Ухвала суду № 93170011, 19.10.2020, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/44906/20-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 жовтня 2020 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42018000000002365,-

ВСТАНОВИВ:

На розгляд слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018000000002365 від 25.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що постановою Кабінету міністрів України № 61 від 11.02.2015 «Про деякі питання участі держави у виведенні з ринку Публічного акціонерного товариства «Акціонерний комерційний банк «Київ» (код ЄДРПОУ 14371869) держава в особі Публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» бере участь у виведенні банку Публічного акціонерного товариства «Акціонерний банк «Київ» з ринку шляхом відчуження активів і зобов`язань ПАТ «АКБ «Київ» на користь АБ «Укргазбанк».

На підставі постанови Правління НБУ від 24.02.2015 № 128 виконавчою дирекцією ФГВФО прийнято рішення від 24.02.2015 № 39 «Про запровадження тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «Київ», згідно з яким з 25.02.2015 запроваджено тимчасову адміністрацію та призначено уповноважену особу Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «Київ».

На виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015 та плану врегулювання, затвердженого рішенням від 23.04.2015 виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, 19.06.2015 між ПАТ «АКБ «Київ», як неплатоспроможним банком, в особі уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на здійснення тимчасової адміністрації у ПАТ «АКБ «Київ» та АБ «Укргазбанк» (код ЄДРПОУ 23697280), як приймаючим банком, укладено договір про передачу активів і зобов`язань неплатоспроможного банку.

За вказаним договором ПАТ «АКБ «Київ» передав, а АБ «Укргазбанк» прийняв активи ПАТ «АКБ «Київ» та права вимоги за договорами забезпечення, перелік яких визначено у Реєстрах активів, що є додатками до зазначеного договору.

Згідно з реєстром інших активів (додаток №13 до договору від 19.06.2015) ПАТ «КБ «Київ» передав, а АБ «Укргазбанк» прийняв зокрема майнові права на п`ятдесят квартир, розташованих в об`єкті будівництва за адресою: АДРЕСА_1 та м. Київ, вул. Драгомирова, 4-Б, загальною площею 5282,74 кв.м.

Таким чином, АБ «Укргазбанк» на виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015 придбало активи і зобов`язання ПАТ «АКБ «Київ», зокрема майнові права на 50 квартир площею 5282,74 кв.м., що розташовані в об`єкті будівництва, за будівельною адресою: м. Київ, вул. Драгомирова, 4-Б, та згідно постанови Київського апеляційного господарського суду в справі №910/21584/16 від 18.12.2017 набуло право власності на майнові права на зазначені об`єкти нерухомості.

Після цього, АБ «Укргазбанк» на виконання постанови КМУ № 61 від 11.02.2015, прийнято рішення про продаж активів банку через проведення електронних торгів на майданчику ДП «Сетам».

Датою реалізації вказаного майна, а саме лоту № 296220 згідно даних оголошення (на дату закінчення подання заявок на участь у торгах від 29.08.2018) визначено 03.09.2018, стартова ціна лоту: 54 484 800, 00 грн., гарантійний внесок: 5 448 480, 00 грн., крок аукціону: 272 424, 00 грн.

В дату, яка була визначена в оголошенні про проведення аукціону, торги не відбулися, оскільки, відповідно до ухвали Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 30.08.2018 року № 200/14183/18, судом було заборонено вчинення ДП «СЕТАМ» будь яких дій з проведення аукціону.

Торги на майданчику ДП «Сетам» відбулись 13.09.2018, в яких прийняло участь ТОВ «Кілівент» та суб`єкт господарської діяльності який встановлюється, при цьому майно реалізовано за стартову ціну.

15.07.2020 Головним слідчим управлінням Національної поліції України було скеровано на виконання постанову про проведення оціночно-будівельної експертизи до Київського науково дослідного інституту судових експертиз.

Крім того, 07.08.2020 із Київського науково дослідного інституту судових експертиз надійшло клопотання експерта про погодження строків проведення оціночно-будівельної експертизу у строк понад 90 днів та надання додаткових документальних матеріалів, а саме дозвільну документацію на будівництво будинку, в якому розташовані об`єкти оцінки, технічну документацію (поверхові плани), календарний графік виконання робіт (за чергами/секціями); відомостей щодо ступеню будівельної готовності, технічного стану та якості застосованих будівельних матеріалів (інформацію щодо змін вказаних показників з дат оцінки по теперішній час); відомостей щодо вартості пропонування до продажу одного квадратного метражитла забудовником (з градацією щодо вартості одного квадратного метра 1-, 2-, 3-, 4-кімнатних квартир, етажності, панорамності та ін.), звітів суб`єктів оціночної діяльності про визначення ринкової вартості об`єктів оцінки.

З метою отримання вказаних документів та інформації, до ТОВ «Дельмар Арена», замовника будівництва, було скеровано запит про надання інформації. Згідно відповіді, ТОВ «Дельмар Арена» відмовилось надавати вказані матеріали посилаючись на їх відсутність.

Крім того, з метою отримання перелічених документів та інформації отримано відповідь ДАБІ, згідно якої у останніх відсутні документи у зв`язку з проведенням обшуку та вилучення всіх документів пов`язаних зі вказаним будівництвом.

В ході досудового розслідування, отримано інформацію з Печерської районної в місті Києві Державної адміністрації про присвоєння «об`єкту будівництва багатоквартирного будинку за адресою: м. Київ, вул. Драгомірова, 4-Б» поштової адреси: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 14-А.

Крім того, згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, жодних реєстрацій прав власності за адресою: м. Київ, вул. Драгомирова Михайла, 14-А не відбувалось.

