для надання видимості законності дій усіх учасників злочинної організації; отримання грошових коштів від орендарів торгівельних місць та передача їх організатору ОСОБА_2 для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації.

Фінансування членів злочинної організації відбувалося за рахунок коштів, отриманих від орендарів торгівельних місць ринку по АДРЕСА_2 , яких примушували сплачувати кошти учасникам злочинної організації шляхом доведення до них недостовірної інформації про власника майна, а також шляхом застосування погроз знищити майно, що зберігається на ринку. Розподіл грошових коштів, отриманих від незаконної діяльності здійснювався між членами вказаного об`єднання та спрямовувався на витрати пов`язані з діяльністю і функціонуванням самої злочинної організації.

Таким чином, ОСОБА_2 в період з вересня 2018 по листопад 2020 року, з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, створив злочинну організацію, з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів та керував такою організацією у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших невстановлених на даний час осіб.

Умисні ОСОБА_1 , кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України (в ред. 05.04.2001 ), а саме: участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_1 , приймаючи участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, вчинив протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду за наступних обставин.

Так, 03.11.1998 року у м. Дніпро зареєстровано та здійснює господарську діяльність ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», код 30192553, директором якого є ОСОБА_8 .

ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» відповідно до договору купівлі-продажу № 7 від 05.02.2001 року придбало у ЗАТ «Агропромінвест» майновий комплекс Воронцовського ринку, розташованого на пр. Воронцова, 18Б у м. Дніпропетровську (на цей час пр.Мануйлівський, 18Б у м.Дніпро).

02.10.2017 року у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» зареєстровано право власності на нежитлові будівлі ринку за адресою: АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 1371187912101).

Так, не пізніше 28.09.2018 року ОСОБА_2 діючи у складі злочинної організації та керуючи такою організацією у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та іншими невстановленими у ході досудового розслідування особами, з метою протиправного заволодіння майном підприємства - ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», вступили у змову та розробили злочинний план, яким передбачили наступне:

- використати підроблений наказ Міністерства юстиції України № 2267/8 від 02.07.2018 року та підроблений паспорт громадянина України НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_9 шляхом надання державному реєстратору для скасування запису про право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» на нерухоме майно – ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

- використати підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_10 серії та номер НОМЕР_2 , для переоформлення права власності на ринок з неіснуючою адресою - АДРЕСА_2 , який надати державному реєстратору;

- використати підроблене рішення судді ОСОБА_11 . Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 27.07.2017 про визнання за ОСОБА_10 права власності на нерухоме майно – ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який надати державному реєстратору;

- використати підроблений акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_10 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_1 приймає у власність ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , який надати державному реєстратору;

- використовуючи вищевказані підроблені документи, протиправно скасувати шляхом звернення до державного реєстратора у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно запис про право власності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» на нерухоме майно – ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Б, та зареєструвати у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право власності за ПП «Альфа-Мур», засновником та директором якого є ОСОБА_1 на ринок, розташований за неіснуючою адресою: АДРЕСА_2 ;

- залучити невстановлених осіб для безпосереднього силового захоплення ринку, які для надання видимості законності своїх дій використовували витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ПП «Альфа-Мур» на ринок за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г, при цьому фактично протиправно, діючи в інтересах ОСОБА_1 , заволоділи ринком за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, що належав ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків».

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємстваТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», діючи умисно у складі злочинної організації, відповідно до раніше розробленого плану, ОСОБА_1 02.10.2018 у невстановлений час прибув до державного реєстратора Іларіонівської селищної ради Синельниківського району ОСОБА_12 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Робоча, 19, якій надав:

- заяву про державну реєстрацію відомостей про юридичну особу;

- протокол (рішення) №5 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 став власником 25% статутного капіталу ПП «Альфа-Мур», та вніс у статутний капітал ПП «Альфа-Мур» майно – ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г;

- акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_10 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_1 приймає у власність ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений начебто приватним нотаріусом ОСОБА_13 ;

- протокол (рішення) № 6 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 виключено зі складу засновників ПП «Альфа-Мур».

На підставі наданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_12 02.10.2018 зареєстровано відповідні зміни відомостей про юридичну особу ПП «Альфа-Мур».

