Ухвала суду № 93141076, 11.11.2020, Голосіївський районний суд міста Києва

Справа № 752/16823/20

Провадження №1-кс/752/8647/20

У Х В А Л А

про проведення обшуку

11.11.2020 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження № 12020100010003259 від 02.06.2020 року слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання про проведення обшуку, -

в с т а н о в и в:

слідчий Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що у провадженні Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 12020100010003259, внесене 02.06.2020 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено, що до Голосіївського УП надійшла заява представника АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» щодо шахрайських дій невстановленої особи, які виразились у заволодінні грошовими коштами під приводом проведення тестових операцій з банківськими картками.

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2020 року за адресою: м. Київ, вул. Саксаганського, 63/28, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 1435748 грн. Близько о 12 год. 20 хв. до керівника відділення №5 ОСОБА_5 на її робочий телефон зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 та попросив її з`єднати з касиром, що остання і зробила. Під час розмови з касиром ОСОБА_6 невідомий чоловік повідомив, що він працівник технічної підтримки банку та необхідно протестувати програмне забезпечення. Також зазначив, що робоче місце касира переведено в тестовий режим та їй необхідно провести тестові платежі. Після чого останній диктував їй номера карток та суму і касир проводила платежі. Внаслідок чого було перераховано грошові кошти з рахунку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» в сумі 1435748 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , де фактично мешкає ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого в подальшому було допитано в якості свідка.

Так, під час допиту ОСОБА_7 зазначив, що з 2016-го року він веде спільну діяльність зі своїм однокласником ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка полягає у здійсненні незаконних валютних операцій, підшукуванні осіб для подальшого отримання за винагороду їх банківських карток, щоб в подальшому проводити через них грошові кошти. Також зі слів ОСОБА_7 , пошуками осіб, що надають свої банківські картки для ОСОБА_8 займався знайомий ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . В подальшому ОСОБА_8 було засуджено та притягнуто до кримінальної відповідальності за фінансування тероризму, позбавлення волі останній відбував в Чернівецькій виправній колонії. Натомість свою діяльність та спілкування вище зазначені особи продовжували, оскільки ОСОБА_8 постійно перебував на телефонному зв`язку.

За таких підстав, на думку слідчого, виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно інформаційної довідки № 227615692 з Єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно, об`єкт нерухомості квартира, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , на праві приватної власності належить ТОВ «Київфінсервіс» ЄДРПОУ 40827787.

Приймаючи до уваги, що за адресою: АДРЕСА_1 , можуть знаходитися речі та документи, що містять на собі сліди кримінального правопорушення та мають доказове значення для досудового розслідування, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню як обгрунтоване.

Керуючись ст.ст. 110, 234, 235 та 236 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в:

Клопотання, внесене слідчим Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про проведення обшуку - задовольнити.

Надати слідчому ГолосіївськомуУП ГУНП вм.Києві ОСОБА_3 ,слідчим групислідчих тапрокурорам групипрокурорів укримінальному провадженні№ 12020100010003538,оперативному підрозділуіз залученнямспеціалістів,дозвіл напроведення обшуку приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ТОВ "Київфінсервіс", з метою виявлення та відшукання комп`ютернної техніки, серверне обладнання, магнітні та електронні носії інформації, флеш-накопичувачі та інші носії інформації, що задіяні для несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), автоматизованих систем та комп`ютерних мереж, а також на яких міститься інформація щодо даної протиправної діяльності; мобільні термінали, засоби комутації, телекомунікаційне та інше обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефонії, які використовуються для здійснення зазначеної протиправної діяльності; бухгалтерська, фінансова- господарська та інша документація щодо провадження незаконної діяльності та подальше виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час цієї діяльності, записи так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записні книжки, нотатки, чорнові записи, які містять таку інформацію, ключі доступу до систем Інтернет-банкінгу, списки осіб, задіяних у даній діяльності; банківські кредитні картки, інші засоби доступу до рахунків, на які або з яких перераховуються грошові кошти; бланки для виготовлення підроблених документів, документи з ознаками підробки (паспорта, ІПН, документи юридичних осіб); грошові кошти здобуті внаслідок несанкціонованого втручання в роботу електронно-обчислювальних машин, та інші предмети, які стосуються вчиненого кримінального правопорушення, а також які використовувалися для вчинення кримінального правопорушення та на яких можуть міститися чи зберігатися відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Ухвала не оскаржується.

Слідчий суддя