Встановлено, що офіс ТОВ «ДЕЛЬМАР АРЕНА» (код 37006626) фактично розташований на першому поверсі будівлі поштова адреса м. Київ, вул. М. Драгомирова, 14-А (земельна ділянка 8000000000:82:244:00008), де можуть зберігатися документи щодо будівництва багатоквартирного будинку в об`єкті будівництва, розташованому за будівельною адресою: вул. Драгомирова, буд. 4-б, м. Київ, Печерський район.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення у слідства виникла необхідність в проведенні обшуку приміщення офісу ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), в будівлях та спорудах розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:82:244:00008.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, земельна ділянка з кадастровим номером 8000000000:82:244:00008, адреса м. Київ, вул. Драгомирова, земельна ділянка, 4-Б на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради та перебуває в оренді ТОВ «Сантанна» (21468990).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи, просив задовольнити.

Обшук, у відповідності зі ст. 234 КПК України, проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується внесене клопотання, надходжу до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, дані про яке містяться у витягу з ЄРДР, що відшукувані речі та документи мають значення для досудового розслідування та відомості, які в них містяться, можуть бути доказами під час судового розгляду, а також, можуть знаходитися у вказаному в клопотанні приміщенні.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 42018000000002365 на проведення обшуку приміщення офісу ТОВ «Дельмар Арена» (код 37006626), в будівлях та спорудах розташованих на земельній ділянці кадастровий номер 8000000000:82:244:00008, яка на праві комунальної власності належить територіальній громаді міста Києва в особі Київської міської ради та перебуває в оренді ТОВ «Сантанна» (21468990), з метою відшукання та вилучення документів щодо будівництва об`єкту «Будівництво житлового будинку за адресою: вул. Драгомирова, 4-Б у Печерському районі м. Києва», а саме:

- дозвільної документації на будівництво будинку, технічну документацію (поверхові плани), календарний графік виконання робіт (за чергами/секціями);

- відомостей щодо ступеню будівельної готовності, технічного стану та якості застосованих будівельних матеріалів (інформацію щодо змін вказаних показників з дат оцінки по теперішній час);

- відомостей щодо вартості пропонування до продажу одного квадратного метражитла забудовником (з градацією щодо вартості одного квадратного метра 1-, 2-, 3-, 4-кімнатних квартир, етажності, панорамності);

- звітів суб`єктів оціночної діяльності про визначення ринкової вартості об`єктів оцінки;

- землевпорядної, правовстановлюючої документації щодо законності користування земельною ділянкою за вказаною адресою та проведення на ній будівельних робіт (робіт з реконструкції);

- витягів з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки за вказаною адресою та розрахунку розміру орендної плати або земельного податку;

- документації щодо реєстрації права власності на нерухоме майно за вказаною адресою. Технічні паспорта на об`єкти будівництва (реконструкції) та проведені інвентаризації об`єктів нерухомості за вказаною адресою;

- документації щодо законності проведення земляних та будівельних робіт (робіт з реконструкції) на земельній ділянці за вказаною адресою;

- зареєстрованих Інспекцією державного архітектурно-будівельного контролю у м. Києві. Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у м. Києві чи Державною архітектурно-будівельною інспекцією України дозвільних документів на проведення будівельних робіт (робіт з реконструкції) за вказаною адресою (дозволів (декларацій) на початок виконання підготовчих і будівельних робіт; повідомлень про зміну даних у виданому дозволі (декларації); сертифікатів відповідності (декларацій про готовність, актів готовності) закінчених будівництвом об`єктів) в тому числі копію сертифікату ІУ 163190951167;

- заяв та наказів про прийняття, а також посадової інструкції особи, яка підписувала декларацію про початок виконання будівельних робіт (робіт з реконструкції) за вказаною адресою;

- документації про проведені експертизи проекту будівництва (реконструкції) або внесення змін до проектів та проходження повторних або додаткових експертиз, експертиз коригування проекту, результати їх розгляду, прийняті рішення, видані висновки з додатками;

- розрахунку визначення категорії складності об`єкта будівництва (реконструкції) за вказаною адресою, виконаного проектною організацією та погодженого замовником будівництва станом на початок виконання будівельних робіт, проектних матеріалів, матеріалів обстеження, завдання на проектування;

- проектно-кошторисної та виконавчої документації на проведення будівельних робіт (робіт з реконструкції) на земельній ділянці за вказаною адресою та ТОМ 1 проекту;

- проектної та дозвільної документації на виконання підготовчих та будівельних робіт (робіт з реконструкції) за вказаною адресою;

- архітектурно-планувальних завдань, містобудівних розрахунків, містобудівних умов та обмеження забудови земельної ділянки;

- історико-містобудівного обґрунтування;

- дозволів на проведення земляних та будівельних робіт, виданих спеціально уповноваженими органами охорони культурної спадщини;

- технічних умов щодо будівництва (реконструкції) об`єкту нерухомості за вказаною адресою та приєднання його до інженерних мереж;

- договорів (з додатками та додатковими угодами) укладеними з суб`єктами господарювання на розробку вказаної проектної документації щодо відведення земельної ділянки, виконання підготовчих, будівельних робіт (робіт з реконструкції), документації по коригуванню проекту будівництва (реконструкції), за вказаною адресою, а також актів приймання-передачі виконаних робіт;

- наказів, інших документів щодо призначення осіб, які виконували авторський та технічний нагляд на об`єкті будівництва (реконструкції), за вказаною адресою;

- актів, журналів, іншої документації щодо проведення авторського та технічного нагляду на об`єкті будівництва (реконструкції) за вказаною адресою.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1