Продовжуючи виконувати дії, спрямовані на протиправне заволодіння майном підприємства ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», ОСОБА_1 , діючи у складі злочинної організації, 02.10.2018 не пізніше 19 год. 43 хв. прибув до державного реєстратора Іларіонівської селищної ради Синельниківського району ОСОБА_12 за адресою: Дніпропетровська область, Синельниківський район, смт. Іларіонове, вул. Робоча, 19, якій надав:

- заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

- протокол (рішення) № 5 від 02.10.2018, відповідно до якого ОСОБА_10 став власником 25% статутного капіталу ПП «Альфа-Мур», та вніс у статутний капітал ПП «Альфа-Мур» майно – ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г;

- акт приймання-передачі майна від 02.10.2018, відповідно до якого начебто ОСОБА_10 передає, а ПП «Альфа-Мур» в особі директора ОСОБА_1 приймає у власність ринок, розташований за адресою: АДРЕСА_2 , посвідчений начебто приватним нотаріусом Каширніковою С.О., якою не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_10 та ПП «Альфа-Мур» за реєстровими номерами 2331, 2332.

На підставі наданих ОСОБА_1 завідомо підроблених документів, державним реєстратором ОСОБА_12 02.10.2018 о 19.43 год. у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно проведено державну реєстрацію права власності на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г за ПП «Альфа-Мур», засновником та директором якого являвся ОСОБА_1 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємстваТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», діючи умисно за попередньою змовою групою осіб, відповідно до раніше розробленого плану, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 08.10.2018 о 08.00 год. направили на територію ринку, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б групу озброєних осіб у кількості близько 30 чоловік, у тому числі учасників злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 .

Крім того, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 до вчинення окремого злочину залучили ОСОБА_14 , який є юристом за освітою, та який не був обізнаним про існування злочинної організації. При цьому ОСОБА_14 було достовірно відомо, що право власності за ПП «Альфа-Мур» на ринок, розташований за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18 Г зареєстровано на підставі підроблених документів, які він повинен був використати для захоплення ринку, розташованого по АДРЕСА_2 .

Реалізовуючи свій злочинний умисел, направлений на протиправне заволодіння майном підприємства, учасники злочинної організації ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_6 , а також залучений для вчинення окремого злочину ОСОБА_14 , для надання видимості законності своїх дій надали витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності ПП «Альфа-Мур» на ринок за неіснуючою адресою: м. Дніпро, пр.Мануйлівський, 18Г, при цьому фактично протиправно, діючи в інтересах ОСОБА_1 , заволоділи ринком за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б, що належав ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків», де почали здійснювати господарську діяльність, тобто отримали можливість розпоряджатись чужим майном.

Продовжуючи вчинювати злочин, ОСОБА_2 надав вказівку учаснику злочинної організації ОСОБА_3 постійно у робочий час перебувати на ринку та організувати його роботу. ОСОБА_3 , діючи у складі злочинної організації, відповідно до заздалегідь розробленого плану, починаючи з 08.10.2018 року, усвідомлюючи, що ринок належить ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»», діючи від імені ПП «Альфа-Мур», уклав договори оренди з орендарями, розподілив торгівельні місця між суб`єктами підприємницької діяльності, щомісяця отримував готівкою грошові кошти від орендарів торгівельних місць та передавав їх організатору ОСОБА_2 для подальшого розподілу між учасниками злочинної організації. Крім того, ОСОБА_3 у період дії злочинної організації, розподіляв частину незаконно здобутих грошових коштів між членами злочинної організації ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які здійснювали охорону ринку, повідомляв ОСОБА_2 про будь-які спроби потерпілих повернути ринок у своє користування. Крім того, ОСОБА_3 запевняв орендарів, що законним власником ринку є ПП «Альфа-Мур», вживав заходи щодо недопущення укладення договорів оренди та сплату коштів потерпілим.

Відповідно до висновку судово-економічної експертизи, за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»» документально підтверджується станом на 30.09.2018 наявність основних засобів вартістю 1 457,6 тис. грн.

Таким чином, ОСОБА_2 , діючи у складі злочинної організації та керуючи такою організацією у складі ОСОБА_1 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , вчинили протиправне заволодіння майном ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, тим самим позбавив ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків» права власності на належний йому об`єкт нерухомості, чим спричинив потерпілому велику шкоду, оскільки вартість вказаного майна більш ніж в 500 разів перевищує встановлений на 2018 рік неоподатковуваний мінімумів доходів громадян.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28,ч. 3 ст. 206-2 КК України, а саме: протиправне заволодіння майном підприємства, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів, що заподіяло велику шкоду, вчинене у складі злочинної організації.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України (у ред. 05.04.2001), а саме: участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

Крім того, ОСОБА_1 , приймаючи участь у злочинах, вчинюваних злочинною організацією, вчинив протидію законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, що заподіяло велику шкоду, вчинене у складі злочинної організації за наступних обставин.

Так, постановою прокурора Дніпропетровської обласної прокуратури Лавровича А.І. від 29 вересня 2020 року, що винесена в рамках кримінального провадження №42020040000000272 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України, визнано об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 речовими доказами у кримінальному провадженні №42020040000000272. Також цією ж постановою передано власнику (законному володільцю) ТОВ «ВудСтор» на відповідальне зберігання об`єкти нерухомого майна, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 .

У період часу з 29 вересня 2020 року по 26.11.2020 ОСОБА_2 , діючи у складі злочинної організації з ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_1 , перебуваючи за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18Б протидіють законній господарській діяльності ТОВ «ВудСтор», протиправно вимагають у представників вказаного підприємства припинити займатися господарською діяльністю на ринку, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , при цьому погрожують застосуванням насильства, пошкодженням чи знищення майна, що належить потерпілим, а також погрожують орендарям знищенням майна, у разі сплати ними орендної плати за торгівельні місця представникам ТОВ «ВудСтор».

Так, вказані учасники злочинної організації, усвідомлюючи, що ринок, розташований по пр. Мануйлівськму, 18Б у м. Дніпрі, належить на праві приватної власності ТОВ «ВудСтор», контролюють в`їзд транспорту на об`єкт нерухомого майна, для чого протиправно змінили замки на воротах. Вчиняють дії, направлені на протиправне отримання грошових коштів від орендарів торгівельних місць, під приводом забезпечення схоронності їх майна.

01 жовтня 2020 року під час зустрічі представників ТОВ «ВудСтор» із орендарями, яка була направлена на підписання договорів оренди, учасники злочинної організації ОСОБА_3 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами в кількості близько 10 чоловік, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_2 , погрожуючи знищити майно, запевняли орендарів не підписувати договори оренди з ТОВ «ВудСтор», та не сплачувати кошти власнику майна.

Крім того, 10 жовтня 2020 року приблизно о 10 годині 24 хвилині, учасники злочинної організації ОСОБА_3 , разом з ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, діючи відповідно до вказівок ОСОБА_2 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський 18-Б, застосовуючи фізичну силу, відштовхали автомобіль охорони д.н.з. НОМЕР_3 , яка була найнята потерпілим ТОВ «ВудСтор», після чого всупереч волі представника власника майна, зламали навісний замок на будівлі для адміністрації ринку, після чого фізично захопили споруду, що перебуває у власності ТОВ «ВудСтор».

Станом на теперішній час посадові особи власника майна – ТОВ «ВУД СТОР» не мають можливості використовувати нежитлові будівлі і споруди оптово-роздрібного ринку по АДРЕСА_2 у своїй господарській діяльності, що призводить до значних матеріальних збитків ТОВ «ВУД СТОР».

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 КК України, а саме: протидія законній господарській діяльності, тобто протиправна вимога припинити займатися господарською діяльністю, поєднана з погрозою насильства над потерпілим або близькими йому особами, пошкодження чи знищення їхнього майна за відсутності ознак вимагання, що заподіяло велику шкоду, вчинене у складі злочинної організації.

Умисні дії ОСОБА_1 кваліфікуються за ч. 1 ст. 255 КК України (у ред. 05.04.2001), а саме: участь у злочинній організації та участь у злочинах, вчинюваних такою організацією.

За сукупністю вчиненого, органами досудового розслідування ОСОБА_1 підозрюється у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 КК України.

29.09.2020 року ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України.

01.10.2020 року відносно підозрюваного ОСОБА_1 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13:40 год. 30 листопада 2020 року, з можливістю внесення застави у розмірі 175 760 (сто сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень. У випадку внесення підозрюваним застави вважати обраний йому запобіжний захід у вигляді застави.

01.10.2020 року ОСОБА_15 внесено заставу у сумі 175 760 (сто сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України, за підозрюваного ОСОБА_1 .

Не зважаючи на вищевказане, підозрюваний ОСОБА_1 щодо якого попередньо вже був застосований запобіжний захід у вигляді застави, продовжив свою злочинну діяльність у складі злочинної організації, яка діяла до 26.11.2020 року до моменту припинення її діяльності правоохоронними органами. Крім того, ОСОБА_1 у період дії ухвали суду про обрання запобіжного заходу у вигляді застави, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 206 КК України у складі злочинної організації.

26.11.2020 року ОСОБА_1 повідомлений про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 КК України.

Підозра ОСОБА_1 обґрунтовується наступними доказами: показаннями представника потерпілого ОСОБА_16 , яка повідомила відомі їй обставини щодо протиправного заволодіння майном ТОВ «ВУД СТОР», директором якого вона являється; показаннями представника потерпілого ОСОБА_8 , який повідомив відомі йому обставини щодо протиправного заволодіння майном директора ТОВ «Фірма «Об`єднання ринків»»; речовими доказами, а саме матеріалами реєстраційних справ на об`єкти нерухомості по АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 ; речовими доказами, а саме матеріалами реєстраційних справ юридичної особи ПП «Альфа-Мур»; інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; листом Міністерства юстиції України від 24.05.2019, відповідно до якого наказ від 02.07.2018 №2267/8 у Міністерстві Юстиції не реєструвався; листом ГУ ДМС України в Дніпропетровській області від 04.06.2019, відповідно до якого за обліками гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не значиться, паспортом серії НОМЕР_1 було документовано іншу особу; листом приватного нотаріуса ОСОБА_13 , якою начеб то було посвідчено акт приймання-передачі від 02.10.2018, відповідно до якого нею не вчинялись нотаріальні дії для ОСОБА_10 та ПП «Альфа-Мур», за реєстровими номерами 2331, 2332 містяться записи щодо інших осіб; листом ГУ ДМС України в Донецькій області від 30.05.2019, відповідно до якого згідно наявних обліків відсутня інформація про документування паспортом громадянина України ОСОБА_10 , бланк паспорту серії НОМЕР_2 розподілявся до Докучаєвського МВ УМВС України в Донецькій області 29.11.2006 р.; документами, наданими потерпілими для долучення до матеріалів кримінального провадження, у т.ч. відеозаписом моменту захоплення ринку; показаннями свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ; протоколом огляду вилучених у ході обшуку речей та документів; речовими доказами по справі та іншими матеріалами справи.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування відносно підозрюваного ОСОБА_1 встановлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, а саме:

-може переховуватись від органів досудового розслідування та /або суду;

-може незаконно впливати на потерпілих, свідків;

-може знищити або сховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин справи;

-може вчинити інші кримінальні правопорушення.

Так, враховуючи тяжкість вчиненого злочину, ОСОБА_1 може переховуватись від органу досудового розслідування та суду, з метою уникнення кримінальної відповідальності, у тому числі перетнути державний кордон України.

Маючи злочинні зв`язки з іншими співучасниками злочину, ОСОБА_1 може незаконно впливати на осіб, яким не повідомлено про підозру на сьогоднішній день, а також на свідків та потерпілих.

Також знищити чи сховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення обставин справи, а саме: в ході документування злочинної діяльності не встановлено місце знаходження та не вилучено оригінали документів, у тому числі і підроблених документів, які використовувались для протиправного заволодіння майном підприємства. Крім того, не усі учасники злочину на теперішній час повідомлені про підозру, за місцями проживання певних осібне проводились обшуки, та не вилучені усі речові докази, що мають значення для досудового розслідування;

Крім того, враховуючи, що ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні трьох епізодів злочинів, повторно протиправно заволодів майном підприємства після повернення права власності потерпілими, є підстави вважати, що останній може вчинити інші кримінальні правопорушення.

Враховуючи викладене, для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_1 покладених на нього процесуальних обов`язків, просить змінити запобіжний захід у вигляді застави до підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на шістдесят днів. Звернути в дохід держави грошові кошти в сумі 175 760 (сто сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень, які були внесені ОСОБА_15 на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України в якості застави за гр. ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Захисник підозрюваного у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на його необґрунтованість та безпідставність.

Підозрюваний підтримав думку захисника.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження № 42020040000000272, заслухавши думку прокурора, захисника, підозрюваного, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

У судовому засіданні встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42020040000000272, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.05.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 121, ч. 3 ст. 206, ч. 1 ст. 14, ч. 1 ст. 121, ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 255-1, ч. 3 ст. 255-3 КК України.

29.09.2020 року ОСОБА_1 повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-3 КК України.

01.10.2020 року відносно підозрюваного ОСОБА_1 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 13:40 год. 30 листопада 2020 року, з можливістю внесення застави у розмірі 175 760 (сто сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень. У випадку внесення підозрюваним застави вважати обраний йому запобіжний захід у вигляді застави.

01.10.2020 року ОСОБА_15 внесено заставу у сумі 175 760 (сто сімдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят) гривень на депозитний рахунок Територіального управління Державної судової адміністрації України, за підозрюваного ОСОБА_1

26.11.2020 року ОСОБА_1 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 КК України.

Відповідно до положень статті 200 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися в порядку, передбаченому статтею 184 цього Кодексу, до слідчого судді, суду із клопотанням про зміну запобіжного заходу, в тому числі про скасування, зміну або покладення додаткових обов`язків, передбачених частиною п`ятою статті 194 цього Кодексу, чи про зміну способу їх виконання.

У клопотанні про зміну запобіжного заходу обов`язково зазначаються обставини, які:

1) виникли після прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу;

2) існували під час прийняття попереднього рішення про застосування запобіжного заходу, але про які слідчий, прокурор на той час не знав і не міг знати.

Копія клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність зміни запобіжного заходу, надається підозрюваному, обвинуваченому не пізніше ніж за три години до початку розгляду клопотання.

До клопотання додаються:

1) копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання;

2) перелік свідків, яких слідчий, прокурор вважає за необхідне допитати під час розгляду клопотання, із зазначенням відомостей, які вони можуть надати, та обґрунтуванням значення цих відомостей для вирішення питання;

3) підтвердження того, що підозрюваному, обвинуваченому надіслана копія клопотання та копії матеріалів, що обґрунтовують клопотання.

Прокурор, слідчий за погодженням з прокурором також має право подати клопотання про дозвіл на затримання особи, яке розглядається слідчим суддею, судом згідно з правилами, передбаченими статтею 189 цього Кодексу.

Тобто із вказаних норм випливає, що зміна запобіжного заходу щодо підозрюваного допускається за наявності на те підстав, для його заміни, а саме наявності нових обставин.

Вирішуючи питання про зміну запобіжного заходу у виді тримання під вартою відносно підозрюваного, слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

При цьому, ризики переховування обвинуваченого від правосуддя, незаконного впливу на потерпілих, свідків, знищити чи сховати речі чи документи, які мають істотне значення для встановлення важливих обставин справи, вчинення інших кримінальних правопорушень не можуть оцінюватися виключно на припущеннях, суворості можливого судового рішення, а це слід робити з урахуванням низки відповідних фактів, які можуть підтверджувати існування таких ризиків, або свідчити про такий незначний ступінь кожного, який не може служити підставою для запобіжного ув`язнення.

Разом з тим, як вбачається із матеріалів клопотання стороною обвинувачення не вказано нових обставин, які можуть слугувати підставами зміни запобіжного заходу.

За наведених обставин, приходу до висновку про відмову у задоволенні клопотання про зміну запобіжного заходу.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.177, 181, 183, 193-194, 199, 200 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання процесуального керівника у кримінальному провадженні – прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури Григорян С.С., про зміну запобіжного заходу у вигляді застави на тримання під вартою та звернення застави в дохід держави відносно ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч.2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206 КК України, - відмовити.

Залишити раніше обраний відносно підозрюваного ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 01.10.2020 року запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 175 760 гривень.

Відповідно до ч.5 ст.194 КПК України покласти на підозрюваного ОСОБА_1 такі обов`язки:

1)прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

2)не відлучатись з місця постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

3)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

5)заборонити з`являтися за адресою: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18-Б, та за оспорюванню адресою, вказаною у документах, а саме: м. Дніпро, пр. Мануйлівський, 18-Г;

6)заборонити спілкування зі свідками, потерпілими у кримінальному провадженні в спосіб не передбачений КПК України та без дозволу прокурора, слідчого, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Г.О. Кухтін